北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2023-105 北京海新能源科技股份有限公司 关于本次交易后继续为标的公司提供担保及联合融资租赁 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保及联合融资租赁情况概述 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过在北京产权交 易所公开挂牌转让的方式，出售公司持有内蒙古美方煤焦化有限公司（以下简称 "美方焦化"）70%股权（以下简称"标的资产"，公司出售标的资产的行为简称 "本次交易"或"本次重组"）。本次重组完成后，公司不再持有美方焦化的股 权。由于下述担保及联合融资租赁事项短期内无法立即解除，公司拟在本次重组 完成后继续为美方焦化提供担保，四川鑫达新能源科技有限公司（公司持有其55% 的股权，以下简称"四川鑫达"）将继续与美方焦化进行联合融资租赁，公司将 要求美方焦化及标的资产受让方对公司提供必要的担保。 （一）担保事项 公司于2023年08月18日召开第五届董事会第四十八次会议，会议以11票同意， 0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为控股子 ...

北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2023 年 09 月 08 日，第五届董事会第五十次会议审议通过了《关于<北京海新能源科 技股份有限公司重大资产出售预案>及其摘要的议案》及其他与本次交易相关的 议案。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 具体详见公司于 2023 年 09 月 08 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《北京海新能源科技股份有限公司重大资产出售预案》及其摘要等相关公告。 北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2023-104 北京海新能源科技股份有限公司 关于《北京海新能源科技股份有限公司重大资产出售预案 （修订稿）》及摘要修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 09 月 11 日出具的《内 蒙古美方煤焦化有限公司审计报告》（利安达专字【2023】第 2251 号）、于 2023 年 10 月 18 日出具的《北京海新能源科技股份有限 ...

北京海新能源科技股份有限公司 关于重大资产出售的一般风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过公 开挂牌的方式对外出售上市公司所持有的内蒙古美方煤焦化有限公司（以下简称 "美方焦化"）70%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，公司不再持有 美方焦化股权。 2023 年 09 月 08 日，公司第五届董事会第五十次会议审议通过了《关于<北 京海新能源科技股份有限公司重大资产出售预案>及其摘要的议案》及其他与本 次交易相关的议案。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，具体详见公司于 2023 年 09 月 08 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《北京海新能源科技股份有限公司重大资产出售预 案》及其摘要等相关公告。 2023 年 10 月 09 日，公司披露了《北京海新能源科技股份有限公司关于披 露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2023-093）。 2023 年 11 月 03 日，公司召 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2023-102 北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年10月31 日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第二次会议的通知，会议 于2023年11月03日上午10:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司 会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事11人，实到11人，其中独立董 事4人；公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 公司拟通过在北京产权交易所公开挂牌转让的方式，出售公司持有内蒙古美 方煤焦化有限公司（以下简称"美方焦化"）70%股权（以下简称"标的资产"，公 司出售标的资产的行为简称"本次交易"或"本次重组"）。本次交易构成重大资产 重组，具体方案如下： 1、交易主体 公司为本次交易的资产出售方，拟在北京产权交易所公开挂牌转让标的资产， 本次交易的交易对方 ...

北京海新能源科技股份有限公司 单位：万元 项目 2023 年 6 月 30 日/2023 年 1-6 月 2022 年 12 月 31 日/2022 年度 交易完成前 交易完成后 交易完成前 交易完成后 营业收入 371,185.18 192,402.13 864,835.31 381,040.92 归属于母公司所有者的净 利润 -16,697.85 -195.34 -80,443.29 -59,435.00 基本每股收益（元/股） -0.0711 -0.0008 -0.3424 -0.2529 北京海新能源科技股份有限公司董事会 关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及相关填补措施 的说明 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过在北京产权交易所公开挂牌转让的方式，出售公司持有内蒙古美方煤焦化有限 公司（以下简称"美方焦化"）70%股权（以下简称"标的资产"，公司出售标的资 产的行为简称"本次交易"）。本次交易完成后，上市公司不再持有美方焦化股权。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司董事会 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律 文件的有效性的说明 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过在北京产权交 易所公开挂牌转让的方式，出售公司持有内蒙古美方煤焦化有限公司（以下简称 "美方焦化"）70%股权（以下简称"标的资产"，公司出售标的资产的行为简称 "本次交易"）。本次交易构成重大资产重组。本次交易完成后，上市公司不再持 有美方焦化股权。 北京海新能源科技股份有限公司 （六）2023 年 10 月 14 日，北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员 会下发《海淀区国资委关于同意海国投集团下属海新能科公司转让所持有的美方 焦化 70%股权的批复》（海国资发〔2023〕162 号，同意公司通过北京产权交易 所公开挂牌，以不低于 127,943.0390 万元的价格转让所持有的美方焦化 70%股 权。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司 董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件 ...

审议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为北京海新能源科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、客观、公正的判断立场就公 司第六届董事会第二次会议审议的相关议案，发表独立意见如下： 北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第二次会议 4、本次交易评估机构出具了《资产评估报告》并已取得海淀区国资委核准， 因此对本次交易出售预案进行了调整，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 的相关规定，本次交易出售预案的调整不构成本次重组方案的重大调整。调整后 的出售预案符合相关法律法规的规定，我们同意本次出售预案的调整。 5、本次交易完成后，公司不再持有美方焦化的股权。由于为美方焦化担保 及联合融资租赁事项短期内无法立即解除，公司拟在本次交易完成后继续为美方 焦化提供担保。 公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2023-103 北京海新能源科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次 会议由监事会主席召集，并于2023年10月31日以书面和电子邮件方式发出会议通 知，会议于2023年11月03日上午10：30在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦 2层公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事 3人，监事会主席孙丽华女士主持了此次会议。本次监事会会议的举行和召开符 合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下 决议： 一、逐项审议通过《关于公司重大资产出售方案（修订稿）的议案》 公司拟通过在北京产权交易所公开挂牌转让的方式，出售公司持有内蒙古美 方煤焦化有限公司（以下简称"美方焦化"）70%股权（以下简称"标的资产"， 公司出售标的资产的行为简称"本次交易"或"本次重组"）。本次交易构成重大 资产重组，具体方案如下 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司董事会 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条规定的说明 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过公 开挂牌的方式对外出售上市公司所持有的内蒙古美方煤焦化有限公司（以下简称 "美方焦化"）70%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，公司不再持有 美方焦化股权。 公司董事会经审慎判断，认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办 法》（以下简称"《重组管理办法》"）第十一条的相关规定，具体说明如下： 一、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定 本次交易的内容为出售上市公司持有的美方焦化 70%股权，不存在违反国 家产业政策的情形，亦不存在违反国家有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定的情形。 因此，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（一）项的规定。 二、本次交易完成后不会导致上市公司不符合股票上市条件 本次交易不涉及发行股份，上市公司股权结构不会因本次交易而发生变动。 上市公司的股权结构和股权分布符 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 股票简称：海新能科 公告编号：2023-101 北京海新能源科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成 及聘任公司高级管理人员、财务负责人、董事会秘 书、证券事务代表、内审部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日下午 14：00召开2023年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举 暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提 名第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第六 届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生了公司第六届董事会成员和 第六届监事会非职工代表监事成员；2023年10月26日公司召开2023年第一次职工 代表大会，选举产生了公司第六届监事会职工代表监事成员。2023年10月26日公 司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了选举董 事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、财务负责 ...