会议安排 - 2024年11月15日召开第六届董事会第十五次会议，审议召开2024年第一次临时股东大会议案[8] - 2024年11月16日刊登召开股东大会通知公告[8] - 现场会议于2024年12月6日13:30召开，网络投票时间为当日[9] 投票情况 - 出席现场会议股东3人，所持股份191,929,284股，占比13.4450%[13] - 通过网络投票股东806人，代表股份16,668,391股，占比1.1676%[14] - 参与投票股东共809人，代表股份208,597,675股，占比14.6126%[20] 议案表决 - 《关于聘请会计师事务所的议案》总表决：同意207,516,629股，占比99.4818％[21] - 中小股东总表决：同意16,038,111股，占比93.6852％[21] 其他情况 - 本次股东大会无新增临时提案和临时议案[18][19] - 本次股东大会召集、召开等程序及决议合法有效[23]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月6日召开，采用现场和网络投票结合方式[3] - 通过现场和网络投票的股东809人，代表股份208,597,675股，占比14.6126％[3] 议案表决情况 - 《关于聘请会计师事务所的议案》总表决中，同意207,516,629股，占比99.4818％[7] - 中小股东总表决中，同意16,038,111股，占比93.6852％[8] 决议合法性 - 律师认为公司本次股东大会决议合法有效[10]

人工智能布局 - 公司在视频内容生产领域持续探索AIGC生成式技术，并配合智能审核技术、多模态智能搜索等实现全媒体行业的媒资管理 [1] - 在视频增强领域，公司基于深度学习技术，自研超分核心技术算法，可实时放大、修复、复原有损视频，输出高分辨率、高清晰度视频 [1] - 在安全领域，公司提供内容版权标识、加密保护、数字水印、版权监测、电子证据采集等全流程服务 [1] 超高清产业发展 - 全国已开办9个超高清频道，计划到2025年底新增13个，到2026年再新增11个，超高清频道总数将超过20个 [3] - 公司在超高清视频领域全面参与4K节目系统建设与落地，以及8K频道建设，拥有自主算法库的编码技术，参与8K技术规范起草及标准制定 [3] - 公司参与国家重点课题研发，在5G+超高清视频融合领域拥有大量落地案例，产品及系统多次获得行业内重要奖项 [3] 数据安全产品应用 - 公司在数据安全领域提供内容版权标识、加密保护、数字水印、版权监测、电子证据采集等全流程服务 [3] - 公司产品支持图文、音频、视频等形式的内容实时嵌入数字水印，支持盲检测，适应不同类型的编、转码操作和内容编辑 [3] - 公司拥有视频内容版权保护DRM、传输链路数据保护、终端安全保护、数字水印追踪、区块链等技术，为电信、有线、网络视听等视频服务商提供多种传输通道链路数据保护 [4] 与华为的合作 - 公司与华为在超高清、应急广播等领域保持长期稳定合作，联合发布"5G+8K"多机位帧同步解决方案 [4] - 双方联合打造的应急广播系统整体解决方案基于鲲鹏软硬件底座进行全栈优化，实现平台响应更加迅速、应急消息接收更加稳定 [4] - 公司加入由华为牵头成立的星闪联盟，成为联盟智能汽车产业推广组及安全组的支持单位，双方在标准制订、联合科研、案例落地等方面保持紧密沟通和协作 [4]

超高清频道建设相关 - 目前全国已开办9个超高清频道[1] - 计划到2025年底新开播13个超高清频道[1] - 到2026年将再新增11个超高清频道[1] 公司在超高清视频领域的成果 - 全面参与全国现有上星4K节目系统建设与4K节目落地以及国内全部两个8K频道建设[1] - 拥有自主算法库的编码技术参与多项技术规范起草及标准制定推广[1] - 加入多个国家重点课题研发[1] 公司在5G+超高清视频融合领域的成果 - 高铁5G超高清移动演播室项目实现超高清信号长时间稳定传输[3] - 便携式移动制播系统实现全系列支持等特点[3] 公司在人工智能视频领域的应用 - 多年自主研发积累AI技术在视频内容生产领域探索AIGC技术[3] - AI视频增强技术可提升画面效果[3] - 在安全领域提供AI数字安全保护全流程服务[3] 公司在应急安全领域的成果 - 深度参与国家应急广播标准体系建设及制订多项重要指导性文件[3] - 荣获教育部科学技术进步奖二等奖且获应急广播服务认证证书[3] - 有丰富的应急广播解决方案且具备多种应急广播相关产品[4] - 在多个广电信息传送通道实现应急广播信息传输并打造创新解决方案[4] - 拥有大量应急广播案例处于行业优势地位[4] 公司三季度净利润增长相关 - 三季度净利润较上年同期增长50%以上[4] - 增长得益于合同签单改善营业收入增加和成本费用控制[4] 公司在数据安全领域的成果 - 提供内容版权标识等全流程服务[4] - 产品可配置高性能水印处理引擎[5] - 拥有多种技术为视频服务商提供多种保护方案[5] - 在终端安全架构设计及服务领域有自主产权的底层数字安全架构技术服务能力[5] 公司和华为的合作 - 在超高清、应急广播等领域保持长期稳定合作关系[5] - 联合发布"5G+8K"多机位帧同步解决方案[5] - 联合打造应急广播系统整体解决方案优化性能[5] - 公司加入星闪联盟成为相关支持单位[5]

会议情况 - 公司第六届董事会第十五次会议于2024年11月15日召开，7名董事全部出席[1] 审计安排 - 公司拟聘请中瑞诚会计师事务所担任2024年度财务报表及内控审计机构[1] 议案表决 - 《关于聘请会计师事务所的议案》表决全票通过，需提交临时股东大会审议[2] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》表决全票通过[3]

审计机构变更 - 公司拟聘中瑞诚为2024年度审计机构，原是大华[3][4] - 聘请议案已通过会议，待股东大会审议[4][11] 中瑞诚情况 - 2023年末合伙人34人，注会242人，签过证券审计报告注会10人[5] - 2023年业务总收入29450万元，审计收入15546万元，证券收入305万元[5] - 2023年上市公司审计客户1家，年报审计收费65万元，同行业1家[5] - 职业风险基金与保险累计赔偿限额超5000万，近三年无相关民事诉讼[5] - 近三年执业无刑事、行政处罚，无从业人员受处罚[5] 人员情况 - 项目合伙人庞博近三年签3家，签字注会刘燃签0家，复核人楼敏承做或复核3家[6][7] 大华情况 - 大华已为公司提供4年审计服务，上年度审计意见为标准无保留[8] 收费情况 - 审计收费依公司业务规模等及人员、工作量和事务所标准确定[7]

会议信息 - 数码视讯第六届监事会第十一次会议于2024年11月15日召开[1] - 会议以现场结合通讯会议方式在公司2003会议室举行[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》[1] - 表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票[2] - 该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过[2]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于2024年12月6日召开[1] - 现场会议下午1:30开始，网络投票9:15至15:00[1] - 股权登记日为2024年11月29日[3] 会议审议与登记 - 审议总议案和《关于聘请会计师事务所的议案》[4] - 登记时间为2024年12月3日9:00 - 17:00[7] - 登记地点为北京海淀区数码视讯大厦2层会议室[7] 投票信息 - 股东投票代码为350079，简称为数码投票[14] - 深交所交易系统投票时间为12月6日多时段[15] - 互联网投票系统9:15 - 15:00任意时间[16]

市场覆盖 - 公司为全球120多个国家和地区客户提供服务[2] 技术研发 - 公司拥有业内完全自主算法库的8K AVS3编码技术[3] - 公司是广电业内唯一同时具备国密应急广播安全产品和国密CA并通过认证的企业[3] - 公司针对4K/8K等内容版权保护的DRM系统及直播内容保护的条件接收系统已落地数十个运营商，拥有支撑亿级用户的处理能力[4] 制度建设 - 公司对《公司章程》《独立董事工作制度》等制度部分条款进行修订[5] - 公司制定《信息披露管理制度》，建立内部重大事项信息机制[6] 投资者沟通 - 公司利用多种形式加强与投资者双向沟通[7] 分红情况 - 公司最近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润比例为54%[8]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为16.11亿元，同比增长6.58%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为37.36亿元，同比下降29.26%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.17亿元，同比增长53.12%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为2.23亿元，同比下降36.90%[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-0.42亿元，同比下降104.49%[2] - 2024年1-6月营业收入为3.74亿元，同比下降29.3%[18] - 2024年1-6月归属于母公司股东的净利润为2.23亿元，同比下降36.8%[19] - 2024年1-6月研发费用为7.70亿元，占营业收入的20.6%[18] - 2024年1-6月销售费用为5.75亿元，同比下降21.1%[18] - 2024年1-6月管理费用为13.88亿元，同比下降10.0%[18] - 2024年1-6月财务费用为-5.38亿元，主要为利息收入[18] - 2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额为4.06亿元，同比下降44.4%[20] - 2024年1-6月投资活动产生的现金流量净额为-1.91亿元[20] - 公司2024年第三季度经营活动现金流量净额为-4,215,157.59元，较上期下降93,792,440.37元[21] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-148,096,358.30元，较上期增加129,041,542.90元[21] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-19,355,517.10元，较上期下降20,378,562.70元[21] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为1,816,056,744.60元，较期初下降349,272,581.49元[21] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为7,969,146.12元，较上期下降16,179,753.04元[21] - 公司2024年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为51,419,087.09元，较上期下降50,225,260.23元[21] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为166,091,435.22元，较上期下降50,847,369.21元[21] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为40,583,947.94元，较上期下降20,830,979.24元[21] - 公司2024年第三季度支付其他与经营活动有关的现金为91,372,278.53元，较上期下降85,848,884.98元[21] - 公司2024年第三季度收回投资收到的现金为145,720,421.13元，较上期增加89,844,374.00元[21] 资产负债情况 - 公司交易性金融资产较年初增加2.18亿元，增长107.26%[7] - 公司应收票据较年初减少0.43亿元，下降36.43%[7] - 公司应收款项融资较年初减少0.76亿元，下降41.73%[7] - 公司预付款项较年初增加0.49亿元，增长53.57%[7] - 公司一年内到期的非流动资产较年初增加5.00亿元[7] - 公司期末货币资金余额为18.48亿元[15] - 公司期末交易性金融资产余额为4.21亿元[15] - 公司期末应收账款余额为1.84亿元[15] - 公司期末存货余额为2.42亿元[15] - 公司期末长期股权投资余额为1.16亿元[15] - 公司期末无形资产余额为3.57亿元[15] - 公司期末流动负债合计为2.81亿元[16] - 公司期末非流动负债合计为0.39亿元[16] - 公司期末资产总计为44.93亿元[16] - 公司期末负债总计为2.85亿元[16] - 2024年6月30日负债合计为2.85亿元，较年初下降9.4%[17] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计为42.05亿元，较年初下降0.16%[17] 财务指标变动分析 - 应交税费减少545万元，减少36.60%，主要是由于期初未交增值税在本期缴纳，新增未交增值税较少所致[9] - 库存股减少149万元，减少50.00%，主要是由于本报告期注销前期发放的未达到业绩指标的限制性股票所致[9] - 营业成本减少13420万元，减少49.15%，主要是由于收入减少，相关的成本也随之减少所致[9] - 资产减值损失减少1531万元，减少76.40%，主要是由于去年同期计提了影视剧投资存货减值，本报告期无此事项[9] - 公允价值变动收益减少719万元，减少166.57%，主要是由于本报告期公司境外子公司投资项目公允价值变动所致[9] - 其他收益减少1261万元，减少75.79%，主要是由于上年同期缴纳了前期依税法规定的缓缴税费，相关的即征即退退税款也同时确认，本报告期无此事项[9] - 投资收益减少2401万元，减少50.11%，主要是由于本报告期收到投资分红款及处置长期股权投资的收益少于上年同期[9] - 信用减值损失减少1989万元，减少104.48%，主要是由于本报告期对影视剧投资项目计提减值准备较去年同期减少所致[9] - 所得税费用增长1410万元，增长148.15%，主要是由于递延所得税资产减少，递延所得税费用增加所致[9] - 少数股东损益增长774万元，增长96.12%，主要是由于合并范围变更所致，北京数码视讯技术有限公司自2023年7月1日起不再纳入合并范围[9]