本人龙彧作为北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以 及《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了 独立董事的独立性和专业性作用。 现就本人2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 基本情况 北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东和股东代表： （一）工作履历及专业背景 本人龙彧，中国国籍，无境外永久居留权。1967 年出生，管理学博士研究生毕业。2013 年至2017年任北京汇金科技股份有限公司总经理；2017年至2019年任北京汇金科技股份有限 公司顾问；2019年至今任启迪创新研究院副院长。2022年11月起任公司独立 ...

北京数码视讯科技股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等制度 的规定和要求，北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 北京数码视讯科技股份有限公司 董事会审计委员会报告 （一）会计师事务所基本信息 机构名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中瑞诚会计 师事务所"） 成立日期：2019年11月8日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区金融大街35号1号楼805# 首席合伙人：李秀峰 人员信息：截至2023年12月31日合伙人数量为34人，注册会计师人数为242 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师10人。 业务信息：2023年度，中瑞 ...

北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易 及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。现将相关事宜公告如下： 证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2025-010 北京数码视讯科技股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 关于 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司基于日常经营及拓展市场的需要，不定期向北京市博汇科技股份有限公 司（以下简称"博汇科技"）采购广电网络监测管理系统等相关产品或出售数字电 视系统及服务等相关产品；向北京数码视讯技术有限公司（以下简称"视讯技术"） 采购特种需求等相关产品或出售数字电视系统及服务等相关产品。 2024 年度公司与博汇科技实际发生的日常关联交易总额为 292.41 万元。公 司预计 2025 年度将与关联方博汇科技发生的日常关联交易总额不超过人民币 2,500.00 万元。 2024 年度公司与视讯技术实 ...

2025 年 4 月 17 日 1 北京数码视讯科技股份有限公司 董事会专项意见 北京数码视讯科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等要求，北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事张任军先生、龙彧先生、顾奋玲女士的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事张任军先生、龙彧先生、顾奋玲女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京数码视讯科技股份有限公司 董事会 ...

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2025-009 1、投资目的： 在可控制投资风险且不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用部分自有闲 置资金进行委托理财，以提高自有闲置资金使用效率，提高公司的资产回报率， 为公司和股东谋取较好的投资回报。 2、投资额度： 根据公司及各控股子公司、全资子公司目前的资金状况，委托理财使用不超 过人民币 10 亿元进行投资。在前述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用。 北京数码视讯科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托 理财的议案》，同意在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，公司使用不 超过人民币 10 亿元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健型 的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）结构化存款以及理财产品，在此限 额内资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 ...

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2025-013 北京数码视讯科技股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 1、本次计提资产减值准备及核销资产的原因 北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理第一章信息披露：第二 节定期报告披露相关事宜》《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于 谨慎性原则，为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，对合并报表范围 内截至 2024 年 12 月 31 日的各类应收账款、应收票据、存货、预付款项、其他 应收款、长期股权投资、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。对各项资 产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定 了需计提的资产减值准备。同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等 规定，为了客观、公允地反映公 ...

北京数码视讯科技股份有限公司 内控自我评价报告 北京数码视讯科技股份有限公司 北京数码视讯科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称：企业内部控制规范体系），结合北京数码视讯科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 1 附件： 上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 上市公司名称：北京数码视讯科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会 | 2024年期初占用 | 2024年度占用累计发生 | 2024年度占用资金 | 2024年度偿还累 | 2024年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 计科目 | 资金余额 | 金额（不含利息） | 的利息(如有） | 计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非 ...

北京数码视讯科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 北京数码视讯科技股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告 2024 年，北京数码视讯科技股份有限公司（以下称"公司"）监事会在全体监事的共同 努力下，本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，认真履行监督职责，积极有效地开展工 作，对公司依法运作情况、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，保 障公司规范运作。维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监事会工作汇报如下： 一、2024 年度监事会召开情况 2024 年全年，公司监事会共召开了 5 次全体会议，审议通过了 12 项议案，每次监事会 会议的召集召开程序都符合公司《公司章程》《公司监事会议事规则》和相关法律法规的规 定。 | 序 | 会议届次 | 召开时间 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 1 | 第六届第七次 | 2 ...

北京数视讯科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 北京数视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表及其附注已经中瑞诚 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。中瑞诚会计师事务 所（特殊普通合伙）认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。公司 2024 年度财务决算报告如下： | 资产 | 年末数 | 年初数 | 同比增幅 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 1,886,864,711.23 | 2,007,262,566.96 | -6% | | 交易性金融资产 | 379,683,208.67 | 203,028,735.08 | 87% | | 应收票据 | 16,987,427.04 | 11,723,610.30 | 45% | | 应收账款 | 241,055,193.16 | 190,136,067.89 | 27% | | 应收款项融资 | 2,739,559. ...