公司公告 - 数码视讯（300079）将于2026年1月8日召开2026年第一次临时股东会 [1]

公司治理与董事会变动 - 数码视讯于近期召开职工代表会议，选举张刚为公司第七届董事会职工代表董事 [1] - 张刚将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的6名董事共同组成公司第七届董事会 [1] - 第七届董事会任期为三年 [1]

公司治理动态 - 数码视讯于2025年12月22日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了董事会换届选举相关议案 [2] - 董事会同意提名郑海涛、张怀雨、孙鹏程为公司第七届董事会非独立董事候选人 [2] - 董事会同意提名顾奋玲、邹峰、林峰为公司第七届董事会独立董事候选人，其中顾奋玲为会计专业人士 [2]

董事会提名 - 公司董事会提名顾奋玲、邹峰、林峰为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][23] - 被提名人近十二个月内无相关情形，无刑事处罚等[27][31] - 被提名人担任独董上市公司不超三家，任职未超六年[36][37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[38] - 提名人授权报送公告，承担相应法律责任[39]

独立董事提名 - 顾奋玲被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[26][32] - 担任独立董事相关情况符合规定[35][36][37] 声明时间 - 候选人声明时间为2025年12月22日[40]

独立董事提名 - 邹峰被提名为北京数码视讯第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[20][21] - 具备五年以上相关工作经验[18] - 以会计专业人士被提名，有相关资格或经验[19] 合规情况 - 最近十二个月内无特定情形[26] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[32] 其他限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 在该公司连续任职未超六年[37] 声明时间 - 声明签署时间为2025年12月22日[40]

董事会换届 - 2025年12月22日召开会议审议董事会换届选举议案[2] - 第七届董事会由7名董事组成，非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名[2] - 非独立董事及独立董事用累积投票制选举，任期三年[6] 股权情况 - 截至公告日，郑海涛持有公司股份177,208,518股，为控股股东和实际控制人[10] - 截至公告日，张怀雨未持有公司股份[11] - 截至公告日，孙鹏程持有公司股份450,666股[12] 人员情况 - 林峰未持有公司股票，与其他董高人员等无关联关系[17] - 林峰未受过相关处罚、无违法违规等问题[16][17]

独立董事提名 - 林峰被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职符合规定[20][21] - 具备相关知识和工作经验[18] - 以会计专业人士被提名需特定条件[19] - 担任独立董事公司数量及任期合规[36][37] 承诺声明 - 承诺材料真实准确完整，愿担责[38] - 遵守规定履职并作独立判断[38] - 不符任职资格将及时报告辞职[39]

董事会换届 - 公司第六届董事会任期届满，选举张刚为第七届董事会职工代表董事[1] - 张刚将与6名董事共同组成第七届董事会，任期三年[1] - 第七届董事会兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一[1] 张刚信息 - 张刚1974年出生，2001年加入公司，未持股[4] - 张刚与其他董事等无关联关系[4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年12月22日[3]

股东会时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年01月08日11:00[3] - 网络投票时间为2026年01月08日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年12月31日[5] 选举信息 - 本次股东会应选非独立董事3人，独立董事3人[8][9] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[23] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[24] 登记事项 - 异地股东采用信函或传真登记需在2026年1月5日17:00前送达公司董事会办公室[11] - 登记时间为2026年1月5日上午9:00至11:30，下午13:30至17:00[13] 投票相关 - 股东投票代码为350079，投票简称为数码投票[21] - 深交所交易系统投票时间为2026年1月8日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[26] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2026年1月8日9:15 - 15:00期间的任意时间[28] 委托期限 - 委托有效期限自签署日至2026年本次股东会结束[31] 议案应选人数 - 《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》应选人数为3人[31] - 《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》应选人数为3人[31]