北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易 及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。现将相关事宜公告如下： 证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2025-010 北京数码视讯科技股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 关于 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司基于日常经营及拓展市场的需要，不定期向北京市博汇科技股份有限公 司（以下简称"博汇科技"）采购广电网络监测管理系统等相关产品或出售数字电 视系统及服务等相关产品；向北京数码视讯技术有限公司（以下简称"视讯技术"） 采购特种需求等相关产品或出售数字电视系统及服务等相关产品。 2024 年度公司与博汇科技实际发生的日常关联交易总额为 292.41 万元。公 司预计 2025 年度将与关联方博汇科技发生的日常关联交易总额不超过人民币 2,500.00 万元。 2024 年度公司与视讯技术实 ...

财报与业绩说明会安排 - 公司《2024年年度报告》于2025年4月18日公布[2] - 2024年度网上业绩说明会于2025年4月28日15:00 - 17:00举行[2] - 业绩说明会采用网络远程方式在“价值在线”举行[2] 投资者参与信息 - 投资者可登陆“价值在线”（www.ir - online.cn）参与业绩说明会[2] - 可于2025年4月27日前访问https://eseb.cn/1n6Xg99X8Iw或扫描小程序码提问题[2] - 活动交流期间可登陆活动界面互动提问[3] 出席人员 - 董事长郑海涛、董事孙鹏程、董事姚志坚、独立董事顾奋玲出席业绩说明会[2]

2025 年 4 月 17 日 1 北京数码视讯科技股份有限公司 董事会专项意见 北京数码视讯科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等要求，北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事张任军先生、龙彧先生、顾奋玲女士的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事张任军先生、龙彧先生、顾奋玲女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京数码视讯科技股份有限公司 董事会 ...

业绩相关 - 报告期内元器件价格下滑，公司优化成本控制抵消单价下降不利影响[19] 用户数据 - 截至2024年12月31日，卫星直播中心直播卫星用户累计达153529943户，高清用户累计8420969户，2024年新增高清用户1777784户[54] - 截至2024年12月31日，公司股东总数为82,297人[61] - 第一大股东郑海涛先生持股比例为13.41%[61] - 前十大股东持股合计比例为20.50%[61] 未来展望 - 到2025年县级以上应急广播平台建设覆盖率要达65%，省级及以上卫星快速通道覆盖率要达90%，行政村应急广播主动发布终端覆盖率达70%以上[15][52] - 到2025年底全国70%以上行政村要部署2套以上应急广播主动发布终端，灾害事故多发易发地区和乡村治理重点地区行政村主动发布终端覆盖率达100%[52] - 计划到2025年底全国将新开播13个超高清频道，届时超高清频道将超20个，2026年再新增11个[13][31] - 到2026年底数据产业年均增速超20%，打造300个以上典型应用场景[22] - 到2026年底北京数据产业年均增速超20%，建成50个以上公共数据专区和行业数据服务平台，打造100个“数据要素×”应用场景[23] - 力争到2025年安全应急装备重点领域产业规模超1万亿元[35] 新产品和新技术研发 - 4K/8K超高清视频处理技术相关产品持续迭代，多种解决方案不断升级[11] - 应急广播端到端解决方案进一步优化，提升下发速度与覆盖范围[12] - 公司拥有业内自主算法库的8K AVS3编码技术，相关技术获国家科学技术进步奖二等奖、北京市科学技术奖一等奖[16] - 公司将推出一键生成视频服务，配合智能审核等技术实现全媒体行业媒资管理[39][45] - 公司将加速超高清视频技术与5G、人工智能等技术融合，优化其在5G网络下的传输性能[48] - AI技术融入使公司显示控制系统智能化升级，提供个性化、定制化解决方案[50] 市场扩张和并购 - 公司产品及系统已进入全球120多个国家和地区[57] 其他新策略 - 公司将发挥20余年视频核心算法技术积累优势，融合4K/8K与新一代信息技术[39] - 公司将以开放心态参与行业指导性文件及标准制订编写[39] - 公司从技术支撑侧为上下游企业提供行业技术解决方案[39] - 公司在场景探索侧挖掘新的应用场景，助推产业生态繁荣[39] - 公司会更积极支持各地电视台4K/8K超高清频道建设和升级，提供技术支持与解决方案[49] - 公司将持续与运营商合作，优化广播电视网及IPTV等传输方式，提升超高清视频传输协同效应[49] - 公司将深化融合云视频平台方案，优化云直播平台SaaS层服务[44] - 公司将推动应急广播体系横向联通与纵向贯通[42] - 公司将推动股权结构优化、维护科学高效决策机制[61] - 公司将通过完善制度、规范流程等举措提升管理及内控能力[60] 会议相关 - 2024年公司董事会召开6次全体会议，审议通过18项议案[3] - 2024年召开2次股东大会，规范运作[5] - 2024年公司独立董事召开2次专门会议，对相关议案提前审议且无异议[7] - 第六届第十次董事会会议于2024/4/17召开，审议多项2023年度相关议案[4] - 2023年年度股东大会于2024/5/9召开，审议多项2023年度相关议案[6] - 2024年第一次临时股东大会于2024/12/6召开，审议聘请会计师事务所议案[6] 行业参与 - 公司参与《UWA2030超高清产业发展趋势研究报告》编写发布及多部重要标准制订撰写[13][16] - 公司参与目前国内全部4K上星频道及8K开播频道建设，成为多家电视台4K频道建设支持单位[16] - 公司4K/8K超高清解决方案支持多项超高清直播、转播活动[16] - 公司2024年参编的Audio Vivid在ITU SG6获得通过成为全球四大三维声音频标准之一，HDR Vivid ITU SG6获得立项成功[57] - 公司参与行业内知名国内外展会十余场[57] 业务模式 - 产品与设备类采用设计+生产+销售型经营模式，软件技术服务类采用信息服务类型经营模式[12] - 安全软件技术服务类采用多种经营模式[22] - 公司支付业务采用平台+支付形式，为商户交易提供资金支付通道并收取费用[27] 业务覆盖 - 公司为全球120多个国家和地区提供技术与服务[8] 业务风险 - 广电行业变革及互联网金融行业监管或使公司业绩不稳定，影视业务也有发行或收入不达预期风险[58] - 投资并购可能因监管审核、标的资产等因素筹划失败，储备技术商用可能达不到预期目标[58] - 公司规模扩大、业务增多或导致管理效率降低，管理与内控难度加大[59] - 公司股权分散或致治理、决策及经营效率降低[61] 应急广播建设情况 - 截至10月底全国应急广播体系建成1个国家级、22个省级、149个市级、1825个县级平台，建设主动发布终端352万套，覆盖行政村36.5万个[15] - 截至2024年10月底建成1个国家级、22个省级、149个市级、1825个县级应急广播平台，建设应急广播主动发布终端352万套，覆盖行政村36.5万个[35] 数据安全业务 - 公司产品可提供数据安全全流程服务，拥有多种技术为视频服务商和终端提供保护[21] - 公司在公共安全服务领域拥有应急广播安全保护系统、5G公网传输安全服务[21] - 公司在终端安全架构设计及服务领域有自主产权底层数字安全架构技术服务能力和信息化综合处理平台[21] - 公司针对4K/8K等内容版权保护的DRM系统及直播内容保护的条件接收系统落地数十个电信及广电运营商，拥有支撑亿级用户的处理能力[24] 股权结构 - 公司现有总股本1,427,518,462股[61] - 第一大股东郑海涛先生持股比例为13.41%[61] - 除郑海涛先生外，无其他持股比例超过5%的股东[61] - 前十大股东持股合计比例为20.50%[61]

北京数码视讯科技股份有限公司专项审核报告 北京数码视讯科技股份有限公司 专项审核报告 中瑞诚鉴字[2025]第 502200 号 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805# 电话：010-62267688 邮编：100033 传真：62267682 北京数码视讯科技股份有限公司专项审核报告 目 录 关于北京数码视讯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中瑞诚鉴字[2025]第 502200 号 北京数码视讯科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"数码视讯 公司"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润 表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基 础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况 汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。按照中国证监会联合公安部、国资 委、中国银保监会发文《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》（ ...

北京数视讯科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 北京数视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表及其附注已经中瑞诚 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。中瑞诚会计师事务 所（特殊普通合伙）认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。公司 2024 年度财务决算报告如下： | 资产 | 年末数 | 年初数 | 同比增幅 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 1,886,864,711.23 | 2,007,262,566.96 | -6% | | 交易性金融资产 | 379,683,208.67 | 203,028,735.08 | 87% | | 应收票据 | 16,987,427.04 | 11,723,610.30 | 45% | | 应收账款 | 241,055,193.16 | 190,136,067.89 | 27% | | 应收款项融资 | 2,739,559. ...

企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 1 附件： 上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 上市公司名称：北京数码视讯科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会 | 2024年期初占用 | 2024年度占用累计发生 | 2024年度占用资金 | 2024年度偿还累 | 2024年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 计科目 | 资金余额 | 金额（不含利息） | 的利息(如有） | 计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月9日召开，现场下午1:30，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年4月29日[3] - 会议地点为北京海淀区相关地址[3] 审议及提案 - 会议审议总议案及7项非累积投票提案[4] - 股东大会提案含2024年年度报告等多项[19] - 存在利润分配和回购注销限制性股票议案[19] 登记及投票 - 登记时间为2025年5月7日9:00 - 17:00[8] - 登记地点为北京海淀区上地信息产业基地相关地址[8] - 股东投票代码350079，简称为数码投票[13]

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2025-监 001 北京数码视讯科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司(以下称"公司"或"数码视讯")第六届监 事会第十二次会议于 2025 年 4 月 17 日上午 11:30 在公司 2003 会议室以现场会 议结合通讯会议的方式召开，公司于 2025 年 4 月 7 日以电话和电子邮件的方式 向全体监事发出了会议通知。会议由监事会主席曹嬿女士主持，应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 全体监事对下列事项进行了表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2024 年年度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果为同意 3 票，弃 ...

北京数码视讯科技股份有限公司 监事会审核意见 经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案的提议和审核程序符合 有关法律、法规及公司章程的规定，充分考虑了公司 2024 年度盈利状况、未来 发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司 发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理 性。符合公司股东的利益，不存在损害投资者利益的情况。 四、关于使用自有闲置资金进行委托理财的审核意见 经审核，监事会认为：公司本次使用自有闲置资金进行委托理财是在确保公 司日常经营和风险可控的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要， 不会影响公司主营业务的正常发展，亦不涉及使用募集资金。通过适度的委托理 财，可以获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 北京数码视讯科技股份有限公司 监事会关于相关事项的审核意见 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公 司章程》《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，我们作为公司的监事，就 相关事项发表如下审核意见： ...