证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2024-009 北京数码视讯科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）实施的《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》），因公司 2023 年净利润未 达到 2023 年限制性股票激励计划设定的第一个解除限售期公司层面业绩考核要 求，公司对激励对象授予的尚未解除限售的限制性股票应当予以回购注销，现将 相关事项公告如下： 一、回购注销的原因 1. 因公司 2023 年净利润未达到 2023 年限制性股票激励计划设定的第一个 解除限售期公司层面业绩考核要求。根据《激励计划》关于"未满足解除限售条 件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。"等规定，公司对激励对象授 予的尚未解除限售的限制性股票应当予以回购注销，本次回购注销涉及的股份数 为 149.04 万股。 2、该事项已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 二、本次回购注销的 ...

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2024-006 北京数码视讯科技股份有限公司 关于举行网上业绩说明会的公告 敬请广大投资者通过"价值在线"系统提交您所关注的问题，便于公司在业 绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。 此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 北京数码视讯科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司（以下称"公司"）《2023 年年度报告》于 2024 年 4 月 18 日公布，为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公 司将于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"举行 2023 年度 网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆"价值在 线"（www.ir-online.cn）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理郑海涛先生， ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京数码视讯科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 北京数码视讯科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024] 0011010657 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024] 0011010657号 北京数码视讯科技股份有限公司： 我们接受委托，对北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称数 码视讯）2023 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字[2024] 00 ...

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 北京数码视讯科技股份有限公司 2、会议召集人：公司董事会 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京数码视讯科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2024-010 一、本次股东大会召开的基本情况 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十次会议审议通过 《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会，召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日星期四下午 1:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 9 日上午 9:15 至 9:25， ...

北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东和股东代表： 本人张任军作为北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以 及《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见， 主动了解公司生产经营、内部控制和财务情况，积极关注、研究行业发展，参与讨论公司的 未来发展规划和战略布局，对公司相关工作提出意见和建议，依法促进公司的规范运作，充 分发挥了独立董事的作用。现就本人2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、出席会议的情况 1、出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司共召开8次董事会会议，2次股东大会，出席会议情况如下表： | 本报告期应参 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出席次 | 缺席次 | 是否连续两次未 | ...

北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事事前认可函 北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事事前认可函 4、同意将该议案提交公司第六届董事会第十次会议审议。 独立董事：张任军 龙彧 顾奋玲 2024 年 4 月 17 日 北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次 会议拟审议《关于公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的 议案》。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及《公司章程》《关联交易管理办法》的有关规定，作为公司独立 董事，对公司于董事会会议前提供的关于 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日 常关联交易的文件进行了审阅，现发表意见如下： 1 1、2023 年度公司发生的日常关联交易符合《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《公司章程》和《关联交易管理办法》的规定，遵循了公平、公正、自 愿、诚信的原则，交易方式和定价符合市场规则，是公司正常生产经营的需要， 有利于公司业务的正常开展，并将为双方带来效益，不存在损害公司其他股东利 益的情形。 2、公司拟审议的关于预计 2024 年度日常关联交易事项符合公司日常经 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于北京数码视讯科技股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项的 法律意见书 二○二四年 四月 7 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 为出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关文件及其复印件，核对了 其中相关文件的原件，并取得公司向本所作出的如下保证：公司已提供了出具本 法律意见书所必须的、真实、完整的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证 言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的副本材料或复印件与正本材料或原件完 全一致，各文件的原件的效力在其有效期内均未被有关政府部门撤销，且于本法 律意见书出具之日均由其各自的合法持有人持有；其所提供的文件及文件上的签 名和印章均是真实的；其所提供的文件及所述事实均为真实、准确和完整。对于 出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖有关 政府部门或者其他有关机构出具的证明文件、公司或其他方出具的说明或确认， 关于北京数码视讯科技股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：北京数码视讯科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（ ...

北京数码视讯科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 目 录 第五章 董事会 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第一节 财务会计制度及利润分配 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他法律法规，制订本章程。 ...

北京数码视讯科技股份有限公司 董事会专项意见 北京数码视讯科技股份有限公司 董事会关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等要求，北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事张任军先生、龙彧先生、顾奋玲女士的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张任军先生、龙彧先生、顾奋玲女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员在2023年度任职时间均为2023年1月1日至2023年12 月31日，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京数码视讯科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 1 北京数码视讯科技股份有限公司 董事会专项意见 ...

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2024-007 北京数码视讯科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理 财的议案》，同意在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，公司使用不超 过人民币 10 亿元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健型的 金融机构（银行、证券公司、信托公司等）结构化存款以及理财产品，在此限额 内资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。具体 产品投资计划授权公司董事长或董事长授权人员代表签署相关合同文件，具体事 项由公司财务部门组织实施。现将具体情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 1、投资目的： 在可控制投资风险且不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用部分自有闲 置资金进行委托理财，以提高自有闲置资金使用效率，提高公司的资产回报率， 为公司和股 ...