北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东和股东代表： 本人顾奋玲作为北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以 及《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见， 主动了解公司生产经营、内部控制和财务情况，积极关注、研究行业发展，参与讨论公司的 未来发展规划和战略布局，对公司相关工作提出意见和建议，依法促进公司的规范运作，充 分发挥了独立董事的作用。现就本人2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、出席会议的情况 1、出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司共召开8次董事会会议，2次股东大会，出席会议情况如下表： | 本报告期应参 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出席次 | 缺席次 | 是否连续两次未 | ...

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 北京数码视讯科技股份有限公司 2、会议召集人：公司董事会 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京数码视讯科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2024-010 一、本次股东大会召开的基本情况 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十次会议审议通过 《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会，召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日星期四下午 1:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 9 日上午 9:15 至 9:25， ...

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2024-003 北京数码视讯科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 《数码视讯 2023 年年度报告》全文及其摘要详见创业板指定信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 2、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司(以下称"公司"或"数码视讯")第六届董事会 第十次会议于 2024 年 4 月 17 日上午 10:30 在公司 2003 会议室以现场会议结合 通讯会议的方式召开，公司于 2024 年 4 月 3 日以电话和电子邮件的方式向全体 董事发出了会议通知。会议由郑海涛先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京数码视讯科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 北京数码视讯科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024] 0011010657 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024] 0011010657号 北京数码视讯科技股份有限公司： 我们接受委托，对北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称数 码视讯）2023 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字[2024] 00 ...

北京数码视讯科技股份有限公司 章程修订对照表 北京数码视讯科技股份有限公司 章程修订对照表 北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司 章程指引》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范 性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行相应修改， 具体修改如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 公司董事长为公司的法定代表 | 第八条 公司董事长或总经理为公司 | | | 人。 | 的法定代表人。 | | 2 | 第四十七条 …… | 第四十七条 …… | | | （一）董事人数不足6名时； | （一）董事人数不足《公司法》规 | | | | 定人数或者本章程所定人数的2/3； | | 3 | 第一百四十条 公司设总经理1名，由 董事会聘任或解聘。 | 第一百四十条 公司设总经理1名， | | | 公司设副总经理四名，由董事 ...

北京数码视讯科技股份有限公司 董事会专项意见 北京数码视讯科技股份有限公司 董事会关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等要求，北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事张任军先生、龙彧先生、顾奋玲女士的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张任军先生、龙彧先生、顾奋玲女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员在2023年度任职时间均为2023年1月1日至2023年12 月31日，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京数码视讯科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 1 北京数码视讯科技股份有限公司 董事会专项意见 ...

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2024-009 北京数码视讯科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）实施的《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》），因公司 2023 年净利润未 达到 2023 年限制性股票激励计划设定的第一个解除限售期公司层面业绩考核要 求，公司对激励对象授予的尚未解除限售的限制性股票应当予以回购注销，现将 相关事项公告如下： 一、回购注销的原因 1. 因公司 2023 年净利润未达到 2023 年限制性股票激励计划设定的第一个 解除限售期公司层面业绩考核要求。根据《激励计划》关于"未满足解除限售条 件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。"等规定，公司对激励对象授 予的尚未解除限售的限制性股票应当予以回购注销，本次回购注销涉及的股份数 为 149.04 万股。 2、该事项已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 二、本次回购注销的 ...

北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东和股东代表： 本人龙彧作为北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以 及《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见， 主动了解公司生产经营、内部控制和财务情况，积极关注、研究行业发展，参与讨论公司的 未来发展规划和战略布局，对公司相关工作提出意见和建议，依法促进公司的规范运作，充 分发挥了独立董事的作用。现就本人2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、出席会议的情况 1、出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司共召开8次董事会会议，2次股东大会，出席会议情况如下表： | 本报告期应参 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出席次 | 缺席次 | 是否连续两次未 | 出 ...

业绩披露 - 公司《2023年年度报告》全文及摘要于2024年4月18日在巨潮资讯网披露[2]

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于北京数码视讯科技股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项的 法律意见书 二○二四年 四月 7 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 为出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关文件及其复印件，核对了 其中相关文件的原件，并取得公司向本所作出的如下保证：公司已提供了出具本 法律意见书所必须的、真实、完整的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证 言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的副本材料或复印件与正本材料或原件完 全一致，各文件的原件的效力在其有效期内均未被有关政府部门撤销，且于本法 律意见书出具之日均由其各自的合法持有人持有；其所提供的文件及文件上的签 名和印章均是真实的；其所提供的文件及所述事实均为真实、准确和完整。对于 出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖有关 政府部门或者其他有关机构出具的证明文件、公司或其他方出具的说明或确认， 关于北京数码视讯科技股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：北京数码视讯科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（ ...