证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2024-008 北京数码视讯科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易 及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、日常关联交易基本情况 公司基于日常经营及拓展市场的需要，不定期向北京市博汇科技股份有限公 司（以下简称"博汇科技"）采购广电网络监测管理系统等相关产品或出售数字 电视系统及服务等相关产品；向北京数码视讯技术有限公司（以下简称"视讯技 术"）采购特种需求等相关产品或出售数字电视系统及服务等相关产品。 2023 年度公司与博汇科技实际发生的日常关联交易总额为 319.04 万元。公 司预计 2024 年度将与关联方博汇科技发生的日常关联交易总额不超过人民币 1500.00 万元。 2023 年度公司与视讯技术实际发 ...

北京数码视讯科技股份有限公司 公司内控自我评价报告 公司前身为 2000 年 3 月成立的北京自清科技有限公司，2001 年 4 月公司名 称变更为北京数码视讯科技有限公司，2007 年 8 月公司整体变更为北京数码视 讯科技股份有限公司。 2000 年 3 月，郑海涛、付屹东、周春举、华维、王艳丽五名自然人股东共 北京数码视讯科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 北京数码视讯科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称：企业内部控制规范体系），结合北京数码视讯科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保 ...

北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东和股东代表： 本人龙彧作为北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以 及《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见， 主动了解公司生产经营、内部控制和财务情况，积极关注、研究行业发展，参与讨论公司的 未来发展规划和战略布局，对公司相关工作提出意见和建议，依法促进公司的规范运作，充 分发挥了独立董事的作用。现就本人2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、出席会议的情况 1、出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司共召开8次董事会会议，2次股东大会，出席会议情况如下表： | 本报告期应参 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出席次 | 缺席次 | 是否连续两次未 | 出 ...

北京数码视讯科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 北京数码视讯科技股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告 2023 年，北京数码视讯科技股份有限公司（以下称"公司"）监事会在全体监事的共同 努力下，本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，认真履行监督职责，积极有效地开展工 作，对公司依法运作情况、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，保 障公司规范运作。维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度监事会工作汇报如下： 一、2023 年度监事会召开情况 2023 年全年，公司监事会共召开了 5 次全体会议，审议通过了 20 项议案，每次监事会 会议的召集召开程序都符合公司《公司章程》《公司监事会议事规则》和相关法律法规的规 1、公司依法运作情况 2023 年度，监事会列席了公司召开的股东大会及董事会，对大会的召集召开程序、决 议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况等进行了 全 ...

北京数码视讯科技股份有限公司 监事会关于相关事项的审核意见 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公 司章程》《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，我们作为公司的监事，就 相关事项发表如下审核意见： 北京数码视讯科技股份有限公司 监事会审核意见 经审核，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司 内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情 况。 三、关于 2023 年度利润分配的审核意见 经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案的提议和审核程序符合 有关法律、法规及公司章程的规定，充分考虑了公司 2023 年度盈利状况、未来 发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司 发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理 性。符合公司股东的利益，不存在损害投资者利益的情况。 四、关于使用自有闲置资金进行委托理财的审核意见 经审核，监事会认为：公司本次使用自有闲置资金进行委托理财是在确保公 司日常经营和风 ...

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2024-监 001 北京数码视讯科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司(以下称"公司"或"数码视讯")第六届监 事会第七次会议于 2024 年 4 月 17 日上午 11:30 在公司 2003 会议室以现场会议 结合通讯会议的方式召开，公司于 2024 年 4 月 3 日以电话和电子邮件的方式向 全体监事发出了会议通知。会议由监事会主席曹嬿女士主持，应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 全体监事对下列事项进行了表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2023 年年度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果为同意 3 票，弃权 ...

北京数码视讯科技股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告 北京数码视讯科技股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告 2023 年，北京数码视讯科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会严格按照《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议 事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履 行了公司及股东赋予董事会的各项职责。同时，公司董事会通过组织董事参加北京证监局组 织的专题培训等形式，加强了上市公司规范运作知识的学习与培训，切实提高了董事会的履 职能力和监督水平。 一、2023 年度董事会总体工作情况 1、董事会召开情况： 2023 年全年，公司董事会共召开了 8 次全体会议，审议通过了 30 项议案，每次董事会 会议的召集召开程序都符合公司《公司章程》《公司董事会议事规则》和相关法律法规的规 定。 | 序 | 会议届次 | 召开时间 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | ...

北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东和股东代表： 本人顾奋玲作为北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以 及《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见， 主动了解公司生产经营、内部控制和财务情况，积极关注、研究行业发展，参与讨论公司的 未来发展规划和战略布局，对公司相关工作提出意见和建议，依法促进公司的规范运作，充 分发挥了独立董事的作用。现就本人2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、出席会议的情况 1、出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司共召开8次董事会会议，2次股东大会，出席会议情况如下表： | 本报告期应参 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出席次 | 缺席次 | 是否连续两次未 | ...

公司基本信息 - 公司中文名称为北京数码视讯科技股份有限公司，外文名称为Sumavision Technologies Co.,Ltd.[8] - 股票简称为数码视讯，股票代码为300079[8] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入7.05亿元，较2022年减少35.69%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1860.47万元，较2022年减少83.30%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 578.59万元，较2022年减少104.12%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.01亿元，较2022年减少10.02%[10] - 2023年末资产总额48.18亿元，较2022年末减少6.00%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产42.12亿元，较2022年末增加0.66%[11] - 2023年营业收入扣除金额5813.98万元，2022年为4157.85万元[11] - 2023年非经常性损益合计2439.06万元，2022年为 - 2889.58万元[14] - 2023年销售费用109,881,192.14元，同比增长1.45%；管理费用212,458,440.78元，同比增长3.32%；财务费用 -70,420,282.78元，同比下降21.20%；研发费用115,561,781.97元，同比下降14.27%[54] - 2023年研发人员数量368人，同比下降7.77%，占比56.10%，同比下降0.66%[60] - 2023年研发投入金额151,626,497.57元，占营业收入比例21.50%；研发支出资本化金额36,064,715.60元，占研发投入比例23.79%，占当期净利润比重513.26%[61] - 2023年经营活动现金流入小计1,109,193,972.59元，同比下降14.80%；现金流出小计908,395,996.90元，同比下降15.79%；现金流量净额200,797,975.69元，同比下降10.02%[61] - 2023年投资活动现金流入小计126,489,033.98元，同比增长132.55%；现金流出小计512,386,771.56元，同比增长211.37%；现金流量净额 -385,897,737.58元，同比下降250.29%[61] - 2023年筹资活动现金流入小计15,294,912.00元，同比增长100.00%；现金流出小计22,872,040.44元，同比增长48.17%；现金流量净额 -7,577,128.44元，同比增加50.91%[61] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -178,985,510.16元，同比下降195.02%[61] - 2023年末货币资金2,007,262,566.96元，占总资产比例44.32%，较年初下降2.15%；应收账款190,136,067.89元，占比4.20%，较年初下降3.13%[65] - 2023年末存货202,021,002.25元，占总资产比例4.46%，较年初下降3.63%；投资性房地产290,898,225.88元，占比6.42%，较年初上升1.29%[65] - 境外资产数码视讯美国控股资产规模909,654,911.48元，所在地美国，占公司净资产比重21.34%，不存在重大减值风险[65] - 境外资产占公司净资产比重为6.93%[66] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为203,028,735.08元[67] - 其他非流动金融资产期末数为675,508,681.49元[67] - 金融资产小计期末数为882,844,540.84元[67] - 应收款项融资期末数为56,637,584.65元[67] - 上述合计期末数为901,127,429.37元[67] - 报告期投资额为454,335,195.56元，上年同期投资额为136,061,950.42元，变动幅度为233.92%[68] - 货币资金受限余额为20,918,751.03元[68] - 应收款项融资受限余额为14,560,772.14元[68] - 2023年公司实现归属于母公司净利润为18604.73251亿元，截至2023年12月31日，母公司未分配利润为77972.189328亿元[134] 各条业务线数据关键指标变化 - 传媒科技行业2023年营收3.14亿元，占比44.50%，较2022年同比减少4.33%[41] - 公共安全行业2023年营收3261.57万元，占比4.63%，较2022年同比减少45.53%[41] - 金融科技行业2023年营收1.68亿元，占比23.78%，较2022年同比增长4.32%[41] - 信息服务行业2023年营收6109.33万元，占比8.66%，较2022年同比减少78.95%[41] - 特种需求及其他业务2023年营收1.30亿元，占比18.43%，较2022年同比减少49.55%[41] - 东北地区营收36,580,992.49元，占比5.19%，同比增长407.67%；海外地区营收110,195,238.22元，占比15.63%，同比下降11.60%[42] - 传媒科技行业营收313,794,851.56元，毛利率65.19%，营收同比下降4.33%，成本同比下降5.13%[43] - 金融科技行业营收167,689,897.03元，毛利率24.11%，营收同比增长4.32%，成本同比增长1.71%[44] - 视频技术产品及服务营收243,870,843.11元，毛利率63.81%，营收同比增长2.76%，成本同比下降3.85%[44] - 传媒科技行业销售量2,942,548个，同比增长0.84%；生产量2,938,295个，同比持平；库存量348,728个，同比下降1.21%[47] - 公共安全行业销售量2,224,806个，同比下降47.25%；生产量2,186,546个，同比下降47.50%；库存量496,135个，同比下降7.16%[48] - 传媒科技行业直接材料成本98,342,252.74元，占比26.92%，同比增长12.04%；公共安全行业直接材料成本3,420,686.31元，占比0.94%，同比下降60.26%[49] 行业环境与政策 - 全国已建成省、市、县级应急广播平台1970个[17] - 报告期内发布43项超高清视频行业标准，TVOS部署终端超3800万台[18] - 2023年末全国有线电视实际用户2.02亿户，有线数字电视实际用户1.93亿户[18] - 2023年末广播节目综合人口覆盖率为99.7%，电视节目综合人口覆盖率为99.8%[18] - 2023年末固定互联网宽带接入用户63631万户，比上年末增加4666万户，100M速率及以上的宽带接入用户60136万户，增加4756万户[18] - 截至2024年1月31日全国户户通累计开通用户数量13539万户[18] - CSM数据显示OTT覆盖率达64%，IPTV达52%，且均呈逐年上涨趋势[18] - 力争到2025年安全应急装备产业规模超1万亿元[19] - 到2025年数据安全产业基础能力和综合实力明显增强，到2035年进入繁荣成熟期[19] - 2023年新增51个高清电视频道，年底全国地级及以上播出机构共开办1115个高清频道、10个超高清频道[22] - 2023年2月国家广播电视总局发布《三维声编解码及渲染》标准文件[22] - 2023年7月工业和信息化部发布412项行业标准，其中电子行业53项标准中有12项涉及超高清视频产业[22] - 力争到2025年安全应急装备重点领域产业规模超过1万亿元[23] - 到2025年，数据安全产业基础能力和综合实力明显增强；到2035年，数据安全产业进入繁荣成熟期[30] - 《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》发布，推动数据安全产业发展[31] - 2024年广电总局将联合有关部门出台《加快超高清视频产业发展行动计划（2024—2027年）》并开展超高清端到端试点[74] - 2023年9月，多部门印发《安全应急装备重点领域发展行动计划（2023—2025年）》，力争到2025年提升安全应急装备产业规模等[75] - 2023年7月，国家发展改革委等部门印发通知促进电子产品消费升级[77] - 2023年2月，中共中央、国务院印发《质量强国建设纲要》，提出加快新技术深度应用[76] - 《“十四五”国家应急体系规划》指出，到2025年应急管理体系和能力现代化要取得重大进展，到2035年要建立中国特色大国应急体系[75] - 广电总局提出加快建设全国应急广播体系是2024年重点任务[75] - 2020 - 2022年中国数据云市场规模快速增长，2022年达182.7亿元，同比增长34.3%[78] 公司业务与技术 - 公司为全球120多个国家和地区客户提供服务[21] - 公司拥有业内完全自主算法库的8K AVS3编码技术，相关技术获国家科学技术进步奖二等奖、北京市科学技术奖一等奖[23] - 公司参与多部重要标准制订和撰写，获UWA联盟两项生态建设单位贡献奖[23] - 公司4K/8K超高清解决方案支持多项超高清直播、转播活动[24] - 公司参与多项应急广播相关技术规范制定[24] - 2023年全国省级应急广播平台建设项目公开招标22个，公司中标20个[25] - 公司应急广播相关业务支持“应急使命·2023”演习，支撑各地建设案例数十个[25] - 公司针对4K/8K等内容版权保护的DRM系统及直播内容保护的条件接收系统落地数十个电信及广电运营商[31] - 公司具备20余年技术储备，与四大运营商在终端领域深度合作[27] - 公司产品可提供网络机顶盒、5G机顶盒等各类软、硬件解决方案[26] - 公司在数据安全领域可提供内容版权标识、加密保护等全流程服务[28] - 公司第三方支付业务为行业客户提供境内和跨境支付产品[33] - 公司掌握自主研发的AVS2/AVS3系列超高清视频算法库，具备4K/8K全产业链解决方案[80] - 公司2016年开始布局AI领域，通过自主研发及海外投资双线布局全球AI产业[79] - 公司在云直播平台提供SaaS层服务，可灵活开启、关闭直播服务，提供移动场景超高清直播服务[79] - 公司AI视频增强基于深度学习技术，有自研超分核心技术算法，可提升画面效果[79] - 公司编转码系统实现基于智能AI技术的画面重点区域动态识别，可优化编码[79] - 公司AI智能横转竖等应用已在总台春晚等大型活动中应用[79] - 公司在应急广播体系建设领域处于市场优势地位，推动其横向联通、纵向贯通[78] - 公司在数据安全领域可提供内容版权标识、原创登记等全流程服务[78] - 公司融合云视频平台方案能深度覆盖云办公场景，提供集客业务支撑端到端系统服务[78] - 到2025年县级以上应急广播平台建设覆盖率要达65%，省级及以上卫星快速通道覆盖率要达90%，行政村应急广播主动发布终端覆盖率达70%以上，公司在应急安全领域有优势[81] - 2023年FTTH+方案的核心设备CC8800 - Hybrid系列产品在北京、广东、广西、福建广泛推广，相关产品国内市场占有率领先，远销20多个国家和地区[81] - 2023年公司参与行业内知名国内外展会十余场，展示4K/8K超高清视频、FTTH+融合网改方案等技术和方案[84] 公司治理与股东情况 - 公司现有总股本1,429,008,862股，截至2023年12月31日，股东总数为90,402人[85] - 第一大股东郑海涛持股比例为13.40%，前十大股东持股合计比例为19.64%，公司股权相对分散[85] - 报告期内公司未发生接待调研、沟通、采访等活动[86] - 报告期内公司未披露“质量回报双提升”行动方案[87][88] - 报告期内公司共召开2次股东大会[89] - 截止2023年12月31日，公司第六届董事会设董事7名，其中独立董事3名[89] - 报告期内公司共召开董事会议8次[90] - 截止2023年12月31日，公司第六届监事会设监事3名，其中职工监事1名[91] - 报告期内公司共召开5次监事会[91] - 公司治理的实际状况与相关规定不存在重大差异[92] - 公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东及实际控制人完全独立[93] - 公司设有独立的财务部门，有独立的财务核算体系和财务管理制度，开设有独立银行账户，依法独立纳税[94] - 2022 年度股东大会投资者参与比例为 14.53%，于 2023 年 5 月 5 日召开，审议通过 10 项议案

章程修订 - 审议通过修订《公司章程》议案[2] - 法定代表人变为董事长或总经理[2] - 副总经理由四名变为若干名[2] 报告披露 - 4个月内披露年度报告[2][3] - 2个月内披露中期报告[2][3] - 1个月内报送季度财报[3] 其他规定 - 2个月内完成股利派发[3] - 聘用会计师事务所聘期1年可续聘[3]