证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2024-007 北京数码视讯科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理 财的议案》，同意在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，公司使用不超 过人民币 10 亿元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健型的 金融机构（银行、证券公司、信托公司等）结构化存款以及理财产品，在此限额 内资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。具体 产品投资计划授权公司董事长或董事长授权人员代表签署相关合同文件，具体事 项由公司财务部门组织实施。现将具体情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 1、投资目的： 在可控制投资风险且不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用部分自有闲 置资金进行委托理财，以提高自有闲置资金使用效率，提高公司的资产回报率， 为公司和股 ...

股权与资本 - 2007年8月21日首次向发起人发行8000万股人民币普通股[9] - 2010年4月12日获核准，4月30日在深交所创业板上市，首次向公众发行2800万股人民币普通股[9] - 公司注册资本为142900.8862万元[11] - 公司设立时各股东出资及持股比例明确[24] - 公司股份总数为142900.8862万股，均为普通股[25] 股份交易限制 - 公司收购股份后合计持有不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[34] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[38] - 董监高不同时间申报离职后有不同股份转让限制[38] - 董监高6个月内买卖公司股票收益归公司[39] 股东权益与决策 - 股东有权要求董事会收回董监高股票买卖收益，否则可起诉[40] - 股东对股东大会、董事会决议请求撤销期限为60日[44] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[45] - 股东大会审议重大关联交易、担保等事项有金额标准[54][56][57] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[60] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东大会[61] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提临时提案[75] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[99] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[122] - 兼任特定职务及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[122] - 董事候选人由董事会或有提案权股东提名[123] 董事会 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[138] - 董事会有权审批多项事项有金额限制[143][144] - 董事会每年至少召开两次会议[148] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名[172] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[175] 监事会 - 监事会由3名监事组成，含2名股东代表监事和1名职工代表监事[197] - 监事会每6个月至少召开一次会议[199]

独立董事情况 - 张任军、龙彧、顾奋玲2023年度任职时间为2023年1月1日至12月31日[1][3][5][7] - 三位独立董事无除独董外职务，与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事无规定的不具备独立性情形[3][5][7]

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2024-008 北京数码视讯科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易 及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、日常关联交易基本情况 公司基于日常经营及拓展市场的需要，不定期向北京市博汇科技股份有限公 司（以下简称"博汇科技"）采购广电网络监测管理系统等相关产品或出售数字 电视系统及服务等相关产品；向北京数码视讯技术有限公司（以下简称"视讯技 术"）采购特种需求等相关产品或出售数字电视系统及服务等相关产品。 2023 年度公司与博汇科技实际发生的日常关联交易总额为 319.04 万元。公 司预计 2024 年度将与关联方博汇科技发生的日常关联交易总额不超过人民币 1500.00 万元。 2023 年度公司与视讯技术实际发 ...

北京数码视讯科技股份有限公司 公司内控自我评价报告 公司前身为 2000 年 3 月成立的北京自清科技有限公司，2001 年 4 月公司名 称变更为北京数码视讯科技有限公司，2007 年 8 月公司整体变更为北京数码视 讯科技股份有限公司。 2000 年 3 月，郑海涛、付屹东、周春举、华维、王艳丽五名自然人股东共 北京数码视讯科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 北京数码视讯科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称：企业内部控制规范体系），结合北京数码视讯科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保 ...

北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东和股东代表： 本人龙彧作为北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以 及《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见， 主动了解公司生产经营、内部控制和财务情况，积极关注、研究行业发展，参与讨论公司的 未来发展规划和战略布局，对公司相关工作提出意见和建议，依法促进公司的规范运作，充 分发挥了独立董事的作用。现就本人2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、出席会议的情况 1、出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司共召开8次董事会会议，2次股东大会，出席会议情况如下表： | 本报告期应参 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出席次 | 缺席次 | 是否连续两次未 | 出 ...

北京数码视讯科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 北京数码视讯科技股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告 2023 年，北京数码视讯科技股份有限公司（以下称"公司"）监事会在全体监事的共同 努力下，本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，认真履行监督职责，积极有效地开展工 作，对公司依法运作情况、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，保 障公司规范运作。维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度监事会工作汇报如下： 一、2023 年度监事会召开情况 2023 年全年，公司监事会共召开了 5 次全体会议，审议通过了 20 项议案，每次监事会 会议的召集召开程序都符合公司《公司章程》《公司监事会议事规则》和相关法律法规的规 1、公司依法运作情况 2023 年度，监事会列席了公司召开的股东大会及董事会，对大会的召集召开程序、决 议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况等进行了 全 ...

北京数码视讯科技股份有限公司 监事会关于相关事项的审核意见 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公 司章程》《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，我们作为公司的监事，就 相关事项发表如下审核意见： 北京数码视讯科技股份有限公司 监事会审核意见 经审核，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司 内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情 况。 三、关于 2023 年度利润分配的审核意见 经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案的提议和审核程序符合 有关法律、法规及公司章程的规定，充分考虑了公司 2023 年度盈利状况、未来 发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司 发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理 性。符合公司股东的利益，不存在损害投资者利益的情况。 四、关于使用自有闲置资金进行委托理财的审核意见 经审核，监事会认为：公司本次使用自有闲置资金进行委托理财是在确保公 司日常经营和风 ...

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2024-监 001 北京数码视讯科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司(以下称"公司"或"数码视讯")第六届监 事会第七次会议于 2024 年 4 月 17 日上午 11:30 在公司 2003 会议室以现场会议 结合通讯会议的方式召开，公司于 2024 年 4 月 3 日以电话和电子邮件的方式向 全体监事发出了会议通知。会议由监事会主席曹嬿女士主持，应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 全体监事对下列事项进行了表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2023 年年度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果为同意 3 票，弃权 ...

北京数码视讯科技股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告 北京数码视讯科技股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告 2023 年，北京数码视讯科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会严格按照《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议 事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履 行了公司及股东赋予董事会的各项职责。同时，公司董事会通过组织董事参加北京证监局组 织的专题培训等形式，加强了上市公司规范运作知识的学习与培训，切实提高了董事会的履 职能力和监督水平。 一、2023 年度董事会总体工作情况 1、董事会召开情况： 2023 年全年，公司董事会共召开了 8 次全体会议，审议通过了 30 项议案，每次董事会 会议的召集召开程序都符合公司《公司章程》《公司董事会议事规则》和相关法律法规的规 定。 | 序 | 会议届次 | 召开时间 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | ...