北京数码视讯科技股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告 北京数码视讯科技股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告 2024 年，北京数码视讯科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会严格按照《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议 事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履 行了公司及股东赋予董事会的各项职责。同时，公司董事会通过组织董事参加北京证监局组 织的专题培训等形式，加强了上市公司规范运作知识的学习与培训，切实提高了董事会的履 职能力和监督水平。 一、2024 年度董事会总体工作情况 1、董事会召开情况： 2024 年全年，公司董事会共召开了 6 次全体会议，审议通过了 18 项议案，每次董事会 会议的召集召开程序都符合公司《公司章程》《公司董事会议事规则》和相关法律法规的规 定。 | 序 | 会议届次 | 召开时间 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | ...

北京数码视讯科技股份有限公司 董事会 定期报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司《2024 年年度报告》全文及摘要于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2025-006 北京数码视讯科技股份有限公司 2025 年 4 月 17 日 ...

北京数码视讯科技股份有限公司 证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2025-008 敬请广大投资者通过"价值在线"系统提交您所关注的问题，便于公司在业 绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。 此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 北京数码视讯科技股份有限公司 关于举行网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司（以下称"公司"）《2024 年年度报告》于 2025 年 4 月 18 日公布，为了让广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营情 况，公司将于 2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"举行 2024 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆"价 值在线"（www.ir-online.cn）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长郑海涛先生，董事、副总经理兼 财务总监孙鹏程先生，董事、副总经 ...

北京数码视讯科技股份有限公司专项审核报告 北京数码视讯科技股份有限公司 专项审核报告 中瑞诚鉴字[2025]第 502200 号 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805# 电话：010-62267688 邮编：100033 传真：62267682 北京数码视讯科技股份有限公司专项审核报告 目 录 关于北京数码视讯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中瑞诚鉴字[2025]第 502200 号 北京数码视讯科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"数码视讯 公司"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润 表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基 础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况 汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。按照中国证监会联合公安部、国资 委、中国银保监会发文《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》（ ...

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2025-012 北京数码视讯科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京数码视讯科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十八次会议审议通 过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会，召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日星期五下午 1:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 9 日上午 9:15 至 9:2 ...

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2025-监 001 北京数码视讯科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司(以下称"公司"或"数码视讯")第六届监 事会第十二次会议于 2025 年 4 月 17 日上午 11:30 在公司 2003 会议室以现场会 议结合通讯会议的方式召开，公司于 2025 年 4 月 7 日以电话和电子邮件的方式 向全体监事发出了会议通知。会议由监事会主席曹嬿女士主持，应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 全体监事对下列事项进行了表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2024 年年度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果为同意 3 票，弃 ...

北京数码视讯科技股份有限公司 监事会审核意见 经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案的提议和审核程序符合 有关法律、法规及公司章程的规定，充分考虑了公司 2024 年度盈利状况、未来 发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司 发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理 性。符合公司股东的利益，不存在损害投资者利益的情况。 四、关于使用自有闲置资金进行委托理财的审核意见 经审核，监事会认为：公司本次使用自有闲置资金进行委托理财是在确保公 司日常经营和风险可控的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要， 不会影响公司主营业务的正常发展，亦不涉及使用募集资金。通过适度的委托理 财，可以获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 北京数码视讯科技股份有限公司 监事会关于相关事项的审核意见 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公 司章程》《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，我们作为公司的监事，就 相关事项发表如下审核意见： ...

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2025-005 北京数码视讯科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第六届独立董事向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并 将在 2024 年年度股东大会上述职。 《公司 2024 年度董事会工作报告》及《独立董事 2024 年度述职报告》详见 创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 北京数码视讯科技股份有限公司(以下称"公司"或"数码视讯")第六届董事会 第十八次会议于 2025 年 4 月 17 日上午 10:30 在公司 2003 会议室以现场会议结 合通讯会议的方式召开，公司于 2025 年 4 月 7 日以电话和电子邮件的方式向全 体董事发出了会议通知。会议由郑海涛先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司 2024 年年 ...

数码视讯（300079）公告，2024年营业收入6.69亿元，同比下降5.14%。归属于上市公司股东的净利润 2439.86万元，同比增长31.14%。基本每股收益0.0171元/股，同比增长31.54%。公司拟向全体股东每10 股派发现金红利0.1元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

文章核心观点 2025年美国国际广播电视展举办，数码视讯携多种解决方案参展，展示创新技术，其全球化战略成果显著，推动全球超高清视频产业发展 [1][2][6] 展会信息 - 2025年4月6日至9日美国国际广播电视展在拉斯维加斯举办 [1] - NAB是全球广播、媒体和娱乐行业极具影响力展会，是行业创新和技术发展风向标 [1] 数码视讯参展情况 - 数码视讯携Live & Sports、ProAV及Contribution & Distribution等解决方案亮相展会 [1] - Live & Sports展区围绕电视台相关应用场景展示方案，实现浅压缩节目制作无线化传输，解决传输问题，加入PTZ摄像机远控功能，实现基于AI技术的图像增强，衍生新应用场景 [2] - ProAV展区展示HDMI延长器等ProAV行业相关产品，展示多视频源输入情况下的应用功能 [2] - Contribution & Distribution展区围绕同轴、卫星、网络运营商等应用场景展示多种方案 [2] 数码视讯全球化战略 - 数码视讯自2005年开始全球化战略部署，产品及系统进入全球120多个国家和地区 [6] - 公司加强国际交流合作，通过展会展示成果与技术，吸引国际合作伙伴，推动全球超高清视频产业发展 [6]