会议安排 - 公司2024年4月17日召开第六届董事会第十次会议，审议通过召开2023年年度股东大会的议案[7] - 2024年4月18日公司在深交所网站刊登召开2023年年度股东大会通知的公告[7] - 2024年5月9日股东大会以现场和网络投票结合方式召开，现场会议下午13:30开始[8] 参会情况 - 出席现场会议股东3人，所持股份191,929,284股，占公司有表决权股份总数的13.4309%[12] - 通过网络投票系统表决的流通股股东11人，代表股份5,792,500股，占公司有表决权股份总数的0.4054%[13] - 参与现场和网络投票的股东共14人，代表股份197,721,784股，占公司有表决权股份总数的13.8363%[18] 议案表决 - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》总表决同意197,646,484股，占比99.9619％[19] - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》中小股东总表决同意6,167,966股，占比98.7939％[20] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》总表决反对17,200股，占比0.0087％[21] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》总表决同意197,646,484股，占99.9619％[22] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》总表决同意197,646,484股，占99.9881％[23] - 《关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案》总表决同意197,698,284股，占99.9881％[24][25] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》总表决同意197,710,784股，占99.9944％[26] - 《关于修订公司章程的议案》总表决同意197,699,484股，占99.9887％[27]

证券简称：数码视讯 证券代码：300079 北京数码视讯科技股份有限公司 证券简称：数码视讯 证券代码：300079 投资者关系活动记录表 证券简称：数码视讯 证券代码：300079 | | 答：您好，公司已加入星闪联盟，成为联盟智能汽车产业推 | | --- | --- | | | 广组及安全组的支持单位。目前对公司经营和财务不构成显著影 | | | 响。感谢关注。 | | | 4. 董秘你好，请问你怎么看目前超高清市场发展趋势？ | | | 答：您好，我国超高清视频产业发展迅速，各地超高清视频 | | | 产业高质量发展局面正在加速形成。视音频技术的迭代升级正引 | | | 发信息产业的新一轮深刻变革，带动信息产业整体升级。同时 | | | 4K/8K技术与新一代信息技术深度融合创新发展，迸发出大量新 | | | 场景、新应用、新模式，持续推动文化产业的革新。随着5G、 | | | AI、VR/AR等技术与超高清视频技术的进一步融合，内容生产效 | | | 率将进一步提升、用户沉浸式体验将大幅增强、产品及应用也将 | | | 更加多元，超高清视频产业已迈入了智能化更高、体验更舒适、 | | | 功能更多元 ...

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2024-013 北京数码视讯科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 定期报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司《2024 年第一季度报告》于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 北京数码视讯科技股份有限公司 ...

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2024-012 北京数码视讯科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案已经审计委员会审议通过。 《数码视讯 2024 年第一季度报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）。 特此公告。 北京数码视讯科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司(以下称"公司"或"数码视讯") 第六届董 事会第十一次会议于 2024 年 4 月 24 日上午 9:30 在公司 2003 会议室以现场会议 结合通讯表决的方式召开，公司于 2024 年 4 月 19 日以电话和电子邮件的方式向 全体董事发出了会议通知。会议由董事长郑海涛先生主持，应出席董事 7 名，实 际出席会议并表决的董事 7 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议审议并通过了如下议案： 1、 ...

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2024-监 002 北京数码视讯科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 北京数码视讯科技股份有限公司 北京数码视讯科技股份有限公司(以下称"公司"或"数码视讯")第六届监 事会第八次会议于 2024 年 4 月 24 日上午 11:00 在公司 2003 会议室以现场会议 结合通讯会议的方式召开，公司于 2024 年 4 月 19 日以电话和电子邮件的方式向 全体监事发出了会议通知。会议由监事会主席曹嬿女士主持，应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 监事会 全体监事对下列事项进行了表决，形成决议如下： 2024 年 4 月 24 日 1、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2024 年第一季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实 ...

营业收入及利润 - 本报告期营业收入为10.12亿元，同比下降45.76%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为690.03万元，同比下降30.15%[2] - 营业收入下降主要是因为第三方支付业务收入同比下降，公司对第三方支付业务进行战略调整[11] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.93亿元，同比增加28.02%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金减少35.97%，主要是因为第三方支付业务收入下降[22] - 收到的其他与经营活动有关的现金减少85.61%，主要是因为第三方支付业务资金净流入金额同比减少[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金减少54.74%，主要是因为第三方支付业务收入下降[25] - 所得税费用增长1030.69%，主要是因为递延所得税资产减少所致[20] 财务费用及投资收益 - 财务费用减少122.82%，主要是因为利息收入增加[15] - 投资收益减少31.60%，主要是因为本报告期收到投资分红款较去年同期减少[18] 资产负债情况 - 公司股东马志飞通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有16010000股[34] - 数码视讯2024年第一季度资产总计为4,520,618,338.61元，与上期持平[42] - 数码视讯2024年第一季度负债合计为296,651,517.03元，较上期略有下降[42] - 数码视讯2024年第一季度所有者权益合计为4,223,966,821.58元，较上期略有增长[43] 利润情况 - 公司2024年第一季度净利润为6,889,661.71元，较上年同期略有增长[44] - 数码视讯2024年第一季度净利润为-6,724,206.75元，较上期有所下降[43] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计为158,829,192.88元，较上期下降了47.1%[46] - 投资活动现金流出小计为151,893,480.58元，较上年同期减少了46.1%[46] - 筹资活动现金流出小计为未公布金额，需要进一步关注[47] - 现金及现金等价物净增加额为-90,975,517.83元，现金流量状况较上期有所改善[47]

北京数码视讯科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京数码视讯科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011020515 号 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-105 | 审 计 报 告 大华审字[2024] 001102051 ...

北京数码视讯科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011010654 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京数码视讯科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 北京数码视讯科技股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 北京数码视讯科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京数 码视讯科技股份有限公司（以下简称数码视讯）2023 年度财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 17 日签发了大华审字 [2024] 0011 ...

业绩披露 - 公司《2023年年度报告》全文及摘要于2024年4月18日在巨潮资讯网披露[2]

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2024-011 北京数码视讯科技股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 1、本次计提资产减值准备及核销资产的原因 北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理第一章信息披露：第二 节定期报告披露相关事宜》《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于 谨慎性原则，为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，对合并报表范围 内截至 2023 年 12 月 31 日的各类应收账款、应收票据、存货、预付款项、其他 应收款、长期股权投资、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。对各项资 产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定 了需计提的资产减值准备。同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等 规定，为了客观、公允地反映公 ...