深圳市银之杰科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | | 二、 | 营业收入扣除情况明细表 | | 1-2 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 专项核查意见 大华核字[2024]0011005122 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市银之杰科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011005122号 深圳市银之杰科技股份有限公司： 我们接受委托，对深圳 ...

深圳市银之杰科技股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权 业绩承诺实现情况说明的审核报告 大华核字[2024]0011005123 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 深圳市银之杰科技股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权 业绩承诺实现情况说明的审核报告 * [10] M. C. Gonzalez-Garcia, M. C. Gonzalez-Garcia, M. 一、 关于收购控股子公司少数股东股权业绩承诺 实现情况说明的审核报告 1-2 二、 深圳市银之杰科技股份有限公司关于收购控 股子公司少数股东股权 2023 年度业绩承诺完 成情况的专项说明 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关 于 收 购 控 股 子 公 司 少 数 股 东 股 权 业 ...

深圳市银之杰科技股份有限公司 华英证券有限责任公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"、"保荐机构"）作为深圳市 银之杰科技股份有限公司（以下简称"银之杰"或"公司"）的持续督导机构和 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对银之杰 2023 年度募集资金 存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市银之杰科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]559 号）核准，公司向同方金融控股（深 圳）有限公司、武汉亘星投资有限公司、财通基金管理有限公司非公开发行人民 币普通股 22,626,766 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 15.99 元，本次发行募 集资金总额为人民币 361,801,988.34 ...

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-020 深圳市银之杰科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．本次股东大会是深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"）。 2．本次股东大会经公司第六届董事会第七次会议决议召开，由公司董事会召集 举行。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他 人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网 络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的 以第一次投票结果为准。 6．会议的股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一） 7．出席对象： 3．本次股东大会的召开符合《中华人民共和 ...

深圳市银之杰科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （陈歆玮） 各位股东和股东代表： 我作为深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予 的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实勤勉 履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司整体利益， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 陈歆玮，中国籍，1975 年出生，研究生学历。2000 年 9 月至 2017 年 12 月曾先 后任中国国际金融有限公司副总裁、瑞士银行（香港）执行董事、美林证券（远东） 副总裁、野村证券（香港）董事总经理。2017 年 8 月至今任横琴玮联投资咨询有限 公司执行董事。2018 年 1 月至今任中联国际金融控股有限公司董事长。2021 年 3 月至 ...

深圳市银之杰科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为保证公司持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结构， 促进公司规范运作，加强董事会决策科学性、进一步建立健全董事及高级管理人 员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会为董事会下设的专门工作议事机构。主要 工作是拟定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级经理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中二名委员由独立董事担任， 委员由董事长、二名及以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会 议选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设主任一名，由独立董事委员担任，主任由委员 会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第六条 薪酬与考核委员会下设工作组，为日常办事机构， ...

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-012 深圳市银之杰科技股份有限公司 关于2024年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》。 相关事项说明如下： 1、公司子公司为了业务发展和融资需要，存在公司为子公司提供担保的必要性。 为了规范以上担保事项，控制担保风险，公司第六届董事会第七次会议对公司 2024 年度担保额度进行了审议。 2、2024 年度，公司拟为子公司向银行等金融机构申请融资提供担保的总金额 为不超过 2.10 亿元，担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等，子公司的范围 包括北京亿美软通科技有限公司（简称"亿美软通"）、安科优选（深圳）技术有 限公司（简称"安科优选"）、深圳银之杰智慧科技有限公司（简称"智慧科技"）、 北京杰智融软件有限公司（简称"杰智融"）、深圳市科立发展科技有限公司（简 称"科立科技"）。 ...

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-017 深圳市银之杰科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况 （一）计提资产减值准备的原因 依据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性 原则，深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）对合并报表范围内截 至 2023 年 12 月 31 日的应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、无形资产等资 产进行了减值测试后，判断存在可能发生减值的迹象，确定 2023 年度需计提资产减 值准备的明细如下表： 单位：万元 | 项目 | 本期计提 | | 本期收回或转回 | 利润影响额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失： | | | | | | 应收账款 | | 703.21 | 644.37 | -58.84 | | 其他应收款 | | 583.91 | 53.72 | -530.19 | | 资产减值损失： | | | | | | ...

深圳市银之杰科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）进行会计报表审计业务（含净资产验证及其他相关的咨 询服务等，下同）的会计师事务所相关行为，保证财务信息的真实性和连续性， 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的相关要求，特制定 本制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。 （六）中国证监会规定的其他条件。 第三条 公司选聘会计师事务所的议案应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审核后，报董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东 大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和 ...

深圳市银之杰科技股份有限公司 2023年度投资者保护工作报告 自 2010 年上市以来，深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）始终 高度重视投资者保护工作，通过加强投资者服务，提高公司信息披露质量；严格履 行相关承诺；完善投资者关系管理工作，增强与投资者的沟通交流，切实保护广大 投资者特别是中小投资者的合法权益。现将 2023 年度公司投资者保护工作报告如 下： 一、严格履行相关承诺 易平台 （https://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=300085&orgId=99 00012331）。公司注重微信公众号建设，精选与公司业务相关领域内容及公司经营 状况等内容，以新颖活泼的多维角度展示公司形象，使广大投资者在了解公司实际 经营情况的基础上切实保护投资者利益，维护良好的投资者关系管理。 2023 年 5 月，公司举行了"2022 年度网上业绩说明会"，就投资者所关心的问 题，与投资者进行沟通与交流，充分实现上市公司与投资者的良好互动。此外，公 司通过深交所"互动易"平台，积极回复投资者的提问，2023 年度累计回复投资者 ...