证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-012 深圳市银之杰科技股份有限公司 关于2024年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》。 相关事项说明如下： 1、公司子公司为了业务发展和融资需要，存在公司为子公司提供担保的必要性。 为了规范以上担保事项，控制担保风险，公司第六届董事会第七次会议对公司 2024 年度担保额度进行了审议。 2、2024 年度，公司拟为子公司向银行等金融机构申请融资提供担保的总金额 为不超过 2.10 亿元，担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等，子公司的范围 包括北京亿美软通科技有限公司（简称"亿美软通"）、安科优选（深圳）技术有 限公司（简称"安科优选"）、深圳银之杰智慧科技有限公司（简称"智慧科技"）、 北京杰智融软件有限公司（简称"杰智融"）、深圳市科立发展科技有限公司（简 称"科立科技"）。 ...

深圳市银之杰科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）进行会计报表审计业务（含净资产验证及其他相关的咨 询服务等，下同）的会计师事务所相关行为，保证财务信息的真实性和连续性， 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的相关要求，特制定 本制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。 （六）中国证监会规定的其他条件。 第三条 公司选聘会计师事务所的议案应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审核后，报董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东 大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和 ...

深圳市银之杰科技股份有限公司 2023年度投资者保护工作报告 自 2010 年上市以来，深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）始终 高度重视投资者保护工作，通过加强投资者服务，提高公司信息披露质量；严格履 行相关承诺；完善投资者关系管理工作，增强与投资者的沟通交流，切实保护广大 投资者特别是中小投资者的合法权益。现将 2023 年度公司投资者保护工作报告如 下： 一、严格履行相关承诺 易平台 （https://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=300085&orgId=99 00012331）。公司注重微信公众号建设，精选与公司业务相关领域内容及公司经营 状况等内容，以新颖活泼的多维角度展示公司形象，使广大投资者在了解公司实际 经营情况的基础上切实保护投资者利益，维护良好的投资者关系管理。 2023 年 5 月，公司举行了"2022 年度网上业绩说明会"，就投资者所关心的问 题，与投资者进行沟通与交流，充分实现上市公司与投资者的良好互动。此外，公 司通过深交所"互动易"平台，积极回复投资者的提问，2023 年度累计回复投资者 ...

深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召开第 六届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简 易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及公司章程 的有关规定，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次以简易程序向特定对 象发行股票的相关事宜，授权效期为2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东 大会召开之日止。上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以 简易程序向特定对象发行股票的条件。 2、发行股票的种类、数量和面值 证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-019 深圳市银之杰科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办 ...

深圳市银之杰科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有 关法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行 了自身职责。监事会对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况 进行了监督和检查，维护了公司及股东的合法权益。 报告期内，公司监事会共召开了7次会议，具体如下： 1、2023 年 2 月 27 日，召开第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》； 2、2023 年 4 月 17 日，召开第五届监事会第十九次会议，审议通过了《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》、《2022 年度内部控制自我评价报告》、《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、 《关于 2022 年度不进行利润分配的议案》、《关于 2023 年度担保额度预计的议案》、 《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《关于未弥补亏损达到实收股本 总额三分之一的议案》、《关于公司监事换届选举暨第六 ...

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-013 深圳市银之杰科技股份有限公司 1、2021-2023 年，受全球经济环境和市场竞争的影响，公司主营业务收入有所 下降，经营业绩下滑； 2、根据子公司亿美软通 2021 年、2022 年的实际经营情况，公司在相应年度对 收购亿美软通形成的商誉全部计提了减值准备，累计计提商誉减值金额为 15,173.89 万元； 3、公司战略投资的东亚前海证券在业务发展前期投入较大，经营业绩不及预期， 导致公司按持股比例确认的投资收益呈现亏损。 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2024]0011002602 号 号，截至 2023 年 12 月 31 日，公司（合并报表）未分配利润为-358 ...

深圳市银之杰科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （何剑） 各位股东和股东代表： 我作为深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事，自 2023 年 5 月 22 日任职以来严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认 真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状 况，积极出席公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观 的意见，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护 了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 何剑，中国籍，1969 年出生，研究生学历。2007 年 3 月至 2011 年 3 月任江苏 久禧实业有限公司董事长。2011 年 3 月至 2013 年 1 月任北京久禧康源投资管理有 限公司董事长、总经理。2013 年 1 月至今任北京冏鹿网络科技有限公司执行董事、 总经理。2014 年 4 月至 2020 年 5 月任公司 ...

深圳市银之杰科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011005121 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 深圳市银之杰科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 深圳市银之杰科技股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-7 一、董事会的责任 银之杰公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式 指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对银之杰公司募集资金 专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册 ...

深圳市银之杰科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011005120 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 深圳市银之杰科技股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011005120 号 深圳市银之杰科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市 银之杰科技股份有限公司（以下简称银之杰公司）2023 年度财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股 东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 15 日签发了大华 审字[2024]0011002602 号标准无保留意见的审计报告。 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 ...

一、2023年度公司经营情况 深圳市银之杰科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》等国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、 《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有 效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工 作，推动公司治理水平的提高和各项业务的开展，实现公司可持续发展。现将2023 年度董事会工作情况报告如下： 2023年度，公司按照既定的战略发展规划开展经营。近年来，公司在综合金融 科技服务领域已经构建了比较完整的战略发展布局。在国家关于深化金融改革开 放、发力金融科技建设、加快数字经济发展、推进数字中国建设的政策引导下，公 司通过金融IT、人工智能、大数据等信息技术不断探索创新产品和服务，帮助金融 机构提升服务实体经济的效率，同时驱动金融产品、服务渠道、盈利模式等创新。 报告期内，公司在数据要素领域的业务布局也取得了稳步推进，综合金融科技服务 体系的业务布局日趋完善，为公司业务的长远发展打下了良好的基础。 报告期内，公司实现 ...