（本页无正文，为湛江国联水产开发股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第二十六次会议相关事项的独立意见） 湛江国联水产开发股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月10日召开 了第五届董事会第二十六次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》等相关规定，我们作为公司 独立董事，在仔细审阅了公司董事会向我们提交的有关资料的基础上，基于客观、 独立判断的立场，对第五届董事会第二十六次会议相关事项发表如下意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的议案 经认真审阅本次董事会拟聘任的副总经理的履历等相关资料，我们认为本 次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》等有关规定，表决程序合法合规，不存在损害公司及中小 股东利益的情形。 本次聘任的副总经理具备履行相应职责的任职条件，其教育背景、工作 ...

财务数据 - 公司营业收入为1,274,687,587.88元，同比下降16.88%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为-48,691,855.56元，同比下降354.77%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为84,990,173.51元，同比下降70.12%[3] - 公司总资产为5,218,440,182.97元，较上年度末下降12.02%[4] - 公司所有者权益为2,876,760,257.39元，较上年度末下降7.59%[5] 资产负债情况 - 公司交易性金融资产为7亿，较2023年1月1日减少72%[6] - 公司应收账款为4.55亿，较2023年1月1日减少51%[7] - 公司其他流动资产为6.78亿，较2023年1月1日增加38%[8] - 公司应付账款为3.2亿，较2023年1月1日减少50%[9] - 公司合同负债为8.25亿，较2023年1月1日增加49%[10] 股东持股情况 - 新余国通投资管理有限公司持有14.00%的股份，数量为157,901,642股，其中有115,999,999股被质押[11] - 冠联国际投资有限公司持有6.89%的股份，数量为77,729,550股，未发生质押、标记或冻结情况[12] - 李忠持有1.59%的股份，数量为17,938,605股，其中有13,453,954股被质押[13] - 陈汉持有1.04%的股份，数量为11,748,000股，其中有8,811,000股被质押[14] - 香港中央结算有限公司持有0.50%的股份，数量为5,695,361股，未发生质押、标记或冻结情况[15]

1、由于公司业务发展的需要，公司拟向控股股东新余国通投资管理有限公 司（以下简称"国通投资"）及其关联方申请借款额度不超过10,000万元，有 效期不超过12个月，有效期内借款额度可以循环使用。借款利率不高于中国人 民银行规定的同期贷款利率，按照借款实际使用天数计息。 华福证券有限责任公司 关于湛江国联水产开发股份有限公司向控股股东及其关联 方借款暨关联交易的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构"）作为湛 江国联水产开发股份有限公司（以下简称"国联水产"或"公司"）2021年度 向特定对象发行股票并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对国 联水产向控股股东及其关联方借款暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易基本情况 注册资本：5,000 万元 3、国通投资持有公司股份占公司总股本的14.00%，为直接控制公司的法人， 属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定的公司的关联法人， 本次交易构成关联交易。 ...

第五届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-057 湛江国联水产开发股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》。 由于公司业务发展的需要，公司拟向控股股东新余国通投资管理有限公司及 其关联方申请借款额度不超过 10,000 万元，有效期不超过 12 个月，有效期内借 款额度可以循环使用。借款年化利息率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率， 按照借款实际使用天数计息。 关联董事李忠、陈汉、李春艳已对该议案回避表决。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指 定的创业板信息披露网站上的相关公告。 三、备查文件 1. 第五届董事会第二十四次会议决议； 2. 深圳证券交易所要求的其他文件。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四 次会议于 2023 年 10 ...

湛江国联水产开发股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月13日召开 了第五届董事会第二十四次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》等相关规定，我们作为公司 独立董事，在仔细审阅了公司董事会向我们提交的有关资料的基础上，基于客观、 独立判断的立场，对第五届董事会第二十四次会议相关事项发表如下意见： 一、关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的独立意见 本次向控股股东及其关联方申请借款额度事项是公司日常生产经营所需，有 利于提升公司核心竞争力，借款年化利息率不高于中国人民银行规定的同期贷款 利率，符合"公平、公正、公允"的原则，符合相关法律法规和公司章程的规定， 符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事 一致同意公司向控股股东及其关联方申请借款额度的相关事项。 （以下无正文） （本页无正文，为湛江国联水产开发股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第二十四次会议 ...

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-057 湛江国联水产开发股份有限公司 关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的公告 一、关联交易基本情况 1、由于湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"或"国联水产"） 业务发展的需要，公司拟向控股股东新余国通投资管理有限公司（以下简称"国 通投资"）及其关联方申请借款额度不超过 10,000 万元，有效期不超过 12 个月， 有效期内借款额度可以循环使用。借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款 利率，按照借款实际使用天数计息。 2、2023 年 10 月 13 日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事李忠、陈汉、李春 艳已对该议案回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可和明确同意的独立意 见。 3、国通投资持有公司股份占公司总股本的 14.00%，为直接控制公司的法人， 属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定的 ...

第五届监事会第二十次会议决议公告 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次 会议于 2023 年 10 月 13 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2023 年 10 月 10 日以电话或邮件方式发出，本次会议由监事会主席唐岸莲女士召集并主持，会议 采取现场及通讯的方式进行，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会 议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《证券法》的规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议： 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-058 湛江国联水产开发股份有限公司 由于公司业务发展的需要，公司拟向控股股东新余国通投资管理有限公司及 其关联方申请借款额度不超过 10,000 万元，有效期不超过 12 个月，有效期内借 款额度可以循环使用。借款年化利息率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率， 按照借款实际使用天数计息。 表决结果：3 ...

关于变更持续督导保荐代表人的公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-056 湛江国联水产开发股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构 华福证券有限责任公司（以下简称 "华福证券"）出具的《关于变更湛江国联 水产开发股份有限公司向特定对象发行股票项目持续督导保荐代表人的函》，华 福证券为公司 2021 年度向特定对象发行股票项目的保荐机构，原指派钟昌雄先 生、罗黎明先生担任持续督导的保荐代表人，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日 结束。鉴于钟昌雄先生现因个人工作变动，华福证券委派沈羽珂先生（简历见附 件）接替钟昌雄先生担任公司持续督导工作的保荐代表人，继续履行持续督导职 责。 本次保荐代表人变更后，公司持续督导的保荐代表人为罗黎明先生和沈羽珂 先生，继续履行相关的职责和义务，直至相关工作全部结束。本次变更不影响华 福证券对公司的持续督导工作。 公司董事会对钟昌雄先生在公司向特定对象发行股票项目及担任公司持 ...

中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书 〔2023〕133 号 国联水产业绩预告与年度报告中披露的相关数据相比差异 较大，且涉及盈亏变化，信息披露不准确；同时，公司迟至 2023 年 4 月 18 日才披露业绩预告修正公告，存在修正公告披 露不及时的情形。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办 法》（证监会令第 182 号）第三条等相关规定。 国联水产董事长兼总经理李忠、财务总监樊春花、董事会 秘书梁永振未按照《上市公司信息披露管理办法》第四条的规 定履行勤勉尽责义务，对国联水产上述违规行为负有主要责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条的规定， 我局决定对你们采取出具警示函的行政监管措施。你们应认真 吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习，依法真实、准确、 完整、及时、公平地履行信息披露义务。同时你公司应对相关 2 责任人员进行内部问责，于收到本决定书 30 日内向我局报送 整改报告、内部问责情况，并抄报深圳证券交易所。 湛江国联水产开发股份有限公司、李忠、樊春花、梁永振： 经查，湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称国联水 产）存在以下信息披露违规行为： 2023 年 1 月 30 ...

关于公司及相关责任人收到广东证监局警示函的公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-055 经查，湛江国联水产开发股份有限公司存在以下信息披露违规行为： 2023年1月30日，国联水产披露《2022年度业绩预告》(公告编号:2023-004)， 预计 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称归母净利润）为 2,700 万元至 4,000 万元，实现扣除非经常性损益后的净利润（以下简称扣非后 净利润）为 1,200 万元至 2,500 万元。4 月 18 日，国联水产披露《2022 年度业绩 预告修正公告》（公告编号:2023-008），对 2022 年年度业绩预告予以修正，修正 后实现归母净利润为-500 万元至-1,000 万元，实现扣非后净利润为-1,900 万元至 -2,400 万元。4 月 29 日，国联水产发布 2022 年年度报告，披露 2022 年度公司经 审计归母净利润为-757.68 万元,扣非后净利润为-2,370.49 万元。 国联水产业绩预告与年度报告中披露的相关数据相比差异较大，且涉及盈亏 变化，信息披露不准确；同时，公司迟至 2023 年 ...