华福证券有限责任公司 关于湛江国联水产开发股份有限公司 延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核 查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构"）作为湛江 国联水产开发股份有限公司（以下简称"国联水产"或"公司"）向特定对象发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对国联水产延期归还闲 置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情 况和核查意见如下： 公司于 2022 年 12 月 15 日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民 币 1.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之 日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 16 日在巨潮资讯网 ...

湛江国联水产开发股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 根据《独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《湛江国联水产开发股份有 限公司章程》等相关法律、法规及规章的有关规定，我们作为湛江国联水产开发 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对公司第五届董事会第二十七次 会议相关事项发表如下意见： 一、关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案。 梁金华 杨雅莉 李亚光 2023年12月14日 （以下无正文） （本页无正文，为湛江国联水产开发股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第二十七次会议相关事项的独立意见） 独立董事签字： 公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的事项符合《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，能够提高公司募集 资金使用效率，满足公司经营规模扩大的资金需求，未改变募集资金投向，不会 对公司募集资金投资项目正常进行产生重大不利影响，不存在损害公司及股东， 尤其是中小股东利益的 ...

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-066 湛江国联水产开发股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七 次会议于 2023 年 12 月 14 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2023 年 12 月 9 日以电话或邮件方式发出，本次会议由董事长李忠先生召集并主持，会议采取 现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本 次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议： 1.审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的 议案》。 为了满足公司日常经营需要，提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本， 维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投 资项目正常进行的前提下，结合公司目前生产 ...

关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-068 湛江国联水产开发股份有限公司 关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日 召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继 续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司延期归还不超过人民币 15,000 万 元的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自原到期之日起不 超过 12 个月，到期将归还至募集资金专项账户。现将具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意湛江国联水产开发股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1826 号）的核准，湛江国 联水产开发股份有限公司向 15 名特定对象发行人民币普通股股票共计 221,238,938 股，发行价格为人民币 4.52 元/股，募集资金总额为人民币 9 ...

第五届监事会第二十二次会议决议公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-067 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 二次会议于 2023 年 12 月 14 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2023 年 12 月 9 日以电话或邮件方式发出，本次会议由监事会主席唐岸莲召集并主持，会议 采取现场的方式进行，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议的出 席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《证券法》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议： 1. 审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金 的议案》。 监事会认为:本次公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金， 是基于公司募集资金投资项目的进度做出的合理资金安排，有利于减少公司财务 费用支出提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向、影响公司募 集资金投资项目正常进行及损害股东利益的情形，因此，监事会同意公司延期归 还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金。" 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

关于为子公司提供担保额度的进展公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-065 湛江国联水产开发股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保事项的审批与进展情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）为满足子公司业务发展 的需要，分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 22 日召开了公司第五届董事会 第二十次会议和公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司对 子公司担保额度预计的议案》，同意公司及公司子公司为全资控股子公司湛江国 联饲料有限公司（以下简称"国联饲料"）向金融机构申请综合授信额度提供不 超过 11,000 万元（含 11,000 万元）的担保额度。担保的方式包括但不限于保证、 抵押、质押等，具体担保条款包括但不限于担保金额、担保期限、担保方式等担 保额度内，公司股东大会授权董事长或董事长授权代表签署上述担保相关的合同 及法律文件，授权期限自该事项经公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 ...

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-064 湛江国联水产开发股份有限公司 关于签署战略合作框架协议暨风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于近日与盒马签署战略合作协议，公司关注到有媒体及网络报道相关 事项，现对该事项说明及风险提示如下： 风险提示： 1、本次签署的战略合作框架协议仅为意向性协议，具体的合作内容和实施 细节尚需进一步落实和明确。在开展具体合作业务时，需另行商洽签订相关协议， 敬请广大投资者注意投资风险。 2、本次签署的协议性质属于战略合作框架协议，不属于约束性协议，本协 议有效期内，任一方可提前六个月书面通知对方解除本协议而无需承担任何违约 责任。存在合同解除的风险。 3、公司于 2022 年 1 月 11 日与上海盒马网络科技有限公司签署了合作框架 协议，2022年与盒马业务合作金额为4,912.90万元，占当期主营业务收入0.96%； 2023 年前三季度与盒马业务合作金额为 4,180.50 万元，占当期主营业务收入 1.05%。公司与盒马的业务合作存在不达预期的风险。对公司本年度及后续年 ...

第五届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-061 湛江国联水产开发股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 六次会议于 2023 年 11 月 10 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2023 年 11 月 1 日以电话或邮件方式发出，本次会议由公司董事长李忠先生召集并主持，会 议采取现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议 事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2. 深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议： 1.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名，公司聘任 李春艳女士、曹洛丁先生为副总经理。（ ...

湛江国联水产开发股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理林光明先生的辞职申请。林光明先生因个人原因申请辞去公司副总经 理的职务。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之 日起生效，林光明先生辞职后不再担任公司任何职务。林光明先生的原定任期至 第五届董事会届满之日止。截至本公告日，林光明先生未持有公司股票。 关于公司高级管理人员辞职的公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-063 林光明先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对林光 明先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 湛江国联水产开发股份有限公司董事会 2023 年 11 月 10 日 1 特此公告。 ...

关于聘任副总经理的公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-062 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司 湛江国联水产开发股份有限公司 (以下简称 "公司") 于 2023 年 11 月 10 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》， 现将相关事宜公告如下： 李春艳女士与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系。李春艳女士系公 司实际控制人、董事长之女。 经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意：聘任李春艳女士为公司副 总经理，全面负责公司食品业务的经营管理工作；聘任曹洛丁先生为公司副总经 理，全面负责公司生产板块业务管理工作。本次聘任副总经理任期均自本次董事 会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。公司独立董事对聘任副总经理事宜 发表了独立意见，李春艳女士、曹洛丁先生任职资格符合担任上市公司高级管理 人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》 限制担任公司高级管理人员的情况。（简历见附件） 特此公告。 湛江国联 ...