证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2023-061 易联众信息技术股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日在中 国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关 于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-059）。因工作人 员疏忽，原通知中缺少"附件三：《参加网络投票的具体操作流程》"相关内容。 现将相关内容补充如下： 附件三 参加网络投票的具体操作流程 一、 网络投票的程序 1.投票代码：350096； 投票简称：联众投票。 2.填报表决意见或选举票数 本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。 在股东对同一提案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则 ...

公司基本信息 - 公司为易联众信息技术股份有限公司，2023年半年度报告发布于8月[1] 利润分配计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[128] 子公司变动情况 - 广东易联众计算机技术有限公司于2023年7月7日注销[7] - 公司转让易联众通达易（厦门）信息科技有限公司股权，注销厦门易联众长青科技有限公司、福建福州易联众易达迅教育科技有限公司，均影响净利润[114] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入337,938,095.54元，上年同期174,237,893.00元，同比增长93.95%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-70,069,461.62元，上年同期-124,526,887.83元，同比增长43.73%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-79,221,945.22元，上年同期-132,361,612.99元，同比增长40.15%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-121,676,000.77元，上年同期-202,922,140.48元，同比增长40.04%[13] - 本报告期基本每股收益-0.1630元/股，上年同期-0.2896元/股，同比增长43.72%[13] - 本报告期稀释每股收益-0.1630元/股，上年同期-0.2896元/股，同比增长43.72%[13] - 本报告期加权平均净资产收益率-25.49%，上年同期-22.29%，同比下降3.20%[13] - 本报告期末总资产1,513,275,718.72元，上年度末1,379,003,291.77元，同比增长9.74%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产247,233,049.82元，上年度末302,542,926.71元，同比下降18.28%[13] - 截止披露前一交易日公司总股本430,000,000.00股[13] - 营业收入337,938,095.54元，同比增长93.95%[101] - 营业成本192,813,610.53元，同比增长112.62%[101] - 销售费用44,912,106.77元，同比减少1.03%[101] - 管理费用111,130,417.03元，同比减少0.40%[101] - 财务费用2,440,368.25元，同比减少43.03%[101] - 研发投入52,065,372.83元，同比减少55.34%[101] - 经营活动产生的现金流量净额为 -121,676,000.77元，同比增长40.04%[101] - 投资活动产生的现金流量净额为318,794,047.63元，同比增长1,980.23%[101] - 民生信息服务成本本报告期为112,225,111.52元，占营业成本比重58.20%，上年同期为36,327,758.72元，占比40.24%，同比增长208.92%[106] - 投资收益为 -25,314,465.59元，占利润总额比例30.14%，主要系权益法下确认的联营企业投资收益，不具可持续性[106] - 货币资金本报告期末为317,587,033.11元，占总资产比20.99%，上年末为191,293,428.83元，占比13.87%，比重增加7.12%[107] - 报告期投资额为12,700,000.00元，上年同期为21,772,180.80元，变动幅度 -41.67%[108] - 2023年6月30日货币资金为317,587,033.11元，较年初191,293,428.83元有所增加[185] - 2023年6月30日应收账款为263,493,431.19元，较年初226,393,942.35元有所增加[185] - 2023年6月30日存货为189,505,104.75元，较年初169,281,317.38元有所增加[185] - 2023年6月30日流动资产合计1,002,525,963.24元，较年初820,094,715.13元有所增加[185] - 公司2023年6月30日资产总计15.13亿元，较2023年1月1日的13.79亿元增长9.73%[186][187] - 2023年6月30日负债合计11.80亿元，较2023年1月1日的9.84亿元增长19.91%[186][187] - 2023年6月30日所有者权益合计3.33亿元，较2023年1月1日的3.95亿元下降15.74%[186][187] - 母公司2023年6月30日资产总计12.61亿元，较2023年1月1日的11.79亿元增长6.95%[188][189] - 母公司2023年6月30日负债合计9.90亿元，较2023年1月1日的8.79亿元增长11.54%[188][189] - 公司2023年6月30日非流动资产合计5.11亿元，较2023年1月1日的5.59亿元下降8.61%[186] - 公司2023年6月30日流动负债合计11.65亿元，较2023年1月1日的9.69亿元增长20.21%[186][187] - 母公司2023年6月30日流动资产合计5.15亿元，较2023年1月1日的4.12亿元增长25.03%[188] - 母公司2023年6月30日非流动资产合计7.46亿元，较2023年1月1日的7.67亿元下降2.76%[188][189] - 母公司2023年6月30日流动负债合计9.84亿元，较2023年1月1日的8.75亿元增长12.51%[188][189] - 2023年上半年营业总收入3.3793809554亿元，2022年同期为1.74237893亿元，同比增长93.95%[190] - 2023年上半年营业总成本4.0507573128亿元，2022年同期为3.5914783684亿元，同比增长12.79%[190] - 2023年上半年净利润为 - 8476.001355万元，2022年同期为 - 1.6703848032亿元，亏损幅度收窄49.25%[191] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为 - 7006.946162万元，2022年同期为 - 1.2452688783亿元，亏损幅度收窄43.73%[191] - 2023年上半年综合收益总额为 - 7000.042882万元，2022年同期为 - 1.7971108891亿元，亏损幅度收窄60.93%[192] - 2023年上半年基本每股收益为 - 0.1630元，2022年同期为 - 0.2896元，亏损幅度收窄43.69%[192] - 2023年上半年母公司营业收入1.46588422亿元，2022年同期为8162.637209万元，同比增长79.58%[193] - 2023年上半年母公司净利润为 - 4411.876万元，2022年同期为 - 3092.819759万元，亏损幅度扩大42.65%[194] - 2023年上半年母公司综合收益总额为 - 2935.917527万元，2022年同期为 - 4360.080618万元，亏损幅度收窄32.66%[194] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为3.3117924827亿元，2022年同期为3.0195844691亿元，同比增长9.68%[194] - 经营活动现金流入小计2023年为3.9841892414亿美元，2022年为3.6858617017亿美元，同比增长8.1%[195] - 经营活动现金流出小计2023年为5.2009492491亿美元，2022年为5.7150831065亿美元，同比下降9%[195] - 经营活动产生的现金流量净额2023年为 - 1.2167600077亿美元，2022年为 - 2.0292214048亿美元，亏损收窄40.1%[195] - 投资活动现金流入小计2023年为3.2725448571亿美元，2022年为0.0653150689亿美元，同比增长4910.4%[195] - 投资活动现金流出小计2023年为0.0846043808亿美元，2022年为0.2348655575亿美元，同比下降64%[195] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为3.1879404763亿美元，2022年为 - 0.1695504886亿美元，扭亏为盈[195] - 筹资活动现金流入小计2023年为0.42015亿美元，2022年为1.720855亿美元，同比下降75.6%[196] - 筹资活动现金流出小计2023年为1.147481085亿美元，2022年为1.0690702036亿美元，同比增长7.3%[196] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为 - 0.727331085亿美元，2022年为0.6517847964亿美元，由盈转亏[196] - 现金及现金等价物净增加额2023年为1.2438493836亿美元，2022年为 - 1.546987097亿美元，扭亏为盈[196] - 本期增减变动金额为14,759,584.73[200] - 综合收益总额变动金额为14,759,584.73，变动比例未明确体现[200] - 部分项目变动金额分别为70,069,461.62、55,309,876.89、62,263,575.60等[200] - 所有者投入和减少资本相关金额为7,736,853.22[200] 非经常性损益情况 - 2023年上半年非经常性损益合计9152483.60元，其中非流动资产处置损益3113787.25元，计入当期损益的政府补助7294272.37元，其他营业外收支786653.23元，所得税影响额369718.11元，少数股东权益影响额（税后）1672511.14元[15] 经常性损益项目金额 - 被界定为经常性损益的项目中，软件增值税退税涉及金额6936297.83元，增值税进项税加计抵减应纳税额优惠涉及金额908144.39元，个税手续费返还涉及金额342244.55元[16] 行业数据情况 - 2023年上半年我国软件业务收入55170亿元，同比增长14.2%；软件业利润总额6170亿元，同比增长10.4%[17] - 2023年上半年全国一般公共预算支出中，社会保障和就业支出同比增长7.9%，卫生健康支出同比增长6.9%[17] 公司发展历程 - 2004年公司在全国率先实现省级统一目录编码管理系统[18] - 2006年公司率先实现医保省域联网异地刷卡实时结算，率先构建医保费用稽核系统[18] - 2010年公司以福建为基点，形成全国金融社保卡标准原型，深化就医一卡通应用[18] - 2015年公司成为三明医改信息化软件总集成商，构建“三保合一”系统[18] - 2016年公司成为福建医保管理服务平台总开发商，构建全国第一个省级医疗保障综合管理服务平台[18] - 2022年公司累计承建21个省级（含自治区、直辖市）医疗保障信息平台，且参与建设的省级医保信息平台全部上线投入使用[18] - 2006年公司全国第一个实现省级医保联网、异地就诊实时结算[98] - 2009年公司研制全国第一张金融社保IC卡[98] - 2012年公司研发全国第一个民生自助终端应用[98] - 2012年公司打造全国第一个民生信息服务云计算平台[98] - 2014年公司打造全国第一个人社行业全省大集中的公共服务应用平台[98] - 2015年公司与三明市政府合作打造“三明医改系统软件包”[98] - 2016年公司开发实施以“三保合一”为核心的福建全省医疗保障信息系统[98] 医保业务线数据关键指标变化 - 截至报告期末，公司影像信息化产品应用于全国县级及以上医院300多家、包括130多家三甲医院[19] - 截至2023年上半年，公司承建的个人养老金信息管理服务平台开户人数达4000万[19] - 公司人脸识别引擎的比对算法准确率在国际人脸

易联众信息技术股份有限公司 YLZ Information Technology Co.,Ltd 关于防范控股股东及关联方占用上市公司资金的管理办法 股票简称：易联众 股票代码：300096 2023 年 8 月 易联众信息技术股份有限公司 关于防范控股股东及关联方占用上市公司资金的管理办法 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用易联众信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发 生，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》、《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工 作的通知（证监发〔2006〕128 号）》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》 的相关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称关联方，与现行有效之《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》具有相同的含义。 第三条 本办法所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金 占用。 第六条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制 人及其他关联方使用： 1．为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福 ...

YLZ Information Technology Co.,Ltd 易联众信息技术股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 股票简称：易联众 股票代码：300096 2023 年 8 月 易联众信息技术股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 、 （以下简 》 称《证" 券法《上市公司信息披露管理办法 》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上 》、 市规则《深圳证券交 》、 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》、中国证监会《上市公司监管指引 第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、业务规则及《公 司章程》、《公司信息披露管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司各部门、分公司、控股子公司（包括公司直接或 间接控股50%以上的子 ...

证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2023-052 易联众信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2023 年 8 月 23 日上午 9:30-10:30 时，易联众信息技术股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届董事会第二十七次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的 会议通知已于 2023 年 8 月 12 日以电话、微信、电子邮件等方式发出，并经全体董 事同意，于 2023 年 8 月 22 日发出增加议案的通知。本次会议应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长 张曦先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 二、会议表决情况 经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 张曦先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事长、董事、战略委员会主 任委员、薪酬与考核委员会委员职务，鉴于公司 2023 年 ...

证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2023-059 易联众信息技术股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次 会议决定于 2023 年 9 月 11 日（星期一）召开公司 2023 年第三次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 14:30 时 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 11 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 11 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系 统投票的具体时间为 2023 年 9 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易 ...

证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2023-057 易联众信息技术股份有限公司 关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23日召开第 五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董 事的议案》。 鉴于公司第五届董事会非独立董事张曦先生辞职，根据《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，经第五届董事会提 名委员会审议通过，公司第五届董事会同意提名公司联席 CEO 王隽女士为公司第 五届董事会非独立董事候选人（王隽女士简历见附件），并提请公司 2023 年第三 次临时股东大会进行审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会 届满之日止。 公司本次补选非独立董事前后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数 未超过公司董事总数的二分之一。 公司独立董事已对此事项发表了同意的独立意见，认为上述非独立董事候选 人的任职资格、提名程序均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 ...

证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2023-056 易联众信息技术股份有限公司 一、《公司章程》主要修订情况 结合公司目前董事会构成情况，为进一步完善公司内部治理机构，适应现阶 段业务经营及未来发展的实际需要，公司董事会同意将董事会成员人数由 12 人 调整为 10 人。 董事会同意公司根据上述董事会成员人数的调整情况及《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的相关条 款进行修订。 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召 开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度 的议案》，现将相关情况公告如下： 3.《对外担保制度》（2023 年 8 月） 4.《重大信息内部报告制度》（2023 年 8 月） ...

易联众信息技术股份有限公司 编制单位：易联众信息技术股份有限公司 单位：万元 | | 福建医联康护信 | 联营企业 | 其他应收款 | 0.38 | | | | | 0.38 代垫租金 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 息技术有限公司 | | | | | | | | | | | | 福建易联众蓝创 科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1.45 | | | | | 1.45 代垫费用 | 非经营性往来 | | | 福建易联众蓝创 科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1.88 | | | | | 1.88 代垫薪资、租金 | 非经营性往来 | | | 盈康一生通达易 | | | | | | | | | | | | （厦门）信息科 | 联营企业 | 其他应收款 | 610.03 | | 3.07 | 612.38 | | 0.72 资金往来 | 非经营性往来 | | | 技有限公司 | | | | | | | | | | | | 厦门银据空间地 | 实际控制人亲 ...

股票简称：易联众 股票代码：300096 2023 年 8 月 1 易联众信息技术股份有限公司 易联众信息技术股份有限公司 YLZ Information Technology Co.,Ltd 对外担保制度 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项 的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状 况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第四条 公司对外提供担保，应根据《中华人民共和国证券法》、《上市规则》、 《规范运作》以及中国证监会的有关规定披露有关信息。 第二章 对外提供担保的基本原则 第五条 公司对外提供担保的范围：经本制度规定的公司有权机构审查和批 准，公司可以为符合条件的第三人向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等筹、 融资事项提供担保。 公司提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制风险。 第六条 公司对外提供担保，必须经过董事会或者股东大会依照法定程序审 2 议批准。未经公司股东大会或者董事会决议通过的，公司不得提供担保。董事、 CEO 及其他高级管理人员以及公司的分支机构不得擅自代表公司签订担保合同。 对 ...