易联众信息技术股份有限公司 YLZ Information Technology Co.,Ltd 募集资金管理及使用制度 股票简称：易联众 股票代码：300096 2023 年 8 月 1 第二章 募集资金的存放 第五条 公司募集资金的存放应坚持集中存放、便于监督的原则。 易联众信息技术股份有限公司 募集资金管理及使用制度 第一章 总则 第一条 为了规范易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 (以下简称"《规范运作》")等相关法律、法规的规定和《易联众信息技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金的使用 ...

易联众信息技术股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立 董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，认真审阅了公司第五届董事 会第二十七次会议审议的相关事项，现发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的独 立意见 我们对公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况进行了认真核查， 经核查，截至 2023 年 4 月，公司累计为关联法人厦门易联众易方科技有限公司 代缴五险一金 42.39 万元，相关代垫费用已于 2023 年 4 月 11 日、5 月 18 日全 部偿还完毕。 除上述情况外，不存在 2023 年上半年度公司控股股东及其他关联方占用上 市公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的关联方 违规占 ...

单位：万元 控股股东或其他 关联方名称 占用时间 发生原因 期初余额 （2023年1 月1日） 报告期 新增占用金额 （2023年半年度） 报告期 偿还总金额 （2023年半年度） 期末余额 （2023年6 月30日） 截至半年报 披露日余额 预计 偿还方式 预计 偿还金额 预计 偿还时间 厦门易联众易方科 技有限公司 2023年1月1日— 2023年5月18日 代缴 五险一金 36.11 6.28 42.39 0.00 0.00 — — — 当年新增非经营性资金占用情况的原因、责任 人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 易方科技成立于2016年10月，原属于公司控股孙公司，根据公司管理需要及易方科技需求，公司人力资源部与易方科技于2017 年签署了《社会保险费代缴协议书》，该协议约定公司为易方科技代缴五险一金，代缴费的起讫时间为2017年1月1日至协议解除为 止，公司人力资源部按协议约定每月为易方科技代缴五险一金。基于上述历史原因，报告期内，公司为易方科技无息代缴2023年1-4 月五险一金，总计6.28万元。易方科技于2023年4月11日归还了截止2022年12月31日尚未偿还的五险一金代缴余额36.11 ...

易联众信息技术股份有限公司 YLZ Information Technology Co.,Ltd 对外提供财务资助管理制度 股票简称：易联众 股票代码：300096 2023 年 8 月 易联众信息技术股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外提 供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健，依 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和 《易联众信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不 ...

易联众信息技术股份有限公司 YLZ Information Technology Co.,Ltd 章 程 二○二三年八月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | CEO 及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部 ...

易联众信息技术股份有限公司 YLZ Information Technology Co.,Ltd 重大信息内部报告制度 股票简称：易联众 股票代码：300096 2023 年 8 月 易联众信息技术股份有限公司 公司的控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份的股东，在获悉本制度规 定的重大信息时应及时将有关信息向公司董事会和董事会秘书报告。 第五条 公司董事、监事、CEO、董事会秘书及其他高级管理人员和因工作关系 了解到公司应披露信息的人员，在该等信息尚未公开披露之前，负有保密义务。 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了加强易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作的管理，确保及时、准确、真实、完整地披露所有对本公司股票 及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，现根据中国证监会有关规定、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关 法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指本制度第二章规定的信息及其他对公司 股票及 ...

证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2023-056 一、关于公司董事长辞职的情况 易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年8月22日 收到公司董事长张曦先生递交的书面辞职报告，张曦先生因个人原因申请辞去公 司第五届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员及董事会薪酬与考核 委员会委员职务，鉴于公司2023年半年度报告相关工作安排，张曦先生申请自 2023年8月25日起辞职生效。辞职后，张曦先生将担任公司顾问。 张曦先生的原定任期届满日为2024年7月4日。截至本公告披露日，张曦先生 持有公司股份69,681,649股，占公司总股本的16.21%，不存在其应当履行而未履 行的承诺事项。张曦先生辞职后，将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上市公司股东、董监高减持股份的若 干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律 法规、规范性文件的相关规定，对所持股份 ...

易联众信息技术股份有限公司 YLZ Information Technology Co.,Ltd 信息披露管理办法 股票简称：易联众 股票代码：300096 2023 年 8 月 易联众信息技术股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第三条 本办法适用于如下人员和机构等相关信息披露义务人的信息披露 行为： （一）公司董事会秘书和董事会办公室（信息披露事务管理部门）； （六）公司控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份的股东及关联人； （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第一条 为保障易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称"信息披露"，是当有需要定期披露的信息、发生或即 将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格或者投资决策产生较大影响的 信息（以下简称"重大信息"）时， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年8月24日 收到公司执行总裁郭宪勇先生递交的书面辞职报告，郭宪勇先生因个人原因申请 辞去所担任的公司执行总裁职务。辞职后，郭宪勇先生将不再担任公司其他职务。 郭宪勇先生的原定任期届满日为2024年7月4日。截至本公告披露日，郭宪勇 先生未持有公司股份,不存在其应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，郭宪勇先生的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。 郭宪勇先生在担任公司执行总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运 作和健康发展发挥了积极的作用。在此，公司及公司董事会对郭宪勇先生在任职 期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 易联众信息技术股份有限公司 证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2023-060 易联众信息技术股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 董 事 会 2023年8月25日 ...

公司活动信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会、厦门辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2023年5月12日下午14:30 - 16:15，通过全景网等平台举行 [2] - 上市公司接待人员包括董事长张曦、董事会秘书牛妞、CEO吴梁斌、财务总监陈东红、独立董事卢永华 [2] 公司业务与产品 - 围绕医疗保障、卫生健康、人力资源和社会保障等民生领域，提供整体解决方案和技术与服务体系，致力于成为以数据链为基础的技术与服务企业 [3][4][5][6][7] - 2022年7月发布“智鼎天宫AI平台”及相关产品体系，集多种AI能力，推出多种AI衍生软件服务和软硬结合产品 [3][4] - 智能客服产品已在全国20多个省份、100多个城市落地，承载全国67%以上的医保互联网服务咨询 [3] - 在数字化人力资源服务领域推出培训平台英才邦，截至2022年底，入围11个省份人社线上培训平台，再次入选人社部推荐平台，SaaS业务落地福建泉州、福州，B端培训业务向其他省份拓展，C端考证培训积累9个工种 [4] 公司未来规划 - 依托智鼎天宫AI平台，以民生领域民众需求为导向、AI技术为驱动，用数智产品赋能民生服务领域，提升行业智能化服务水平，为政府、企业提供优质服务 [3][4][6] - 巩固和提高行业领先地位，构建软硬件产品应用体系，打造线上、线下一体化综合运营服务模式，建设“云、链、端”一体化服务体系 [5][7] - 推动公司从传统“政务信息化”公司向“数字化、业务化、服务化”运营公司演进 [5][7] - 2023年坚持“让天下没有难过的人生”宗旨，经营管理坚持预算从紧、编制从紧、管控从严，将资源投入重点业务和战略重点 [5] - 管理上推动降本增效、推进创新；财务上控制费用支出、执行滚动预算；运营上按季度与年度考核结合，关注人效指标、加强项目管理赋能；组织上控制规模、优化队伍结构；风险防控上关注现金流和投融资风险，推进经营不善体的关停并转 [5] - 加大市场开拓力度，挖掘利润增长点，优化产品结构，提升盈利能力，加强投资者关系管理，推动公司价值提升 [7] 其他问题回复 - 股东减持有自身战略安排，不会对公司治理结构及持续性经营产生不利影响，公司基本面未发生重大变化 [6] - 董事长张曦正积极处理股份冻结问题，所持股份暂未涉及司法处置，若涉及将及时披露，相关事项不影响公司生产经营和治理，其看好公司未来发展前景 [7]