风险警示 - 公司股票因违规担保/借款未消除继续被ST[1] - 2023年11月28日自查发现违规担保及借款情形[2] 案件进展 - 仲裁案已终局裁决，公司无需担责[5] - 诉讼案一审已判，公司上诉，二审尚在审理[5] 应对措施 - 督促相关方解除违规情形，若担责将追偿[6] - 开展内部整改，梳理内控疏漏[6] 经营情况 - 截至公告披露日经营正常，业务稳步推进[7] 信息披露 - 每月披露风险警示进展直至违规消除[7] - 指定《中国证券报》等及巨潮资讯网为披露媒体[8]

2024年业绩预计情况 - 2024年预计净利润为负值，营业收入5.4 - 6.9亿元，上年同期7.97亿元；归属上市公司股东净利润亏损4500 - 5800万元，上年同期盈利3704.95万元；扣非后净利润亏损4900 - 6300万元，上年同期亏损1.43亿元[3] 业绩影响因素 - 业绩预告未包含违规担保/借款诉讼二审判决结果对2024年业绩的影响，若二审改判，业绩或有较大变化，盈亏性质可能改变[2][5][8] - 营业收入同比下降，因不含已处置控股子公司营收及三代社保卡发卡量下降致IC卡收入下降[7] - 扣非后净利润亏损同比大幅减少，因公司聚焦人效、提升管理效能、加强成本管控[7] - 2024年度非经常性损益对净利润影响约400 - 500万元（扣除所得税后），主要源于政府补助与非流动资产处置损益[7] 预计负债情况 - 公司已根据一审判决于2023年末全额计提预计负债5882.33万元（含利息）[5] 业绩预告说明 - 本期业绩预告数据是财务部门初步测算结果，未经审计，但与年审会计师事务所预沟通无重大分歧[6] 股票风险警示 - 若2024年年度报告披露前违规情形未消除，公司股票将继续被实施其他风险警示[9]

风险警示 - 公司股票因违规担保/借款未消除继续被实施ST[1] - 2023 - 2024年多次披露相关警示公告[3] 法律案件 - 仲裁案已终局裁决，公司无需担责[5] - 一审判决后公司已提起二审上诉[5] - 二审尚在审理，未出结果[5] 应对措施 - 督促相关方解除违规情形[6] - 若担责将向相关方追偿[6] - 开展内部整改，梳理内控疏漏[6] 经营情况 - 公司经营正常，业务稳步推进[7]

股东大会信息 - 公司于2024年12月23日召开2024年第一次临时股东大会[4] - 董事会于2024年12月7日刊登股东大会通知[6] 参会情况 - 现场会议出席股东及代表2人，代表股份69,608,049股，占比16.1879%[7] - 网络投票有效表决股份23,739,664股，占比5.5209%[7] - 中小投资者264名，代表股份23,740,964股，占比5.5212%[8] 议案表决 - 《关于董事2024年度薪酬方案的议案》同意71,265,299股，占比76.3439%[9] - 《关于监事2024年度薪酬方案的议案》同意71,399,199股，占比76.4874%[11] - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》同意80,939,772股，占比86.7078%[11] 中小投资者表决 - 出席会议中小投资者对董事薪酬方案同意1,658,550股，占比6.9860%[10] - 出席会议中小投资者对聘任审计机构议案同意11,333,023股，占比47.7362%[12]

股东大会股东情况 - 出席股东及代表265名，持股93,347,713股，占比21.7088%[4] - 现场股东2名，持股69,608,049股，占比16.1879%[4] - 网络投票股东263名，持股23,739,664股，占比5.5209%[4] - 中小股东264名，持股23,740,964股，占比5.5212%[4] 议案表决情况 - 《关于董事2024年度薪酬方案的议案》同意71,265,299股，占比76.3439%[5] - 《关于监事2024年度薪酬方案的议案》同意71,399,199股，占比76.4874%[6] - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》同意80,939,772股，占比86.7078%[8] 中小股东议案表决情况 - 《关于董事2024年度薪酬方案的议案》中小股东同意1,658,550股，占比6.9860%[5] - 《关于监事2024年度薪酬方案的议案》中小股东同意1,792,450股，占比7.5500%[7] - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》中小股东同意11,333,023股，占比47.7362%[8]

审计意见与机构变更 - 公司2023年度审计意见为保留意见[2] - 拟聘任德皓国际为2024年度审计机构，原聘任为大华会计师事务所[2] 德皓国际情况 - 截至2024年10月，德皓国际合伙人54人等[4] - 2023年度德皓国际收入等多项数据[4] - 德皓国际职业风险基金及保险情况[4] - 德皓国际近三年受监管措施情况[4] 决策流程 - 董事会、审计委员会通过聘任议案[9] - 聘任事项尚需股东大会审议通过生效[9]

薪酬方案审议 - 公司2024年12月6日会议审议董事、监事2024年度薪酬方案，提交临时股东大会[1] 适用情况 - 方案适用对象为董事、监事，期限2024年1月1日至12月31日[1] 津贴标准 - 独立董事、非独立董事、监事津贴分别为12万、9.6万、7.2万元/年（税前）[2] 发放方式 - 基本薪酬及津贴按月发，绩效薪酬、年终奖年终发[4] 其他规定 - 离任按实际任期算，方案可调整，需股东大会通过生效[4][5]

会议信息 - 易联众第五届监事会第二十七次会议于2024年12月6日11:30 - 12:00召开[1] - 会议通知于2024年12月2日发出[1] - 应出席会议监事3人，实际出席3人[1] 议案情况 - 《关于监事2024年度薪酬方案的议案》全体监事回避表决，提交股东大会审议[2] - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》表决全票通过，尚需提交股东大会审议[3]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为12月23日[1] - 股权登记日为2024年12月16日[3] - 登记时间为2024年12月19日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 会议方式及地点 - 股东大会采取现场与网络投票相结合方式[2] - 现场会议地点为厦门市软件园二期观日路18号公司六楼会议室[3] - 登记地点为厦门市软件园二期观日路18号502室[7] 审议议案 - 审议《关于董事2024年度薪酬方案的议案》等多项议案[3] 投票相关 - 网络投票代码350096，投票简称联众投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月23日9:15 - 9:25等时段[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月23日9:15 - 15:00[21] 其他信息 - 会议联系人牛妞、陈晓雪，电话0592 - 6307553，传真0592 - 2517008[8] - 现场会议会期半天，与会人员费用自理[8] - 股东互联网投票需身份认证，流程可登陆http://wltp.cninfo.com.cn查阅[21]

会议信息 - 2024年12月6日上午10:30 - 11:30召开第五届董事会第三十六次会议[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案审议 - 通过《关于制定<采购管理制度>的议案》，原制度废止[2] - 《关于董事2024年度薪酬方案的议案》提交股东大会审议[3][4] - 通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》，需提交股东大会审议[5] - 通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，2024年12月23日下午14:30在厦门召开[6]