股东大会信息 - 2024年6月5日14:30召开第一次临时股东大会[2] - 股权登记日为2024年5月30日[3] - 会议登记时间为2024年5月31日9:00 - 12:00、13:30 - 15:00[8] 议案相关 - 审议出租闲置房产、补选监事等议案[5] - 股东刘双广及其一致行动人对提案1.00回避表决[7] 投票信息 - 网络投票代码为"350098"，简称为"高新投票"[10] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11] - 互联网投票系统投票时间为2024年6月5日9:15 - 15:00[12]

监事会会议 - 高新兴第六届监事会第十一次会议于2024年5月20日在广州召开[2] - 会议应到3名监事，实到3人[2] 人事变动 - 非职工代表监事刘莹莹辞职，待选新监事后生效[3] - 监事会提名孙倩为非职工代表监事候选人[3] 议案审议 - 《补选非职工代表监事议案》通过，待股东大会审议[4] - 《出租闲置房产暨关联交易议案》通过，待审议[6] 业务安排 - 公司拟出租部分闲置房产作创新孵化平台[5]

房产出租 - 拟出租闲置房产总面积不超27,642.46平方米[1][2][10][13] - 出租期限最长不超15年[1][2][13] - 预计关联交易总金额不超14,876.35万元[1][2][13] 股权结构 - 广州合盛注册资本为300.00万元[4] - 广州智行天下商业服务有限公司持股广州合盛60%，广州市盛特企业服务有限公司持股40%[4] 审议流程 - 2024年5月17日独立董事专门会议审议通过出租议案[17] - 2024年5月20日董事会审议通过出租议案，关联董事刘双广回避表决[17] - 2024年5月20日监事会审议通过出租议案[17] - 交易需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，关联股东回避表决[1][3] 其他要点 - 2024年1月1日至公告披露日，除本次交易外，公司与广州合盛关联交易金额为50,420.34元（不含税）[19] - 本次交易因租赁期限长，受多种因素影响可能无法如期或全部履行[20] - 公司将加强租后风险管理和监控，保障公司及股东利益[20] - 公司将遵守规定及时履行信息披露义务[20]

会议信息 - 高新兴第六届董事会独立董事专门会议第二次会议于2024年5月17日召开[1] - 会议通知于2024年5月14日以电子邮件形式发出[1] - 应参加独立董事3人，实际参加3人[1] 议案审议 - 会议审议《关于拟对外出租部分闲置房产暨关联交易的议案》[1] - 该议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过[2]

1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 七次会议于 2024 年 5 月 20 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一 楼党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件的形式发出。 3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-038 4、会议由公司董事长刘双广主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟对外出租部分闲置房产暨关联交易的议案》 为提升资产整体运营效率、增加收益，公司管理层决定拟向广州合盛出租公 司名下位于广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号的部分闲置办公场地、宿舍等， 以及拟出租全资子公司广州高新兴通信有限公司名下位于广 ...

市场扩张 - 全国中小企业股份转让系统2024年5月17日发布第三批创新层进层决定公告[1] - 高新兴控股子公司创联科技满足进入创新层标准[1] - 创联科技自2024年5月20日起调入创新层[1]

股东大会时间安排 - 公司2024年4月11日决定于5月10日召开2023年年度股东大会[8] - 2024年4月13日刊登股东大会通知公告，5月7日刊登提示性公告[8] - 现场会议于2024年5月10日下午14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[9] 出席股东情况 - 现场出席股东4人，代表股份329,250,578股，占总股本18.9837%[11] - 网络投票股东105人，代表股份19,201,558股，占总股本1.1071％[11] - 出席股东大会股东共109人，代表股份348,452,136股，占总股本20.0908%[11] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》总表决同意340,875,236股，占97.8256％；中小股东同意11,624,658股，占60.5402％[15] - 《2023年度监事会工作报告》总表决同意340,803,736股，占比97.8050％；中小股东同意11,553,158股，占比60.1678％[17] - 《公司2023年年度报告全文及其摘要》总表决同意341,031,136股，占比97.8703％；中小股东同意11,780,558股，占比61.3521％[18] - 《未来三年（2024年—2026年）股东分红回报规划》总表决同意340,955,536股，占比97.8486％；中小股东同意11,704,958股，占比60.9584％[21] - 《公司2023年度利润分配预案》总表决同意340,486,336股，占比97.7139％；中小股东同意11,235,758股，占比58.5148％[22] - 《2024年度董事长刘双广先生薪酬的议案》总表决同意65,978,138股，占比88.9969％；中小股东同意11,044,358股，占比57.5180％[24] - 《2024年度董事贾幼尧先生薪酬的议案》总表决同意285,377,056股，占比97.2257％；中小股东同意11,058,558股，占比57.5920％[25] - 《2024年度董事黄国兴先生薪酬的议案》总表决同意340,309,136股，占比97.6631％；中小股东同意11,058,558股，占比57.5920％[27] - 《2024年度独立董事江斌先生津贴的议案》总表决同意340,083,636股，占比97.5984％；中小股东同意10,833,058股，占比56.4176％[28] - 《2024年度独立董事胡志勇先生津贴的议案》总表决同意340,083,636股，占比97.5984％；中小股东同意10,833,058股，占比56.4176％[29] - 《2024年度独立董事罗翼先生津贴的议案》总表决同意340,083,636股，占比97.5984％；中小股东同意10,833,058股，占比56.4176％[31] - 《2024年度监事会主席黄海涛先生薪酬的议案》总表决同意340,081,936股，占97.5984％，中小股东同意10,833,058股，占56.4176％[32] - 《2024年度监事刘莹莹女士薪酬的议案》获审议通过[33] - 《2024年度监事周洁莹女士薪酬的议案》总表决同意340,066,336股，占97.5934％，中小股东同意10,815,758股，占56.3275％[35] - 《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》总表决同意339,890,336股，占97.5429％，中小股东同意10,639,758股，占55.4109％[36] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》总表决同意338,590,170股，占97.1698％，中小股东同意9,339,592股，占48.6398％[38] - 《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》总表决同意341,047,836股，占97.8751％，中小股东同意11,797,258股，占61.4391％[39] - 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》总表决同意335,509,344股，占96.2856％，中小股东同意6,258,766股，占32.5951％[41] - 《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》总表决同意335,261,144股，占96.2144％，中小股东同意6,010,566股，占31.3025％[42] - 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》总表决同意333,983,644股，占95.8478％，中小股东同意4,733,066股，占24.6494％[43] - 《关于修订＜对外投资决策制度＞的议案》总表决同意334,646,544股，占96.0380％，中小股东同意5,395,966股，占28.1017％[45] 其他要点 - 议案表决通过率为2.4920％[47] - 第5、10、11项议案为股东大会特别决议事项，获出席股东及股东代理人所持表决权三分之二以上同意通过[47] - 股东刘双广及其一致行动人需对提案7.01回避表决[47] - 股东王云兰需对提案7.02回避表决[47] - 股东黄海涛需对提案8.01回避表决[47] - 公司本次股东大会表决程序及结果符合规定，合法有效[47] - 公司本次股东大会召集和召开程序符合相关规定[48] - 出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效[48] - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[48] - 法律意见书正本一式两份，2024年5月10日生效[49]

股东大会信息 - 2024年5月10日召开2023年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[4] - 通过现场和网络投票的股东109人，代表股份348,452,136股，占扣除回购专户后总股本的20.0908%[5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》总表决同意340,875,236股，占出席会议所有股东所持股份的97.8256%[7] - 《2023年度监事会工作报告》总表决同意340,803,736股，占出席会议所有股东所持股份的97.8050%[10] - 《公司2023年年度报告全文及其摘要》总表决同意341,031,136股，占出席会议所有股东所持股份的97.8703%[11] - 《公司2023年度财务决算报告》总表决同意340,699,536股，占出席会议所有股东所持股份的97.7751%[12] - 《未来三年（2024年—2026年）股东分红回报规划》总表决同意340,955,536股，占出席会议所有股东所持股份的97.8486%[14] - 《公司2023年度利润分配预案》总表决同意340,486,336股，占出席会议所有股东所持股份的97.7139%[15] - 《2024年度董事长刘双广先生薪酬的议案》总表决同意65,978,138股，占出席会议所有股东所持股份的88.9969%[16] - 《2024年度董事贾幼尧先生薪酬的议案》总表决同意285,377,056股，占比97.2257％，中小股东同意11,058,558股，占比57.5920％[18] - 《2024年度董事黄国兴先生薪酬的议案》总表决同意340,309,136股，占比97.6631％，中小股东同意情况同贾幼尧议案[19] - 《2024年度独立董事江斌先生津贴的议案》总表决同意340,083,636股，占比97.5984％，中小股东同意10,833,058股，占比56.4176％[20] - 《2024年度监事会主席黄海涛先生薪酬的议案》总表决同意340,081,936股，占比97.5984％，中小股东同意10,833,058股，占比56.4176％[24] - 《2024年度监事刘莹莹女士薪酬的议案》总表决同意340,066,336股，占比97.5934％，中小股东同意10,815,758股，占比56.3275％[26] - 《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》总表决同意339,890,336股，占比97.5429％，中小股东同意10,639,758股，占比55.4109％[28] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》总表决同意338,590,170股，占比97.1698％，中小股东同意9,339,592股，占比48.6398％[30] - 《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》总表决同意341,047,836股，占比97.8751％，中小股东同意11,797,258股，占比61.4391％[31] - 《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》总表决同意335,261,144股，占比96.2144%，中小股东同意6,010,566股，占比31.3025%[34] - 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》总表决同意333,983,644股，占比95.8478%，中小股东同意4,733,066股，占比24.6494%[35] - 《关于修订＜对外投资决策制度＞的议案》总表决同意334,646,544股，占比96.0380%，中小股东同意5,395,966股，占比28.1017%[37] - 《关于修订＜分红管理制度＞的议案》总表决同意335,206,344股，占比96.1987%，中小股东同意5,955,766股，占比31.0171%[38] - 《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》总表决反对12,712,492股，占比3.6483%，中小股东反对占比66.2055%[34] - 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》总表决反对13,764,492股，占比3.9502%，中小股东反对占比71.6842%[35] - 《关于修订＜对外投资决策制度＞的议案》总表决反对13,327,092股，占比3.8247%，中小股东反对占比69.4063%[37] - 《关于修订＜分红管理制度＞的议案》总表决反对12,767,292股，占比3.6640%，中小股东反对占比66.4909%[38] 其他情况 - 本次股东大会无否决或变更提案的情况[3] - 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》获得审议通过[32] - 各议案表决结果均为获得通过[18][19][20][24][26][28][30][31][32] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序及表决程序和结果合法有效[39] - 备查文件包括《2023年年度股东大会决议》和《关于高新兴科技集团股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》[41]

股东大会时间 - 2024年5月10日14:30召开现场会议[2] - 2024年5月10日9:15 - 15:00进行网络投票[2][3] - 股权登记日为2024年5月6日[3] 会议审议事项 - 审议《2023年度董事会工作报告》等多项议案[4][5] - 议案第5、10、11项为特别决议事项[6] - 议案第7、8、12项需逐项表决[5][6] 表决相关 - 所有提案对中小投资者单独计票[7] - 刘双广等对相关薪酬议案回避表决[7] 会议登记 - 2024年5月7日9:00 - 12:00、13:30 - 15:00登记[8] - 登记方式为现场、信函或传真，不接受电话登记[8][9] 投票代码及时间 - 网络投票代码为"350098"，简称为"高新投票"[10] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月10日9:15 - 9:25等[11] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月10日9:15 - 15:00[12] 提案情况 - 《关于公司2024年度董事薪酬及津贴的议案》有6个子议案[21] - 《关于公司2024年度监事薪酬及津贴的议案》有3个子议案[21] - 《关于修订公司部分制度的议案》需逐项表决，有5个子议案[22] 其他 - 备查文件包含三项决议[13] - 公告日期为二〇二四年五月六日[14] - 附件包含参会股东登记表和授权委托书[15]

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-035 高新兴科技集团股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易价格、集中竞价交易的 委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》及公司回购股份方案的相关规定。 公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并严格按照相关规定及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 截至 2024 年 4 月 30 日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"高新 兴"或"公司"）以集中竞价交易方式回购股份的数量为 3,395,300 股，占公司 目前总股本 1,737,782,275 股的 0.20%。最高成交价为 4.63 元/股，最低成交价为 4.21 元/股，成交总金额为 15,397,285.00 元（不含交易费用）。 一、回购公司股份的审议情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第九次会议，逐项审议通过了 ...