业绩总结 - 公司合计认购金额74500万元，赎回本金74500万元，现金管理收益486.811万元[7] 资金使用 - 公司可使用最高6亿元闲置募集资金购买短期保本型理财产品，额度内资金可滚动使用，投资期限12个月[1] 赎回情况 - 赎回东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍134号等多种收益凭证及交通银行结构性存款，涉及多笔金额及收益[2][5] 认购情况 - 认购东方财富证券、华泰证券等多种收益凭证及交通银行结构性存款，涉及多笔金额及预计年化收益率[6][7] 未赎回情况 - 未赎回东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍116号收益凭证，认购金额2000万元，预计年化收益率2.6%或3.6%[7] 新购买情况 - 公司购买多种理财产品，合计认购金额32500万元[8] 公告日期 - 公告日期为2024年11月15日[10]

业绩总结 - 已赎回产品认购金额合计71500万元，赎回本金71500万元，现金管理收益460.033万元[7] 投资情况 - 公司可使用最高6亿元闲置募集资金买短期保本型理财产品[1] - 2024年多笔产品赎回，如11月赎回华泰证券3000万元凭证，收益26.778万元[2] - 江西乾照等买入多笔收益凭证和结构性存款，未赎回产品认购金额36500万元[7][8]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [8] 报告的核心观点 - LED 供需改善+中高端产品结构升级,乾照光电整体毛利率逐步提升驱动业绩增长 [5] - 大股东海信进一步增资,强强联手加码新型显示 [6] - 增资江西乾照半导体,进一步加速新兴领域投资建设 [7] 财务数据总结 - 2024年前三季度公司实现营业收入18.79亿元,同比+2.26%,实现归母净利润0.49亿元,同比大幅扭亏 [4] - 2024年三季度毛利率达17.13%,同比提升3.23pct、环比提升1.81pct,经营质量持续提升 [5] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.25、2.05、3.24亿元 [7]

股价情况 - 乾照光电2024年10月25 - 29日连续三日收盘价格涨幅累计偏离51.86%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露而未披露的重大事项[5][8] 经营情况 - 目前经营及内外部环境未发生重大变化[5] 其他 - 2024年10月12日披露《2024年第三季度报告》[10] - 提醒投资者注意二级市场交易风险[10]

会议情况 - 公司第六届监事会第一次会议于2024年10月28日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 选举结果 - 选举王晓婷为公司第六届监事会主席[3] - 王晓婷任期为2024年10月28日 - 2027年10月27日[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] 人员信息 - 王晓婷1988年出生，2007年7月至今任职于公司[8] - 王晓婷现担任公司总裁办后勤行政主管和监事会主席[8] - 王晓婷未持有公司股份，无关联关系，任职条件合规[8]

公司治理 - 2024年10月28日召开第三次临时股东大会完成换届选举[1] - 第六届董事会、监事会成员确定[1] - 同日召开第六届董事会第一次会议[2] - 李敏华当选董事长，何剑任总经理[2] - 火东明等任副总经理，纪洪杰任财务负责人[2] - 刘文辉任董事会秘书[2]

人事变动 - 2024年10月28日召开第六届董事会第一次会议，选举李敏华为董事长[2][3] - 聘任何剑为总经理，火东明、刘兆、刘文辉为副总经理[7][9] - 聘任刘文辉为董事会秘书，纪洪杰为财务负责人[10][12] - 聘任王梅芬为内审部负责人，张妙春为证券事务代表[14][17] 股份持有 - 李敏华持有公司股份10.00万股[23] - 火东明持有公司股份75.20万股[30] - 刘兆持有公司股份98.13万股[39] - 刘文辉持有公司股份94.00万股[41] - 张妙春持有公司股份1.32万股[45] 关联关系 - 火东明、申晓军等与持有公司5%以上有表决权股份的股东无关联关系[30][32] 任职条件 - 刘文辉、纪洪杰任职条件符合相关法律要求[41][42]

会议信息 - 2024年10月10日提议召开第三次临时股东大会，12日发通知[4] - 10月28日16:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 参会股东 - 442名股东出席，代表367,367,825股，占比41.37%[6] 选举情况 - 李敏华等5人当选董事、监事，同意率超98.65%[8][9][14][15][16] 议案审议 - 董事会、监事会薪酬津贴议案同意率超99.83%[19][20] 会议结果 - 议案通过，程序符合规定，表决结果合法有效[22][23]

监事会选举 - 公司选举王艳芬为第六届监事会职工代表监事[1] - 第六届监事会任期为2024年10月28日至2027年10月27日[1] 人员信息 - 王艳芬1990年出生，2018年6月至今任职于公司人力资源中心[3] - 截至公告日，王艳芬未持有公司股份[3] - 王艳芬与持有公司5%以上有表决权股份的股东等无关联关系[3]

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-098 厦门乾照光电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：董事会 2、会议主持人：董事长金张育先生 3、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）下午 16:00 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30， 下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 28 日 9:15—15:00 的任意时间。 4、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 5、现场会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259- ...