业绩总结 - 公司理财产品认购金额合计83500万元，赎回本金83500万元，现金管理收益568.181万元[6] 资金使用 - 公司可使用最高额度不超过6亿元闲置募集资金购买短期保本型理财产品[1] 已赎回产品 - 东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍116号认购2000万元，预计年化收益率2.6%或3.6%，收益49.721万元[3] - 交通银行厦门分行2023年10月26日起息结构性存款认购4000万元，预计年化收益率1.75%或2.6%或2.8%，收益27.923万元[4] - 交通银行厦门分行2023年11月8日起息结构性存款认购5000万元，预计年化收益率1.95%或2.9%或3.1%，收益73.493万元[4] - 华泰证券晟益第23582号（中证1000）收益凭证认购10000万元，预计年化收益率0.1%或4.7%，收益9.945万元[4] - 华泰证券晟益第23584号（中证1000）收益凭证认购8000万元，预计年化收益率0.1%或4.75%，收益7.934万元[4] - 东方财富证券吉祥月月盈117号收益凭证认购3000万元，预计年化收益率0.1%或4.93%，收益36.468万元[4] - 东方财富证券吉祥月月盈65号收益凭证认购4000万元，预计年化收益率0.00%，收益0.000万元[4] 未赎回产品 - 未赎回的广发证券收益凭证“收益宝”11号，认购金额4000万元，预计年化收益率1%至上不封顶[7] - 未赎回的交通银行结构性存款，认购金额5000万元，预计年化收益率1.75%或2.45%或2.65%[7] - 未赎回的东方财富证券吉祥双盈鲨鱼鳍号，认购金额4500万元，预计年化收益率1.7% - 3.2%[7] 新购买产品 - 江西乾照买入华泰证券晟益第23637号，认购金额5000万元，预计年化收益率0.1%或4.6%[5] - 江西乾照买入东方财富证券吉祥月月盈68号，认购金额6000万元，预计年化收益率0.1%或5.25%[5] - 乾照光电买入交通银行结构性存款，认购金额6000万元，预计年化收益率2.6%或2.8%[5] - 江西乾照买入华泰证券聚益第24550号，认购金额3000万元，预计年化收益率1.2% - 6.2%[5] - 江西乾照买入东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍134号，认购金额4000万元，预计年化收益率1.5% - 12.5%[6] - 江西乾照买入东方财富证券吉祥双盈鲨鱼鳍150号，认购金额5000万元，预计年化收益率2.1% - 3.05%[6] - 江西乾照购买广发证券收益凭证“收益宝”4号，认购金额3500万元，预计年化收益率1.5%-5.85%[12] - 江西乾照购买华泰证券华泰聚益第24625号，认购金额3000万元，预计年化收益率1.5%-3.45%[12] - 江西乾照购买东方财富吉祥看涨鲨鱼鳍191号，认购金额4000万元，预计年化收益率1.83%-2.83%[12] - 江西乾照购买广发证券收益凭证收益宝1号，认购金额6000万元，预计年化收益率2%[11][12] - 江西乾照购买东方财富吉祥双盈鲨鱼鳍号211，认购金额10000万元，预计年化收益率2%-2.5%[11][12] - 江西乾照购买东方财富吉祥看涨鲨鱼鳍号210，认购金额7500万元，预计年化收益率2%-2.5%[11][12] - 江西乾照购买申万宏源龙鼎金牛定2434期，认购金额5000万元，预计年化收益率1.9%-2.81%[11][12] - 江西乾照购买产品合计金额58000万元[11]

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-009 | 序号 | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 中国光大银行股份有限公司 厦门分行 | 37510180800685116 | 正常使用 | | 2 | 厦门乾照 光电股份 有限公司 | 交通银行股份有限公司厦门 分行 | 352000670013000861730 | 正常使用 | | 3 | | 兴业银行股份有限公司厦门 | 129980100100508607 | 本次注销 | | | | 集美支行 | | | | 4 | 江西乾照 | 中国银行股份有限公司南昌 | 197753651435 | 正常使用 | | | 光电有限 | 市湾里支行 | | | 截至公告披露日，公司相关募集资金专户开立情况如下： 1 | 5 | 公司 | 北京银行股份有限公司南昌 | 20000038666200084174684 | 本次注销 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 新建支行 | | | | 6 | | ...

股价表现 - 乾照光电股价大涨5 21% 成交1454 36万股 成交金额1 59亿元 换手率为1 59% [1] - 大西洋 辉煌科技 远程股份股价分别上涨10 05% 10 00% 9 95% [1] 业绩预告 - 乾照光电预计2024年实现净利润8700 00万元—1 11亿元 净利润同比增长175 25%—251 18% [1]

净利润情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为8700万元 - 11100万元，比上年同期增长175.25% - 251.18%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为4200万元 - 6200万元，上年同期亏损2761.74万元，同比增长252.08% - 324.50%[3] 公司经营策略与成果 - 公司致力于产品结构转型，中、高端产品收入占比持续提升[5] - 公司推进管理变革和精益化管理，运营效率提高，产能提升摊薄固定成本，毛利率同比提升，单片成本下降对应计提存货跌价减少[5] 股份支付费用 - 报告期内，限制性股票激励计划确认股份支付费用约3200万元[7]

募资情况 - 公司向特定对象发行1.875亿股A股，募集资金总额15亿元，净额14.7923623055亿元[1] 项目投入 - Mini/Micro等项目投资14.137548亿元，拟投入7.5亿，已用1.456481亿[3][5] - 海信乾照项目投资4.385183亿元，拟投入4亿，已用1.897674亿[3][5] 资金使用 - 补充流动资金拟投入3.292362亿元，已使用完毕[5] - 曾用5亿闲置募资补流，已归还3.8亿，拟再用4亿[6][7][8]

会议信息 - 第六届监事会第五次会议于2025年1月13日下午召开[3] - 会议通知于2025年1月8日以电子邮件等方式发出[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 资金使用 - 审议通过使用40000万元闲置募集资金暂时补充流动资金议案[4] - 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月[4] 表决结果 - 3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权[5]

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-003 厦门乾照光电股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于 2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 16:00 以现场会议和通讯会议相结合的方式 在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 1 月 8 日以电子邮件等方式发至全体董 事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事实际出席 3 名。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公 司董事长李敏华先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 董事会认为：为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在满足募集 资金投资项目资金需求及保证募投项目正常进行的前提下，同意公司使用闲置募 集资金 40,000 ...

厦门乾照光电股份有限公司环境、社会与公司治理（ESG）委员会工作细则 厦门乾照光电股份有限公司 环境、社会与公司治理（ESG）委员会工作细则 （2025 年 1 月制定） 第一章 总 则 第一条 为适应厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全决策程序，加强决策科学 性，提高决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，规范公司环境、社会与 公司治理（以下简称"ESG"）工作， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件以及《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，公司特设立董事会 ESG 委员会，并特制定本工作细则 。 第二条 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，并向董 事会报告。 第二章 ESG 委员会组织机构 第三条 ESG 委员会由 3 名公司董事组成，其中应包括公司董事长。 第四条 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 ...

资金使用 - 2024年2月1日公司同意用50000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 公司实际使用38000万元闲置募集资金补流[2] 资金归还 - 截至2024年12月26日提前归还5000万元至专用账户[2] - 截至公告披露日共归还5000万元，未归还33000万元[2]

业绩数据 - 截至2024年9月30日，公司资产总额24400.49万元，负债总额14386.10万元，净资产10014.39万元[14] - 2024年1 - 9月，公司营业收入17014.84万元，利润总额2604.29万元，净利润2213.65万元[14] 企业股权 - 公司拟将持有的银科启瑞各2.50%股权转让给两家企业，交易后仍持有8.4551%股权[3] - 厦门乾照光电股份有限公司转让前持股428.57万股，股权比例13.4551%，转让后持股269.31万股，股权比例8.4551%[11] - 云泽科技创业投资（泉州石狮）和克拉玛依云泽科技领先产业投资转让后均持股79.63万股，股权比例均为2.5000%[11] 企业财务 - 云泽科技创业投资（泉州石狮）2023年末资产总额1354.56万元、负债总额1180.96万元、净资产173.61万元，2023年度营业收入1554.87万元、利润总额 -283.69万元、净利润 -283.69万元[5] - 厦门银科启瑞半导体科技2023年末资产总额20145.64万元、负债总额0.00万元、净资产20145.64万元，2023年度营业收入0.00万元、利润总额 -354.20万元、净利润 -354.20万元[10] 交易信息 - 本次股转公司整体估值为4.2亿元[16] - 乙方1和乙方2均以1050万元受让甲方所持公司注册资本79.63万元[16] 交易安排 - 乙方应在收到先决条件满足或豁免书面确认之日起5个工作日内支付全部股权转让价款[19] - 丙方应在乙方向甲方支付完毕转让价款后3日内出具出资证明书并提供更新的股东名册复印件[20][21] - 丙方应在不晚于交割日后60日内完成办理本次股转的备案手续[21] 交易影响 - 本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等，无关联交易，所得款项拟补充流动资金[28] - 出售参股公司股权有利于优化资源配置，提高投资效率[29] - 本次交易不会导致合并报表范围变化，不影响生产经营，不损害股东利益[30]