乾照光电(300102)

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乾照光电:公司章程修订对照表
2024-12-03 20:23
厦门乾照光电股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》有关规定,同时结合公司股权激励限制性股 票已归属完成情况,拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。 | 条款 | 原章程内容 | 修改后内容 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 万元。 91,255.9597 | 公司注册资本为人民币 万元。 92,033.3863 | | 第八条 | 公司的法定代表人为董事长。 | 公司的法定代表人由代表公司执行公司 | | | | 事务的董事担任,并依法登记。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 万股,均为 91,255.9597 | 公司股份总数为 万股,均为 92,033.3863 | | | 普通股。 | 普通股。 | | 第七十一 | 股东大会由董事长主持。董事长不能履行 有两位或两位以上副董事长的,由半数以 事长不能履行职务或者不履行职务时,由 | 股东大会由董事长主持。董事长不能履行 职务或不履行职务时,在公司设置了副董 | | | 职务或不履行职务时,由副董事长(公司 | | | | | 事长的情况下则由副董事长主持,副董事 | | | ...
乾照光电:关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险处置预案
2024-12-03 20:23
厦门乾照光电股份有限公司 关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险 处置预案 第一章 总则 第一条 为进一步规范厦门乾照光电股份有限公司(以下简称"公司")与海 信集团财务有限公司(以下简称"海信财务公司")的关联交易,保障公司的资金 安全,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等要求,结合公司实际,特制定本风险处置预案(以下简称"本预案")。 第二条 本预案适用于公司及子公司。 第三条 本预案所指关联交易,指公司与海信财务公司签署的金融服务相关的 协议约定的交易,包括海信财务公司向公司及子公司提供的存款、信贷、结算等 金融服务。 第四条 公司与海信财务公司发生关联交易,应当遵循合法、必要、合理和公 允的原则,保持公司的独立性,不得利用关联交易损害公司利益。 第二章 风险处置的机构及风险处置原则 第五条 公司设立海信财务公司关联交易风险防范和处置领导小组(以下简称 "领导小组"),由公司总裁担任组长,为风险防范和处置的第一责任人,公司财 务总监和董事会秘书为副组长,领导小组其他成员包括资金部负责人、内审部负 责人、法务部负责人。 领导小组负责组织开展金融业务风险的防范 ...
乾照光电:第六届董事会第二次会议决议公告
2024-12-03 20:23
一、董事会会议召开情况 证券代码:300102 证券简称:乾照光电 公告编号:2024-107 厦门乾照光电股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议 于 2024 年 12 月 3 日(星期二)下午 15:00 以现场会议和通讯会议相结合的方式 在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 11 月 22 日以专人送达、电子邮件等方 式发至全体董事,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,其中独立董事实际 出席 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有 限公司章程》的有关规定,会议由公司董事长李敏华先生主持,公司监事、高级 管理人员等相关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 公司独立董事专门会议就关于与海信集团财务有限公司续签《金融服务协议》 1 经与会董事认真讨论,会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案: 暨关联交易的事项形成了同意的书面审核意见,保荐机构出具了相应的核查意见。 (一)审议通过《关于与海 ...
乾照光电:中信证券股份有限公司关于厦门乾照光电股份有限公司与海信集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的核查意见
2024-12-03 20:23
中信证券股份有限公司 关于厦门乾照光电股份有限公司与海信集团财务有限公司 续签《金融服务协议》暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")作为厦门乾照光电股份有 限公司(以下简称"乾照光电""公司")创业板向特定对象发行 A 股股票的保 荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定,对乾照光电与海信集团财务有限公司(以下 简称"海信财务公司")续签《金融服务协议》暨关联交易事项进行了核查,并 发表如下核查意见: 一、关联交易概述 乾照光电为了满足公司(含下属全资子公司,下同)日常经营资金业务的需 求,进一步降低融资成本,充分利用关联方的优势资源,保障公司正常生产经营 所需资金稳定性,公司拟与控股股东关联方海信集团财务有限公司(以下简称"海 信财务公司")续签《金融服务协议》,接受其提供的相关金融服务,主要金融服 务内容为存款每日日终余额不超过人民币 7 亿元(含利息);贷款、财务 ...
乾照光电:第六届监事会第二次会议决议公告
2024-12-03 20:23
会议信息 - 公司第六届监事会第二次会议于2024年12月3日召开[3] - 会议应出席监事3名,实际出席3名[3] 议案审议 - 审议通过与海信集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易议案,需提交股东大会审议[4] - 审议通过2025年度向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项议案,尚需提交股东大会审议[6]
乾照光电:关于与海信集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告
2024-12-03 20:23
证券代码:300102 证券简称:乾照光电 公告编号:2024-109 厦门乾照光电股份有限公司 关于与海信集团财务有限公司续签《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 厦门乾照光电股份有限公司(以下简称"乾照光电"或"公司") 为了满 足公司(含下属全资子公司,下同)日常经营资金业务的需求,进一步降低融资 成本,充分利用关联方的优势资源,保障公司正常生产经营所需资金稳定性,公 司拟与控股股东关联方海信集团财务有限公司(以下简称"海信财务公司")续 签《金融服务协议》,接受其提供的相关金融服务,主要金融服务内容为存款每 日日终余额不超过人民币 7 亿元(含利息);贷款、财务公司承兑汇票等信贷业 务每日日终余额不超过人民币 6 亿元(含利息及手续费);票据贴现服务,贴现 利息每年上限不超过人民币 200 万元;资金收支结算等代理类服务,服务费每年 上限不超过人民币 2 万元。公司于 2024 年 12 月 3 日召开第六届董事会第二次会 议,审议通过了《关于与海信集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关 ...
乾照光电:关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告
2024-12-03 20:23
公司基本信息 - 海信财务公司注册资本为13亿元人民币[2] - 海信财务公司成立于2008年6月12日[2] 业绩总结 - 截至2024年9月末,公司资产总额221.17亿元,所有者权益50.29亿元[19] - 2024年前三季度,公司实现营业收入2.51亿元,净利润1.48亿元[19] 风险指标 - 截至2024年9月末,公司资本充足率为27.62%,高于10.5%的监管要求[21] - 截至2024年9月末,公司流动性比例为175.72%,高于25%的监管要求[22] - 截至2024年9月末,公司贷款余额与(存款余额+实收资本)之比为62.42%,低于80%的监管要求[22] - 截至2024年9月末,公司集团外负债总额与资本净额之比为0.48%,低于100%的监管要求[23] - 截至2024年9月末,公司票据承兑余额与资产总额之比为12.31%,低于15%的监管要求[24] 关联业务 - 截至目前,公司为关联方提供信贷业务余额为0万元,关联方在公司存款余额为0.49万元[33] 风险管理 - 公司建立规范企业制度和公司治理结构,各部门责权明晰、通力合作[4] - 公司设立风险管理委员会,加强信贷业务全流程管理防范信用风险[5] - 公司建立市场风险前、中、后台管理架构,管控市场风险[6] - 公司重视流动性风险管理,设立流动性应急领导小组[8] - 公司完善制度体系,加强操作风险防范[9] - 公司新建和完善多项内部管理制度,开展自查自纠[10] - 公司对合同进行法律审查,完善印章保管使用流程[12] - 公司积极开展反洗钱、案防、扫黑除恶等工作[13][14][15] - 公司每季度对信息科技风险、征信合规和信息安全进行排查评估[16][17] 综合评价 - 公司各项监管指标均符合国家金融监督管理总局要求,风险控制体系无重大缺陷[21][34]
乾照光电:关于全资子公司完成工商变更、注销登记的公告
2024-12-03 20:23
证券代码:300102 证券简称:乾照光电 公告编码:2024-111 厦门乾照光电股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更、注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、工商变更登记情况 厦门乾照光电股份有限公司全资子公司扬州乾照光电有限公司、厦门乾照照 明有限公司、厦门乾照半导体科技有限公司及江西乾照半导体科技有限公司于近 日完成了工商变更登记手续,并取得了相应市场监督管理局核发的新《营业执照》, 变更后相关信息如下: (一)扬州乾照光电有限公司基本情况 法定代表人:徐晓刚 注册资本:58,200 万元人民币 成立日期:2009 年 02 月 19 日 公司名称:扬州乾照光电有限公司 统一社会信用代码:913210916853225890 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 公司住所:扬州市经济技术开发区施桥镇东风河西路 8 号 营业期限:2009 年 02 月 19 日至 2059 年 02 月 18 日 经营范围:一般项目:半导体照明器件制造;半导体照明器件销售;光电子 器件制造;光电子器件销售;集成电路制造;集 ...
乾照光电:关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2024-11-26 15:44
资金使用 - 公司可使用不超6亿元闲置募集资金买短期保本型理财产品,额度滚动使用,有效期12个月[1] - 公司及子公司本次现金管理认购金额合计1亿元[5] 产品认购 - 江西乾照买入东方财富吉祥看涨鲨鱼鳍191号产品,认购4000万元,预计年化收益率1.83%-2.83%[2] - 江西乾照买入广发证券收益宝1号产品,认购6000万元,预计年化收益率2%[2] - 公司各类产品认购金额合计78500万元,赎回本金合计78500万元[15] - 公司购买理财产品合计认购金额32500万元[16] 收益情况 - 公司现金管理收益合计516.4万元[15] - 2023年10月26日乾照光电买交通银行4000万元结构性存款,2024年1月2日赎回,收益27.923万元[12] - 2023年8月1日乾照光电买交通银行5000万元结构性存款,2024年2月2日赎回,收益73.493万元[12] 风险与措施 - 短期保本理财产品受市场波动、实际收益不可预期、人员操作监控等风险影响[7] - 公司采取选择合适产品、建立台账等风险控制措施[9] 未赎回产品 - 江西乾照未赎回东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍116号收益凭证,认购2000万元,预计年化收益率2.6%或3.6%[15] - 江西乾照未赎回广发证券收益凭证“收益宝”11号,认购4000万元,预计年化收益率1%至上不封顶[15]
乾照光电:关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告
2024-11-15 17:44
业绩总结 - 公司合计认购金额74500万元,赎回本金74500万元,现金管理收益486.811万元[7] 资金使用 - 公司可使用最高6亿元闲置募集资金购买短期保本型理财产品,额度内资金可滚动使用,投资期限12个月[1] 赎回情况 - 赎回东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍134号等多种收益凭证及交通银行结构性存款,涉及多笔金额及收益[2][5] 认购情况 - 认购东方财富证券、华泰证券等多种收益凭证及交通银行结构性存款,涉及多笔金额及预计年化收益率[6][7] 未赎回情况 - 未赎回东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍116号收益凭证,认购金额2000万元,预计年化收益率2.6%或3.6%[7] 新购买情况 - 公司购买多种理财产品,合计认购金额32500万元[8] 公告日期 - 公告日期为2024年11月15日[10]