授权管理制度 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 授权管理制度 第一条 为了加强浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）授 权管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章 以及《浙江向日葵大健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称授权是指：公司股东大会对董事会的授权；董事会对董事长、 总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，提 高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 股东大会是公司的最高权力机构，有权对公司重大事项作出决议。 第五条 董事会是公司的经营决策机构。董事会应当建立严格的审查和决策程序， 在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审。 第六条 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保 ...

董事会战略委员会工作细则 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第七条 战略委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事 第一章 总 则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件以及《浙江向日葵大健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特决定设立浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会战略委员会（以 下简称"战略委员会"或"委员会"），并制定《浙江向日葵大健康科技股份有限 公司董事会战略委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"、"本细则"）。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。委员会 根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责，独 ...

关联交易决策制度 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则, 关联交易的价格原则 上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第二章 关联人和关联关系 第五条 关联人包括关联法人、关联自然人。具有以下情形之一的法人或其 他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项法人直接或者间接控制的除公司及公司的控股子公 司以外的法人或其他组织； （三）由本制度第七条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由 关联自然人担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 ...

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2023—067 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十四次会议通知于 2023 年 12 月 19 日以邮件、电话的方式发出，经全体董事 同意豁免会议通知时间要求，会议于 2023 年 12 月 19 日以通讯表决的方式召开， 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了如下决议： 二、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 修 订 后 的 《 董 事 会 议 事 规 则 》 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 三、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 修 订 后 的 《 独 立 董 事 ...

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2023—068 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及相关规范性文件的规定，为进一步加强公司治理水平，结合 公司实际情况，公司拟对《公司章程》中涉及的相关条款进行修订，本次《公司 章程》修订尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营层或其 指定专人办理相关备案登记事宜，具体如下： | 原《公司章程》 | | 修订后《公司章程》 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权 | 第一条 为维护浙江向日葵大健康 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 科技股份有限公司（以下简称"公司"或 | | ...

第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等，向董事会报告工作并对 董事会负责。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立、健全在公司任职并领薪的董事（不含独立董事，下 同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件以及《浙江向日葵大健康科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，在董事会下设薪酬与考核委员会（以下简称 "薪酬与考核委员会"或"委员会"），并制定《浙江向日葵大健康科技股份有 限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"、"本细 则"）。 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责，独立工作， 不受公司其他部门干涉。 第三条 ...

董事会提名委员会工作细则 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的聘任，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江向日葵大健康科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特设立董事会提名委员会（以下简称"提 名委员会"或"委员会"），并制定《浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会 提名委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"、"本细则"）。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门机构，主 要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议， 向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本工作细则所称的"高级管理人员"是指由公司董事会任命的总经 理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由不少于三名董事组成，其中二分之一以上委员须 为公司独立董事。 第五条 提名 ...

独立董事工作细则 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律 法规和《浙江向日葵大健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办 法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等的规定， 制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 和个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并 实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司，提出解决 措施，必要时应当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体 ...

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2023—069 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第五届董事会 第二十四次会议决议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、现场会议召开时间：2024年1月4日（星期四）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年1月4日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024年1月4日9:15至2024年1月4日15:00期间的任意时 间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 6、会议的股权登记日：2023年12月29日（星期五） 7、出席对象： （1）在股权 ...

内部审计制度 浙江向日葵大健康发展股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所公司自律监管指引第2号——创业板公司规范运作》等 法律、法规及《浙江向日葵大健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司审计部及审计人员的职责与权限、审计工作的内 容及程序，是公司开展内部审计工作的标准和依据。 第二章 审计机构和人员 第七条 公司在董事会下设立审计委员会，制定审计委员会工作细则并予以 披露。 第三条 本制度所称审计，是指公司审计部及审计人员依据国家有关法律法 规、财务会计制度和《公司章程》等规定，对公司内部控制和风险管理制度的有 效性，财务信息的真实性、完整性，经营活动的效率和效果以及公司职能部门签 订的合同等进行监督和评价工作。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）保障公司的经营活动合法、合规； 第五条 公司 ...