对外担保管理制度 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等其他法律、行政法规、规章、规范 性文件，以及《浙江向日葵大健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对子公 司的担保。 公司及子公司的对外担保总额，是指包括公司对子公司担保在内的公司对外 担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑 ...

第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所公司自律监管指引第 2 号——创业板公司规范运作》 等法律、法规及《浙江向日葵大健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 内部审计制度 浙江向日葵大健康发展股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第二条 本制度规定了公司审计部及审计人员的职责与权限、审计工作的内 容及程序，是公司开展内部审计工作的标准和依据。 第三条 本制度所称审计，是指公司审计部及审计人员依据国家有关法律法 规、财务会计制度和《公司章程》等规定，对公司内部控制和风险管理制度的有 效性，财务信息的真实性、完整性，经营活动的效率和效果以及公司职能部门签 订的合同等进行监督和评价工作。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）保障公司的经营活动合法、合规； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 ...

股东会议事规则 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证股东会能够依法行 使职权及其程序和决议内容有效、合法，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范指引》"） 《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江向日葵大健康 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合本公司 的实际情况，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会不能正常召开，或者决议效力存在争议的，公司应当及时披露相关事 项、争议各方的主张、公司现状等有助于投资者了 ...

第三条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立、健全在浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下 简称"公司"）任职并领薪的董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 以及《浙江向日葵大健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，在董事会下设薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委 员会"），并制定《浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员 会工作细则》（以下简称"本工作细则"、"本细则"）。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等，向董事会报告工作并对 ...

董事会议事规则 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范指引》"）等 有关法律、法规、规范性文件及《浙江向日葵大健康科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等的规定，并结合本公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会在第一 条规定的法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的规定的职权范围内 行使职权。 第二章 董 事 第三条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担 任董事。 董事出现本规则第三条所列情形之一或者其他法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和业务规则规定的不得担任董事情形的，相关董事应当在该事实发生 之日起一个月内离职。 公司半数以上董事在任职期间 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员（以下简称"高管人员"）的薪酬管理，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《浙江向日葵大健康科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 等高级管理人员，如果本制度与监管机构发布的最新法律、法规和规章存在冲突， 则以最新的法律、法规和规章规定为准。本制度由公司董事会负责解释。 董事、高级管理人员薪酬管理制度 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第三条 董事、高管人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的 长期稳定发展，董事、高管人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场 价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则： （一）竞争原则：公司保持薪酬水平具有相对市场竞争力； （二）贡献与薪酬相对应原则：按工作岗位、工作绩效、贡献大小及"权、责、 利"相结合的因素确定薪酬； （三）短期与长期激励相结合的原则； （四）激励与约束 ...

独立董事工作细则 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一条 为进一步完善浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机 制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《浙江向日葵大健康科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等规定，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位和 个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行 回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司，提出解决措施， 必要时应当提出辞职。 第三条 独 ...

关联交易决策制度 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第五条 关联人包括关联法人、关联自然人。具有以下情形之一的法人或其 他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项法人直接或者间接控制的除公司及公司的控股子公 司以外的法人或其他组织； （三）由本制度第七条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由 第一条 为规范浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范指引》"）等 有关法律、法规、规范性文件及《浙江向日葵大健康科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 ...

子公司管理制度 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母公 司"）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进子 公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规 范运作》"）等法律、法规、规范性文件以及《浙江向日葵大健康科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业务发展需 要而依法设立的，具有独立法人主体资格的公司。其设立形式包括： 1、全资子公司； 2、公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其 50%以上股权的子公司； 3、公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权在 50%以下，但能 够决定其董事会半数以上成员组成的企业； 4、公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽 ...

信息披露管理制度 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）有关上市 公司信息披露的要求和《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江 向日葵大健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，为 规范浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 确保信息真实、准确、完整、及时、公平，特制定本制度。 本制度由公司各部门、各分子公司共同执行，公司有关人员应当按照规定履 行有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告、年度 报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决 议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大 事项公告等；以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认为需要披露的其他 事项； （三） ...