证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—006 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十五次会议通知于 2024 年 2 月 1 日以邮件、电话的方式发出，经全体董事同 意豁免会议通知时间要求，会议于 2024 年 2 月 2 日 15:00 以现场与通讯相结合 的方式召开，会议由董事长曹阳先生主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席 会议董事 7 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，形成如下决议： 二、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 第五届董事会第二十五次会议决议公告 一、审议通过《关于终止投资合作协议并注销项目公司的议案》 公司本次终止投资合作协议是根据 TOPCon 电池产品项目实施具体情况及 外部环境变化与项目公司各方股东沟通协商后作出的审慎决策，董事会同意终止 投资合作并注销项目公司，同时提请股东大会授权经营管理层具体办理有关事 宜，包括但不 ...

项目情况 - 公司拟终止投资合作协议并注销项目公司，需股东大会审议[1] - 原投资项目2023年3月14日签协议，实缴出资延至5月31日[2] - 项目公司注册资本5亿元，各股东有不同占比[3][5][6] 业绩数据 - 项目公司2023年营收0，净利润 -779.225689万元[7] - 2023年末资产4.9813768868亿元，负债592.994557万元，净资产4.9220774311亿元[7] - 项目终止预计减少公司2023年度归母净利润约420万元[11] 终止原因及清算 - 终止原因是厂房交付滞后和光伏产品价格下行[8] - 清算按顺序分配本金及利息，未按时支付有利息和违约金[9][10] - 协议在相关方收到清算款后终止[10] 后续影响 - 注销完成后项目公司不再纳入合并财务报表范围[11]

会议时间 - 2024年第二次临时股东大会2月19日14:30现场召开[1] - 网络投票时间为2月19日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年2月6日[1] 会议审议 - 审议《关于终止投资合作协议并注销项目公司的议案》[3] 会议登记 - 登记时间为2024年2月18日9:00至16:30，地点在董事会办公室[4] 投票信息 - 网络投票代码为350111，简称向日投票[11] - 深交所交易系统投票时间为2月19日9:15 - 9:25等时段[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月19日9:15 - 15:00[13] 其他 - 会议联系人是李岚、王秀君，电话传真0575 - 88919159[8] - 会期半天，费用自理[8] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[17]

特此公告。 关于完成公司英文名称及《公司章程》工商备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年 12月19日、2024年1月4日召开第五届董事会第二十四次会议和2024年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司 于2023年12月20日和2024年1月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-068）、《关于2024年第一次临 时股东大会决议的公告》（公告编号：2024-001）。 近日，公司已在浙江省市场监督管理局办理完成公司英文名称及《公司章 程》的工商备案登记手续。公司英文名称由"Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company"变更为"Zhejiang Sunflower Great Health Co., Ltd."。本次变更不涉及公司中文名称的变更，也不涉及公司证券代码、中文 证券简称、 ...

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—003 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 近日接到股东吴建龙先生的通知，获悉吴建龙先生其所持有本公司的部分股份被 质押，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为控 股股东或 | 本次质押数 | 占其 所持 | 占公 司总 | 是否 | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | | | | 为补 | 质押起 | | 质押到 | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 量 | 股份 | 股本 | 为限 | 充质 | 始日 | | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | | 致行动人 | | （%） | ...

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—002 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 二、股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 已质押股 | 占已 | | | | | | 持股 | 累计被质 | 所持 | 司总 | 份限售和 | 质押 | 未质押股 | 占未 | | | 持股数量 | | | | | | | 份限售和 | | | 股东名称 | （股） | 比例 | 押数量 | 股份 | 股本 | 冻结、标 | 股份 | | 质押 | | | | （%） | （股） | 比例 | 比例 | 记合计数 | 比例 | 冻结合计 | 股份 | | | | | | | | | | 数量 | 比例 | | | | | | （%） | （%） | 量 | （%） | | | | | | | ...

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江向日葵大健康科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"） 《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》（以下简称"《公司法》"）和中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，上海市锦天城律 师事务所（以下简称"本所"）接受浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下 简称"向日葵"或"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）。 为出具本《法律意见书》，本所声明如下： 1、本所律师仅对本次股东大会 ...

关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—001 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 1、本次会议无否决或修改议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临 时股东大会于2024年1月4日14:30在浙江省绍兴袍江工业区三江路公司办公楼五 楼会议室召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证 券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由公司董事会召集， 董事长曹阳先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律 师等相关人员通过现场或者视频方式出席或列席本次会议。本次会议的召开符合 《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。 参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计7人，代表股份370,747,231股， 占公司总股本1,287,210,714股的28.8024%。其 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 保荐机构名称:浙商证券股份有限公司 被保荐公司简称:向目葵 保荐代表人姓名:周祖运 联系电话:0571-87902568 保荐代表人姓名:张天宇 联系电话:0571-87902568 现场检查人员姓名:周祖运 现场检查对应期间:2023年度 现场检查时间:2023年12月29日 一、现场检查事项 现场检查意见 (一)公司治理 是 官 不适用 现场检查手段: (一)对上市公司董事、高级管理人员进行访谈; (二)查看公司章程和公司治理制度; (三)查阅公司股东大会、董事会和监事会相关会议文件; (四)现场查看公司主要管理场所; (五)对有关文件及其他资料或者客观状况进行查阅、复制、记录。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 V 3.三会会议记录是否完整,时间、地点、出席人员及会议 V 内容等要件是否齐备,会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、 7 规范性文件和本所相关业务规则履行职 ...

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2023—070 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 近日接到股东吴建龙先生的通知，获悉吴建龙先生其所持有本公司的部分股份被 质押，具体事项如下： 1.本次股份质押基本情况 二、其他说明 注：上述股份质押不负担重大资产重组等业绩补偿义务。 2.股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东名 称 持股数 量 （股） 持股 比例 （%） 本次质 押前质 押股份 数量 （股） 本次质 押后质 押股份 数量 （股） 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 已质押股份情 况 未质押股份情 况 | | | | | | | | 已质押 | | | 占未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | ...