信息披露制度 - 规范信息披露暂缓、豁免行为，保护投资者权益[2] - 国家秘密信息应豁免披露，公司有保密义务[4] - 符合特定情形的商业秘密信息可暂缓或豁免披露[5] 管理与登记 - 信息披露暂缓与豁免业务由董事会统一领导管理[7] - 拟处理信息需登记，保存不少于十年[8] - 因商业秘密处理需额外登记相关事项[7] 披露要求 - 定期和临时报告涉密信息可特定方式豁免披露[8] - 暂缓、豁免披露后特定情形应及时披露[8] - 报告公告后十日内报送登记材料[8]

市值管理目标与原则 - 使公司市场与内在价值趋同，实现整体利益和股东财富增长[5] - 遵循系统性、规范性、科学性、常态化和主动性原则[6] 管理架构 - 由董事会领导，经营管理层主要负责，董事会秘书具体分管[8] 发展策略 - 聚焦主业，通过内生与外延发展提升质量价值，必要时剥离不良资产[11] - 审慎灵活运用再融资策略推动高质量发展[11] 市值维护措施 - 进行权益管理，采取股份回购或增持维护市值稳定[11] 激励机制 - 建立长效激励机制，开展股权激励或员工持股计划[12] 股权优化 - 引入长期战略投资者，优化股权结构提升价值[12] 分红规划 - 适时制定并披露中长期分红规划提高分红率[12] 投资者与媒体关系 - 加强投资者关系管理，建立沟通机制增进投资者认同[13] - 建立日常媒体关系网络，加强与财经媒体合作[14] 外部联络 - 与政府部门、监管部门等保持联络[14] 合作交流 - 与专业咨询公司、公关公司保持合作交流[14] 舆情管理 - 建立舆情监测与危机预警机制，持续跟踪分析舆情环境和二级市场表现[14] - 舆情影响股票交易时及时发布澄清公告[14] 合规要求 - 不得操控信息披露误导投资者[16] - 不得通过内幕交易等牟取非法利益[16] - 不得对证券及其衍生品价格作预测或承诺[16] 制度制定 - 由公司董事会负责制定、修订和解释，审议通过生效[18]

现金管理规则 - 委托金融机构进行低风险投资理财，不得用于股票等产品[2] - 投资期限不超12个月，发行方需资信等状况良好[6] - 预计额度使用期限不超12个月，期限内投资余额不超额度范围[8] 管理流程 - 财务部按季度报告进展，按月提取利息收益[8][9] - 资金出入以公司名义进行，禁止个人操作及违规行为[11] 监督与责任 - 董事会审计委员会可检查，违规可停止活动[11] - 违反制度致损失追究责任并补偿[12] 信息披露与保密 - 披露事项需含目的、金额等内容[15] - 知情人员信息公开前不得透露情况[15] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过生效，修改亦同[17]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度，提高应对能力保护利益[2] - 董事长任组长、董秘任副组长领导舆情处理[3] - 证券事务部采集舆情，各部门配合[4] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[5] - 处理原则为快速反应等[5] - 一般舆情灵活处置，重大舆情需决策部署[6] 保密与追责 - 内部人员对舆情保密，违规受处分[9] - 信息知情人违规致损公司可追责[9] - 媒体编造虚假信息致损公司可追责[9]

新策略 - 公司制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布信息及回复应坚守诚信、谨慎理性客观，不得涉及未公开重大信息等[4][6] - 董事会秘书负责互动易平台问答回复审核[8] - 制度由董事会负责制定、修订和解释，自审议通过生效[10]

会议决策 - 2025年10月13日召开第六届董事会第十四次会议[2][3] - 审议通过变更注册资本等议案[2] - 审议通过修订多项制度及制定新制度的议案[2] 制度情况 - 制定及修订制度共43项，修订36项，制定7项[2][3] - 部分制度需提交股东大会审议，部分无需提交[2][3] 其他信息 - 公告发布时间为2025年10月14日[5] - 制度全文详见巨潮资讯网[4]

人员任期 - 董事和高级管理人员任期为3年，可连选连任[4] 人员解聘 - 董事、高管出现特定情形，公司30日内解除职务[5] - 董事会秘书出现特定情形，公司1个月内解聘[6] 人员补选 - 公司应在董事辞任60日内完成补选[8] 工作交接 - 董事、高管离职生效后5个工作日内完成交接[10] 股份转让 - 离职董高6个月内不得转让股份，任期届满前离职每年减持不超25%[12]

融资与股本变动 - 公司发行650万张可转换公司债券，募集资金6.5亿元[3] - 2025年3月27日至10月10日，可转债累计转股114,133股，总股本和注册资本各增加114,133元[3] - 截至2025年10月10日，公司累计回购360万股，占2025年10月9日总股本的0.80%[4] - 回购股份成交总金额为51,536,088元，最高成交价16.70元/股，最低成交价13.27元/股[4] - 回购股份注销完成后，公司总股本和注册资本变更为445,230,968股（元）[5] 章程修订 - 《公司章程》多处修改，包括“股东大会”改“股东会”、“监事”相关内容删除等[7] - 规定公司注册资本由448,716,835元变更为445,230,968元[7] - 明确总经理辞任法定代表人相关规定及确定新法定代表人时间[7] 股东权益与责任 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[10] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应承担赔偿责任[12] - 股东滥用法人独立地位和有限责任损害债权人利益需承担连带责任[12] 股东会相关 - 股东会是公司权力机构，职权包括选举非职工代表董事等多项[13] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[14] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[14] 股份交易限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[21] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[20] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20][21] 董事相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人，董事长一人，职工董事一人[28] - 董事任期三年，届满可连选连任[24] - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一[26] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[34] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[34] 分红与财务 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[37] - 公司实施现金分红需满足多项条件，如可分配利润为正等[37] - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[36] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外，此时应经董事会决议[39] - 公司合并应自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊或国家企业信用信息公示系统公告[39] - 公司分立应编制资产负债表及财产清单，自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊或国家企业信用信息公示系统公告[39]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年10月29日14:30[2] - 网络投票时间为10月29日9:15 - 15:00[2][12][14] 股权与登记 - 股权登记日为2025年10月22日[2] - 会议登记时间为10月24日9:00 - 17:00[6] 提案与投票 - 提案1需三分之二以上表决权通过[4] - 《议案》有10项子议案[16] - 网络投票代码为350121[12] 地点 - 会议地点为山东阳谷县清河西路399号会议室[4] - 登记地点为山东阳谷县清河西路399号证券部[6] 委托 - 授权委托书用于本次股东大会[16] - 委托有效期至大会结束[17]

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-126 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次 会议于 2025 年 10 月 13 日在公司三楼会议室召开。会议通知于 2025 年 10 月 7 日 专人及通讯方式送达全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会 议由监事会主席柳章银先生主持，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则并办理工 商变更登记的议案》 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 公司于 2024 年 8 月 8 日召开第五届董事会第三十次 ...