证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2023-065 深圳市汇川技术股份有限公司 关于第六期股权激励计划首次授予股票期权 第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次符合行权条件的激励对象人数：810人； 议案》等相关议案，拟向 865 名激励对象授予的股票权益（第一类限制性股票、第 二类限制性股票和股票期权）合计不超过 2,322.21 万股，分首次授予和预留部分授 予，其中向 848 名激励对象首次授予 1,287.40 万份股票期权，行权价格为 61.12 元 /份。 2．公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期 为自 2022 年 7 月 27 日起至 2022 年 8 月 5 日止。公示期内，1 名激励对象离职， 不再符合公司第六期股权激励计划激励对象的条件。除此之外，公司未接到任何人 对公司第六期股权激励对象名单提出异议的意见。公司于 2022 年 8 月 8 日披露了 2．本次拟行权股票期权数量：304.274万份，占目前公司总股本的0.1143%； ...

关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2023年8月22日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露《公司2023年半年度报告》。为使投 资者能够进一步了解公司经营成果、财务状况等情况，公司拟于2023年8月22日召开业 绩说明会。现将具体情况公告如下： 证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2023-057 深圳市汇川技术股份有限公司 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会将通过线上会议方式召开，公司将针对2023年半年度经营成果及财 务指标等与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。本次会议主要以中 文方式进行，配有英文同声传译。 二、业绩说明会召开的时间、方式 （一）会议召开时间：2023年8月22日（星期二）下午15:00-17:00 （二）会议召开方式：线上会议 （三）线上报名及参会方式： 1.中文会议 （1）网络端报名参会：https://s.comein.cn/A1bw6 （2）手机端报名参会：登陆进门财经A ...

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2023-056 深圳市汇川技术股份有限公司 关于对第六期股权激励计划预留权益进行授予的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 根据《深圳市汇川技术股份有限公司第六期股权激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）》"）的规定，深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公 司"）第六期股权激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留权益应在本激励计划 提交公司股东大会审议通过后 12 个月内由公司董事会授予。根据 2022 年第一次临时 股东大会的授权，公司于 2023 年 8 月 9 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通 过《关于对第六期股权激励计划预留权益进行授予的议案》，确定本激励计划预留授 予日为 2023 年 8 月 9 日，预留授予的权益工具为第二类限制性股票和股票期权，向 245 名激励对象以 42.42 元/股的授予价格授予 69.663 万股第二类限制性股票、以 60.76 元/ 份的行权价格授予 141.437 万份股票期权。现将有关事项说明如下： （一）激励 ...

证券简称：汇川技术 证券代码：300124 | | | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的审批程序及历次变动 6 | | 五、本激励计划预留授予条件说明 8 | | 六、本激励计划预留授予情况 9 | | 七、本次预留授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 . 10 | | 八、结论性意见 11 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市汇川技术股份有限公司 第六期股权激励计划预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二三年八月 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 | 汇川技术、本公司、公 | 指 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 公司第六期股权激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《深圳市汇川技术股份有限公司第六期股权激励计划（草 案）》 | | | | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件 | ...

深圳市汇川技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项 的独立意见 3．公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安 排。 综上，我们同意以2023年8月9日为预留权益的授予日，同意向245名激励对 象授予696,630股第二类限制性股票和1,414,370份股票期权。 我们作为深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号－创业板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指南第2 号》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、 法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，就公司第五届董事会第二十三次会 议审议的相关事项发表如下独立意见： 关于对第六期股权激励计划预留权益进行授予的独立意见 1．根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定 2023 年 8 月 9 日为公司第六期股权激励计划的预留授予日，该授予日符合《管理办法》以及 《深圳市汇川技术股份有限公司第六期股权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）中关于授予日 ...

法律意见书 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 楼 2901 室 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-373926826 电子邮箱/E-mail：guangzhou@kangdalawyers.com 北京 天津 上海 深圳 广州 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 厦门 重庆 合肥 北京市康达（广州）律师事务所 关于深圳市汇川技术股份有限公司 第六期股权激励计划预留授予第二类限制性股票及股票期权的 法 律 意 见 书 康达法意字【2023】第 3039 号 二〇二三年八月 1 法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于深圳市汇川技术股份有限公司 第六期股权激励计划预留授予第二类限制性股票及股票期权的 法律意见书 康达法意字【2023】第 3039 号 致：深圳市汇川技术股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所接受深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称 "公 司"或"汇川技术"）的委托，担任公司第六期股权激励计划（以下简称"本次激励计划"） 的法律顾问，指派韩思明律师和周勇律师参与本次激 ...

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2023-054 深圳市汇川技术股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十三次会议于 2023 年 8 月 9 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 5 日以电子邮件方式 送达全体董事。本次会议由公司董事长朱兴明先生主持，会议应参加董事 9 名，实际 参加董事 9 名。公司监事柏子平、陆松泉、丁龙山，副总裁邵海波、杨春禄、李瑞琳、 易高翔，财务总监刘迎新列席会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合国家有 关法律、法规及公司章程的规定。经审议，通过了如下议案： 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于对第六期股权激励计划预 留权益进行授予的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《第六期股权激励计划（草案）》的相关规 定和公司 2022 年第一次临时股东大会授权，公司第六期股权激励计划预留授予条件已 经成就，确定 2023 年 8 月 9 日为预留授予 ...

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2023-055 深圳市汇川技术股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 1 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于对第六期股权激励 计划预留权益进行授予的议案》 监事会对本次激励计划预留授予确定的激励对象名单及激励对象是否符合 授予条件进行了核实，监事会认为： 列入公司本次激励计划预留授予激励对象名单的人员均为公司实施本计划 时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心管理人员、核心技 术（业务）骨干，不包括独立董事、监事，且不存在下列情形： 1.最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2.最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3.最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议于 2023 年 8 月 9 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 5 日以 ...

投资者关系活动概况 - 活动类别包括特定对象调研、现场参观、电话会议、券商策略会 [2][3] - 7月11 - 12日券商策略会参与单位众多，共63人 [2][3] - 7月14日UBS Asset Management 3人、淡马锡4人进行现场参观 [3] - 7月19日MANULIFE 3人进行电话会议 [3] - 活动地点线上为电话会议，线下为深圳市龙华区观澜高新技术产业园汇川技术总部大厦、苏州市吴中区苏州湾中心广场A座 [3] - 上市公司接待人员有投资者关系总监王兴苒先生、投资者关系经理张键明女士 [3] 公司业务布局与资源配置 - 公司在工控领域围绕设备制造业智能化、数字化布局多产品，并根据自身情况、市场需求和竞争格局在不同阶段对不同产品做不同资源配置，提升“光、机、电、液、气”一体化整体解决方案能力以构建竞争力护城河 [3] 公司战略转变 - 公司过去产品软硬件结合，硬件基因更多，未来希望在硬件基础上加快补充软件能力，从偏硬件向偏软件方向发展，近两年在软件方面有基于控制层产品补短板和数字化战略两个大方向投入 [4] 智慧电梯业务增长原因 - 跨国企业份额提升，向跨国企业可达客户导入电梯变频器、一体化产品 [4] - 海外市场增长，在欧洲、印度等市场取得较好拓展，将加大海外市场拓展力度 [4] - 电梯电气整体解决方案进一步渗透，为整梯厂客户提供全套解决方案，大配套方案业务增长较快 [4][5] 公司收购情况 - 收购韩国SBC是为强化多产品解决方案能力，补充精密直线导轨产品线，与精密丝杠产品结合打造更具竞争力的直线传动解决方案 [5] - SBC产品精度保持性、噪声、刚性等指标居行业前列，出口到全球30多个国家，应用于多个行业 [5] 工业机器人应用趋势 - 成本降低趋势，机器替人实现成本优势可提升企业切入机器人意愿 [5] - 易用性趋势，解决机器人易用性问题，降低编程复杂度可加速替代过程 [5] - 机器人智能化趋势，包括和下游夹具配合打造易用性 [5] 新能源汽车业务增长情况 - 公司新能源汽车业务增长依赖过去定点产生的OI及当期转化的实际订单情况，过去两年收获数十个定点项目，但增长幅度因实际订单转化视定点车型销售情况而变化较难预测，公司会做好交付保障，加大订单转化率 [6] 海外工厂进展 - 2022年在匈牙利筹建第一个欧洲生产基地，目前已作为欧洲物流中心投入使用，进行部分电梯电气产品试产工作，预计年底实现批量生产和交付 [6]

投资者参与情况 - 6月27日第一场策略会45人参与，包括Millennium、Franklin Templeton等 [2] - 6月27日第二场策略会40人参与，包括合远私募基金、博时基金等 [2] - 6月28日第一场现场调研2人参与，为宝盈基金、圆石投资 [3] - 6月28日第二场策略会2人参与，是中邮机械 [3] - 6月28日第三场现场调研6人参与，为瑞穗证券 [3] - 6月28日第三场现场调研18人参与，包括Allianz Global Investors、Artisan Partners等 [3] - 6月29日第一场策略会32人参与，包括APS、Hel Ved Capital等 [3] - 6月29日第二场策略会15人参与，包括平安养老保险、诺德基金等 [4] - 6月29日第三场现场调研1人参与，为嘉实基金 [4] - 6月30日第一场路演活动22人参与，包括平安养老保险、平安资管等 [4] - 6月30日第二场现场调研2人参与，为银华基金、长城基金 [4] - 7月4日第一场现场调研1人参与，为PSP Investment [4] - 7月4日第二场现场调研2人参与，为贵州铁路基金 [4] - 7月4日第三场现场调研29人参与，包括前海联合基金、鹏华基金等 [4][6] - 7月5日第一场电话会议1人参与，为运舟私募基金 [6] - 7月5日第二场现场调研2人参与，为正心谷资本 [6] - 7月7日第一场现场参观2人参与，为首域资产 [6] 业务情况 - 通用自动化业务五、六月份订单好转，同比增长较快，传统行业订单较一季度有所恢复 [6] - 对人型机器人处于洞察阶段，会做好技术持续跟进 [6][7] - 变频器、伺服、PLC等核心产品市场份额提升较快，国产替代仍是趋势，公司将继续享受红利 [7] - 项目型市场需求优于OEM市场，公司通过建立样板点、完善解决方案等取得较好进展 [7] - 工业机器人业务采用“工业机器人 + 工艺”模式，产品将从泛3C、光伏和锂电等领域拓展到机床、塑机等领域 [7][8] 成本与收购 - 与内资品牌相比，成本优势体现在产品设计、规模效应和质量控制方面；与外资品牌相比，体现在研发、营销和管理方面，通过产品迭代等实现成本下降和毛利率稳定 [8] - 收购韩国SBC公司，可在精密机械领域具备“精密丝杠+直线导轨”产品组合，强化“光、机、电、液、气”一体化解决方案能力 [8] 供应商管理 - 对供应商可持续发展要求采取渐进提升管理策略，处于宣传铺垫和调研阶段，鼓励供应商沟通交流和转型 [8][9]