预重整进展 - 2024年7月31日法院决定对公司启动预重整[1] - 2024年9月23日上午10：00召开预重整第一次债权人会议[1][2] 会议安排 - 债权人会议以网络形式召开，登录链接会前短信发送[2] - 有表决权的债权人通过“阿里破产管理平台”线上表决[5] 结果风险 - 会议结果不确定，以最终决议为准[6] - 重整结果不确定，有破产及终止上市风险[6] 信息披露 - 指定媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网[7]

证券代码：300125 证券简称：ST 聆达 公告编号：2024-103 聆达集团股份有限公司 关于新增诉讼、仲裁案件情况的公告 公司将密切关注有关案件的后续进展，积极采取相关措施维护公司和股东利 益。同时，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并 及时对涉及重大诉讼事项的进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投 资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（以下简称："公司"）根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关规定，对公司及公司控股子公司新增诉讼、仲裁事项进行 累计计算（已按照有关规定履行披露义务的，不再纳入累计计算范围）的原则， 已达到披露批准。现将具体情况公告如下： 一、新增累计诉讼、仲裁事项基本情况 自2024年8月1日（即上一期诉讼仲裁公告披露日）至今，公司及控股子公司 新增诉讼仲裁案件11件，涉案金额合计约为6,951万元，占公司最近一期经审计 净资产绝对值的16.87%。公司及控股子公司所处的当事人地位为被告。公司子公 司金寨嘉悦新能源科技有限公司违规为公司董事长兼总裁王明 ...

证券代码：300125 证券简称：ST 聆达 公告编号：2024-099 聆达集团股份有限公司 关于全资子公司被债权人申请重整暨法院启动公司预重整 及指定临时管理人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、2024 年 8 月 30 日，公司子公司金寨嘉悦收到六安中院送达的《决定书》， 债权人向法院申请对公司子公司进行预重整，并与已受理的聆达股份破产预重整 案件进行协调审理。 2、六安中院已同意对子公司启动预重整，但不代表法院正式启动重整。即使 启动预重整，后续进入重整程序前需要法院逐级报送最高人民法院审查。截至本 公告披露日，公司及子公司尚未收到法院关于进入重整程序的相关法律文书，公 司子公司是否进入重整程序尚存在不确定性。 一、子公司被债权人申请重整及预重整的情况概述 2024 年 8 月 30 日，聆达集团股份有限公司（以下简称"聆达股份"、"公司"） 子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司（以下简称"金寨嘉悦"）收到六安市中级人 民法院（以下简称"六安中院"）送达的《决定书》（（2024）皖 15 破申 147 号）， 债权 ...

聆达集团股份有限公司 关于子公司预重整启动债权申报的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2024年8月30日，聆达集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到六安市 中级人民法院（以下简称"六安中院"）送达的《决定书》（（2024）皖15破申147 号），六安中院决定对子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司（以下简称"金寨嘉 悦"）启动预重整。 2、根据六安中院《决定书》（（2024）皖 15 破申 147 号之一），六安中院 指定由金寨县人民政府组建成立的聆达集团股份有限公司清算组担任子公司预 重整期间的临时管理人，临时管理人组长为朱成亮。2024 年 8 月 30 日，临时管 理人就子公司金寨嘉悦预重整债权申报发出债权申报事项说明。 证券代码：300125 证券简称：ST 聆达 公告编号：2024-100 3、公司及子公司后续是否进入重整程序尚存在不确定性。如法院裁定受理 对子公司的重整申请，公司将依法配合法院及管理人开展相关重整工作，并依法 履行债务人的法定义务。 4、无论是否进入重整程序，公司将在现有基础上继续积极做好日常经 ...

证券代码：300125 证券简称：ST 聆达 公告编号：2024-102 聆达集团股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 聆达集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度被出具了"与持续经营 相关的重大不确定性"段落的保留意见审计报告，《2023年度内部控制鉴证报告》 被出具了否定意见，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上 市规则"）第九章风险警示中 9.4 条第（四）、（六）项，公司股票于 2024 年 4 月 30 日起被实施其他风险警示。 公司子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司（以下简称"金寨嘉悦"）高效太阳 能电池片生产线于 2024 年 3 月 14 日实施临时停产，并无法在三个月内恢复正常 生产。根据《上市规则》第九章风险警示中 9.4 条第（一）项，公司股票于 2024 年 4 月 30 日起被实施其他风险警示。 公司及子公司目前累积违规担保金额 6,600 万元。根据《上市规则》第九章 风险警示中 9.4 条第（五）项，公司股票于 2 ...

重整进展 - 2024年7月31日公司被申请重整并启动预重整，指定临时管理人[4] - 2024年8月1日发出债权申报公告，9月1日申报届满[5] - 2024年8月30日子公司金寨嘉悦被申请预重整[6] 不确定性与风险 - 公司进入重整程序尚不确定，需法院逐级报送最高法审查[2][7] - 若启动重整，股票将实施退市风险警示[3][7] - 重整失败公司有破产清算和终止上市风险[4][7][8]

非经营性资金占用 - 2024年期初余额1072万元，期末1046万元，半年度偿还26万元[2] - 浙江容硕期初180万元，偿还26万元，期末154万元[2] - 金寨嘉悦正丰期初892万元，期末892万元[2] 其他关联资金往来 - 2024年期初期末余额分别为12210.33万、14265.99万元，半年度发生2055.66万元[2] - 格尔木神光等多家子公司及联营企业涉及往来[2]

业绩下滑与停产 - 公司2024年上半年业绩总结:业绩下滑,主要子公司金寨嘉悦新能源受单晶硅电池片价格大幅下降影响,经营压力加大,被迫临时停产[5][6] - 报告期内，金寨嘉悦新能源太阳能电池营业收入较上年同期减少 97.23%，主要系本期金寨嘉悦新能源电池片业务停产所致[6] - 公司报告期太阳能电池业务停产，导致营业收入和营业成本大幅下降[39] - 公司报告期太阳能电池业务停产，导致研发投入大幅下降[37] - 公司报告期太阳能电池业务停产，导致经营活动产生的现金流量净额大幅下降[37] - 公司报告期太阳能电池业务停产，导致管理费用大幅增加[37] - 公司报告期太阳能电池业务停产，导致财务费用大幅增加[37] - 公司报告期光伏发电业务毛利率大幅下降[39] - 公司报告期太阳能电池业务销售收入和销售成本大幅下降[39] 资金紧张与融资风险 - 金寨嘉悦新能源现有PERC型电池片产线经营性现金流紧张,公司计划通过向金融机构借款、自筹资金等方式确定资金来源及融资方式,存在资金到位不及时、无法足额融资或融资成本较高等风险[7][8] - 公司可能面临资金不足问题，拟向临时管理人提议发行共益债以获得持续经营所需资金[139] 技术升级与市场竞争风险 - 公司面临技术升级风险,如果后续其他技术路线出现重大突破,或公司技术研发效果未达预期,现有电池技术将面临较大冲击甚至被替代的风险[3][5] - 光伏行业竞争加剧或下游市场环境出现较大变化,导致市场需求与预期出现偏差,公司不能利用自身的竞争优势进一步提升市场地位,面临市场竞争风险[7] 公司管理与风险防控 - 公司管理能力、决策效率、风险防控、制度体系等是否能与时俱进,是否能满足"新发展阶段、新发展理念、新发展格局"的要求存在一定不确定性[6] - 公司将持续提升公司治理水平，加强内部控制建设[75] 环境保护 - 公司全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司被列为六安市水环境重点排污监控单位[63] - 金寨嘉悦新能源需遵守的环境保护相关法律法规及行业标准包括《中华人民共和国环境保护法》等[63] - 金寨嘉悦新能源已取得排污许可证,有效期至2028年4月27日[63] - 公司一期项目环保治理和保护设施投资4,000万元，占总投资的2.6%[66] - 公司制定了突发环境事件应急预案，并定期开展应急演练[66] - 公司委托第三方有资质的单位定期检测废水、废气和噪声[66] - 公司废水处理工艺包括除氟、高效脱氮和A/O生化处理，处理效率较高[66] - 公司采用多种技术处理各类废气，处理效率达到90%以上[66] - 公司报告期内未发生因环境问题受到行政处罚的情况[68] 社会责任 - 公司积极履行社会责任，为员工提供良好的工作环境和发展机会[69] - 公司员工参与了爱心献血活动，展现了企业的社会担当[69] 关联交易 - 公司报告期内未发生与日常经营相关的关联交易[81] - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[81] - 公司报告期内未发生共同对外投资的关联交易[81] - 公司报告期内不存在关联债权债务往来[82] - 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[83] - 公司报告期内无其他重大关联交易[84] 对外担保 - 公司存在对外担保情况,主要为对子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司的担保[86][87] - 公司存在违规对外担保情况,未履行审议程序和信息披露义务[87] - 公司子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司为公司董事长兼总裁王明圣、联席董事长兼首席执行官林志煌和投融资部副总监林春良与自然人王某某的借款提供了5000万元担保，构成违规对外担保[1] - 公司及子公司为中财招商投资集团商业保理有限公司与金寨嘉悦正丰新能源有限公司提供1600万元担保，构成违规对外担保[7] 诉讼仲裁 - 公司全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司与安徽勤嘉建筑劳务有限公司的建设工程施工合同纠纷，涉案金额4,660万元[76] - 公司及全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司与金寨汇金投资有限公司的借款合同纠纷，涉案金额11,700万元[77] - 公司全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司与安徽金园资产运营管理有限公司的借款合同纠纷，涉案金额50,102万元[79] - 公司及子公司作为被告方的其他诉讼案件，涉案金额34,749万元[80] - 公司及子公司作为原告方的其他诉讼案件，涉案金额865万元[80] 审计意见 - 公司2023年度财务报告被出具"与持续经营相关的重大不确定性"段落的保留意见审计报告[75] - 公司董事会认为审计意

关于公司实控人、控股股东及上层股东涉及诉讼的公告 一、公司已被实施的退市风险警示和其他风险警示 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉公司实际控制人黄双、公 司控股股东杭州光恒昱企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"杭州光恒昱"） 及公司上层股东柏疆红（现担任公司第六届董事会非独立董事）、金寨华成未来新能 源科技合伙企业（有限合伙）、金寨光合新能源科技合伙企业（有限合伙）因民间借 贷纠纷被自然人林某某起诉，现已被福建省厦门市中级人民法院裁定,具体内容如下： 一、案件的基本信息 1、原告：林某某 证券代码：300125 证券简称：ST 聆达 公告编号：2024-092 聆达集团股份有限公司 4、案件裁定情况： 福建省厦门市中级人民法院准许原告林某某提出的财产保全申请，并已实施保全 措施。查封、扣押、冻结被告的财产，价值以 137,781,986.3 元为限。 二、上述事项对公司的影响 1、公司控股股东、上层股东及实控人本次涉诉，对公司的生产经营无直接影响， 不会对公司本期利润或期后利润造成影响。 2、 ...

风险警示 - 公司股票叠加实施其他风险警示不停牌，简称“ST 聆达”，涨跌幅限制 20%[2][5] - 因违规担保余额超 1000 万或占净资产 5%以上被叠加警示[3][5] 违规情况 - 公司及子公司违规担保涉及金额 1600 万元[3] 应对措施 - 启动内部调查、报案、汇报，采取法律措施维护利益[6] - 启动问责程序，加强内审职能，规范内控工作[6] 咨询信息 - 实施警示期间投资者咨询联系证券部[6] - 咨询地址、电话、传真、邮箱[6][7]