证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2023-066 深圳市新国都股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议已经于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。因所议事项 紧急，根据《董事会议事规则》有关规定，召集人刘祥先生以通讯方式发出会 议通知，并取得全体董事一致同意召开了本次董事会临时会议。刘祥先生在会 议上作出说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。 2.会议于 2023 年 12 月 6 日下午 4 时在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 20 楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 3.本次董事会会议应出席的董事人数 8 人，实际出席的董事人数 8 人。 5.本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议通过了全部议案，并形成如下决议： （一） ...

第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构。审计委员会向董 事会报告工作并对董事会负责，依照《公司章程》的规定和本工作细则的职责范 围履行职责，独立工作不受公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事过半数，成员中至少有一名独立董事为会计专 业人士。 第四条 审计委员会委员(以下简称"委员")由董事长、二分之一以上独立 董事或者三分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由公司独立董事担任，负责召集和主 持审计委员会工作。主任委员应由会计专业人士担任，在审计委员会内选举，并 报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以连选 连任。审计委员会委员任期届满前，除非出现法律法规等规定的不得任职之情形， 不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并根据本细则的规定补足委员人数。 深圳市新国都股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市新国都股份有限公司（下称"公司"）董事会 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2023-064 深圳市新国都股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议，已经于 2023 年 11 月 24 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。 2.会议于 2023 年 11 月 30 日上午 10 时在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 20 楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开。 3.本次董事会会议应出席的董事人数 8 人，实际出席的董事人数 8 人。 4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，刘祥先生就召开本次会议的情 况进行了说明。财务总监兼董事会秘书郭桥易先生、监事李林杰先生、张金燕 女士、田丽满女士列席本次会议。 5.本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议通过了全部议案，并形成如下决议： （一） 《关于修订<独立董事工作制度 ...

深圳市新国都股份有限公司 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略委员会等专门委 员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"或"上市公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2023-065 深圳市新国都股份有限公司 关于为控股子公司综合授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"、"新国都"或"甲方"） 于 2023 年 3 月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议、2023 年 5 月 24 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额 度并提供担保的议案》，同意公司及子公司为子公司提供合计不超过人民币 45 亿元（或等值外币）的担保额度，子公司为公司提供合计不超过人民币 10 亿元 （或等值外币）的担保额度。其中，深圳市新国都支付技术有限公司（以下简称 "新国都支付"）年度担保额度为人民币 190,000 万元。公司提供担保的期限为 自该议案经 2022 年度股东大会审批通过之日起至 2024 年 5 月 23 日止，并授权 公司及各子公司总经理办理在此额度内的授信及担保事项相关事宜。具体内容详 见公司于 2023 年 4 月 28 ...

公司经营情况 - 公司四季度国内消费和国际消费环比三季度呈现增长趋势，为公司业务开展提供良好环境[1] - 公司积极推动支付硬件和支付服务出海战略，深耕收单业务市场渠道，积极布局新业务领域，不断提升商户服务水平[1] - 公司子公司新国都欧洲已获批准授予支付机构经营许可证，正在尝试在欧洲当地接入少量商户开始收单服务，但尚未实现盈利[3] 技术合作与创新 - 公司全资子公司新国都支付作为OpenHarmony金融支付专委会会员单位，已有多款产品通过OpenHarmony生态产品兼容性认证[3] - 公司密切关注人工智能领域的技术进步和投资机遇，探索AI技术赋能公司业务的应用场景[4][5] 股东回报 - 公司自上市以来已实施现金分红12次，累计超过5.7亿元[4] - 公司将综合考虑公司及市场情况制定合适的利润分配政策，努力回报投资者[4] - 公司推出多期股权激励计划，主要目的在于健全公司长期激励与约束机制[5] 未来发展 - 公司大力推进支付硬件出海战略，积极开拓海外市场，在重点市场推动本地化交付[6] - 公司持续深耕市场渠道，加强精细化管理，不断提升支付服务业务业绩及毛利率水平[6] - 公司积极投入资源布局AI创新业务，并进一步整合公司优质资源、技术，持续孵化新业务[6]

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] 公司参与情况 - 深圳市新国都股份有限公司将参加此次活动 [2] 活动参与方式 - 采取网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 2023 年 11 月 15 日（周三）15:30 - 17:00 [2] 活动交流内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开 第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销 2020 年、2022 年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》，北京市中伦（深 圳）律师事务所对本事项出具了法律意见书，公司独立董事、监事会均出具了同 意的意见。现将 2020 年及 2022 年股票期权激励计划注销部分已获授股票期权情 况公告如下： 公司 2022 年股票期权激励计划原激励对象三人因个人原因不再在公司及控 股子公司体系内任职，已不符合激励条件。同时公司 2020 年股票期权激励计划 第二个行权期于 2023 年 10 月 18 日届满，2020 年股票期权激励计划第二个行权 期有效期内，激励对象共自主行权 18,519,200 份，到期未行权 2,830,800 份， 公司拟对 2020 年股票期权激励计划第二个行权期有效期届满未行权的 2,830,800 份期权进行注销。根据《深圳市新国都股份有限公司 2020 年股票期 权激励计划（草案）》、《深圳市新国都股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实 施考核办法》相关规定、公司 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2023-061 深圳市新国都股份有限公司 关于参与设立子公司暨工商登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次共同设立合资公司是基于双方各自的产业优势，并综合考虑业务拓展、 业务协同、资源整合等各方面因素，双方将充分发挥各方的商务资源和技术优势 在人工智能领域合作研发相关产品及提供服务。合资公司未来将建立独立的人工 智能研究团队，致力于研发通用智能体（General Purpose AI Agent）技术，发 展多模态AI，与其他系统及应用工具进行交互，不断完善非结构化知识系统、数 字员工的自主学习和任务完成能力，发展金融业、零售业等新的行业客户，为新 客户提供知识管理和问题解决的通用方案。 本次公司设立合资公司符合公司整体战略规划与长远发展需要，符合公司及 全体股东的利益，不存在法律限制或禁止的风险。 合资公司成立后，可能面临宏观环境、行业政策、市场竞争等各方面不确定 因素带来的风险，未来发展存在不确定性，公司将密切关注宏观环境变化、行业 发展动态，不断完善并严格执行内部控制制度 ...

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为934,738,084.15元，同比下降19.94%[5][27] - 归属于上市公司股东的净利润为219,537,726.72元，同比增长96.80%[5][29] - 经营活动产生的现金流量净额为372,828,025.07元，同比增长358.50%[5][30] - 基本每股收益为0.42元，同比增长90.91%[5][43] - 加权平均净资产收益率为6.88%，较上年度末增长2.75%[5] - 总资产为4,976,563,912.72元，较上年度末增长29.39%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,895,742,112.20元，较上年度末增长39.21%[5] - 货币资金期末余额为281,858,0309.81，期初余额为184,100,8436.51，变动比例为53.10%[8] - 应收账款期末余额为571,854,256.10，期初余额为413,295,333.87，变动比例为38.36%[9] - 长期股权投资期末余额为48,609,638.62，期初余额为14,958,095.30，变动比例为224.97%[13] - 应付票据期末余额为118,425,503.57，期初余额为64,713,654.87，变动比例为83.00%[15] 公司股东情况 - 报告期末普通股股东总数为27,633，前十名股东持股情况中，刘祥持股比例最高，为25.06%[34] - 前10名无限售条件股东持股情况中，刘祥持有无限售条件股份数量最高，为34,486,747股[35] - 刘祥和刘亚为公司股东中存在关联关系，除此之外未发现公司上述股东之间存在关联关系[35] - 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表不适用[36] - 本期解除限售股数为0，本期增加限售股数为0，刘祥和江汉的限售股数均为期末限售股数103,460,240和27,359,104[36] - 公司高管持股情况：韦余红持有1,208,958股，石晓冬持有440,214股，姚骏持有268,299股，李林杰持有37,500股，汪洋持有1,488,321股，江勇持有41,250股，李健持有68,904股[37] 公司资产情况 - 子公司组织架构调整：公信诚丰将持有的子公司湖南诚度互联网科技有限公司、湖南丰度软件有限公司100%股权划转给子公司长沙法度，同时公信诚丰将其业务及涉及商誉资产组划入子公司长沙法度；完成前述架构和业务调整后，公信诚丰将持有的子公司长沙法度99%股权划转给新国都，深圳市新国都支付技术有限公司将长沙法度1%股权划转给新国都[38] - 2023年9月30日，深圳市新国都股份有限公司的流动资产总额为3,957,600,914.98元，较2023年1月1日增长39.3%[39] - 公司的非流动资产合计为1,018,962,997.74元，较2023年1月1日增长1.6%[40] - 公司的资产总计为4,976,563,912.72元，较2023年1月1日增长29.5%[40] - 公司的流动负债合计为1,002,299,625.30元，较上期增长3.1%[40] - 公司的非流动负债合计为59,921,806.69元，较上期增长5.8%[40] - 公司的负债合计为1,062,221,431.99元，较上期增长3.3%[40] - 公司的股本为544,976,551.00元，较上期增长8.0%[40]