为维护公司及股东的合法权益，加强和规范理财业务的管理，防范投资风险， 保证资金的安全和有效增值，结合公司实际情况，制定《保本型理财管理制度》。 《保本型理财管理制度》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2024-001 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日以 电子邮件、专人送达等方式发出了关于召开公司第五届董事会第六次会议的通 知。本次会议于2024年1月15日在宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室以 现场及视频参会相结合的方式召开。应参加会议董事8人，出席会议的董事8人， 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法 律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长冯鑫先生主持，本次会议经 过有效表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于制定<保本型理财管理制度>的议案》。 表决 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件： 证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2024-003 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 关于聘任常务副总经理、副总经理的公告 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议 案》《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任李国章先生担任公司常务副总 经理（简历详见附件），主持公司日常经营管理工作；同意聘任赵猛先生担任公 司副总经理（简历详见附件），任期均为本次董事会审议通过之日起至第五届董 事会任期届满止。 李国章先生、赵猛先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在不适合担任高级管理人员 的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的 情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在 ...

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 编号：2024-002 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事兼总经理卢秀强先生提交的书面辞职报告。卢秀强先生因个人原因申请辞 去公司董事、总经理及担任的公司及子公司其他职务，辞职后不再担任公司及子 公司任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，卢秀强先生的辞职报告自董事 会收到之日起生效。卢秀强先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人 数，不影响公司董事会的正常运行。为保证公司运营正常开展，由公司常务副总 经理李国章先生主持公司日常经营管理工作。公司后续将按照有关规定尽快完成 董事补选及总经理的选聘工作，并及时履行信息披露义务。 截至本公告日，卢秀强先生及其一致行动人合计持有公司128,538,564股股 票，占公司总股本的16.63%。卢秀强先生原定任期至第五届董事会届满日（2026 年7月11日），辞职后卢秀强先生及其一致行动人所持股份将继续按照《证券法》、 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2023-070 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月21日 以电子邮件、专人送达等方式发出了关于召开公司第五届监事会第四次会议的 通知。本次会议于2023年12月26日在宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议 室以现场及视频参会相结合的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李学家先生主持，本次会议经 过有效表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 经审核，监事会认为：在不影响募集资金投资计划且确保资金安全的前提 下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金的使用效率， 获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。不影响募集资金投资 项目的正常运作， ...

光大证券股份有限公司 关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 一、本次使用闲置自有资金开展委托理财业务的基本情况 （一）委托理财的目的 为提高公司的资金使用效率，增加闲置资金的收益，在保证日常经营资金需 求和资金安全的前提下，计划使用部分闲置自有资金开展委托理财业务。 使用闲置自有资金开展委托理财业务的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"本保荐机构"或"保荐机 构"）作为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"秀强股份"或"公司"） 2021 年度向特定对象发行 A 股股票项目持续督导阶段的保荐机构，根据《公司 法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求， 对秀强股份拟使用闲置自有资金开展委托理财业务的相关事项进行了核查，核查 情况如下： （二）投资额度 利用闲置自有资金开展委托理财使用金额（含前述投资的收益进行再投资的 ...

光大证券股份有限公司 关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"本保荐机构"或"保荐机 构"）作为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"秀强股份"或"公司"） 2021 年度向特定对象发行 A 股股票项目持续督导阶段的保荐机构，根据《公司 法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年 8月修订）》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法 规的要求，对秀强股份拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项进行了 核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏秀强玻璃工艺股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1630 号）核准同意，公司向特 定对象发行人民币普通股票 154, ...

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 编号：2023-072 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 关于使用闲置自有资金开展委托理财业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月26日召 开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议分别审议通过了《关于 使用闲置自有资金开展委托理财业务的议案》，为提高资金使用效率，增加闲置 资金的收益，同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，计划使用不超 过人民币40,000万元（含本数，下同）的闲置自有资金开展委托理财业务，授权 期限自2024年1月1日起至2024年12月31日，资金在授权的额度和期限范围内可循 环滚动使用。根据相关法律法规，本次事项在董事会审议权限内，无需提交股东 大会审议。现将相关情况公告如下： 一、委托理财情况概述 1、委托理财的目的 为提高公司的资金使用效率，增加闲置资金的收益，在保证日常经营资金 需求和资金安全的前提下，计划使用部分闲置自有资金开展委托理财业务。 2、投资额度 利用闲置自有资金开展委托理财使用 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司""秀强股份"）于2023 年12月26日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议分别审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资 金使用效率，增加公司现金资产收益，同意公司在不影响募集资金投资计划且确 保资金安全的前提下，使用不超过人民币50,000万元（含本数，下同）的暂时闲 置募集资金进行现金管理，授权期限自2024年1月1日至2024年12月31日，在授权 的额度和期限范围内资金可循环滚动使用。根据相关法律法规，本次事项在董事 会审议权限内，无需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏秀强玻璃工艺股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1630 号）核准同意，公司非公 开发行人民币普通 154,773,869 股，每股发行价为人民币 5.97 元，共计募集资金 ...

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2023-069 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、保荐机构发表的核查 意 见 同 日 披 露 于 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于使用闲置自有资金开展委托理财业务的议案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 为提高公司的资金使用效率，增加闲置资金的收益，公司在保证日常经营运 作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过人民币40,000万元的暂时 闲置自有资金购买安全性高、流动性好、较低风险的保本型投资产品，授权期限 自2024年1月1日起至2024年12月31日，资金在授权的额度和期限范围内可循环滚 动使用。 《关于使用闲置自有资金开展委托理财业务的公告》、保荐机构发表的核查 意 见 同 日 披 露 于 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 ...

光大证券股份有限公司 关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2023 年度现场培训情况报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为负责 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"秀强股份"或"公司"）持续督导 工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关规定，于 2023 年 11 月 20 日对秀 强股份部分董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员进行了现场培训。现 将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 培训时间：2023 年 11 月 20 日 培训地点：公司会议室 培训人员：顾叙嘉（保荐代表人） 培训对象：公司部分董事、监事及高级管理人员、中层及以上管理人员等相 关人员 培训形式：现场培训 二、培训内容 本次培训主要介绍了： 1、学习深交所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》； 2、鉴于公司于 2023 年向特定对象发行股票，介绍了目前再融资市场现状与 审核动态； 3、介绍了创业板上市公司信息披露、 ...