证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2023-004 深圳市迪威迅股份有限公司 关于公司涉及诉讼事项再审裁定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、本次诉讼的基本情况 黑龙江省建工集团有限责任公司（以下简称黑龙江建工）因与迪威迅、深圳 市迪威智成发展有限公司（以下简称迪威智成）建设工程施工合同纠纷一案，一 审法院判决：驳回黑龙江建工集团的全部诉讼请求。黑龙江建工不服广东省惠州 市惠城区人民法院作出的一审判决，因此向惠州市中级人民法院提起上诉。 广东省惠州市中级人民法院的民事判决书（2022）粤 13 民终 793 号，判决 如下：1、撤销广东省惠州市惠城区人民法院（2021）粤 1302 民初 10116 号民 事判决。 2、深圳市迪威智成发展有限公司向黑龙江省建工集团有限责任公司支 付工程款 43739864 元及利息（利息以 43739864 元为本金，从 2017 年 2 月 23 日起至 2019 年 8 月 19 日按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算，从 2019 年 8 月 20 日起按 ...

证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2024-003 深圳市迪威迅股份有限公司 关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）送达的《关于对深圳市迪威 迅股份有限公司采取责令改正措施的决定书》（〔2023〕281 号）（以下简称《决 定书281号》），并于2024年1月5日在指定的信息披露媒体上披露了《关于收到 深圳证监局责令改正措施的决定及警示函的公告》（公告编号：2024-001）。要 求公司对《决定书281号》中指出的问题进行整改。公司董事会、监事会及管理 层对此高度重视，本着严格自律、认真整改、规范运作的态度，结合公司的实际 情况，针对《决定书281号》提出的问题进行逐项分析，制定整改措施，形成整 改报告。 现将整改情况报告如下： （1）公司组织财务人员进行了《企业会计准则》、《公司法》等方面的知识培 训，并对《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2 ...

关于对深圳市迪威迅股份有限公司、季红、 季刚的监管函 深 圳 证 券 交 易 所 我部提醒你们：上市公司必须按照国家法律、法规和本 所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义 务。上市公司董事、监事和高级管理人员必须保证公司信息 披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。 特此函告。 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 1 月 5 日 2 创业板监管函〔2024〕第 7 号 根据中国证监会深圳证监局《行政监管措施决定书》 （〔2023〕281 号、〔2023〕282 号），经查，你公司在以前年 度未充分评估部分应收款项存在的减值迹象，导致部分应收 款项坏账准备计提不充分、不审慎。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条的规定。季红作 为公司董事长，季刚作为公司财务总监，未能恪尽职守、履 行勤勉尽责义务，对公司上述行为负有主要责任，违反了本 所《创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、 第 4.2.2 条、第 5.1.2 条的规定。请你公司 ...

证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳证监局发 出的《深圳证监局关于对深圳市迪威迅股份有限公司采取责令改正措施的决定》 （〔2023〕281 号）（以下简称《决定书 281 号》）、《深圳证监局关于对季红、 季刚采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕282 号）（以下简称《警示函》）。 季红为公司董事长、季刚为公司副董事长兼财务负责人，现将详情公告如下： 一、相关监管措施的主要内容 （一）《决定书 281 号》的主要内容 经查，你公司在以前年度未充分评估部分应收款项存在的减值迹象，导致部 分应收款项坏账准备计提不充分、不审慎，违反了《上市公司信息披露管理办法》 (证监会令第 182 号，下同)第三条第一款以及《企业会计准则第 22 号——金融 工具确认和计量》第四十六条、第五十八条的规定。 根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条的规定，我局决定对你公司 采取责令改正的行政监管措施。你公司应按照以下要求采取有效措施 ...

证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2023-134 深圳市迪威迅股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会不存在否决或修改议案的情况。 2、本次股东大会召开前不存在补充议案的情况。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 二、会议召开与出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会 本次股东大会由公司董事长季红女士主持。 （2）会议时间 现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 3 点 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 的 任意时间。 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 58 人，代表股份 36,448,150 股，占上市公司总 股份的 10.1 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市迪威迅股份有限公司 致：深圳市迪威迅股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法 规、规章、规范性文件及《深圳市迪威迅股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资 格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据 ...

证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2023-136 本次回购注销完成后，公司股份总数将由 360,550,000 股减少至 360,240,000 股（最终以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具 的股本结构表为准），注册资本相应由人民币 360,550,000 元减少至 360,240,000 元。 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公 司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权 文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行 使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清 偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有 关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使 上述权利的，本次回购注销部分限制性股票将按法定程序继续实施。 特此公告。 深圳市迪威迅股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 28 日 深圳市迪威迅股份有限公 ...

关于续聘 2023 年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市迪威迅股份有限公司 2022 年财务报告的审计意见为带持续经营重 大不确定性段落的保留意见。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 12 日召开第 五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年审计机构的议案》， 同意续聘深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永信瑞和事 务所"）为公司 2023 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将 具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2023-131 深圳市迪威迅股份有限公司 注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区鸿荣源北站中心 A 塔 1005、1007 首席合伙人：王庆刚，资深中国注册会计师，深圳市注册会计师协会理事、 中小事务所发展委员会主任、惩戒委员会副主任。 永信瑞和事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，自 2022 年起 担任公司的审计机构，已经提供 ...

证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2023-132 因上述股权激励事项公司的总股本由 36055 万股变更为 36024 万股，需要对 公司章程中的部分内容进行修订。具体情况如下： | 序 号 | 修订前章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币叁亿 | 第六条 公司注册资本为人民币叁亿陆 | | | 陆仟零伍拾伍万元。 | 仟零贰拾肆万元。 | | 2 | 第十九条 公司股份总数为 36,055 万 | 第十九条 公司股份总数为 36,024 万 | | | 股，所有股份均为普通股。 | 股，所有股份均为普通股。 | 除上述之外，公司章程中其他内容不变。上述公司章程修订事项尚需提交公 司股东大会审议。 特此公告。 深圳市迪威迅股份有限公司董事会 2023 年 12 月 12 日 深圳市迪威迅股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 18 日，深圳市迪威迅股份有限公司（下称"公司"）召开第五 届董事会 ...

证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2023-130 《关于修订公司章程的公告》详见 2023 年 12 月 13 日证监会指定信息披露媒 体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚须提交股东大会审议。 深圳市迪威迅股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日在公司 会议室召开第五届董事会第二十九次会议。会议通知已于 2023 年 12 月 10 日以 邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 6 名，实际 参会董事 6 名。会议由公司董事长季红女士主持。公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有 关规定。会议审议并以现场表决和通讯表决方式通过以下决议： 一、审议通过《关于修订公司章程的议案》 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》详见 2023 年 12 月 13 日证 监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（w ...