万达信息(300168)

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万达信息:北京观韬中茂(上海)律师事务所关于万达信息股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书
2024-03-22 19:08
观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW F IR M 地址:上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层(200051) Add: 12F&22F,L'Avenne No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299 网址 Website:http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 关于 万达信息股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 之 法律意见书 北京观韬中茂(上海)律师事务所 2024年3月22日 北京 上海 广州 深圳 香港 天津 杭州 苏州 成都 厦门 大连 济南 西安 武汉 南京 福州 郑州 悉尼 多伦多 Beijing︱Shanghai︱Guangzhou︱Shenzhen︱Hong Kong︱Tianjin︱Hangzhou︱Suzhou︱Chengdu︱Xiamen︱Dalian︱Jinan︱Xi'an︱Wuhan︱Nanjing︱Fuzhou︱Zhengzhou︱S ...
万达信息:2024年第二次临时股东大会决议公告
2024-03-22 19:08
证券代码:300168 证券简称:万达信息 公告编号:2024-011 万达信息股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况; 3、截至本次股东大会股权登记日,万达信息股份有限公司(以下简称"公 司")总股本为1,443,191,991股,其中回购专用证券账户中尚有股份23,300股,因 上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,故公司有表决权股份总 数为1,443,168,691股。 一、会议召开和出席情况 2024 年 3 月 7 日,公司董事会以公告形式通知召开 2024 年第二次临时股东 大会,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 现场会议召开时间为 2024 年 3 月 22 日 15:00,会议地点为上海市静安区北 京西路 968 号 32 楼会议室;网络投票的时间为 2024 年 3 月 22 日,其中,通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 ...
万达信息:第八届董事会第七次会议决议公告
2024-03-22 19:04
证券代码:300168 证券简称:万达信息 公告编号:2024-012 万达信息股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万达信息股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第七次会议于 2024 年 3 月 22 日以邮件方式发出通知,于 2024 年 3 月 22 日以通讯表决方式 召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限。本次会议由董 事长阮琦先生召集并主持,会议应出席董事 9 人,实际出席 9 人。本次会议的 召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议通过了《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》。 为进一步落实董事会专门委员会相关工作,完善公司内部治理结构,公司 董事会拟补选周莉莎女士为公司第八届董事会审计委员会委员,任期自本次董 事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止;拟补选李光亚先生为公 司第八届董事会风险管理委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至公 司第八届董事会届满之日止。 本次补选后,第 ...
万达信息_反馈补充法律意见书(四)(定稿)
2024-03-20 14:08
关于万达信息股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书(四) 上海市浩信律师事务所 补充法律意见书(四) (2020)沪浩律专字第 119-4 号 致:万达信息股份有限公司 上海市浩信律师事务所(以下简称"本所")接受万达信息股份有限公司 (以下简称"发行人"或"公司"或"万达信息")的委托,作为发行人本次 向特定对象发行 A 股股票的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板 上市公司证券发行注册管理办法(试行)》、《上市公司非公开发行股票实施 细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和中国证监会的有关规定,就本 次向特定对象发行股票所涉有关事宜,于 2020 年 11 月 4 日出具了《上海市浩 信律师事务所关于万达信息股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书》(以下简称"《法律意见书》")及《上海市浩信律师事务所关 于万达信息股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的律师工作报告》 (以下简称"《律师工作报告》")。 3-1 __________________________________________ ...
万达信息_上市保荐书(反馈稿)
2024-03-20 14:04
太平洋证券股份有限公司 关于万达信息股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 太平洋证券股份有限公司 THE PACIFIC SECURITIES Co.,LTD 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 二Ο二Ο年十二月 万达信息股份有限公司 上市保荐书 声明 保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定,诚实守 信,勤勉尽责,严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书, 并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明,相关用语具有与《万达信息股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票之尽职调查报告》中相同的含义。 3-3-1 万达信息股份有限公司 上市保荐书 第一节 发行人基本情况 一、发行人概况 公司名称:万达信息股份有限公司 英文名称: Wonders Information Co. ,Ltd. 统一社会信用代码:91310000132653687M 法定代表人:胡宏伟 注册资本:1,187,584,762 元 注册地址:上海 ...
万达信息_证券发行保荐书(反馈稿)
2024-03-20 14:04
太平洋证券股份有限公司 关于万达信息股份有限公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 二〇二〇年十二月 万达信息股份有限公司 发行保荐书 声明 太平洋证券股份有限公司(以下简称"太平洋证券"或"保荐机构")接受 万达信息股份有限公司(以下简称"发行人"或"公司")的委托,担任其 2020 年度向特定对象发行 A 股股票(以下简称"本次发行"、"本次向特定对象发 行"或"本次向特定对象发行")的保荐机构,保荐机构及其指定的保荐代表人 做出如下承诺: 保荐机构及其指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关规定, 遵照诚实守信、勤勉尽责的原则,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本发行保荐书,并保证所出具文件内容的真实性、准确性和 完整性。 (本发行保荐书中如无特别说明,相关用语具 ...
万达信息_反馈补充法律意见书 (三)
2024-03-19 14:22
上海市浩信律师事务所 关于万达信息股份有限公司 向特定对象发行A股股票的 补充法律意见书(三) ___________________________________________________________________________ 3-1 地址:上海市徐汇区龙华中路600号绿地中心B座9楼 电话:021-33632298 传真:021-33632359 上海市浩信律师事务所 关于万达信息股份有限公司 2020年度向特定对象发行A股股票的 补充法律意见书(三) (2020)沪浩律专字第119-3号 致:万达信息股份有限公司 上海市浩信律师事务所(以下简称"本所")接受万达信息股份有限公司 (以下简称"发行人"或"公司"或"万达信息")的委托,作为发行人本次 向特定对象发行 A 股股票的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板 上市公司证券发行注册管理办法(试行)》、《上市公司非公开发行股票实施 细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和中国证监会的有关规定,就本 次向特定对象发行股票所涉有关事宜,于 2020 年 11 月 4 日出具了《上海市浩 信律师事 ...
万达信息:关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告
2024-03-18 16:07
证券代码:300168 证券简称:万达信息 公告编号:2024-010 万达信息股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达信息股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第六次会议决定 于2024年3月22日召开公司2024年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现 场投票和网络投票相结合的方式,现将有关事项提示如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人:万达信息股份有限公司董事会。2024年3月6日公司 第八届董事会第六次会议决定于2024年3月22日召开公司2024年第二次临时股东 大会。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间为:2024年3月22日(星期五)15:00; (2)网络投票时间:2024年3月22日,其中,通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年3月22日的交易时间,即9:15-9:25, ...
万达信息:第八届董事会第六次会议决议公告
2024-03-06 19:38
万达信息股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码:300168 证券简称:万达信息 公告编号:2024-007 2、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 公司董事会同意于 2024 年 3 月 22 日(星期五)以现场会议和网络投票相 结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会,审议董事会提交的如下议案: 1 万达信息股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第六次会议于 2024 年 3 月 1 日以邮件方式发出通知,于 2024 年 3 月 6 日以通讯表决方式召 开。本次会议由董事长阮琦先生召集并主持,会议应出席董事 7 人,实际出席 7 人。本次会议的召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》; 根据公司章程的相关规定,公司董事会应由 9 名董事组成。为保证公司治 理结构完善,董事会提名李光亚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人, 任 ...
万达信息:关于提名非独立董事候选人的公告
2024-03-06 19:38
一、提名非独立董事候选人情况 证券代码:300168 证券简称:万达信息 公告编号:2024-008 万达信息股份有限公司 关于提名非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 李光亚先生曾于 2019 年 10 月 15 日至 2023 年 7 月 26 日期间担任公司第七 届董事会非独立董事,任期届满离任后仍在公司担任高级副总裁职务。本次再次 被提名为非独立董事候选人,属于离任三年内再次被提名的情况。现就相关情况 披露如下:公司将继续实施数字化转型战略,李光亚先生 1998 年参加工作加入 公司,为公司技术发展作出重要贡献,任职资格符合《公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《公司章程》等法律法规及相关规 定,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作(2023 年 12 月修订)》第 3.2.3 条所规定的情形。董事会同意再次提名 李光亚先生为非独立董事候选人。经核查,李光亚先生自 2023 年 7 月 26 日离任 后至今,未买卖过公司股票。 特此公告。 ...