万达信息股份有限公司 内部控制自我评价报告 万达信息股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 ...

万达信息股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （刘功润） 各位股东及股东代表： 作为万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的独立董事， 于 2023 年 7 月 26 日换届离任后不再担任公司独立董事。本人在 2023 年度任期 内，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事议事规则》等相 关公司规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉 尽责，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 在 2023 年度任期内履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人刘功润，1980 年生，中国国籍，2006 年毕业于复旦大学获法学硕士学 位，2012 年毕业于复旦大学获法学博士学位，2017 年在复旦大学国际关系与公 共事务学院完成博士后科研工作。于 2020 年 1 月 20 日至 2023 年 7 月 26 日期 间，任公司第七届董事会独立董事。现任中欧陆家嘴国际金 ...

一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 太平洋证券股份有限公司 关于万达信息股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"） 与万达信息股份有限公司（以下简称"万达信息"或"公司"）签署的持续督导 承接协议，太平洋证券承接公司可转换公司债券项目持续督导工作，同时太平洋 证券是万达信息 2021 年向特定对象发行股票的持续督导保荐机构。根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，太 平洋证券就公司 2023 年度募集资金使用与存放情况进行了核查，现将核查情况 及核查意见发表如下： 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万达信息股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1689 号），公司向特定对象发行 人民币普通股股票（A 股）255,607,229 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为 ...

万达信息股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （孟添） 作为独立董事，任职期间本人认真审阅董事会会议的各项议案，按时出席公 各位股东及股东代表： 本人于 2023 年 7 月 26 日经万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会选举为公司第八届董事会独立董事。本人在 2023 年度任 期内，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事议事规则》等 相关公司规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤 勉尽责，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人在 2023 年度任期内履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人孟添，1980 年生，中国国籍，中共党员，经济学副教授。2002 年参加 工作。本人主持完成上海市软科学研究课题、上市公司相关战略规划课题、上海 市科创与金融领域相关行业标准等多项，联合主编上海市专业技术人员公需科目 继续教育教材《人工智 ...

第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事提名,并由 董事会以全体董事过半数选举产生。 万达信息股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全万达信息股份有限公司(以下简称"公司")薪酬与 考核管理制度,完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《万达信息股份有限公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。薪 酬与考核委员会直接对董事会负责，提案应当提交董事会审议决定。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的全 体董事；高级管理人员（以下简称"高管人员"）是指董事会聘任的经理、副经 理、董事会秘书、财务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。本细则所称 经理系指公司总裁，本细则所称副经理系指公司高级副总裁，本细则所称财务负 责人系 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-020 二、本次利润分配预案的合法、合规性 公司 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配 的相关要求，符合公司实际情况和长远发展战略，有利于公司的正常经营和健康 万达信息股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召开第八届 董事会第八次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过《2023 年度利润分配 预案》。该议案尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下： 一、公司2023年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年归属于上市公司股东 的净利润-898,566,433.91 元，母公司实现净利润-744,894,244.67 元。根据《公司 法》《企业会计准则》和国家相关财税制度等法律法规的规定，以及《公司章程》 等有关规定，母公司 2023 年度未实现盈利，因此，公司本年度不提取法定盈余 公积金。截至 202 ...

万达信息股份有限公司 董事会风险管理委员会工作细则 第七条 董事会风险管理委员会下设风险控制部门，由合规负责人统筹管理 日常工作，负责日常联络和会议组织工作，并对公司的重要经营管理行为和法律 1 第一章 总则 第一条 为强化万达信息股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能, 持续完善公司内控体系建设 ,确保董事会对经理层的有效监督管理,不断完善公 司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《万达信息 股份有限公司章程》《万达信息股份有限公司内部控制管理制度》及其他有关规 定,公司特设立董事会风险管理委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会风险管理委员会是由董事会设立的专门工作机构，对董事会 负责，主要负责建立健全公司内控合规管理体系，负责公司合规经营风险的总体 管理和控制。 第二章 人员组成 第三条 风险管理委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 风险管理委员会成员由董事长、二分之一独立董事或提名委员会提 名,并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 风险管理委员会设主席（即召集人，以下简称"主席"）一名,负责 主持委员会工作；主席在委员内选举，并报请董事会批准产生 ...

第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事二名，召集人（即审计委员会主席，以下简称"主席"）应当为独立 董事并应当为会计专业人士。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一独立董事或提名委员会提名,并 由董事会以全体董事过半数选举产生。 万达信息股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化万达信息股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能, 持续完善公司内控体系建设 ,确保董事会对经理层的有效监督管理,不断完善公 司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《万达信息 股份有限公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本工 作细则。 第二条 董事会审计委员会是由董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的 评价与完善，以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。 第五条 审计委员会设主席一名,由会计专业的独立董事担任,负责主持委员 会工作；主席在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届 ...

2、上市公司及全资子公司所处的当事人地位：第三人； 证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-014 万达信息股份有限公司 关于公司及全资子公司作为第三人参加诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决； 驳回原告上海万豪投资有限公司全部诉讼请求。 3、涉案的金额：人民币 17.05 亿元； 4、诉讼结果：驳回原告上海万豪投资有限公司全部诉讼请求； 5、对上市公司损益产生的影响：本次判决结果对公司本期利润或期后利 润不产生影响。 2024 年 4 月 3 日，万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子 公司上海万达信息系统有限公司（以下简称"上海万达"）收到上海铁路运输法 院（以下简称"法院"）送达的《民事判决书》[(2022)沪 7101 民初 70 号]，法 院就原告上海万豪投资有限公司（以下称"原告"）诉王翌帅不当得利纠纷一案 作出判决，驳回原告全部诉讼请求，现将诉讼情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 2023 年 10 月 23 日，公司及全资子公司 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-013 关于补选董事会专门委员会委员的公告 万达信息股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举周莉莎女士、李光亚先生为公司第八届董事会非独 立董事。同日，公司召开第八届董事会第七次会议补选董事会专门委员会委员， 现将相关事项公告如下： 为进一步落实董事会专门委员会相关工作，完善公司内部治理结构，公司董 事会补选周莉莎女士（简历详见附件）为公司第八届董事会审计委员会委员，任 期自第八届董事会第七次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止； 补选李光亚先生（简历详见附件）为公司第八届董事会风险管理委员会委员，任 期自第八届董事会第七次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。 本次补选后，第八届董事会专门委员会组成人员如下： 1、董事会战略委员会：阮琦（主席）、钱维章、樊瑜波； 2、董事会审计委员会：江泓（主席）、孟添、周莉莎； 3、董事会提名委员会：樊瑜 ...