证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-009 万达信息股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议决定 于2024年3月22日召开公司2024年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现 场投票和网络投票相结合的方式，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：万达信息股份有限公司董事会。2024年3月6日公司 第八届董事会第六次会议决定于2024年3月22日召开公司2024年第二次临时股东 大会。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年3月22日（星期五）15:00； （2）网络投票时间：2024年3月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年3月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:3 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-003 万达信息股份有限公司 为确保公司正常经营，保证公司治理结构完善，公司董事会选举钱维章先 生为第八届董事会副董事长。副董事长的任期自本次董事会审议通过之日起至 公司第八届董事会届满之日止。 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议于 2024 年 1 月 16 日以邮件方式发出通知，于 2024 年 1 月 16 日下午 16:00 在公司 会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会 会议的提前通知时限。本次会议由董事长阮琦先生召集并主持，会议应出席董 事 7 人，实际出席 7 人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议案》； 公司董事会于 2023 ...

万达信息股份有限公司 关于选举副董事长并补选董事会专门委员会委员的公告 证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-004 本次补选后，第八届董事会专门委员会组成人员如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举钱维章先生为公司第八届董事会 非独立董事的议案》。同日，公司召开第八届董事会第五次会议选举第八届董事 会副董事长并补选董事会专门委员会委员，现将相关事项公告如下： 一、选举第八届董事会副董事长情况 公司董事会于 2023 年 12 月 27 日收到胡宏伟先生的书面辞职报告。因工作 调动，胡宏伟先生申请辞去公司第八届董事会副董事长等职务。 为确保公司正常经营，保证公司治理结构完善，公司于 2024 年 1 月 16 日召 开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议 案》，选举钱维章先生（简历详见附件）为第八届董事会副董事长。副董事长的 任期自第八届董事会第五次会议审议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 3、截至本次股东大会股权登记日，万达信息股份有限公司（以下简称"公 司"）总股本为1,443,191,991股，其中回购专用证券账户中尚有股份23,300股，因 上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总 数为1,443,168,691股。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-002 万达信息股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 2023 年 12 月 29 日，公司董事会以公告形式通知召开 2024 年第一次临时股 东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 现场会议召开时间为 2024 年 1 月 16 日 15:00，会议地点为上海市静安区北 京西路 968 号 32 楼会议室；网络投票的时间为 2024 年 1 月 16 日，其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 20 ...

万达信息股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的意见 我们作为万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章 程》等相关规定，在认真审阅相关材料的基础上，对提名公司第八届董事会非独 立董事候选人事项发表如下意见： 经认真审核相关材料，我们认为：公司第八届董事会非独立董事候选人的提 名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效。 在对周莉莎女士的任职资质、专业经验、职业操守和兼职等情况了解的基础 上，我们认为本次董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，不存在《公 司法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司 董事的情形。 同意提名周莉莎女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，并同意提交公 司股东大会选举。 [以下无正文] [本页无正文，为《独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的意见》签 署页] 独立董事签署： 樊瑜波： 江泓： 孟添： 万达信息股份有限公司 2024 年 1 月 16 日 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-005 万达信息股份有限公司 关于董事辞职并提名非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 一、非独立董事辞职情况 选等相关工作。 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 15 日收 到公司董事刘晖女士的书面辞任报告。刘晖女士因工作调整，申请辞去公司第八 届董事会董事、董事会审计委员会委员、风险管理委员会委员职务。刘晖女士离 任后，将不在公司担任任何职务。刘晖女士向董事会确认其与董事会并无意见分 歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。 特此公告。 刘晖女士作为公司第八届董事会董事的原定任期为2023年7月26日至2026 年 7 月 25 日。截至本公告日，刘晖女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在 应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，刘晖女士的辞任报告自送达董事 会时生效；刘晖女士辞去董事会有关职务未导致公司董事会人数低于法定最低人 数，不影响公司董事会的正常运行。 公司及董事会向刘晖女士在任职期间为 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-001 万达信息股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议决定 于2024年1月16日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临 时股东大会。现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：万达信息股份有限公司董事会。2023年12月28日公 司第八届董事会第四次会议决定于2024年1月16日召开公司2024年第一次临时股 东大会。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年1月16日（星期二）15:00； （2）网络投票时间：2024年1月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年1月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11 ...

万达信息股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十二月 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的一般规定 3 | | 第三章 | 股东大会的召集 6 | | 第四章 | 股东大会的提案和通知 8 | | 第五章 | 股东大会的召开 10 | | 第六章 | 股东大会决议 15 | | 第七章 | 附 则 19 | 第一章 总 则 第一条 为促进万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的合法 有效性，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（2022年修订）（以下简称"《规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）、 《万达信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他现行有关 法律、法规和规范性文件制定。 第三条 公司股东大会及其参加者除遵守《公司法》、《证券法》、《规 则》、《运作指 ...

万达信息股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范万达信息股份有限公司(以下简称"公司")董事和高级管理人 员的产生程序,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《万达信 息股份有限公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本 工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,对董 事会负责，主要职责是对公司董事（包括独立董事）、经理及其他高级管理人员 的人选的选择向董事会提出意见和建议，提名委员会提案应当提交董事会审议决 定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事会成员联合提名,并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主席一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作； 主席在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会成员任期一致,委员任期届满,连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事 ...