会议情况 - 东富龙第六届董事会第十四次（临时）会议于2024年12月20日召开，9名董事全出席[1] 议案审议 - 《关于会计估计变更的议案》获全票通过[1][2] - 《关于部分募投项目延期的议案》获全票通过[3][4] 公告披露 - 《关于会计估计变更的公告》同日披露于巨潮资讯网[2] - 《关于部分募投项目延期的公告》及相关公告同日披露[4] 备查文件 - 会议备查文件有董事会和审计委员会会议决议[5]

募资情况 - 2022年向特定对象发行1.2亿股A股，募资24.684亿元，净额24.2831346544亿元[2] 项目投入 - 截至2024年9月30日，多个项目有拟投入额、累计投入及进度数据[6] 项目延期 - 江苏和浙江两项目预定可使用状态时间调整至2026年[7] - 2024年12月20日董事会、监事会通过部分募投项目延期议案[11][12] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[14]

董事会 2024年12月20日 董事会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会 计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司实际情况进行的合理 调整。本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定，能够更 全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使固定资产折旧年 限与实际使用寿命更加接近，更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。 东富龙科技集团股份有限公司 东富龙科技集团股份有限公司 董事会关于会计估计变更合理性的说明 东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召 开第六届董事会第十四次（临时）会议和第六届监事会第十二次（临时）会议， 审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意本次对会计估计变更事项。本议 案提交公司董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第九次（临时）会议审议 通过。董事会现就此次会计估计变更的合理性作如下说明： ...

会计估计变更情况 - 自2024年12月1日起执行，采用未来适用法[3][8] - 2024年12月20日通过变更议案[3][7][10][11] 变更前后数据 - 变更前房屋及建筑物预计使用20年，年折旧率4.75%[5][6] - 变更后预计使用20 - 50年，年折旧率1.90% - 4.75%[6][7] 各方意见 - 审计、董事会、监事会认为变更合理合规[9][10][11] - 无需提交股东大会审议[7][10]

激励计划基本情况 - 本次符合归属条件激励对象14人[4] - 本次限制性股票归属数量6.60万股，占总股本0.0086%[4] - 本次归属股票上市流通日为2024年12月20日[4] - 首次授予第二类限制性股票价格每股9.69元[5] - 激励计划拟授予限制性股票2000.00万股，占股本总额3.18%[5] - 首次授予1783.50万股，占股本总额2.84%，占计划总数89.18%[5] - 预留216.50万股，占股本总额0.34%，占计划总数10.83%[5] - 首次授予激励对象368人[5] 归属比例与业绩考核 - 首次与预留授予限制性股票各归属期比例均为40%、30%、30%[9][10] - 2021 - 2023年激励计划业绩考核目标：营收和净利润分别有对应要求[11] - 激励对象个人考核分四等级，对应归属系数不同[12] 历史归属情况 - 2022年5月20日，首次授予部分第一个归属期归属707.80万股，352人[18] - 2023年1月20日，预留授予部分第一个归属期归属10.80万股，17人[18] - 2023年5月29日，首次授予部分第二个归属期归属517.95万股，336人[19] - 2023年12月22日，预留授予部分第二个归属期归属7.20万股，15人[21] - 2024年5月23日，首次授予部分第三个归属期归属498.75万股，311人[22] 调整与作废情况 - 2021年首次授予激励对象人数、股票数量及预留授予数量调整[27] - 2021年因权益分派，授予价格调整为9.47元/股[28] - 2022年16名激励对象离职，9.00万股作废，相关数据调整[28] - 2022年公司股本变更，授予价格调整为9.08元/股[29][30] - 2022年2名激励对象离职，3.00万股作废，相关数据调整[30] - 2023年公司股本变更，授予价格调整为8.75元/股[31][32] - 2023年2名激励对象离职，1.80万股作废，相关数据调整[32] - 2024年公司股本变更，授予价格调整为8.51元/股[34][35] - 2024年1名激励对象离职，0.60万股作废，相关数据调整[35] - 2023年16名激励对象离职，25.80万股作废，相关数据调整[30] - 2024年25名激励对象离职，19.20万股作废，相关数据调整[32] 本次归属情况 - 2024年12月5日认为预留授予部分第三个归属期归属条件成就[36] - 本次归属期为2024年12月4日至2025年12月3日，归属比例30%[36][37] - 2023年公司营收56.42亿元，净利润不低于6.5亿元，符合业绩考核[4] - 2023年14名在职激励对象绩效考核均为“优秀”，归属比例100%[5] - 本次14人可归属6.60万股，占已获授予总量30%[42] - 截至2024年12月6日，收到认购款56.166万元，注册资本变更[45] - 归属募集资金用于补充流动资金[46] - 股份变动后，有限售、无限售流通股占比及总股本情况[47] 其他 - 2024年1 - 9月，按新增股本计算基本每股收益0.1995元/股[49] - 律师事务所认为相关事项符合规定，需信息披露[50] - 独立财务顾问认为可归属激励对象符合条件[51] - 限制性股票归属事项获批准授权，无损害公司及股东利益情形[51] - 提供相关会议决议等备查文件[52] - 立信会计师事务所出具验资报告[53] - 公告发布时间为2024年12月18日[55]

培训信息 - 中信证券对东富龙进行2024年度持续督导培训[1] - 培训时间为2024年12月5日[4] - 培训地点在上海市闵行区都会路1509号[4] 人员信息 - 培训对象包括公司董事、监事等相关人员[2] - 保荐代表人为赵洞天、王天祺[4] - 培训人员为赵洞天[4] 培训内容 - 培训内容重点为上市公司募集资金使用等方面[2]

激励情况 - 1名激励对象因离职致0.60万股第二类限制性股票作废失效[1] - 14名激励对象符合归属条件[1] - 同意14名激励对象归属6.60万股第二类限制性股票[2]

证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2024-043 东富龙科技集团股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划 预留部分限制性股票授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"，曾用名为"上海东富龙科 技股份有限公司"）于 2024 年 12 月 5 日召开第六届董事会第十三次（临时）会 议和第六届监事会第十一次（临时）会议，审议通过《关于调整 2021 年限制性 股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》，现将有关事项说明如下： 一、激励计划的决策程序和批准情况 1、2021 年 1 月 29 日，公司召开第五届董事会第七次（临时）会议，审议 通过《关于<上海东富龙科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要》、《关于<上海东富龙科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计 划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就激励计划相关议案发表了独立意见。 2、2021 ...

证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2024-042 东富龙科技集团股份有限公司 第六届监事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次（临 时）会议于 2024 年 11 月 29 日以电话、书面方式通知各位监事，会议于 2024 年 12 月 5 日（星期四）以通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席的监事 3 名， 实际出席会议的监事 3 名。会议由监事会主席杨东生先生主持，董事会秘书王艳 女士列席了本次监事会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案： 一、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票 授予价格的议案》 监事会认为：由于公司已实施 2023 年年度权益分派方案，公司对 2021 年限 制性股票激励计划第二类限制性股票预留部分限制性股票授予价格进行调整，此 次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公 ...

激励计划概况 - 本激励计划拟授予限制性股票2000.00万股，占草案公告日公司股本总额的3.18%[4] - 首次授予1783.50万股，占草案公告日公司股本总额的2.84%，占拟授予总数的89.18%[4] - 预留216.50万股，占草案公告日公司股本总额的0.34%，占拟授予总数的10.83%[4] - 首次授予激励对象总人数为368人[4] 授予价格与归属比例 - 首次授予第二类限制性股票的授予价格为每股9.69元，预留部分相同[2][3] - 首次授予的限制性股票第一个归属期归属比例为40%，第二、三个归属期均为30%[7] - 预留授予的限制性股票第一个归属期归属比例为40%[7] 业绩考核目标 - 2021年激励计划业绩考核目标为营业收入不低于35亿元或净利润不低于5.5亿元[8] - 2022年激励计划业绩考核目标为营业收入不低于40亿元或净利润不低于6亿元[8] - 2023年激励计划业绩考核目标为营业收入不低于50亿元或净利润不低于6.5亿元[8] 历史归属情况 - 2022年5月19日，2021年首次授予部分第一个归属期归属股份登记完成，归属数量707.80万股，归属人数352人[15] - 2023年1月18日，2021年预留授予部分第一个归属期归属股份登记完成，归属数量10.80万股，归属人数17人[16] - 2023年5月29日，2021年首次授予部分第二个归属期归属股份上市，归属数量517.95万股，归属人数336人[17] - 2023年12月22日，2021年预留授予部分第二个归属期归属股份上市，归属数量7.20万股，归属人数15人[19] - 2024年5月23日，2021年首次授予部分第三个归属期归属股份上市，归属数量498.75万股，归属人数311人[19] 人员与数量调整 - 2022年4月7日，16名激励对象离职，9.00万股作废，首次授予激励对象人数调为352人[26] - 2022年2名激励对象离职，3.00万股作废，预留授予激励对象人数调为17人[29] - 2023年4月26日，16名激励对象离职，25.80万股作废，首次授予激励对象人数调为336人[29] - 2023年2名激励对象离职，1.80万股作废，预留授予激励对象人数调为15人[31][32] - 2024年4月24日，25名激励对象离职，19.20万股作废，首次授予激励对象人数调为311人[32] - 2024年1名激励对象离职，0.60万股作废，预留授予激励对象人数调为14人[34][35] 本次归属情况 - 2024年12月5日审议通过预留授予部分第三个归属期归属条件成就议案，可归属数量为6.60万股，涉及14名激励对象[2][36] - 本次归属限制性股票6.60万股，归属人数为14人，授予价格（调整后）为8.51元/股[41] - 总股本将由76,576.2040万股增加至76,582.8040万股[49][50] 其他情况 - 激励对象考核得分80分以上，个人归属系数100%；70 - 80分，归属系数80%；60 - 70分，归属系数70%；60分以下，归属系数0%[10] - 2023年度公司实现营业收入564,169.64万元，业绩考核达标[39] - 2021年预留授予在职的14名激励对象2023年个人绩效考核评价结果均为“优秀”，本期个人层面归属比例均为100%[39] - 薪酬与考核委员会、监事会均认为本次归属条件已成就，归属安排和审议程序符合相关规定[43][44] - 法律意见书和独立财务顾问报告均认为本次归属符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形[47][48] - 本次归属将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率，具体以审计报告为准[50] - 本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[50] - 本次归属对公司股权结构不会产生重大影响，完成后股权分布仍具备上市条件[50]