朗源股份有限公司 2023 年度，朗源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司 法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，从 切实维护公司利益和股东权益出发，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实 股东大会的各项决议，规范运作、科学决策、勤勉尽责地开展各项工作，保证了 公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年度整体经营情况 报告期，公司营业收入与上年同期基本持平，但控股子公司广东优世联合控 股集团股份有限公司业务停滞，计提信用减值损失约 5,721.31 万元，导致公司 2023 年整体业绩亏损。 （一）整体经营情况 报告期营业收入 220,239,975.13 元，去年同期 215,628,861.10 元，比上年 同 期 增 加 2.14% ； 报 告 期 营 业 成 本 为 183,548,831.12 元 ， 去 年 同 期 183,988,602.29 元，比上年同期减少 0.24%；报告期销售费用 3,923,190.86 元， 去年同期 4,180,295.39 元，比 上年同期 减少 6.15%；报 ...

人员数据 - 2023年底事务所合伙人183人，注册会计师824人，从业人员3091人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入（未经审计）110,263.59万元，审计业务96,155.71万元，证券业务41,142.94万元[2] - 2023年出具2022年度上市公司年报审计客户91家，收费10,133.00万元，资产均值159.39亿元[2] 审计安排 - 2023年10 - 11月会议通过续聘中兴财光华为2023年度审计机构[3][4] - 2024年1 - 4月审计委员会多次与注册会计师等沟通审计事项[4][5][6] - 2024年4月25日审计委员会通过2023年年度报告等议案并提交董事会[6]

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-029 朗源股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 特别提示： 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具 了带强调事项段的保留意见审计报告。 2024 年 4 月 26 日，朗源股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届董 事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴财光华"）为公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。 事务所 2023 年底有合伙人 183 人 ...

朗源股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务所(特殊 普通合伙)（以下简称"中兴财光华"）作为公司 2023 年度财务报表审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对中兴财光华 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为中兴财光华资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。 事务所 2023 年底有合伙人 183 人，截至 2023 年底全所注册会计师 824 人； 注册会计师中有 359 名签署过证券服务业务；截至 2023 年底共有从业人员 3091 人。 2023 年事务所业务收入（未经审计）110,263.59 万元，其中审计业务收入 （未经审计）96,155.71 万元，证券业务收入（ ...

朗源股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 202009 号 目录 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-4 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 5-6 | | 合并及公司现金流量表 | 7-8 | | 合并及公司股东权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 13-100 | 审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 202009号 朗源股份有限公司全体股东: 一、保留意见 我们审计了朗源股份有限公司(以下简称"朗源股份")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,除"形成保留意见的基础"部分所述事项产生的影响外,后附的财 条 报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了朗源股份 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果 和现金流量。 二、形成保留意见的基础 由于朗源股份之子公司广东优世联合控股集团股份有限公司(以下简称 "优世联合")业务停滞、人员离职等经营现状 ...

资金占用情况 - 张涛涉嫌虚假交易期初余额8769148.45元，新增2600000元，期末11369148.45元[3] - 张涛收购前虚增资产期初、期末余额均为25127733.52元[3] 应对策略 - 成立应急小组，确定收回资金原则[3] - 组织学习法规，完善内控与监督机制[3][4] - 发律师函，适时诉讼，加快资产处置[4]

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-018 朗源股份有限公司 关于2023年度计提资产减值损失及信用减值损失的公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、本次计提资产减值损失及信用减值损失情况概述 为更加真实、准确地反映公司 2023 年度的资产状况和财务状况，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——第二节 定期报告披露相关事宜》、《企业会计准则第 8 号— —资产减值》等相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内可能发生资 产减值损失的相关资产计提了资产减值损失 14,160,738.33 元，信用减值损失 67,427,856.73 元，合计 81,588,595.06 元。明细表如下： 单位：元 | | 目 项 | 本期增加金额 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 2,569,740.27 | | | 固定资产减值损失 | 8,165,084.06 | | | 其他非流动资产 ...

朗源股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为朗源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事、 董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规 和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在2023年的 工作中，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履行独立董事职责情况述 职如下： 一、基本情况 本人刘嘉厚，大专学历，高级会计师。1975年至1979年任龙口市草泊煤矿会 计、财务科长；1979年至1994年就职于龙口市洼东煤矿，历任财务科长、总会计 师、经营副矿长；1994年至2003年任烟台东方会计师事务所西城分所所长；2003 年至2008年任道恩集团副总裁；2009年至2015年任本公司独立董事；2014年至 2020年任山东南山铝业股份有限公司独立董事；2016年至2022年任山东民和牧业 股份有限公司 ...

朗源股份有限公司董事会 经核查独立董事刘嘉厚、孙宁、刘宗晓的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 朗源股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十七日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，朗源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事刘嘉厚先生、孙宁先生、刘宗晓先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...

朗源股份有限公司 本人孙宁，本科学历，律师。2005年至今任山东崇真律师事务所合伙人，2009 年6月至2016年2月曾任公司独立董事。现任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司共召开董事会4次、股东大会2次，本人均亲自出席了上述会 议。本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审议议案， 积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为朗源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事、 董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略与投资决策委员会委 员，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及其他 有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求， 在2023年的工作中，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履行独立董事 ...