证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2025-016 浙江佐力药业股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：浙江佐力药业股份有限公司《2024年年度报告》及《2024年年 度报告摘要》已于2025年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨 潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 浙江佐力药业股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2025-019 浙江佐力药业股份有限公司 2025年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：浙江佐力药业股份有限公司《2025年第一季度报告》已于2025 年 4 月 25 日 在 中 国 证监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资讯网： http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 浙江佐力药业股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 25 日 ...

内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[5] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%[9] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入的100.00%[9] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内部控制资产总额潜在错报重大缺陷为错报金额≥基准1%[13] - 财务报告内部控制资产总额潜在错报重要缺陷为基准0.5%≤错报金额＜基准1%[13] - 财务报告内部控制资产总额潜在错报一般缺陷为错报金额＜基准0.5%[13] - 非财务报告内部控制资产总额潜在错报重大缺陷为错报金额≥基准1%[14] - 非财务报告内部控制资产总额潜在错报重要缺陷为基准0.5%≤错报金额＜基准1%[14] - 非财务报告内部控制资产总额潜在错报一般缺陷为错报金额＜基准0.5%[14] - 财务报告利润总额潜在错报重大缺陷为错报金额≥基准5%[13] 公司治理结构 - 公司董事会由9名成员组成，其中独立董事3名[20] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[20] - 公司审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名[28] 运营管理 - 公司以成药为核心，以中药饮片、中药配方颗粒为两翼，实施“一体两翼”战略目标[22] - 公司各部门每月开展不少于一次内部培训[23] - 公司每季度对中层管理人员进行考核[24] 制度建设 - 公司制定非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准[15][16][17] - 公司建立财务会计制度，明确财务报告编制与审核职责[29] - 公司按上下结合等程序编制年度全面预算，采用定期年度预算为主等编制方法[30] - 公司制定货币资金等管理制度，定期盘点，审计部不定期检查确保资金安全[31] - 公司制定筹资相关管理制度，以资金成本效益为原则确定资金需求等[31] - 公司制定《募集资金管理办法》，审计部每季度对募集资金存放与使用情况审计[32] - 公司建立存货、固定资产和无形资产管理相关制度，确保财产安全[33][34] - 公司设立采购机构，明确职责，建立合格供应商名录，控制采购成本[35] - 公司针对中药材采购建立数字化流程，开展溯源工作保障原料质量[36] - 公司形成覆盖药品全生命周期的质量管控体系，每季度开展产品质量分析评估会[37] - 公司建立《合同管理制度》，审计部定期对合同管理情况实施专项审计[39] - 公司建立工程项目管理内控制度，对各环节设置控制措施，分离不相容职务[43] - 公司制定研发制度，成立研发战略委员会，监控项目执行[44] - 公司为规范关联交易制定《关联交易管理办法》，审计部定期审计[46] - 公司对控股或全资子公司全面监督管理，多部门定期检查[48] - 公司在《公司章程》和《对外担保管理制度》中明确对外担保规定[49] 信息管理 - 公司利用ERP和OA等软件系统进行信息传递和决策，重视信息安全[50] - 公司在多环节建立系统收集、处理和传递信息[50] - 公司通过多种形式实现内部信息及时传达和共享[51] - 公司多部门定期开展会议，协调解决问题，确定生产和采购计划[51] - 制定《信息披露事务管理制度》等制度明确信息披露相关内容[52] - 规划建设信息系统并做好开发、运行与维护等工作[53] - 设立信息中心负责信息系统相关事务并加强权限管理[53] - 采用多种技术和策略加强网络安全并进行数据备份[53] 其他 - 截至2024年12月底，乌灵胶囊进入77个临床指南、临床路径、专家共识及教材专著的推荐[41] - 公司荣获“2018年度中国中药行业社会责任明星企业”等多个社会责任相关奖项[26] - 报告期内公司召开了1次股东大会和1次临时股东大会[18] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[55] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[56] - 自我评价发现公司内部控制流程存在一般缺陷并已汇报整改[56] - 内部控制评价报告基准日公司不存在财务、非财务报告内部控制重大缺陷[57] - 报告期内公司不存在其他重大影响的内部控制信息[58]

股东大会时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年5月15日14:00召开[2] - 网络投票2025年5月15日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月8日[3] 投票规则 - 议案7需三分之二以上表决权通过，其他为二分之一以上[5] - 投票代码350181，简称为“佐力投票”[14] 登记信息 - 登记时间为2025年5月12日8:30 - 17:00[7] 审议议案 - 审议《2024年年度报告及其摘要》等多项议案[18][19] 委托事项 - 可授权委托出席股东大会，期限至会议结束[18][19]

会议信息 - 第八届监事会第五次会议于2025年4月23日召开，3名监事均参加[2] 议案表决 - 多项议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6][8][9][11][13][14][15][17][18] 待审议议案 - 部分议案尚需提交2024年度股东大会审议[3][5][6][8][13][18]

利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利6元（含税）[10] 资金使用 - 公司和子公司使用不超2亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月[19] 担保事项 - 为控股子公司珠峰药业向银行申请不超3000万元授信额度提供连带责任保证担保，有效期2年[20] 会议情况 - 第八届董事会第五次会议于2025年4月23日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[3][6][7][8][9][10][11][12][15][16][18][19][20] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》关联董事回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票[14] 待审议议案 - 《2024年年度报告》等议案尚需提交2024年度股东大会审议[3][8][9][10][16] 已审议通过议案 - 《2024年年度报告》等议案已通过公司审计委员会审议[3][5][9][12][15][16][17] 报告情况 - 《2024年度内部控制自我评价报告》获公司监事会肯定，相关机构出具核查意见和审计报告[12] - 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》显示公司2024年度存放和使用募集资金合规，相关机构出具核查意见和鉴证报告[17] 规划与方案 - 审议通过《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划的议案》，尚需提交2024年度股东大会审议[21][22] - 审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避表决，同意5票，反对0票，弃权0票[23] 制度修订与制定 - 审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订委员会工作制度的议案》[24] - 拟将独立董事津贴标准自2025年1月1日开始由6万元/人/年（含税）调整为8万元/人/年（含税），尚需提交2024年度股东大会审议[25][26] - 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》[27] - 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》[28] - 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》[29] - 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[30][31] 股东大会安排 - 审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》，同意于2025年5月15日下午14:00召开[32]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润507,771,934.85元，母公司净利润445,017,254.94元[5] - 2024 - 2022年度营业收入分别为2,577,878,166.87元、1,942,440,446.03元、1,805,155,365.79元[8] 利润分配 - 2024年度每10股派现6元，不送股不转增[2] - 以692,467,261股为基数派现415,480,356.60元，占净利润81.82%[6] - 2024 - 2022年度现金分红分别为415,480,356.60元、315,624,300.75元、210,416,200.50元[7] 研发投入 - 2024 - 2022年度研发投入分别为84,193,806.75元、83,377,709.76元、65,356,875.08元[8] 金融资产 - 2023年末、2024年末金融资产分别为328,853,036.18元、252,747,696.48元，占比9.07%、6.33%[10] 其他 - 利润分配预案待2024年度股东大会审议通过[11]

| 发行人名称 | 浙江佐力药业股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 300181 | | 注册资本 | 万元 70,138.73 | 保荐人 国金证券股份有限公司 注册地址 成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表人 冉云 保荐代表人 崔敏捷、黄世瑾 联系电话 021-68826021 | 注册地址 | 浙江省德清县阜溪街道志远北路 号 388 | | | | --- | --- | --- | --- | | 主要办公地点 | 浙江省德清县阜溪街道志远北路 号 388 | | | | 法定代表人 | | 汪涛 | | | 本次证券发行类型 | 向特定对象发行 A 股股票 | | | | 本次证券上市时间 | 年 月 日 | 2022 12 | 13 | | 本次证券上市地点 | 深圳证券交易所 | | | 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为浙江佐 力药业股份有限公司（以下简称"佐力药业"或"公司"或"发行人"）向特定 对象发行 A 股股票项目的持续督导机构，持续督导期截至 2024 年 12 月 31 日。截至本报告出具之日，持续督导期限已届满，国金证 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江佐力药业股份有限公司使用闲置自有资金进行现 金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江佐力 药业股份有限公司（以下简称"佐力药业"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关法规规章的要求，对佐力药业拟使用闲置自有资金进行现金管理事项进行 了核查，核查情况及核查意见如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率，在确保资金安全及正常生产经营的情况下，公司和子 公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值， 保障公司股东的利益。 （二）自有资金现金管理产品品种 公司和子公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理 产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括 但不限于商业银行、证券公司等金融机构。 上述相关产品品种 ...

关于浙江佐力药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]5352号 浙江佐力药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江佐力药业股份有限公司(以下简称佐力药业公 司)2024年度财务报表，并出具了中汇会审[2025]5351号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的佐力药业公司管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并 负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对佐力药业公司管理层编制的汇总表 发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会 ...