公司治理 - 2024年3月19日选举黄焱瑜为董事长[1] - 公司法定代表人变更为黄焱瑜[1] 工商信息 - 完成法定代表人工商变更登记并取得新《营业执照》[1] - 注册资本为肆亿陆仟贰佰陆拾万玖仟壹佰叁拾柒元整[1] - 成立日期为1993年6月30日[1]

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-023 青岛东软载波科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会 议于2024年4月16日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已 于2024年4月3日以电话和电子邮件等形式发出。本次会议应参会董事9人，实际 参会董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议，出席会 议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由董事长黄焱瑜女士主持。 经与会董事表决，审议通过了以下议案： 1、关于审议公司《2023年度总经理工作报告》的议案 董事会听取了崔健总经理所作《2023年度总经理工作报告》，认为2023年度 经营层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，基本完成了2023年度经营目标。 经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。 2、关于审议公司《2023年度董事会工作报告》的议案 董事会听取了黄焱瑜董事长所作《2023年度董事会工作报告 ...

业绩总结 - 公司2023年度计提各类资产减值准备2395.83万元[1] - 本次计提减少2023年度归母净利润2209.64万元[6] - 本次计提减少归母所有者权益2198.58万元[6] 资产减值详情 - 信用减值准备小计-370.26万元[2] - 资产减值准备小计2766.09万元[3]

业绩总结 - 2023年度财务报告真实反映公司财务与经营情况[9] 监事会会议 - 2023年监事会召开7次会议，通过24项议案[4][5][6][7][8] 未来展望 - 2024年监事会加强监督维护公司及股东利益[12]

青岛东软载波科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 010 - 5 1 4 2 3 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[5] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[7][8] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] 组织架构 - 审计委员会由3名董事组成，2名为独立董事[14] - 审计委员会主任为会计专业人士[14] 制度建设 - 建立销售登记制度，完善核对工作[18] - 加强资金、存货、固定资产、无形资产和品牌管理[19] - 制定高管年度、中层及员工季度考核制度[20] - 制定关联交易、对外担保、募集资金、重大经营及投资决策制度[20][21][22] - 建立信息与沟通制度，加强信息系统安全控制[23] 缺陷认定 - 依据内部控制规范体系开展评价，确定缺陷认定标准[24] - 财务报告一般缺陷指财产损失小于合并报表资产总额0.5%[26] - 明确财务报告重大、重要缺陷认定特征[26] - 非财务报告缺陷评价定量标准参照财务报告[26] - 非财务报告缺陷分一般、重要、重大缺陷[27][28] 结果与展望 - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[28] - 人员素质和管理方法或影响运行效率和盈利能力[28] - 已建立较完善内部控制制度，将继续完善提升治理水平[29]

财务审计 - 审计报告认为公司2023年财务报表按准则编制，公允反映财务状况等[5] - 审计将应收账款减值准备计提和存货减值识别为关键审计事项[9][11] - 审计报告于2024年4月16日出具[20] 财务数据 - 2023年末资产总计35.21亿元，较上年末减少1.67%[23][27] - 2023年营业总收入9.86亿元，较上期增长5.33%[29] - 2023年营业总成本9.28亿元，较上期增长15%[29] - 2023年营业利润7981.85万元，较上期减少52.22%[29] - 2023年净利润6066.35万元，较上期减少62.4%[29] - 2023年末流动资产合计27.11亿元，较上年末减少1.7%[23] - 2023年末流动负债合计3.51亿元，较上年末减少10.5%[25] - 2023年末非流动资产合计8.10亿元，较上年末减少1.57%[23] - 2023年末非流动负债合计2923.00万元，较上年末减少21.3%[25] - 2023年基本每股收益0.1321元，较上期减少62.56%[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.66亿元，上期为 -1.69亿元[34] - 投资活动产生的现金流量净额本期为0.52亿元，上期为 -2.24亿元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -0.80亿元，上期为 -0.75亿元[34][36] - 2023年末货币资金13.08亿元，较上年年末增长30.73%[48] - 2023年末交易性金融资产1.47亿元，较上年年末下降63.65%[48] - 2023年末应收账款2.99亿元，较上年年末下降17.65%[48] - 2023年末存货0.74亿元，较上年年末下降42.06%[48] - 2023年末负债合计2.97亿元，较上年年末下降11.07%[50] - 2023年末所有者权益合计33.42亿元，较上年年末增长2.08%[52] - 2023年营业收入7.84亿元，较上期增长19.34%[54] - 2023年营业成本5.21亿元，较上期增长36.88%[54] - 2023年净利润1.38亿元，较上期下降20.83%[54] 会计政策 - 公司以12个月作为营业周期划分资产和负债流动性[73] - 境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司以美元和台币为记账本位币[74] - 公司对合营企业投资采用权益法核算[86] 企业合并与商誉 - 2015年公司收购上海东软载波微电子有限公司100%股权，确认商誉22,586.89万元[197] - 2016年青岛东软载波智能电子有限公司并购形成商誉1,428.20万元[198] - 上海东软载波微电子有限公司商誉减值准备本期增加9,906,705.72元[197] - 青岛东软载波科技股份有限公司合并上海东软载波微电子有限公司形成的商誉相关资产组，2024 - 2028年预计收入增长率分别为36.12%、30.21%、22.65%、9.03%、6.64%[200]

青岛东软载波科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张利国） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司独立董事 制度》《公司章程》的规定，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各 项议案，对重要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建 议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护了公司和全体股 东的合法权益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： | | 事会次数 | | | 数 | | | | 议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张利国 | | 7 | 0 | | 7 | 0 | 0 | 否 | 2023 年度，在本人担任独立董事任期内，公司共召开了 4 次股东大会，本 人列席会议 4 次。 本人按时出席公司董事会、股东大会，没有连续两次未亲自出席会议的情况。 在董事会上 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-024 青岛东软载波科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二次会 议于2024年4月16日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已 于2024年4月3日以电话和电子邮件等形式发出。本次会议应参会监事3人，实际 参会3人，董事会秘书列席了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》 的规定，会议由监事会主席关剑梅女士主持。 经与会监事表决，会议审议通过了以下议案： 1、关于审议公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 《2023年度监事会工作报告》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网 站。 本议案尚需提交2023年度股东大会审议。 经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。 2、关于审议公司《2023 年度财务决算报告》的议案 公司2023年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。2023 年，公司实现营业收入985,777, ...

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 青岛东软载波科技股份有限公司 董事会 青岛东软载波科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等要求，青岛东软载波科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张利国先生、赵国平先生、王元月先生的任职经 历以及自查情况报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、 实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 2024 年 4 月 16 日 ...