公司决策 - 2024年12月18日召开第六届董事会第五次会议[2] - 审议通过转让全资子公司国投云网40%股权暨关联交易议案[3] - 审议通过制定公司《市值管理办法》的议案[6] 表决结果 - 转让国投云网40%股权：4票同意，5票回避表决[5] - 制定《市值管理办法》：9票同意[9]

交易信息 - 公司拟8070.904万元向国投集团转让国投云网40%股权[2] - 买方受让40%标的公司股权全部对价为80709040元[12] - 2024年12月18日公司董事会审议通过转让议案[24] 公司数据 - 国投集团截至2023年底资产总额8385亿元，营收2126亿元，利润总额252亿元[3][4] - 国投云网2024年6月末资产总额20723万元，负债546万元，净资产20177万元，营收2487万元，营业利润198万元[6][9] 评估与合规 - 国投云网股东全部权益价值评估结果为20177.26万元[10][21] - 华泰联合证券认为交易合规，价格公允[25] - 保荐人对本次关联交易无异议[26]

会议信息 - 会议于2024年12月18日召开，现场15:00开始，网络投票9:15开始[5][6] - 采用现场与网络投票结合方式，地点在厦门市软件园二期[4][7] 参会情况 - 出席会议股东和代表533人，现场19人，网络514人[8] - 出席股东代表有表决权股份421,530,025股，占总数49.0449%[8] - 9名董事、3名监事和董事会秘书出席会议[9][10][11] 议案表决 - 《关于更换2024年度审计机构的议案》，同意票44,361,539，比例98.4418%[15] - 《关于拟购买董监高责任险的议案》，A股同意票289,792,489，比例99.6469%[16] - 《关于拟购买董监高责任险的议案》，中小投资者同意票44,036,879，比例97.7213%[17] 会议结果 - 会议召集及程序符合规定，表决结果合法有效[18] - 本次股东会未否决议案，未变更以往已通过决议[2][3]

证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024-81 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 18 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第六届监事会第四次会议。会议 通知于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件和即时通讯的方式送达。会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由 监事会主席靳玉晨先生召集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 1 / 2 关联监事靳玉晨、董石回避表决。 表决结果：3 名与会监事，1 票同意，2 票回避表决，0 票反对，0 票弃权， 获得通过。 三、备查文件 1．第六届监事会第四次会议决议； 2．深交所要求的其他文件。 特此公告。 国投智能（厦门）信息股份有限公司监事会 全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决 ...

股东会信息 - 公司将于2024年12月18日15:00召开2024年第二次临时股东会[1][2] - 股权登记日为2024年12月13日[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月18日9:15 - 15:00[3][25][27] - 普通股投票代码为"350188"，投票简称为"国投投票"[22] 审议议案 - 会议审议更换2024年度审计机构、拟购买董监高责任险等提案[7] 登记信息 - 登记时间为2024年12月16日9:00 - 17:00[10] - 登记地点为厦门市软件园二期观日路12号董事会办公室[10]

机构调研情况 - 12月10日共有33家公司被机构调研 [1] - 基金参与17家公司的调研活动 [1] - 国投智能最受关注，参与调研的基金达30家 [1] - 莱茵体育获8家基金调研 [1] - 鹏鹞环保获5家基金调研 [1]

国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第四次 会议，决定于 2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 15:00 在厦门市软件园二期观 日路 12 号国投智能 2109 会议室召开公司 2024 年第二次临时股东会（以下简称 本次股东会）。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024年第二次临时股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会。公司于2024年11月15日召开了第六届董 事会第四次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东会的议案》。 3．会议召开的合法合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-77 4．会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 15:0 ...

业绩数据 - 电子院2023年末总资产377826.43万元，净资产249000.00万元，营收90075.62万元，净利润2993.82万元[5] - 电子院注册资本92427.4508万元[3] - 国家开发投资集团对电子院出资50000.0000万元，持股54.0965%[6] 项目信息 - 国投智能租赁区域设计施工总承包项目中标金额7463.17万元[2] - 国投智能数字立方大厦装修设计施工总承包项目面积约22722.73平方米，合同金额74631711.61元[9][10] - 设计周期45天，施工2024年12月16日开工，2025年4月20日竣工[10] 款项支付 - 预付款为签约合同总价扣除暂列金后的5%[11] - 设计费全部完成付至97%，竣工审计完成付至100%[12] - 工程费施工许可证办好付10%，累计付至85%暂停，验收合格付至97.5%，2.5%为质保金[13] 关联交易 - 关联董事回避关联交易表决[20] - 关联交易不构成重大资产重组，无需股东会审议[20] - 关联交易经董事会、独立董事审议批准，履行必要程序[21] - 交易价格公允，保荐人无异议[21][22]

会议相关 - 2024年11月15日召开第六届董事会第四次会议，9名董事全出席[2] - 拟定于2024年12月18日召开2024年第二次临时股东会[16][17] 审计与制度 - 2024年度审计机构拟由天职国际变更为容诚，待股东会审议[4] - 修订《合规管理制度》等三项制度[9][11][13] 项目与交易 - 电子院中标租赁区域装修设计施工总承包项目，金额7463.17万元[5][8]

审计机构变更 - 2024年11月15日拟将2024年度审计机构从天职国际变更为容诚[3] - 董事会和监事会通过更换议案，尚需股东会审议[15][19] 费用情况 - 2023年度天职国际审计服务费120万元，2024年容诚审计费130万、内控审计费25万[12] 容诚情况 - 2023年度容诚经审计收入总额287224.60万元[5] - 2023年容诚上市公司审计客户394家，同行业29家[5]