会议情况 - 舒泰神第六届监事会第一次会议于2024年8月9日16:30召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名，现场表决3名[2] 人员选举 - 选举张洪山为公司第六届监事会主席，任期三年[2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[2] 持股情况 - 张洪山直接持有公司469,881股，占比0.10%[5] - 间接控制公司1.81%股份，合计持有1.91%[5]

公司治理 - 2024年8月9日召开第六届董事会第一次会议，7名董事全出席[2] - 选举周志文为董事长，产生专业委员会委员[2][4] - 聘任王超等为公司高管及董秘、代表[4][5] 股权结构 - 周志文直接、间接合计持有公司20.26%股份[9] - 周志文与冯宇霞为夫妻关系[9]

人事变动 - 公司2024年8月9日聘任王超为总经理、财务负责人[1] - 聘任于茂荣为董事会秘书、副总经理[1] - 聘任李世诚为财务总监[1] - 聘任蔡晗为证券事务代表[1] 持股情况 - 王超直接持有公司股份38.2896万股[7] - 于茂荣直接持有公司股份3万股[8] - 李世诚直接持有公司股份15万股[10] - 蔡晗未直接持有本公司股份[12] 资格证书 - 于茂荣、蔡晗已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书[2] - 蔡晗董事会秘书资格证书编号为2019 - 3A - 043[11]

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于 STSA-1301 皮下注射液（原发性免疫性血小板减少症 ITP） 取得 Ia 期临床研究总结报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公 司"）取得 STSA-1301 皮下注射液用于治疗原发性免疫性血小板减少症的 Ia 期 临床研究总结报告，现将主要情况公告如下： 一、药品的基本情况 证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-27-01 1、药品名称：STSA-1301 皮下注射液 2、剂型：注射剂 3、适应症：原发性免疫性血小板减少症 4、研究题目：随机、双盲、安慰剂对照、单剂量递增评价 STSA-1301 皮下 注射液在健康受试者中的安全性、耐受性、药代/药效动力学特征及免疫原性的 Ia 期临床试验； STSA-1301 皮下注射液是具有国内外自主知识产权的 1 类新药，为重组抗 人 FcRn 高亲和力人源化 IgG4 单克隆抗体。通过特异性结合 FcRn，使其丧失 和 IgG 结合的能力，加速 IgG 的降解 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月9日现场与网络投票结合召开，现场下午14:00开始，网络全天进行[2] - 股权登记日为2024年8月1日[3] - 会议登记时间为2024年8月7日（9:30 - 11:30、13:30 - 16:00）[8] - 登记地点为北京经济技术开发区经海二路36号[8] 选举信息 - 董事会换届非独立董事应选4人，独立董事应选3人，监事会应选2人[4][6][23][24] - 选举非独立董事票数=股份总数×4，独立董事票数=股份总数×3[17] 议案与投票信息 - 《关于吸收合并全资子公司舒泰神医药的议案》需三分之二以上表决权通过[6] - 普通股网络投票代码“350204”，简称“泰神投票”[16] - 深交所交易系统8月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00投票[19] - 深交所互联网投票系统8月9日09:15 - 15:00投票[20] 其他信息 - 股东大会会期半天，与会人员费用自理[12] - 参会股东登记表8月7日16:00前送达、邮寄或传真到公司[26]

董事会候选人提名 - 公司董事会提名委员会审查第六届董事会候选人任职资格[2] - 同意提名周志文等为非独立董事候选人[3][4] - 同意提名赵利等为独立董事候选人[4] 后续安排 - 同意将相关议案提交董事会审议[4] - 审查意见日期为2024年07月24日[5]

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-25-03 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于吸收合并全资子公司舒泰神医药的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、吸收合并概述 1、为优化公司管理架构，更好地整合公司资源，提高公司整体运营效率和 管理效率，公司拟对全资子公司北京舒泰神医药科技有限公司（以下简称"舒泰 神医药"）实施吸收合并，吸收合并完成后，舒泰神医药的独立法人资格将被注 销，其全部资产、债权债务及其他一切权利和义务均由公司依法承继。 2、公司于 2024 年 07 月 24 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过 了《关于吸收合并全资子公司舒泰神医药的议案》，同意公司对全资子公司舒泰 神医药实施吸收合并。本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。 本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、合并双方基本情况 （一）合并方的基本情况 1、公司名称：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2、统一社会信用代码：911100007423131451 3、公司 ...

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于8月9日14:00召开[1] - 网络投票时间为8月9日[1][2] - 股权登记日为2024年8月1日[3] - 会议登记时间为2024年8月7日（9:30 - 11:30，13:30 - 16:00）[7] - 深交所交易系统投票时间为2024年08月09日的9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年08月09日09:15 - 15:00[21] 选举信息 - 董事会换届选举非独立董事应选人数为4人[4][18][24] - 董事会换届选举独立董事应选人数为3人[4][18][24] - 监事会换届选举应选人数为2人[6][25] 其他事项 - 《关于吸收合并全资子公司舒泰神医药的议案》为特别表决事项，需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[6] - 登记地点为北京经济技术开发区经海二路36号[7] - 普通股投票代码为“350204”，投票简称为“泰神投票”[17] - 本次股东大会会期半天，与会股东及代理人费用自理[11] - 参会股东登记表应于2024年08月07日16:00之前送达、邮寄或传真到公司[27]

独立董事提名 - 赵家俊被提名为舒泰神第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等[9][10][11] - 担任独立董事公司数量、任期符合要求[11][12] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[13]

会议相关 - 第五届监事会第二十六次会议于2024年7月24日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过监事会换届选举议案，提名张洪山、李涛为候选人[2][3] - 审议通过吸收合并全资子公司舒泰神医药议案[4] 持股情况 - 张洪山合计持有公司1.91%股份[7] - 李涛间接控制公司1.81%股份[9]