| 编制单位：鸿利智汇集团股份有限公司 | | 2023年度 | | | | | | | | 金额单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 期初占用资金余额 | 本期占用累计发生 | 本期占用资金的 | 本期偿还累计发 | 期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 占用 | | 关联关系 | 会计科目 | | 金额（不含利息） | 利息（如有） | 生金额 | | | | | | 郭志强 | 谊善公司少数股东 | 应收账款 | 3,000,689.84 | - | | - | 3,000,689.84 | 挪用销售款 | 非经营性往来 | | | 广州市佛隽汽车电子有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 423,216.08 | 3,782,746.90 | | 3,659,141.16 | 546,821.82 | 销售商品、提供劳务、资产租赁 | 经营性往来 | | | 江苏鸿利国泽光电科技 ...

股东大会时间 - 2024年5月15日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议2024年5月15日下午2:30召开[1] - 网络投票2024年5月15日9:15 - 15:00进行[1] - 股权登记日为2024年5月10日[2] 会议方式及地点 - 召开方式为现场投票与网络投票相结合[2] - 现场会议地点为广州市花都区花东镇先科一路1号公司办公楼会议室[3] 审议事项 - 审议2023年度董事会工作报告等28项议案[3][20][21] 特别决议事项 - 议案14、16和17为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[7] 投票相关 - 网络投票代码为350219，投票简称为鸿利投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月15日多时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[17] 登记及委托 - 自然人股东登记需持本人身份证等；委托代理人需持代理人身份证等[9] - 异地股东可信函或传真登记，填《参会股东登记表》[9] - 授权委托书委托期限自签署日至本次股东大会结束[21] 备查文件 - 第五届董事会第十二次会议决议等为备查文件[14]

关于子公司取得发明专利证书的公告 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-006 鸿利智汇集团股份有限公司 以上发明专利所涉及技术为公司主要技术之一，已应用于公司现有的产品。专 利权的取得不会对公司目前生产经营产生重大影响，但有利于完善知识产权保护体 系，发挥公司自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。 特此公告。 鸿利智汇集团股份有限公司董事会 2024年4月2日 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司广州市莱帝亚照明股 份有限公司（以下简称"莱帝亚"）近日有一项发明专利被授予专利权，并取得了 国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下： | 专利名称 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利号 | 专利权 | 专利类 | 专利 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 人 | 型 | 期限 | | | 一种变角度杀菌灯 及其控制方法 | 2020-06-30 | 2024-0 ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-005 鸿利智汇集团股份有限公司 2015 年 7 月，鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称"公司")与江苏迪纳数字 科技股份有限公司（以下简称："迪纳科技"）及其主要股东刘南杰、李永侠、刘 启武及其他股东签订《关于江苏南亿迪纳数字科技发展有限公司之增资扩股协议》 （以下简称"《增资扩股协议》"），约定公司以 4,500 万元认缴迪纳科技 326.8645 万元新增注册资本，协议同时约定了业绩承诺及补偿条款。 因迪纳科技股东、业绩承诺方刘南杰、李永侠、刘启武等未完成《增资扩股 协议》项下业绩承诺，后公司要求刘南杰、李永侠、刘启武等履行股权回购义务， 但刘南杰、李永侠、刘启武等一直未履行。为保障中小股东及公司的利益，公司 就迪纳科技合同纠纷事宜提起诉讼。根据广东省高级人民法院出具的（2022）粤 民终 4422 号《民事判决书》，公司胜诉，法院支持公司部分起诉金额/诉讼请求。 2023 年 7 月，公司与刘南杰、李永侠、刘启武、亿科达签署了《协议书》， 于 2023 年 8 月收到广州市中级人民法院出具的（2023）粤 01 执 4127 号《执行 ...

公司基本情况 - 公司成立于2004年，2011年5月在深交所上市，是国内领先的集研产销于一体的LED半导体封装器件产品上市企业，生产基地遍布广州、南昌、东莞、镇江等地 [2] - 2023年前三季度，公司实现营业收入26.5亿元，归母净利润为1.91亿元，同比增长29.21% [2] Mini LED业务情况 - 生产经营正常有序，“Mini二期”具备大规模量产能力，正根据订单情况合理安排产能 [2] - 2023年前三季度，Mini LED背光产品占比30%左右，直显产品占比70%左右 [2] - 积极拓展客户渠道，部分产品已处于送样阶段 [2] VR领域情况 - 公司已与VR国际大客户合作多年，未来VR终端产品销售量增加将影响公司订单增长 [3] - 目前公司Mini LED产品方面和苹果暂无实质性合作 [3] 产业链布局情况 - 公司主营业务LED封装发展稳定，具备向产业链上下游延伸的基础 [3] 控股股东情况 - 金舵投资认可公司在LED封装领域的业绩和行业地位，认同公司长期发展规划，看重公司未来成长性和投资收益 [3] 电视领域情况 - 受终端客户需求影响，公司Mini LED背光产品在电视领域短期未形成大规模产能布局，营收占比相对较小 [3] 合作情况 - 公司少部分车规级LED产品已应用于华为汽车问界M7，正在进行其他车型产品研发 [3] 汽车照明客户情况 - 车规级LED封装产品已获国内外客户认可，应用于华为、阿维塔等 [3] - 商用车智能灯具主要客户有海拉、麦格纳、大冶摩托等，产品应用于沃尔沃、奔驰及国内比亚迪、中集、宇通、中联重科等 [3] - 乘用车智能灯具产品包括前组合灯、后组合灯、内饰灯等，主要客户有吉利集团、长城集团、北京汽车、合众新能源（哪吒汽车）等 [3] 未来业绩增长点 - 传统封装领域，稳定发展前提下积极实现营收增长 [4] - 汽车照明领域，发挥车规级LED封装 - 模组 - 车灯产业链整合优势，拓宽业务渠道，抢抓市场增量机会 [4] - Mini LED领域，公司是国内最早布局企业之一，“Mini二期”具备大规模量产能力，产业链完善和宏观经济好转将带来更多订单和营收增长 [4]

关于子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司江西鸿利光电有限公 司（以下简称"江西鸿利"）近日有一项发明专利被授予专利权，并取得了国家知 识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下： 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-004 鸿利智汇集团股份有限公司 | 专利名称 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利号 | 专利权 | 专利类 | 专利 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 人 | 型 | 期限 | | | 一种发光器件及其制 | 2023-11-16 | 2024-02-27 | ZL202311525843.9 | 江西鸿 | 发明 | 20 年 | 6742468 | | 备方法 | | | | 利 | | | | 以上发明专利所涉及技术为公司主要技术之一，已应用于公司现有的产品。专 利权的取得不会对公司目前生产经营产生重大影响，但有利于 ...

鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司广州市莱帝亚照 明股份有限公司（以下简称"莱帝亚"）于近日收到广东省科学技术厅、广东省财政 厅、国家税务总局广东省税务局联合下发的高新技术企业证书。具体信息如下： | 企业名称 | 证书编号 | 发证日期 | | | | | | 有效期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 鸿利智汇集团股份有限公司 | GR202344001316 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 28 | 日 | 三年 | | 广州市莱帝亚照明股份有限公司 | GR202344002781 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 28 | 日 | 三年 | 根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条 例》的有关规定，通过高新技术企业认定后，公司和子公司莱帝亚自2023年起三年 内（2023年1月1日-2025年12月31日）将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策， 即按15%的税率计缴企业所得税。上述享受的税收优惠政策对公司2023年度及后续年 度的经营业绩产 ...

| 专利名称 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利号 | 专利权 | 专利类 | 专利 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 人 | 型 | 期限 | | | 一种LED支架缺陷检 测方法及系统 | 2023-11-17 | 2024-02-09 | ZL202311532254.3 | 江西斯 迈得 | 发明 | 20年 | 6694717 | 以上发明专利所涉及技术为公司主要技术之一，已应用于公司现有的产品。专 利权的取得不会对公司目前生产经营产生重大影响，但有利于完善知识产权保护体 系，发挥公司自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。 特此公告。 鸿利智汇集团股份有限公司董事会 2024年2月23日 鸿利智汇集团股份有限公司 关于全资孙公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司江西斯迈得半导 体有限公司（以下简称"江西斯迈得"）近日有一项发明专利被授予专利权，并取 ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-001 鸿利智汇集团股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江西鸿利光电有限 公司（以下简称"江西鸿利"）于近日收到江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家 税务总局江西省税务局联合下发的高新技术企业证书。具体信息如下： | 企业名称 | 证书编号 | 发证日期 | | | | 有效期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江西鸿利光电有限公司 | GR202336001169 | 2023 年 | 11 | 月 | 22 日 | 三年 | 根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条 例》的有关规定，通过高新技术企业认定后，子公司江西鸿利自2023年起三年内（2023 年1月1日-2025年12月31日）将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15% 的税率计缴企业所得税。上述享受的税收优惠政 ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2023-066 鸿利智汇集团股份有限公司 关于全资子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江西鸿利光电 有限公司（以下简称"江西鸿利"）于近日收到南昌经济技术开发区经济贸易发 展局下发的政府补助 2,006.00 万元，具体情况如下： | | | | | 补助 | 占最近一期 经审计的归 | 是否与 公司日 | 是否已 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 获得补助 | | 收到补助 | 补助 | | | | 经实际 | 具有 | | 的主体 | 发放主体 | 的时间 | 形式 | 金额 （万元） | 属于上市公 司股东的净 | 常经营 | 收到相 | 可持 | | | | | | | | 活动相 | 关款项 | 续性 | | | | | | | 资产的比例 | 关 | | | | 江西鸿利 | 南昌经济 ...