董事会提名委员会工作细则 董事会提名委员会工作细则（2025 年 8 月） 第一章 总则 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项 向董事会提出建议： 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》及《科大智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选 择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中过半数为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的1/3提名， 由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人 ...

委托理财管理制度（2025 年 8 月） 委托理财管理制度 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司在控制投 资风险的前提下，以提高闲置资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托商 业银行等金融机构进行理财的行为。 第三条 公司进行委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件，理财产品 项目期限应与公司资金使用计划相匹配。 第四条 公司用于委托理财的资金为公司自有的闲置资金或闲置的募集资金 （含超募资金），不得挤占公司正常运营和项目建设资金，其中，用募集资金购 买的理财产品必须为保本型银行理财产品，且投资期限不得超过 12 个月。政府 专项补助的资金、公司通过贷款等融资渠道筹集的资金不得进行委托理财。 第五条 公司进行委托理财，必须充分防范风险，理财产品的发行主体与公 司不存在关联关系。交易标的必须是中、低风险、流动性好、安全性高的产品。 第六条 公司进行委托理财，在规范运作、风险可控的前提下应尽可能提高 资金使用效益。 第一章 总则 第一条 为加强与规范科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托 理财业务的管理，提高 ...

董事会秘书工作规定 董事会秘书工作规定（2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了促进科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，保障董事会秘书依法履行职责，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》、《科大智能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作规定。 董事会秘书工作规定 第四条 公司聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书 不能履行职责时，由证券事务代表代为履行其职责并行使相应权力。在此期间， 并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应具备履行职责所必需的专业知识和经验，具有良好的 职业道德和个人品质。公司董事会秘书的基本任职资格： （一）具有大学专科或以上学历，3年以上从事金融、财务审计、工商管理、 法律或上市公司董事会秘书等方面的工作经验 ...

第二条 公司特定对象来访接待工作严格遵守《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等有关法律法规及深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第三条 公司特定对象来访接待工作坚持公平、公正、公开的原则，保障所 有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。 第四条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或 已经产生较大影响的信息，包括但不限于下列信息： 特定对象来访接待管理制度 特定对象来访接待管理制度（2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，维护科大智能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）和投资者的合法权益，规范公司对外接待行为，加 强公司对外接待及与外界的交流和沟通，促进公司诚信自律、规范运作，提高公 司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规和规范性文件以及《科大智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际制定本制度。 （1）与公 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步完善科大智能科技 股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，建立合理有效的企业激励约束机 制，提高经营管理水平，提升经营管理效益，促进公司健康、持续、稳定发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等 有关法律、法规、规范性文件以及《科大智能科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况和行业特点，特制定本制度。 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第二章 适用范围 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）公司全体董事（包括非独立董事、独立董事） （二）高级管理人员（包括总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书以及经公 司董事会认定的其他高级管理人员）。 第三章 原则 第三条 为保障公司健康、持续、稳定发展，公司董事、高级管理人员的薪 酬分配遵循以下原则： ...

科大智能科技股份有限公司 2025年8月25日，科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开的 第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议 案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025 年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》于2025年8月26日刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者 注意查阅。 特此公告。 科大智能科技股份有限公司董事会 二○二五年八月二十五日 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-056 科大智能科技股份有限公司 2025年半年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

董事、高级管理人员离职管理制度（2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法 规、规范性文件、证券交易所业务规则和《科大智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管 理人员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。 高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。 董事、高级管理人员离职管理制度 第四条 出现以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关 法律法规、证券交易所业务规则和《公司章程》规定，履行董事职务，但相关 法规另有规定的除外： （一）董 ...

关联资金 - 2025年初其他关联资金往来余额19162.43万元[2] - 2025年1 - 6月发生额20040.98万元[2] - 2025年1 - 6月偿还额14181.73万元[2] - 2025年6月末余额25021.67万元[2] 公司往来资金 - 上海永乾工业智能装备2025年初和6月末余额均为1297.11万元[2] - 烟台科大正信电气2025年初和6月末余额均为6000万元[2] - 上海永乾机电2025年初3580.56万元，6月末3624.45万元[2] - 上海捷焕智能科技2025年初50万元，6月末22.67万元[2] - 上海乾承机械2025年初3270.84万元，6月末3217.88万元[2] - 武汉永乾自动化2025年初和6月末余额均为46.74万元[2]

制度调整 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[2] - 修订《公司章程》，调整表述、增加分红等条款[3][4] - 拟修订34项治理制度[6] 时间安排 - 2025年8月25日董事会审议议案，待股东大会审议[2] - 2025年8月26日公告修订内容[4][7]

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-058 科大智能科技股份有限公司董事会 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所印 发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，将公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意科大智能科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1177 号文）核准，公司向 11 名特 定对象发行人民币普通股（A 股）56,480,144 股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为 11.08 元/股，募集资金总额为人民币 62,580.00 万元，根据有关规定扣 除发行费用人民币 1,009.43 万元后，实际募集资金净额为人民币 61,570.57 万元。 该募集资金已于 2 ...