会议时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议9月12日14:30，网络投票9月12日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年9月8日[2] - 登记时间为2025年9月10日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[8] 会议地点 - 安徽省合肥市蜀山区望江西路5111号科大智能电气技术有限公司会议室[3] - 登记地点为科大智能科技股份有限公司证券投资部[8] 议案相关 - 议案1及议案2.01、议案2.02为特别决议事项，需三分之二以上通过[5][6] - 总议案为除累积投票提案外所有提案[22] - 非累积投票提案涉及取消监事会等多项议案[22] 其他信息 - 公告发布于2025年8月25日[12] - 网络投票代码"350222"，简称为"科智投票"[14] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[23]

会议情况 - 公司第六届监事会第五次会议于2025年8月25日召开，3名监事全出席[1] 议案表决 - 《2025年半年度报告及其摘要的议案》等4项议案均3票赞成通过[2][3][4] 报告公告 - 2025年半年度相关报告及公告于8月26日刊登指定网站和报刊[2][3][4] 监事会变动 - 取消监事会需股东大会审议，审计委员会承接职能[4][5]

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-054 科大智能科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 于2025年8月25日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知 已于2025年8月15日以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议 所议相关事项的必要信息。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会 议由董事长黄明松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 和公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 1 科大智能科技股份有限公司 载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事会对该事项发表了审核意见，《2025 年半年度报告全文》及《2025 年 半年度报告摘要》和监事会所发表意见的具体内容详见 2025 年 8 月 26 日刊登在 中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 ...

收入和利润表现 - 营业收入为13.40亿元，同比增长7.17%[27] - 报告期内公司实现营业总收入133,977.71万元，较上年同期增长7.17%[58] - 营业收入为13.40亿元，较上年同期增长7.17%[67] - 归属于上市公司股东的净利润为7680.51万元，同比大幅增长214.85%[27] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为7,680.51万元，较上年同期增长214.85%[58] - 归属于上市公司股东的净利润为7,680.51万元，较上年同期增长214.85%[59] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5804.36万元，同比扭亏为盈，增长1260.37%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,804.36万元，较上年同期增长1,260.37%[59] - 基本每股收益为0.10元/股，同比增长233.33%[27] - 加权平均净资产收益率为4.56%，同比上升3.08个百分点[27] 成本和费用 - 财务费用为105.62万元，较上年同期下降71.89%[67] - 研发投入为8,402.83万元，较上年同期下降15.67%[67] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.04亿元，较上年同期改善19.92%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.04亿元，较上年同期改善19.92%[67] - 投资活动产生的现金流量净额为1.02亿元，较上年同期增长129.40%[67] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为18,761,458.71元，其中政府补助贡献14,058,518.09元[32] - 债务重组导致亏损1,944,967.26元[32] - 金融资产和负债的公允价值变动及处置收益为3,093,846.35元[32] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回4,737,457.19元[32] - 投资收益为2,725,326.22元，占利润总额的3.22%[72] - 公允价值变动损益为502,423.30元，占利润总额的0.59%[72] 业务线表现 - 数字能源业务收入占公司整体营业收入比例达73%[59] - 智能机器人应用产品收入为3.44亿元，较上年同期增长13.19%[70] - 公司断路器、环网柜、配电终端类等产品市场占有率排名靠前[50] - 公司储能产品在国内高耗能工商业领域内装机量排名居前[50] - 公司仓储机器人年生产能力可达千台以上，在新能源行业的出货量占据行业头部地位[50] - 公司机械手系列产品应用覆盖全国近100个城市800多个项目现场及全球十多个国家[50] 地区表现 - 华北地区收入为2.20亿元，较上年同期增长57.85%[70] 子公司表现 - 智能电气子公司实现营业收入100,596.20万元，净利润4,387.05万元[120] - 永乾机电子公司实现营业收入20,282.76万元，净利润463.19万元[120] - 智能机器人子公司实现营业收入10,375.52万元，净利润702.15万元[120] - 数字能源子公司营业收入为5,276.29万元，净利润亏损278.23万元[120] - 参股公司江苏宏达实现营业收入15,903.85万元，净利润1,414.75万元[120] - 公司总资产规模最大的子公司为智能电气，达275,594.90万元[120] 资产和债务 - 总资产为45.51亿元，较上年度末减少6.88%[27] - 货币资金为373,285,600.25元，占总资产比例8.20%，较上年末下降3.99个百分点[74] - 应收账款为1,444,851,134.64元，占总资产比例31.75%，较上年末上升1.90个百分点[74] - 存货为986,954,474.46元，占总资产比例21.69%，较上年末上升1.45个百分点[74] - 短期借款为161,054,237.77元，占总资产比例3.54%，较上年末下降2.00个百分点[74] - 长期借款为94,000,000.00元，占总资产比例1.92%，较上年末下降1.92个百分点[75] - 公司2025年6月30日应收账款净额为144,485.11万元，较2024年末的145,920.92万元略有下降[124] 募投项目进展与变更 - 高端智能装备产业化项目募集资金承诺投资额15,610.57万元，本报告期及累计投入均为0元，投资进度0.00%[86] - 智能换电站产业化项目募集资金承诺投资额12,040万元，本报告期及累计投入均为0元，投资进度0.00%[86] - 一二次融合智能成套设备产业化项目募集资金承诺投资额10,250万元，本报告期投入0元，累计投入1,895.65万元，投资进度100.00%[86] - 5G通信控制模组及智能终端研发项目募集资金承诺投资额5,670万元，本报告期及累计投入均为0元，投资进度0.00%[86] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资额18,000万元，累计投入18,000万元，投资进度100.00%[88] - 新型电力系统智能终端产业化项目募集资金承诺投资额12,000万元，本报告期投入1,100.62万元，累计投入2,051.42万元，投资进度17.10%[88] - 公司已将智能换电站等三个原募投项目尚未使用的资金及利息收益转投至新型电力系统智能终端产业基地项目[88] - 公司于2023年将智能换电站等三个募投项目达到预定可使用状态日期各延期2年[88] - 受宏观经济及行业竞争影响，换电产业盈利能力不佳，公司因此放缓或变更了相关募投项目[88] - 公司已于2021年12月处置控股子公司新余宏全部股权，剥离了高端智能装备产业化项目相关生产要素[89] - 公司终止高端智能装备产业化项目，并将承诺投入资金及利息永久补充流动资金[90] - 公司将智能换电站等三个项目原承诺投入但尚未使用资金及利息理财收益全部用于新项目，总额变更为12,000万元[92][93] - 新型电力系统智能终端产业基地项目变更后使用募集资金投入金额为12,000万元[92][93] - 公司决定终止智能换电站产业化项目，原因为近4年来换电产业盈利能力不佳[91] - 公司将原一二次融合项目和5G通信项目整合至新型电力系统智能终端产业基地项目继续实施[91] - 新电力系统项目建成后将新增新型电力系统智能终端的规模生产能力[91] - 高端智能装备产业化项目募集资金15,610.57万元（100%）被终止并永久补充流动资金[99] - 智能换电站等三个项目原承诺投入资金14,064.35万元（100%）被永久补充流动资金[99] - 新型电力系统智能终端产业基地项目使用募集资金投入金额变更为12,000万元[102] - 智能换电站产业化项目、一二次融合智能成套设备产业化项目及5G通信控制模组及智能终端研发项目原承诺投入资金中1,100.62万元已投入，占承诺总额的17.10%[99] - 2025年1-6月实际使用募集资金1,100.62万元，累计使用募集资金51,621.99万元[84] - 尚未使用的募集资金中，存放于专户余额为3,455.79万元，用于现金管理的余额为6,600万元[93] 产业布局与战略调整 - 公司产业布局调整，聚焦数字能源发展和新型电力系统业务[90][96] - 公司智能制造业务近年来出现较大幅度亏损[96] - 公司深耕电力能源行业20多年，从事机器人应用领域10多年[50] 委托理财 - 公司报告期内使用自有资金进行委托理财发生额为84,071万元，未到期余额为18,810万元[106] - 公司报告期内使用募集资金进行银行委托理财发生额为30,600万元，未到期余额为4,600万元[106] - 公司报告期内使用募集资金进行券商委托理财发生额为2,000万元，未到期余额为2,000万元[106] - 公司报告期内委托理财总额为116,671万元，未到期余额为25,410万元[106] - 公司使用自有资金购买江苏银行结构性存款金额为3000万元，预期年化收益率2.15%，实际收益21.50万元[108] - 公司使用自有资金购买浦发银行日添金6号产品金额为4000万元，预期年化收益率2.41%，实际收益17.15万元[108] - 公司使用募集资金购买浦发银行结构性存款金额为5000万元，预期年化收益率2.00%，实际收益25万元[108] - 公司使用募集资金购买上海农商行结构性存款金额为3000万元，预期年化收益率1.95%，实际收益14.58万元[108] - 公司使用自有资金购买浦发银行日添金10号产品金额为7000万元，预期年化收益率4.08%，实际收益20.46万元[110] - 公司使用自有资金购买浦发银行日添金10号产品金额为3200万元，预期年化收益率4.50%，实际收益12.40万元[110] - 公司使用自有资金购买中国银行大额存单金额为8451万元，预期年化收益率3.00%，实际收益23.33万元[110] - 公司使用募集资金购买上海农商行结构性存款金额为2300万元，预期年化收益率1.80%，到期日为2025年7月18日[108] - 公司使用募集资金购买浦发银行广发证券产品金额为2000万元，预期年化收益率2.25%，到期日为2025年11月12日[108] - 公司使用募集资金购买上海农商行结构性存款金额为2300万元，预期年化收益率1.65%，到期日为2025年8月15日[110] - 公司使用自有资金和募集资金进行理财投资，单笔金额从100万元至8,500万元不等，涉及多家银行[111][112][114] - 公司自有资金理财最大单笔投资为8,500万元，投资于浦发银行产品，实际收益35.86万元[111] - 公司募集资金理财最大单笔投资为5,000万元，投资于浦发银行结构性存款，实际收益8.55万元[111] - 公司及子公司理财投资总金额超过5.5亿元，产品类型包括保本和非保本浮动收益[111][112][114] - 公司理财预期年化收益率区间为1.17%至4.68%，实际收益从0.03万元至35.86万元不等[111][112][114] - 子公司科大智能电气技术有限公司单笔理财投资最高为6,000万元，实际收益12.21万元[114] - 子公司上海英同电气有限公司理财投资规模相对较小，单笔金额多为100万至1,000万元[112][114] - 公司部分理财产品尚未到期，包括预期年化收益率最高达4.68%的产品[112] - 公司理财资金主要投向结构性存款和各类银行理财计划，以保本型产品为主[111][112][114] - 公司使用自有资金购买理财产品，单笔金额最高为3,000万元（杭州银行结构性存款）[115] 关联交易 - 2025年上半年日常关联交易实际发生额为14,790.54万元[161] - 2025年度日常关联交易预计总金额不超过53,900万元[161] - 与科大智能（合肥）科技等关联方的日常关联交易实际金额为12,561.34万元[151] - 全资子公司对参股公司上海泾申和皖投智谷的借款余额分别为440万元和450万元[157] - 公司对参股公司宏达电气的关联担保余额为396.06万元[159] - 全资子公司租赁关联方房屋，3年租金总额不超过1,408.45万元[158] - 2025年上半年日常关联交易实际发生额占全年预计总额的27.4%[161] - 公司2025年新增日常关联交易预计，并召开第二次临时股东大会审议相关议案[163] - 公司2025年度预计日常关联交易，相关议案经2024年度股东大会审议通过[163] 担保情况 - 公司对子公司科大智能电气技术有限公司提供多笔担保，单笔金额从987.49万元到5,000万元不等，担保类型均为连带责任担保[168] - 报告期末公司对外担保（不包括对子公司的担保）实际发生额合计为396.06万元[168] - 报告期末公司对子公司的担保余额合计为18,500万元[168] - 公司为参股公司江苏宏达电气有限公司提供担保，实际担保金额为257.6万元，担保期为6个月[168] - 报告期末公司担保总额为164,920单位，实际担保余额合计为35,399.92单位，占净资产比例为20.71%[173] - 报告期内公司审批担保额度合计为164,920单位，担保实际发生额为30,919.92单位[171] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为35,003.86单位，已审批担保额度为164,000单位[171] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为5,450单位[173] - 报告期内审批对子公司担保额度为164,000单位，对子公司担保实际发生额为30,523.86单位[171] 股份回购与股本变动 - 公司注册资本因股份回购注销减少至7.78亿元[26] - 公司使用自有资金23,997,562元回购1,961,000股股份并完成注销，总股本由780,242,234股减少至778,281,234股[175] - 公司以自有资金23,997,562元回购1,961,000股股份并注销，总股本由780,242,234股减少至778,281,234股[181] - 股份回购支付总金额为23,997,562元，最高成交价12.49元/股，最低成交价10.16元/股[184] - 回购股份数量占回购前总股本比例约为0.25%[184] - 股份注销后，2024年末每股净资产由2.11元/股微调至2.12元/股[185] - 2024年度基本每股收益为0.09元/股，股份变动前后基本每股收益无变化[185] - 公司已完成业绩补偿股份回购注销4,849,766股[178] - 公司已收到现金补偿2,047.53万元，尚有2,208.86万元现金补偿未收到[178] - 业绩承诺方应补偿现金总额为4,256.39万元[177] 股东与股权结构 - 有限售条件股份数量为144,477,725股，占总股本18.56%[181][187] - 无限售条件股份数量为633,803,509股，占总股本81.44%[181] - 报告期末普通股股东总数为73,338户[190] - 公司创始人黄明松为第一大股东，持股比例为24.59%，持股数量为191,365,862股[190] - 宿迁京东新盛企业管理有限公司为第二大股东，持股比例为4.46%，持股数量为34,691,023股[190] - 香港中央结算有限公司（北向资金）持股比例为1.12%，报告期内减持3,348,676股[190] - 华夏中证机器人ETF持股比例为1.79%，报告期内增持9,339,900股[190] - 天弘中证机器人ETF持股比例为0.73%，报告期内增持4,066,100股[190] - 易方达国证机器人产业ETF持股比例为0.44%，报告期内增持3,239,300股[190] - 黄明松持有的有限售条件股份数量为143,524,396股，占其总持股的75%[190] - 黄明松持有无限售条件股份数量为47,841,466股，占其总持股的25%[190][191] - 黄明松质押其持有的133,900,000股公司股份，占其总持股的70%[190] - 董事长黄明松持股数量为191,365,862股，占披露高管总持股的99.34%[193] - 董事兼总裁汪婷婷持股数量为83,105股[193] - 副总裁穆峻柏持股数量为1,188,000股[193] - 所有披露高管期初持股总数合计为192,636,967股[193] - 报告期内所有高管均未增持或减持股份，变动为0股[193] - 报告期内公司未向高管授予任何限制性股票，授予数量为0股[193] - 公司报告期控股股东未发生变更[194] - 公司报告期实际控制人未发生变更[195] - 报告期公司不存在优先股[196] 公司治理与信息披露 - 公司制定了《市值管理制度》并于2025年4月18日经董事会审议通过[126] - 公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[131] - 报告期内公司共召开股东大会2次，董事会5次，监事会4次[137] - 报告期内公司共发布带编码公告四十余篇[137] - 公司半年度财务报告未经审计[200] 技术与资质荣誉 - 公司及子公司累计获得195项发明专利，490项实用新型专利，65项外观设计专利，300项软件著作权[52] - 公司取得建筑业企业资质证书、温室气体排放核查声明证书[140] - 全资子公司科大智能电气技术有限公司取得国家级绿色工厂和绿色供应链认证证书[140]

股价表现与交易数据 - 2025年8月6日收盘价11.49元，单日上涨6.09% [1] - 换手率11.51%，成交量72.93万手，成交金额8.22亿元 [1] - 主力资金净流入9692.67万元，占成交额11.79%，其中超大单净流入1.17亿元（占比14.21%），大单净流出1996.33万元（占比2.43%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出5596.45万元，占成交额6.81% [1] - 小单资金净流出4096.22万元，占成交额4.98% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入6.48亿元，同比增长28.19% [1] - 归属净利润2103.45万元，同比增长97.55%，扣非净利润1680.27万元，同比增长451.97% [1] - 流动比率1.319，速动比率0.933，资产负债率63.00% [1] 企业基本信息 - 公司成立于2002年，位于上海市，属于通用设备制造业 [1] - 注册资本77828.1234万人民币，实缴资本10800万人民币，法定代表人黄明松 [1] 投资与知识产权布局 - 对外投资企业20家，参与招投标项目1327次 [2] - 拥有商标信息24条，专利信息299条，行政许可11个 [2]

股价及交易表现 - 2025年7月29日收盘价10.59元 单日下跌0.66% [1] - 换手率2.84% 成交量18.00万手 成交金额1.90亿元 [1] - 主力资金净流出2938.92万元 占成交额15.5% 其中超大单净流出870.10万元（4.59%）大单净流出2068.82万元（10.91%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出1174.22万元 占成交额6.19% [1] - 小单资金净流入4113.14万元 占成交额21.69% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入6.48亿元 同比增长28.19% [1] - 归属净利润2103.45万元 同比增长97.55% [1] - 扣非净利润1680.27万元 同比增长451.97% [1] 财务稳健性指标 - 流动比率1.319 速动比率0.933 [1] - 资产负债率63.00% [1] 企业基本信息 - 成立于2002年 位于上海市 从事通用设备制造业 [1] - 注册资本77828.1234万人民币 实缴资本10800万人民币 [1] - 法定代表人黄明松 [1] 投资与知识产权布局 - 对外投资企业20家 参与招投标项目1319次 [2] - 拥有商标信息24条 专利信息296条 [2] - 获得行政许可11个 [2]

公司业务概况 - 公司深耕电力能源领域超20年，是数字能源综合解决方案供应商，以“数字能源”和“智能机器人应用”为业务载体布局核心技术研发，打造源网荷储一体化应用场景 [2] - 围绕新型电力、工商业用户、新能源等行业客户场景，提供智能配用电设备、储能系统产品、智能机器人、整体综合解决方案及全生命周期服务体系 [3] 业绩情况 - 2024年度，营业总收入273,852.30万元，较上年同期下降11.72%；归属于上市公司股东的净利润7,003.53万元，较上年同期增长154.79% [4] - 2025年第一季度，营业总收入64,824.67万元，较上年同期增长28.19%；归属于上市公司股东的净利润2,103.45万元，较上年同期增长97.55% [4] - 预计2025年全年经营业绩持续向好，半年度经营业绩情况关注8月26日披露的半年度报告 [4] 数字能源业务 - 2024年数字能源业务占公司整体营业收入的比例达76.73% [5] - 未来将依托优势，加大在新型电力系统领域的研发、市场投入与布局，预计业务收入持续增长，占比进一步增加 [5] 机器人业务 - 公司是国内智能机器人应用领域领先企业，深耕非标定制化智能产品与服务、核心技术研发应用，为多领域客户提供非标定制化智能机器人产品及整体综合解决方案，产品矩阵丰富 [6] - 巡检机器人配备先进供电智能运维平台，性能卓越；机械手系列产品为多领域提供全方位解决方案，应用覆盖全国近100个城市800多个项目现场及全球十多个国家，是国内标杆企业；仓储机器人年生产能力可达千台以上，在新能源行业出货量占据行业头部地位 [7] 股权激励计划 - 2025年限制性股票激励计划以营业收入增长率为公司层面业绩考核指标，以2024年营业收入为基数，2025 - 2028年营业收入增长率分别不低于10%、26.50%、45.48%、67.30% [7] - 该指标是衡量企业经营状况等的重要标志，经过合理预测并兼顾激励作用，通过阶梯考核模式实现权益归属比例动态调整，有利于调动激励对象积极性，促使公司战略目标实现 [7] 其他业务 - 科大智能（合肥）科技有限公司是公司参股子公司，主营充电桩，产品包括随车配交流桩、快充直流桩、超充桩等，下游客户包括小米、比亚迪等主流新能源汽车主机厂商及运营商 [8] 利润弥补 - 公司将按相关要求尽快开展使用资本公积弥补亏损的决策程序和信息披露事项 [9]

激励对象 - 激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东等相关人员[1] - 1名激励对象因买卖公司股票被取消资格[3] 激励授予 - 监事会同意以2025年7月11日为授予日[4] - 向130名激励对象授予1978.00万股限制性股票[4] - 授予价格为4.95元/股[4]

激励计划流程 - 2025年6月19日，董事会和监事会审议通过激励计划草案等议案[16] - 2025年6月20 - 29日，激励对象名单公示无异议[16] - 2025年7月1日，监事会披露激励对象名单核查意见及公示情况说明[17] - 2025年7月7日，董事会披露自查报告，股东大会审议通过激励计划草案等议案[17] - 2025年7月11日，董事会和监事会审议通过调整激励对象名单和授予数量等议案[17] 激励计划数据 - 首次授予日为2025年7月11日[22] - 首次授予数量为1978.00万股，调整后激励对象130人[19][22] - 授予价格为4.95元/股[23] - 激励计划有效期最长不超过72个月[24] - 首次授予归属比例分四期为20%、20%、30%、30%[27] - 预留部分不同授予时间有不同归属比例[29] 业绩考核目标 - 激励计划首次授予考核年度2025 - 2028年，各年目标和触发营业收入增长率不同[35] - 预留部分不同授予时间考核年度不同，目标和触发值对应相同[36] 归属计算规则 - 公司层面根据业绩完成率计算归属比例[36] - 个人层面根据考核结果分四档确定归属比例[38] - 实际可归属数量=个人计划归属数量×公司层面比例×个人层面比例[38] 激励对象分配 - 董事、高管获授665.00万股，占激励计划30.53%，占股本0.85%[40] - 中层及核心员工获授1313.00万股，占60.29%，占股本1.69%[40] - 首次授予占比90.82%，占股本2.54%；预留授予占比9.18%，占股本0.26%[40] 其他要点 - 独立财务顾问认为激励计划调整及首次授予符合规定[43] - 公司需对股权激励费用计量核算，注意摊薄影响[42] - 公司需按规定进行信息披露和办理后续手续[44]

会议信息 - 公司第六届监事会第四次会议于2025年7月11日通讯表决召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过调整2025年限制性股票激励计划相关名单和数量议案[2] - 审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[4][5] 激励授予 - 确定2025年7月11日为首次授予日[5] - 向130名激励对象授予1978万股第二类限制性股票[5]