审计机构续聘 - 公司2025年8月15日召开会议审议通过续聘天健为2025年度审计机构议案[3] - 续聘议案尚需经2025年第三次临时股东会审议[15] 审计机构信息 - 天健上年度末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[6] - 2024年天健收入总额29.69亿元，审计业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元[6] - 2024年天健上市公司审计客户756家[6] 执业情况 - 天健近三年受行政处罚4次等[9] - 67名天健从业人员近三年受行政处罚12人次等[9] 人员履历 - 项目合伙人康雪艳近三年签上市公司审计报告5家[10] - 项目质量控制复核人沈佳盈近三年签或复核14家[10] - 签字注册会计师孙惠近三年签6家[10] 其他事项 - 相关会议决议及天健信息需报备[17][19] - 公告发布于2025年8月19日[21]

往来资金 - 2025年初往来资金余额62294.34万元[7] - 2025年1 - 6月往来累计发生额（不含利息）40085.73万元[7] - 2025年1 - 6月往来资金利息444.54万元[7] - 2025年1 - 6月偿还累计发生额31457.05万元[7] - 2025年6月30日往来资金余额71367.56万元[7] 应收股利 - 深圳市雷迪奥视觉技术有限公司2025年初应收股利余额25812.85万元[3] - 2025年1 - 6月发生11477.13万元[3] - 6月30日余额37289.98万元[3] 其他应收款 - 山东清华康利城市照明研究设计院有限公司2025年初其他应收款余额30591.40万元[4] - 2025年1 - 6月利息423.93万元[4] - 2025年1 - 6月偿还714.49万元[4] - 6月30日余额30300.84万元[4] 应收账款 - 深圳市南电云商有限公司2025年初应收账款32.78万元[4] - 2025年1 - 6月发生397.28万元[4] - 2025年1 - 6月偿还35.69万元[4] - 6月30日余额394.37万元[4] - UNILUMIN DO BRASIL LTDA 2025年1 - 6月应收账款发生991.03万元[7] - H2VR HoldCo, Inc. 2025年1 - 6月应收账款发生2777.59万元[7] - 2025年1 - 6月偿还1847.43万元[7] - 6月30日余额930.16万元[7]

制度修订 - 2025年8月15日董事会审议通过《关于修订公司部分制度的议案》，含25个子议案[3] - 7项制度修订需股东会审议，18项无需[5] - 需审议的自股东会通过生效，无需的自董事会通过生效[5] 信息披露 - 相关制度全文2025年8月15日披露于巨潮资讯网[6] - 公告2025年8月19日发布[9]

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-072 深圳市洲明科技股份有限公司 关于公司及子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年4月18日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2025年度公司 为全资及控股子公司提供担保的议案》，公司为旗下十一家全资及控股子公司 2025年度向银行及金融机构申请授信（主要形式包括但不限于银行贷款、银行承 兑汇票、保函、信用债等业务）及日常经营贷款提供担保，担保额度共计不超过 27亿元。 上述事项已经2025年5月12日召开的2024年年度股东大会审议通过，担保有 效期自议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之 日止。具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2025 年度公司为全资及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-020）。 1 二、被担保人基本情况 1、深圳市雷迪奥视觉技术有限公司（以下简称"雷迪奥"） 法定代表人 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-068 深圳市洲明科技股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司募集资 金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》的规定，将本公司募集资金 2025 年 1 月至 2025 年 6 月存放与使用 情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1340 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称中泰证券） 向社会公开发行面值总额 548,034,600.00 元可转换公司债券，本次发行向股权登 记日收市后登记在册的本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含 原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者 通过深圳证券交易所交 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-077 深圳市洲明科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 9 月 5 日（星期五）下午 15：00 召开 2025 年第三次临时股东会，现将有关事项通 知如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二次会议审议通过， 公司决定召开 2025 年第三次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 5 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 ...

会议相关 - 公司第六届董事会第二次会议于2025年8月15日召开，7位董事全出席[3] - 公司拟定于2025年9月5日15:00召开2025年第三次临时股东会[19] 议案通过 - 通过《关于<公司2025年半年度报告及其摘要>的议案》[4] - 通过《关于<公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》[5] - 通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，拟续聘天健一年[8] - 多项修订公司制度议案通过，部分子议案交2025年第三次临时股东会审议[11][18] - 通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》[19] 财务数据 - 2025年半年度计提信用及资产减值损失101,105,770.77元，核销资产1,318,062.83元[7] 待审议 - 《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》交2025年第三次临时股东会审议[10]

财务数据关键指标变化 - 2025年上半年营业收入36.58亿元，同比增长7.38%[22][32] - 归属于上市公司股东的净利润1.21亿元，同比增长20.61%[22][32] - 扣除非经常性损益的净利润1.42亿元，同比增长71.46%[22][32] - 经营活动产生的现金流量净额为-0.47亿元，同比下降211.83%[22][35] - 期间费用率22.57%，同比下降1.01个百分点[34] - 加权平均净资产收益率2.53%，同比上升0.43个百分点[22] - 非经常性损益项目合计-2087万元，主要受汇率变动影响[27] - 2025年上半年营业成本为26.22亿元，同比增长12.41%[99] - 经营活动产生的现金流量净额为-4,743万元，同比下降211.83%[99] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.01亿元，同比改善52.37%[99] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.04亿元，同比改善31.54%[99] 各条业务线表现 - Mini/Micro LED显示销售额超5亿元[33] - LED光电行业营业收入为36.58亿元，同比增长7.38%，毛利率28.32%，同比下降3.20%[102] - 智慧显示产品收入34.27亿元，同比增长9.60%，毛利率28.05%，同比下降3.49%[102] - 智能照明产品收入1.85亿元，同比下降16.43%，毛利率31.02%，同比上升0.49%[102] - 智慧显示产品销售量469,500.24平方米，同比增长33.05%[104] - 2025年上半年Mini/Micro LED销售面积翻倍，P0.4 MIP产品已量产并适用于高精度场景[50] - 公司实现Micro LED 30/50微米×50/70微米无衬底技术0202芯片封装，通透率达70%~90%[50] - COB技术芯片良率达99.998%，UPH提升100%，大幅降低调试成本[52] - 公司推出MIP全息隐形屏，厚度仅2mm，可实现裸眼3D悬浮效果[50] - 公司AM主动式显示驱动技术实现量产，构建AM+Micro LED异质结封装技术体系[50] - 公司开发0606、0404等适配产品，推动MIP技术在多场景量产应用[52] 各地区表现 - 国内营业收入14.81亿元，同比增长19.96%[33][36] - 海外营业收入21.76亿元，同比增长0.22%[33][36] - 华南地区收入3.37亿元，同比增长55.01%，毛利率21.68%，同比上升10.37%[102] - 境外收入21.76亿元，同比增长0.22%，毛利率37.38%，同比下降3.15%[103] - 直销模式收入9.82亿元，占比26.86%，同比增长20.74%[103] - 公司境外营业收入21.76亿元，占总收入59.50%[140] 管理层讨论和指引 - 公司面临的风险与应对措施详见第三节"管理层讨论与分析"[4] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司战略转向软硬件结合及SaaS平台布局[143] - 公司持续加大Mini/Micro LED等前沿技术研发投入[139] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[151] 研发投入与成果 - 2025年上半年研发投入为1.74亿元，占营业收入的4.77%[96] - 2025年上半年研发人员1,117人，占总人数20.20%[96] - 2025年上半年新增专利授权167件，其中发明专利40件[96] - 截至报告期末累计专利授权3,398项，软件版权登记302项[96] - 公司自研山隐大模型已进入网信办"深度合成算法+生成式服务"双备案审核阶段，准备在南京牛首山项目试点应用[39] - 公司与浙江大学联合成立中华优秀传统文化大模型联合研究院，研发传统文化领域多模态大模型[40] - 公司AI安全播控解决方案新增8K AI实时过滤模块，违规内容拦截率超99.9%[56] - 公司勃朗峰AI画质引擎核心板实现量产，支持4K@120Hz运动补偿，2K片源可显示4K效果[56] 市场与行业趋势 - 全球LED显示屏市场规模预计从2022年的67.93亿美元增长至2025年的109.21亿美元[85] - LED照明市场规模预计从2022年的6,813亿元增长至2026年的7,386亿元[85] - 中国AI情感陪伴市场规模预计2025年达38.66亿元人民币，2028年突破595亿元人民币[85] 公司治理与股东信息 - 公司法定代表人仍为林洺锋[17] - 公司董事会秘书为陈一帆，证券事务代表为易林颖[18] - 独立董事华小宁、孙玉麟、黄启均任期满离任，甘耀仁、杨勇智、全智被选举为新任独立董事[149][150] - 监事会主席黄镇茂、监事李伟田、职工代表监事熊雪莲因工作调动离任[150] - 公司制定了《市值管理制度》并于2025年4月18日审议通过[147] - 公司股东及关联方承诺避免同业竞争，长期有效[191] - 公司股东承诺规范关联交易，长期有效[192] - 控股股东林洺锋承诺每年转让股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%[196] 子公司表现 - 公司主要子公司包括雷迪奥、蓝普科技等14家国内外企业[13] - 广东洲明节能科技有限公司总资产30.43亿元，净资产11.52亿元，营业收入20.86亿元，净利润4,573.31万元[134] - 深圳蓝普科技有限公司总资产2.48亿元，净资产1.17亿元，营业收入2.67亿元，净利润1,758.64万元[135] - 子公司深圳市雷迪奥视觉技术有限公司收入21,522.85万元[137] - 子公司深圳市雷迪奥视觉技术有限公司总资产2,561,640,717.31元[137] - 子公司Unilumin Europe B.V.收入110,154,227.33欧元[137] - 子公司深圳市雷迪奥视觉技术有限公司净利润745,314,103.42元[137] - 子公司Unilumin Europe B.V.净利润12,273,275.37欧元[137] 社会责任与公益活动 - 公司全球累计投入超10亿元进行EMC节能改造，实施数万个LED节能照明项目，节能超200亿千瓦时，节约标准煤超700万吨，减少二氧化碳排放逾2000万吨[166] - 第五期"点亮乡村"项目捐赠1500盏LED太阳能路灯，金额约37.42万元[168] - 广东省惠州市博罗县路灯捐赠项目捐赠60套LED太阳能路灯[169] - 粤东北陶溪村、三岗村、苏姑坪村捐赠108盏高效节能LED太阳能路灯[172] - 洲明公益基金会2025年上半年爱心U基金支出76.04万元，累计帮扶员工329人次[186] - 洲明公益基金会向北京同心圆慈善基金会资助28万元建设退役军人健康驿站[178] - 西部健康行动公益项目资助39.96万元，助力2800名牧区群众白内障复明手术[179]

对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司（包含全资、控股子公司）的对外捐赠行为，加强公司及子公司对捐赠 事项的管理，更好地履行社会责任，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国公益事业捐赠法》、等法律、法规、规章、规范性文件，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及子公司以公司或子公司名义 在帮助社会抵抗自然灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等 公益性社会活动中捐赠公司财产的行为。 深圳市洲明科技股份有限公司 第八条 诚实守信原则。公司按照议事规范审议决定并已经向社会公众或者 第四条 本制度适用于公司、全资及控股子公司的对外捐赠行为。 第二章 对外捐赠的原则 第五条 自愿无偿原则。公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准 入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，不得以捐赠为名从事营利活 动。 第六条 权责清晰原则。公司经营者以及董事、高级管理人员或者其他职工 不得将公司拥有的财产以个人名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实 自己合法的捐赠意愿，不能将捐赠财产挪作他用。 受赠对象承诺的捐赠 ...

信息披露义务人 - 信息披露义务人包括公司董事会、董事等人员及持股5%以上的股东等[2] 信息披露管理 - 证券投资部是信息披露事务管理部门，由董事会秘书领导[3] - 董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为主要责任人[3] 定期报告披露 - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露[11] - 半年度报告在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[11] - 季度报告在会计年度第3个月、第9个月结束后的1个月内披露[11] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年年度报告披露时间[11] 定期报告审议 - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[12] - 董事、高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见[12] 业绩预告披露 - 公司预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形，应在会计年度结束之日起1个月内披露业绩预告[13] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等标准之一，应及时披露[17] 财务资助与担保 - 公司提供财务资助，被资助对象最近一期经审计资产负债率超过70%等情形，应提交股东会审议[18] - 公司提供单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保等情形，应提交股东会审议[19] 关联交易 - 公司与关联自然人成交金额超过30万元等交易，应及时披露[20] - 公司与关联人交易金额超过3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应提交股东会审议[20] 股东信息披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况发生较大变化，公司应及时披露[22] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等，公司应及时披露[22] 关联担保 - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，应在董事会审议通过后及时披露并提交股东会审议[22] 重大事项披露 - 公司应在重大事件最先触及董事会决议等任一时点后及时首次披露[23] - 重大事件筹划阶段出现难以保密等情形，公司应及时披露[23] 交付或过户 - 超过约定交付或过户期限三个月未完成，应及时披露原因等，此后每隔三十日公告一次进展[24] 股东配合 - 公司控股股东等持股5%以上的股东应及时准确告知公司重大事件并配合做好信息披露[25] 信息披露职责 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是最终负责人，董事会秘书负责具体事宜[27] - 公司董事等对信息披露的真实性等负责[30] - 审计委员会应对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责的行为进行监督[30] 信息报告 - 公司各部门及子公司主要负责人应督促执行信息披露制度，确保重大信息及时报告[31] - 公司董事、高级管理人员知晓重大事件当天应告知董事会秘书和证券投资部负责人[34] - 各部门等指定专人负责重大信息报告，重大事项发生当天向董事会秘书报告[34] 报告编制与披露 - 公司财务部负责编制财务报表及附注等[37] - 各部门等负责人或指定人员提供编制定期报告所需基础资料[37] - 董事会秘书组织编制定期报告，提交董事会审议等[37] - 董事会秘书组织定期报告信息披露，在指定报纸和网站公告并备案[38] - 临时报告编制由董事会秘书组织证券投资部完成，不同形式披露有不同审批流程[38][39] 信息更正 - 公司发现已披露信息有误或遗漏时应及时发布更正或补充公告[39] 档案管理 - 证券投资部负责信息披露相关文件档案管理，查阅需经董事会秘书同意[41] 保密与责任 - 公司相关人员对未披露信息负有保密义务，违规将追究责任[43][44] - 公司依据制度处分相关人员，应在5个工作日内将处理结果报证监会和交易所备案[44]