证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-089 深圳市洲明科技股份有限公司 1、审议并通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 经审核，监事会认为：《深圳市洲明科技股份有限公司2024年限制性股票激 励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激 励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》 等相关法律法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施有利于公司的持续发 展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此监事会同意实施公司2024年限 制性股票激励计划。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市洲明科技股份有限公司2024年限制性股 票激励计划（草案）》及《深圳市洲明科技股份有限公司2024年限制性股票激励 计划（草案）摘要》。 表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情 ...

激励计划股份授予 - 拟授予2400万股限制性股票，约占公司股本总额2.20%[9][32] - 首次授予2192.80万股，约占公司股本总额2.01%，占拟授予总额91.37%[9][32] - 预留授予207.20万股，约占公司股本总额0.19%，占拟授予总额8.63%[9][32] - 首次授予的限制性股票授予价格为3.50元/股，预留部分相同[9][45] 激励对象 - 首次授予激励对象总计657人[10][27] - 董事李志获授18.00万股，占拟授予权益总量0.75%，占股本总额0.02%[33] - 财务总监王群斌获授15.00万股，占0.63%，占0.01%[33] - 董事会秘书陈一帆获授10.00万股，占0.42%，占0.01%[33] - 外籍员工20人获授40.00万股，占1.67%，占0.04%[33] - 其他核心骨干634人获授2109.80万股，占87.91%，占1.94%[33] 激励计划时间安排 - 有效期最长不超过60个月[11][37] - 首次授予权益在首次授予之日起满16个月后分3期归属，比例依次为20%、40%、40%[11][40] - 预留授予的限制性股票自预留授予日起12个月后按约定比例分次归属，比例同首次授予[40] - 激励计划经股东大会审议通过后，60日内对首次授予部分激励对象进行授予[13][38] - 预留授予部分激励对象需在激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定[27][28][38] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年各年度业绩考核目标分别为营业收入不低于106.00亿元、109.74亿元、113.60亿元[50] 归属比例 - 业绩完成率R≥100%、100%＞R≥95%、95%＞R≥85%、85%＞R≥75%、R＜75%时，公司层面归属比例分别为100%、90%、80%、70%、0[52] - 激励对象个人考核评价结果为S、A、B、C、D档时，个人层面归属比例分别为100%、0%[52] 费用摊销 - 首次授予2192.80万股限制性股票预计摊销总费用3942.65万元[67] - 2024 - 2028年预计摊销费用分别为424.47万元、1697.89万元、1212.45万元、565.30万元、42.54万元[67] 特殊情况处理 - 若公司最近一个会计年度财务会计报告或内部控制被出具否定或无法表示意见审计报告，激励计划终止[68] - 若公司上市后最近36个月内未按规定进行利润分配，激励计划终止[68] - 激励对象因个人过错离职，已获授但未归属的限制性股票不得归属[71] - 激励对象离职前需支付已归属限制性股票的个人所得税[71] - 公司控制权变更且触发重大资产重组，由股东大会决定计划是否变更[68] - 公司信息披露文件有虚假记载等，已获授未归属股票不得归属，已归属股票应返还权益[69] - 激励对象正常退休，获授限制性股票继续有效，无个人绩效考核则该条件不再纳入归属条件[72] - 激励对象因执行职务丧失劳动能力离职，获授限制性股票可按规定程序归属，董事会可决定个人绩效考核条件不再纳入归属条件[72] - 激励对象非因执行职务丧失劳动能力离职，已获授但未归属的限制性股票作废失效[72] - 激励对象身故，获授限制性股票由继承人继承并按规定程序归属，董事会可决定个人绩效考核条件不再纳入归属条件[73] - 公司失去对控股子公司控制权，激励对象仍留子公司任职，已获授但未归属的限制性股票作废失效[73] - 激励对象最近12个月内被证券交易所或中国证监会及其派出机构认定为不适当人选，已获授但未归属的限制性股票作废失效[73] - 激励对象最近12个月因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施，已获授但未归属的限制性股票作废失效[73]

股权激励资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 公司具备实施股权激励计划的主体资格[2] - 激励对象主体资格合法有效[3] 激励对象规定 - 激励对象未包括特定人员[3] 流程与公示 - 激励对象名单公示期不少于10天[3] - 监事会将披露审核意见及公示情况说明[3] 其他要点 - 激励计划制定等符合规定[3] - 公司无提供财务资助计划[4] - 实施激励计划利于公司发展[4]

业绩考核 - 2025 - 2027年为限制性股票激励计划考核年度，每年考核一次[15] - 2025 - 2027年营收考核目标值分别不低于106亿、109.74亿、113.60亿元[16] 归属比例 - 营收实际完成率R不同，公司层面归属比例不同，R＜75%为0[16] 申诉机制 - 激励对象对考核结果有异议，可5个工作日内书面申诉[21]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法 律 意 见 书 康达法意字[2024]第 4294 号 二〇二四年九月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 康达法意字[2024]第 4294 号 致：深圳市洲明科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市洲明科技股份有限公司（以 下简称"洲明科技"或"公司" ...

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-092 深圳市洲明科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过（含） 人民币 1.20 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之 日起 12 个月内有效，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，资金 在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额 度范围内行使决策权，并签署相关合同文件。具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-086 深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况； 3、现场会议召开地点：深圳市宝安区福永街道同富裕工业区蚝业路 18 号 B 栋公司会议室。 4、召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东或股东代理人出席现场会议。 （2）网络投票时间：2024年9月11日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月 11日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 具体时间为：2024年9月11日9:15—15:00期间的任意时间。 5、召集人：公司董事会。 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指 除公司的董事、监事、高级 ...

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人共196人，代表股份277,740,340股，占比25.6442%[10] - 现场参会3人，代表股份268,989,073股，占比24.8362%[11] - 网络投票193人，代表股份8,751,267股，占比0.8080%[12] 议案表决情况 - 《续聘2024年度会计师事务所议案》：同意276,662,997股，占比99.6121%[17] - 《变更注册资本等议案》：同意277,079,097股，占比99.7619%[17] - 《修订<会计师事务所选聘制度>议案》：同意271,504,989股，占比97.7550%[20] 中小股东表决情况 - 《续聘2024年度会计师事务所议案》：同意7,689,579股，占比87.7113%[17] - 《变更注册资本等议案》：同意8,105,679股，占比92.4575%[19] - 《修订<会计师事务所选聘制度>议案》：同意2,531,571股，占比28.8764%[20] 议案通过情况 - 第2项议案为特别决议，三分之二以上同意通过[20] - 其他议案为普通决议，过半数同意通过[20]

会议信息 - 公司第五届董事会第十八次会议于2024年8月30日上午11:00召开[2] - 会议通知于2024年8月27日以电子邮件及短信方式发出[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 人事变动 - 《关于聘任公司财务总监的议案》7票赞成通过[3] - 公司同意聘任王群斌为财务总监，任期至第五届董事会届满[3]

人事变动 - 财务总监刘欣雨因个人原因辞职，原定任期至2025年5月19日[1] - 2024年8月30日会议审议通过聘任王群斌为财务总监[2] 持股情况 - 刘欣雨通过激励计划持有300,000股未归属二类限制性股票，事业合伙人持股计划份额占比0.81%[1] - 王群斌未直接持股[7] 人员履历 - 王群斌1988年生，毕业于吉林财经大学，本科学历[7] - 2011 - 2013年任康舒电子（东莞）有限公司财务部管理会计，2013年起在公司担任多个财务岗位[7]