1、公司对激励对象的公示情况 公司于 2024 年 9 月 19 日公开披露了《深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《深圳市洲明科技股份有限 公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》等公告，并于 2024 年 9 月 19 日在公司协同办公系统公示了《深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划激励对象名单》（包含姓名和职务）。 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-094 深圳市洲明科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况 说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 9 月 18 日，深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根据 《上市公司股权激励管理办法》（ ...

担保情况 - 为9家全资及控股子公司2024年度授信及日常经营贷款担保额度不超32亿元[2] - 为雷迪奥不同银行主债权提供最高3.3亿元连带责任担保[2][3] - 截至公告日，对雷迪奥担保总额9.7亿元，实际担保余额5.77亿元[4] - 截至公告日，公司对外担保额度5.45亿元，实际担保余额2.14亿元[9] - 截至公告日，对全资及控股子公司担保总额度22.3亿元，实际担保余额8.92亿元[9] - 截至公告日，公司及控股子公司实际担保余额11.06亿元[9] 业绩情况 - 雷迪奥2023年营业收入13.44亿元，2024年1 - 6月为9.14亿元[7] - 雷迪奥2023年利润总额2.65亿元，2024年1 - 6月为2.63亿元[7]

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-091 深圳市洲明科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事华小宁先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信 息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人华小宁先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件，并承诺其自征集日至行 权日期间持续符合相关条件； 2、截至本公告披露日，征集人华小宁先生未持有公司股份。 按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并根据深圳市洲明科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）其他独立董事的委托，独立董事 华小宁先生作为征集人就公司拟于2024年10月9日召开的2024年第四次临时股东 大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集表决权。本次征集表决权采取 无偿的方式公开进行。 一、征集人的基本情况 本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事华小宁先生，其基本情况如下： 华小 ...

激励计划权益授予 - 2024年限制性股票激励计划拟授予权益总量为2400万股[1] - 董事李志获授18万股，占比0.75%[1] - 财务总监王群斌获授15万股，占比0.63%[1] - 副总经理陈一帆获授10万股，占比0.42%[1] - 外籍员工20人获授40万股，占比1.67%[1] - 其他骨干634人获授2109.8万股，占比87.91%[1] - 预留部分207.2万股，占比8.63%[1] 激励计划限制 - 任一激励对象获授股票未超总股本1%[1] - 全部激励计划标的股票总数未超总股本20%[1] 激励对象相关 - 核心骨干激励对象编号分多段，各段人数多为129人[5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16] - 另有核心骨干激励对象100人[17][18] 其他 - 激励计划名单2024年9月19日公布[18] - 预留激励对象需12个月内确定，否则权益失效[1]

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 10 月 9 日（星期三）下午 15:00 召开 2024 年第四次临时股东大会，现将有关 事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 （1）现场会议时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）下午 15:00。 深圳市洲明科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十九次会议审议通过， 公司决定召开 2024 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-088 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二） 委托他人出席现场会议。 （2）网络投票 ...

股权激励计划指标 - 有效期内标的股票总数累计未超公司股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 激励对象预留权益比例未超本次拟授予权益数量20%[2] - 有效期从授权日起计算未超10年[3] 限售与归属规定 - 每期解除限售时限不少于12个月（相关情况）[4] - 各期解除限售比例未超获授限制性股票总额50%（相关情况）[4] - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日间隔不少于1年[4] - 每个归属期时限不少于12个月[4] - 各期归属比例未超获授限制性股票总额50%[4] 行权规定 - 股票期权每期行权时限不少于12个月（相关情况）[4] 合规情况 - 监事会认为计划有利公司发展且无损害股东利益情况[5] - 律师事务所法律意见书符合《股权激励管理办法》规定[5] - 独立财务顾问报告符合《股权激励管理办法》要求[5] - 董事会表决草案关联董事回避表决[5] - 股东大会审议草案关联股东拟回避表决[5] 其他 - 不存在金融创新事项[5] - 公司保证信息真实准确完整合法并担责[5] - 为2024年洲明科技限制性股票激励计划自查表[5] - 日期为2024年9月19日[5]

之 独立财务顾问报告 二〇二四年九月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 | 5 | | 五、独立财务顾问意见 | 13 | | 六、备查文件及咨询方式 | 20 | 证券简称：洲明科技 证券代码：300232 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由洲明科技提供，本计划 所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的所有文件和材料合法、真实、 准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对其合法性、真 实性、准确性、完整性、及时性负责，本独立财务顾问不承担由此引起的任何 风险责任。 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 洲明科技、本公司、 | 指 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 ...

股权质押 - 林洺锋本次分别质押1318万、230万、252万股，占直接持股4.90%、0.86%、0.94%[1] - 截至披露日，林洺锋及其一致行动人累计质押15282万股[2] - 林洺锋、蒋海艳、新余勤睿合计持股28.54%，累计质押占持股49.16%[3]

会议情况 - 公司第五届董事会第十九次会议于2024年9月18日召开，7位董事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三议案6票赞成通过，待股东大会三分之二以上有效表决权通过[3][6][8] 股东大会安排 - 《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》7票赞成通过，拟于2024年10月9日召开[9]

激励计划股份授予 - 拟授予2400万股限制性股票，占公司股本总额2.20%[9][32][33] - 首次授予2192.80万股，占公司股本总额2.01%，占拟授予总额91.37%[9][32] - 预留授予207.20万股，占公司股本总额0.19%，占拟授予总额8.63%[9][32] - 首次授予的激励对象总计657人[10][27] - 首次授予的限制性股票授予价格为3.50元/股，预留部分相同[45] 激励计划时间安排 - 激励计划有效期最长不超过60个月[11][37] - 首次授予需在股东大会审议通过后60日内完成，否则终止计划[38] - 预留激励对象需在股东大会审议通过后12个月内确定，否则预留权益失效[35] - 首次授予的限制性股票自首次授予日起16个月后按比例分次归属，比例为20%、40%、40%[40] - 预留授予的限制性股票自预留授予日起12个月后按比例分次归属，比例为20%、40%、40%[40] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年各年度业绩考核目标分别为年营业收入不低于106.00亿元、109.74亿元、113.60亿元[50] 归属比例规则 - 营业收入实际完成率R≥100%时，公司层面归属比例为100%；100%＞R≥95%时，为90%；95%＞R≥85%时，为80%；85%＞R≥75%时，为70%；R＜75%时，为0[52] - 激励对象个人考核评价结果为S、A时个人层面归属比例为100%，为D时为0%[52] 费用摊销 - 预计摊销的总费用为3942.65万元[75] - 2024年预计摊销费用为424.47万元[75] - 2025年预计摊销费用为1697.89万元[75] - 2026年预计摊销费用为1212.45万元[75] - 2027年预计摊销费用为565.30万元[75] - 2028年预计摊销费用为42.54万元[75] 其他规定 - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，离职后半年内不得转让[42] - 董事和高级管理人员股票买卖6个月内的收益归公司所有[43] - 若公司最近一个会计年度财务会计报告被出具否定或无法表示意见审计报告，激励计划终止[81] - 若激励对象离职，已获授但尚未归属的限制性股票不得归属[84] - 激励对象正常退休且遵守保密义务，获授的限制性股票继续有效[85] - 激励对象身故，获授限制性股票由继承人继承，董事会可决定不将个人绩效考核条件纳入归属条件，继承人需支付个人所得税[86] - 公司失去对控股子公司控制权，激励对象留任子公司，已归属限制性股票不作处理，未归属的作废失效[86] - 激励对象出现特定情形不再符合资格，已归属限制性股票不作处理，未归属的作废失效[86]