募集资金情况 - 公司向特定对象发行134,458,230股，每股5.20元，募资699,182,796.00元，净额689,323,664.77元[1] - 截至2024年3月31日，募投项目拟用募资68,932.37万元，已用16,394.12万元[3][4] 资金使用情况 - 2023年终止部分募投项目，14,885.25万元剩余募资永久补流，截至2023年底已用14,886.10万元[5] - 2021 - 2024年多次使用闲置募资暂时补流并归还[6][7][8] - 公司拟用不超35,000万元闲置募资暂时补流，预计节约财务费用1,522.50万元[9] 决策审议情况 - 2024年5月9日董事会、监事会同意使用35,000万元闲置募资暂时补流[11][12] - 保荐机构对该事项无异议[14]

会议信息 - 公司第五届董事会第十一次会议5月7日通知送达，5月9日召开[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 资金安排 - 公司拟用35000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[2] - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》表决全票通过[2]

企业资质 - 公司全资子公司瑞华光电获《高新技术企业证书》[1] - 证书编号为GR202342002830，发证时间2023年11月14日，有效期三年[1] 税收优惠 - 瑞华光电认定后连续三年按15%税率征收企业所得税[1] 业绩影响 - 本次认定不影响公司2023年度经营业绩和财务数据[1]

业绩相关 - 公司收到政府补助678万元，2024年4月30日到账[2] - 补助占最近一期经审计净利润绝对值比例为14.76%[2] 补助性质及影响 - 补助属与收益相关，计入其他收益[3][4] - 对2024年度损益有有利影响，会计处理以审计结果为准[5][7]

本人作为深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工 作制度》的相关规定，在 2023 年 11 月 13 日-2023 年 12 月 31 日期间充分发挥 独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度 对相关议案进行表决，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了公司 的整体利益和中小股东的合法权益。现将本人 2023 年担任公司独立董事期间工 作述职如下： 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ---于国华 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立 董事工作制度》中关于独立董事独 ...

业绩说明会安排 - 2024年5月10日15：00 - 17：00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，在深交所“互动易”平台“云访谈”栏目举行[1] - 董事长等成员出席[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题[2] - 投资者可登录平台进入问题征集专题页面[2] - 将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

激励计划审议 - 2022年3月21日拟定激励计划草案并提交审议[13] - 2022 - 2024年多次会议审议通过激励计划相关议案[13][14][16][17] 股票处理 - 注销118名离职对象2,638,400份股票期权[19] - 回购注销1名离职对象75,000股限制性股票[19] - 回购注销3名对象255,000股限制性股票[19] - 注销479名对象12,295,750份股票期权[19] 业绩与价格 - 2023年营收较2021年增长率低于40%未达目标[19] - 首次授予限制性股票回购价调为3.97元/股[21] 其他 - 拟用自有资金回购[21] - 尚需履行信息披露和减资程序[22]

会议召开情况 - 2023年召开5次董事会、3次股东大会[5] - 独立董事出席全部董事会，列席0次股东大会[5] - 独立董事参加7次董事会专门委员会会议[6] 议案审议情况 - 2023年1月6日审议通过选举董事长等议案[12] - 2023年4月25日审议通过续聘审计机构等多项议案[14][15][16][17][18][19] - 2023年8月9日审议通过半年度募集资金报告[19] - 2023年10月24日审议通过终止及延期募集资金项目议案[19] 报告披露情况 - 2023年按时编制并披露定期报告及内控评价报告[13] 独立董事履职情况 - 2023年独立董事对各项议案均投赞成票[5][6] - 任期内未提议召开董事会等[20][21]

人员任职 - 2023 年 1 月至今梁波担任公司独立董事[2] 会议情况 - 2023 年公司召开 7 次董事会，梁波出席全部董事会，列席 0 次股东大会[5] 议案表决 - 2023 年梁波对董事会及相关委员会各项议案均投赞成票[5][6] 报告披露 - 2023 年公司按时编制并披露定期报告[13] 未来展望 - 2024 年独立董事将继续履行职责维护公司及股东权益[23]

业绩数据 - 2023年度母公司净利润43764395.47元，可供分配利润39387975.77元，年末累计可供分配利润314609128.94元[8] - 2023年度合并报表净利润 - 45932765.48元，可供分配利润 - 50301293.73元，年末累计可供分配利润358727263.35元[9] 分红政策 - 2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] 审计与薪酬 - 2024年拟续聘致同会计师事务所为审计机构，聘期1年[11] - 2024年董事有行政职务月薪制，另领董事职务薪酬2万/年，无行政职务领5万/年，独立董事薪酬8万/年[13] - 2024年高级管理人员月薪制，另领职务薪酬2万/年[14] 业务规划 - 2024年公司及子公司向银行申请综合授信，为四家子公司提供连带责任担保[15] - 2024年度公司及控股子公司与关联方预计日常交易总金额不超13020万元[16] 会议与议案 - 第五届董事会第十次会议于2024年4月23日召开，应出席7人，实际出席7人[1] - 多项议案需提请2023年年度股东大会审议[4][5][6][9][10][11][15][17] - 2024年度使用闲置自有资金购买理财产品等多项议案表决通过[18][19][20][22][23][24][25][27][28][29][30] - 公司拟于2024年5月17日下午2点召开2023年年度股东大会[30]