投资者关注问题及公司回应 股东减持与市值管理 - 一季报显示10大流通股东中有7家减持，投资者询问提振计划，公司称股东减持是正常市场行为，会做好经营管理、坚持现金分红，通过多种方式加强与资本市场沟通提振信心 [1] 股价表现 - 投资者询问股价亮眼波动及主力压股价原因，公司表示二级市场股价受多种因素影响有波动，应理性看待短期波动，关注长期发展 [2] 中标项目 - 投资者询问2025年教育部智慧校园大脑项目中标情况及合同金额，公司称参与多个项目招标，重大事项会及时披露 [2] - 投资者询问新开普及子公司今年中标项目合同金额，公司称银行及财政投资校园信息化及市场拓展向好，但最终数据受多种因素影响 [3] 并购重组 - 投资者询问公司一季度大幅亏损是否有并购优质资产计划，公司称会关注市场动态和政策导向，有计划会及时披露 [2] 园区搬迁 - 投资者询问公司搬到新园区办公时间，公司称智慧教育研发产业基地项目一期已竣工验收，相关部门正在陆续搬迁 [3]

公司AI应用壁垒 - 公司作为高校智慧校园龙头企业，在校园场景AI应用领域具有特色优势，与互联网大厂通用型方案不同，公司聚焦高校业务流程，提供场景化功能设计并支持快速二次开发，通过软硬件一体化交付降低成本[2] - 校园AI应用核心特点包括：1) 功能与校园管理痛点高度贴合 2) 依托自有校园系统形成数据采集-分析-反馈闭环，算法训练依赖真实数据 3) 模块化解决方案降低部署成本 4) 自研AI终端与软件深度耦合提高替代成本[2] AI产品市场商机 - AI产品商机源于教育数字化政策、校园管理效率升级需求及AI技术渗透，公司通过"AI+产品"与"产品+AI"双轨战略实现技术基建与场景渗透协同发展[3] - 已为上海电机学院、湖南科技大学等提供智能体创作工具基座和模型服务，构建校级服务gent、财务gent等智能体，联动学校数据中心实现数智赋能[3] 传统业务增长空间 - 校园中台、一卡通部门应用需求增长显著，针对财务、后勤、安防等部门研发统一收缴费、水电能耗等系统形成业务空间[4] - 智慧校园市场受产业周期、技术升级、认知深化三重驱动，AI技术加速产品迭代，公司在985/211高校市场份额稳固[4] 与阿里合作情况 - 蚂蚁集团全资子公司上海云鑫为公司第二大股东，技术层面依托阿里云算力开展模型训练，推出轻量化云算力及AI一体机方案[5] - 借助通义千问大模型为"云上小美同学"提供智能交互服务，合作带来高阶技术支持及云资源成本优化[5] 财务数据 - 2025年一季度主营收入1.38亿元(同比-16.13%)，归母净利润-3437.25万元(同比-51.4%)，扣非净利润-3582.41万元(同比-45.71%)，毛利率53.32%[5] - 机构预测2025年净利润1.66亿元(中邮证券)、1.65亿元(国海证券)，2026年预测2.04亿/2.00亿[6]

公司基本情况 - 国内高校智慧校园龙头公司，2000 年创立，深耕智慧校园领域，专注校园校务管理、后勤生活服务信息化和教育教学信息化解决方案建设 [1] - 累计服务高校 1400 多所，市场占有率超 40%，智慧校园中台业务覆盖高校 200 多所 [1] - 为教育行业客户提供全栈式信息化解决方案，打造服务型智慧校园生态 [1] AI 产品体系 - 构建 AI+教育顶层架构体系，形成包含星普大模型、星工场、高频应用场景智能体助手的 AI 产品矩阵 [2] - 星普大模型全栈自研，在校园场景语义理解和 SQL 智能生成两大核心指标领跑行业前沿 [2] 交流互动环节 AI 应用层面壁垒 - 与大厂通用型方案不同，偏向高校业务流程，提供场景化功能设计，支持快速二次开发，软硬件一体化交付降低成本 [3] - 校园 AI 应用核心特点：场景聚焦、数据闭环能力强、轻量化部署、硬件协同优势 [3] AI 产品市场商机 - 商机源于教育数字化政策、校园管理效率升级需求和 AI 技术渗透 [4] - 实施 AI 双轨战略，实现“技术基建 + 场景渗透”协同发展，助力教育数字化转型 [4] - 已为多所学校提供智能体创作工具基座和模型服务，开启 AI 数智赋能 [4][5] 传统业务增长空间 - 中台、一卡通部门应用需求增长，针对校园多部门信息化需求研发系统，形成业务空间 [5] - 智慧校园建设市场空间受三重驱动，AI 融入加速产品升级迭代 [5] - 在 985 和 211 高校有较高市场份额，为 AI 技术探索和智慧校园技术深入提供优势 [5] 与阿里合作情况 - 与阿里在资本、技术及资源生态多维度合作，蚂蚁集团子公司是第二大股东 [5] - 依托阿里云算力资源开展模型训练，推出相关方案，借助通义千问大模型提供交互服务，支持按 Token 付费调用 [5] - 合作实现降本增效与技术能力升级 [5]

纪要涉及的公司 新开普 纪要提到的核心观点和论据 1. **业务布局** - 新开普是国内高校信息化领域龙头企业，主营高校智慧校园一卡通、一校通及智慧校园全站综合解决方案，一校通全国市场占有率约 45%，985 和 211 高校占有率超 50%，已在全国 400 多所高校部署校务管理系统，提供硬件+软件+业务场景全栈式解决方案 [2][3] - 2024 年底布局人工智能产业研究院，由焦征海和杨钊博士领导，专注模型层、应用层和平台层产品开发，推出定向训练大模型和智能体创作平台，推动教育数字化转型 [2][4] 2. **AI 战略与产品** - AI 战略围绕原生 AR 价值创造和存量产品智能化升级，核心产品有“星图系列”大模型和智能体创作平台“新工厂”，已接触 100 多家客户，在校园垂直领域专业大模型能力提升等方面取得进展 [2][6] - 校园 AI 助手“小美同学”提供 24 小时服务，涵盖迎新、后勤、学工、缴费等场景，具备业务查询、在线预约、费用缴纳和数据分析功能，为学生提供高效生活管理和教育支持 [2][7] - 智能体创建平台支持会议日程/室预约、成绩/课程/一卡通余额查询等应用，通过 API 和数据中台实现智能化管理与服务，支持表单类型服务，使 AI 渗透到学校管理与服务 [2][10] 3. **市场商机** - 已在多所高校落地产品，与近 200 所高校沟通，形成签约前商业机会约 2000 多万元，预计 2025 年商机进一步增加，商机转化率约为 60% [4][23] 4. **竞争优势** - 与竞争对手相比，在数据智能论述准确度、问答命中率、智能体创作、提示词、工作流及参数配置、解决学校最后一公里本地应用和数据对接等方面具有优势 [20] - 在 AI 技术与业务系统对接方面有优势，既懂业务又懂 AI，能实现 AI 与传统门户、应用及服务的融合，取得了一些成功实践 [21][22] 5. **业务增长驱动因素** - 预计 2025 年和 2026 年公司主营业务持续增长，原因包括信息化设备生命周期更换、技术迭代催生教育数字化转型、国产化替代推动系统升级迭代，1 - 4 月订单和中标数量较 2024 年增长 [23][24] - 公司业务量增长主要依赖 agent 带来的新增量，人工智能等 agent 业务对传统主营业务有显著驱动作用 [25] 6. **与阿里云合作** - 自 2019 年阿里投资后，双方在技术交流、公司治理和生态资源连接合作频繁，阿里提供技术支持及资源共享 [26] - 算力层面，使用云端 GPU 和本地一体机；模型训练方面，阿里云提供最高优先级技术服务支持，后处理提供专家级免费支持；应用层面，通过 TOKEN 调用付费形式使用通义千问，借助 PAI 平台简化研发工作和产品体验，传统合作有更大折扣优惠 [27][28][29] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. **智能体创建平台通用能力**：具备联网搜索和接入第三方插件能力，可通过开源数据搭建智能体，为学生和教师提供信息检索与科研支持 [11] 2. **智能助手配置步骤**：通过提示词设定角色及基本能力，配置相关工具，低代码开发搭建工作流并配置到智能助手中，设定欢迎语及开场预设问题，发布前预览和调试 [12][13] 3. **智能体平台模型管理功能**：能实现大模型的统一配置、调度和管理，可管理校方或第三方大模型 [14] 4. **AI 产品缓解教师资源紧缺方式**：让一个老师从指导三个学生变为指导七到八个学生，在金工实习课程中检测操作合规性，提供 3D 动画辅导，记录考试问题时间戳并预先打分，检测多个功能点确保操作安全并提供反馈 [15] 5. **项目案例 AI 应用**：西北民族大学项目展示新谷大模型和通用模型在问答与办事场景应用，湖南科技大学项目数字小科结合通用模型与 NLP 搜索模型提供本地化问答、文书办理等服务 [16][17] 6. **模型训练服务内容**：包括定制训练音频到文本转换、视频物体检测和通用语言模型能力提升，打造问答、教学与考试一体化 AI 辅助教学能力 [18] 7. **未发布新产品**：正在开发围绕定制训练能力打造的一体化 AI 辅助教学系统，集成问答、教学与考试功能 [19] 8. **教育行业投资情况**：社会投资对高校信息化投资逐步释放，预计促进高校信息化和教育数字化转型，大型设备更新政策对信息化投入有促进作用，财政及社会投资占大头 [24]

公司实际控制人事件进展 - 2023年4月24日公司实控人杨维国因涉嫌泄露内幕信息罪被刑事拘留[2] - 2023年5月18日杨维国被取保候审[2] - 2024年5月17日杨维国收到《解除取保候审决定书》[3] - 近日杨维国收到《撤销案件决定书》，案件被撤销[4]

监事会会议召开情况 - 公司第六届监事会第十三次会议于2025年5月15日在郑州市高新技术产业开发区迎春街18号803会议室以现场方式召开 [1] - 会议应到监事3名，实到监事3名，由监事李军艳女士主持，董事会秘书和财务总监列席 [1] - 全体监事一致同意豁免提前2日通知的时限要求，会议通知于当日通过电子邮件及书面方式送达 [1][2] 监事会决议内容 - 全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过豁免会议提前通知时限的议案 [2] - 全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权选举李军艳女士为第六届监事会主席，任期与本届监事会一致 [2] 监事会主席任职资格 - 李军艳女士1973年6月出生，专科学历，毕业于郑州大学计算机信息管理专业 [2] - 1996-2000年在郑州工学院开普电子技术公司任行政主管，2000年加入公司后历任商务部经理、办公室主任等职，现任政府事务与资质部经理 [2] - 目前未持有公司股票，与持股5%以上股东及其他董监高无关联关系，无违法违规记录或失信情形 [3] - 2022年3月当选第十七届中原区人大代表，2002年起担任公司工会副主席 [2]

新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开第 六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举新开普电子股份有限公司第六 届监事会监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下： 公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。为保证公司监 事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司监事会选举 李军艳女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六 届监事会任期届满之日止。李军艳女士的简历详见附件。 关于选举监事会主席的公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-032 新开普电子股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于选举监事会主席的公告 附件：监事会主席简历 李军艳，女，1973 年 6 月出生，专科学历。1996 年 7 月毕业于郑州大学计 算机信息管理专业。1996 至 2000 年在郑州工学院开普电子技术公司工作，担任 行政主管 ...

2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 2024 年年度股东大会决议公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-028 新开普电子股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1、新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 15 日 9:30 在河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 715 会议室 以现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15 至 2025 年 5 月 15 日 15:00 期间的任意时间。公司已于 2025 年 4 月 24 日以公告 形式发布《新开普电子股份有限公司关于召开 2024 年年度股东 ...

会议基本信息 - 公司董事会2025年4月24日发布召开2024年年度股东大会通知[6] - 现场会议2025年5月15日在郑州召开，网络投票同日进行[8] - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）263人，代表股份167,361,137股，占比35.1342%[9] 议案表决情况 - 《新开普电子股份有限公司2024年度董事会工作报告》总表决同意167,017,030股，占比99.7944%，中小股东表决同意77,424,984股，占比99.5575%[11] - 《新开普电子股份有限公司2024年度监事会工作报告》总表决同意167,009,130股，占比99.7897%，中小股东表决同意77,417,084股，占比99.5474%[12][13] - 《新开普电子股份有限公司2024年度财务决算报告》总表决同意167,007,730股，占比99.7888%，中小股东表决同意77,415,684股，占比99.5456%[14] - 《2024年度审计报告》议案总表决同意167,005,130股，占比99.7873%，中小股东同意77,413,084股，占比99.5422%[15] - 《2024年年度报告》及摘要议案总表决同意167,004,530股，占比99.7869%，中小股东同意77,412,484股，占比99.5415%[16] - 2024年度利润分配预案议案总表决同意167,002,330股，占比99.7856%，中小股东同意77,410,284股，占比99.5386%[17] - 2025年度董事薪酬政策议案总表决同意78,523,356股，占比99.5270%，中小股东同意77,395,884股，占比99.5201%[20] - 2025年度监事薪酬政策议案总表决同意166,352,067股，占比99.7621%，中小股东同意77,372,384股，占比99.4899%[21] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构议案总表决同意167,004,830股，占比99.7871%，中小股东同意77,412,784股，占比99.5418%[22][23] - 2025年度向银行申请综合授信额度议案总表决同意166,997,730股，占比99.7829%，中小股东同意77,405,684股，占比99.5327%[24] - 2024年度计提资产减值准备及资产核销议案总表决同意166,978,830股，占比99.7716%，中小股东同意77,386,784股，占比99.5084%[25] - 使用部分闲置自有资金进行现金管理议案总表决同意166,986,830股，占比99.7763%，中小股东同意77,394,784股，占比99.5187%[27] - 终止实施2023年限制性股票激励计划议案总表决同意166,206,292股，占比99.7694%，反对93,200股，占比0.0559%，弃权291,007股，占比0.1747%[28] - 补选第六届监事会监事议案总表决同意167,004,730股，占比99.7870%，反对79,200股，占比0.0473%，弃权277,207股，占比0.1656%[30] 关联股东回避情况 - 2025年度董事薪酬政策议案关联股东杨维国、李玉玲、华梦阳回避表决[18] - 2025年度监事薪酬政策议案关联股东陈振亚、王葆玲回避表决[21] 会议有效性 - 本次会议表决程序和结果符合规定，合法有效[31] - 本次会议召集、召开程序及召集人、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效[32]

关于参加河南辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动的公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-033 新开普电子股份有限公司 关于参加河南辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，新开普电子股份有限公司定于 2025 年 5 月 22 日（周四）15:25-16:55 参加在全景网举办的河南辖区上市公司 2025 年投 资者网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。 出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司董事长杨维国先生、董事会秘 书赵鑫先生、财务总监李玉玲女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）， 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 新开普电子股份有限公司 董 事 会 二〇二五年五月十五日 第 1 页 共 1 页 ...