信永中和于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所， 注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为 谭小青先生；信永中和具有财政部门颁发的会计师事务所执业证书，具有财政部、 中国证监会备案的从事证券服务业务会计师事务所资格。 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和拥有合伙人（股东）245 人，注册会计 师 1656 人；签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，涉及的主要行业包括 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、 热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施 管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 32 家。 依米康科技集团股份有限公司 依米康科技集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年年报审计机构。根 据《中华人民共和国公司法》《 ...

依米康科技集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 依米康科技集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了依米康科技集团股份有限公司（以下简称 依米康公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 15 日出具了 XYZH/2024CDAA1B0161 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 依米康公司编制了本专项说明所附的依米康公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、 准确性及完整性是依米康 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-019 依米康科技集团股份有限公司 关于作废公司 2021 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于作 废公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。 董事会认为根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《依 米康 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）、《依米康 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》（以下简称《激励计划考 核管理办法》）及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，由于公司 2023 年度 业绩水平未达到业绩考核目标条件，首次授予部分第三个归属期及预留授予部分 第二个归属期的归属条件均未成就，作废首次授予部分第三个归属期已授予尚未 归属的限制性股票 621.28 万股和预留授予 ...

内部控制评价 - 公司对截止2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[7] 公司架构与制度 - 平昌县依米康医疗投资管理有限公司为控股子公司，持股比例90.25%[7] - 公司制定并颁布实施30余项内部控制制度[15] - 公司实施20余项财务管理制度[15] 2023年管理举措 - 对人力资源岗位人员实施集中管理[12] - 建立股东大会、董事会、监事会等治理层及相关规则制度[11] - 构建由多部门组成的风险控制架构[14] - 财务中心为独立会计机构，岗位设置合理且人员配备相应[15] - 各项财务制度执行严格，为重大财务及经营决策提供可靠依据[16] - 各成本中心严格制定资金计划，财务中心严格管理日常运营支出预算[16] - 公司及子公司健全采购业务流程，促进产品成本节约和质量提升[17] - 生产部门严格执行制度，确保生产质量、安全和客户满意度[17] - 加强研发项目管理，先进技术创新有较大突破[18] - 加强长期未回收款项清收力度，促进回款实现[19] - 信息披露内部控制有效执行，未出现重大问题[21] - 对外投资活动按规定决策、审批和披露，盘活或剥离无关业务[21] - 严格控制并减少关联交易，履行必要决策程序[22] - 分子公司按月报送财务报表，落实管控措施[23] 监督与机制 - 设置完善内部监督体系与组织架构，涵盖公司及各分子公司[26] - 建立反舞弊机制，与中高层人员签订《预防职务犯罪承诺书》[26] 缺陷标准与情况 - 明确财务报告重大、重要、一般缺陷标准[28][29] - 明确非财务报告重大、重要、一般缺陷标准[28] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[30] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷[31]

依米康科技集团股份有限公司 依米康科技集团股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2023 年度履职情况的报告 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务报告审计机 构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会对信永中和 的审计资质及审计工作履行了监督职责。具体情况如下： 公司于 2023 年 4 月 17 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六 次会议，于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关 于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议 案》。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，信永中和对公司 2023 年度财务报告进行了审计，同时对控股股东及其他关 联方占用资金情况等进行核查并出具了专项说明。在执 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-016 依米康科技集团股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信暨有关担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信暨有关担保的议案》。现将 相关事项公告如下： 一、授信及担保情况概述 （一）基本情况 为保证公司及子公司（含全资及控股子公司，以下统称"子公司"）各项日 常经营活动开展所需的资金需求，根据公司实际信贷情况及现有存量资金情况， 结合公司制定的 2024 年度经营计划，公司及子公司拟在 2024 年度向银行或其 他金融机构申请总额不超过 87,000 万元的综合授信。为保证此综合授信融资方 案的顺利实施，公司拟在 2024 年度为子公司提供总额度不超过 27,000 万元的 连带责任担保（含子公司之间相互提供担保），其中，为资产负债率高于 70% 的子公司提 ...

方案适用 - 适用人员为公司董监高[1] - 适用期限为2024年1月1日 - 2024年12月31日[2] 薪酬情况 - 董事长津贴5万/年，年薪60 - 130万/年[3] - 内部董事津贴2万/年，年薪40 - 100万/年[3] - 外部和独立董事津贴10万/年，年薪为0[3] - 监事会主席和内部监事津贴3万/年[5] - 总经理年薪40 - 100万/年[7] - 副总经理等年薪25 - 70万/年[7] - 其他业务总监年薪20 - 60万/年[7] 生效条件 - 方案经股东大会审议通过生效[10]

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-017 依米康科技集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了公司《关 于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，具体内容如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 （二）计提资产减值准备的情况 1 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-017 公司及下属子公司对 2023 年 12 月 31 日的相关资产进行全面清查和资产减 值测试后，计提 2023 年度资产减值损失 31,308,242.24 元，计提 2023 年度信用 减值损失 66,959,775.98 元。。 二、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响 （一）本次计提资产减值准备的概况 为更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，为投资者 提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-018 依米康科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》， 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元， ...

依米康科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人姜玉梅，为依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届 董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事履职指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》等的 规定，在 2023 年度任职工作期间，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤 勉尽责，及时了解公司生产经营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会及董 事会专门委员会的各项会议议案，对公司重大事项发表了独立意见，对公司的生 产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员 的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人姜玉梅，1963 年出生，中共党员，法律专业，博士学位，博士生导师， 享受"国务院政府特殊津贴"专家。曾任西南财经 ...