机构持股情况 - 截至2025年8月27日共有5家机构投资者合计持有公司A股股份1084.45万股，占总股本比例2.46% [1] - 机构持股比例较上一季度上升0.59个百分点 [1] - 主要机构投资者包括思勰投资安欣十七号私募基金、员工持股计划、中睿合银稳健11号私募基金等 [1] 公募基金持仓 - 本季度新增2只公募基金持仓，分别为苏新中证A500指数增强A与平安中证2000增强策略ETF [1] - 公募基金持仓为本期新披露数据 [1] 外资机构变动 - 外资机构UBS AG（瑞银集团）本期未出现在披露名单中 [1] - 外资机构持股情况较上季度发生变动 [1]

板块整体表现 - 计算机设备板块较上一交易日上涨2.03% [1] - 上证指数上涨1.14%至3843.6点，深证成指上涨2.25%至12571.37点 [1] 领涨个股表现 - 旋极信息领涨板块，收盘价6.84元，涨幅12.50%，成交量462.93万手，成交额30.20亿元 [1] - 簡易科技涨幅10.27%至35.85元，成交额8.26亿元 [1] - 依米康上涨7.06%至19.11元，成交额16.67亿元 [1] - 中科曙光涨幅4.30%至92.51元，成交额达115.35亿元 [1] 下跌个股表现 - 罗普特跌幅最大达4.46%至16.91元，成交额1.36亿元 [2] - 天地数码下跌2.82%至20.32元，成交额1.95亿元 [2] - 朗科技下跌2.31%至28.31元，成交额8.04亿元 [2] 资金流向 - 板块主力资金净流出5.17亿元，游资资金净流出2.69亿元，散户资金净流入7.87亿元 [2] - 旋极信息主力净流入3.72亿元（占比12.33%），但游资和散户分别净流出1.38亿元和2.34亿元 [3] - 中科曙光主力净流入3.06亿元（占比2.65%），游资净流出1.11亿元 [3] - 依米康主力净流入1.20亿元（占比7.21%），游资净流出9275.30万元 [3]

核心财务表现 - 2025年上半年实现营业收入7.37亿元 同比增长54.82% [1] - 归属于上市公司净利润1491.58万元 同比增长124.13% [1] - 扣除非经常性损益净利润1600.61万元 同比增长335.12% [1] 业务结构分析 - 关键设备收入4.75亿元 占总收入64.45% 同比增长64.87% [2] - 算力温控解决方案实现收入约3.19亿元 [2] - 智能工程业务承建12000P机电总承包项目 支持AI大模型训练及高性能计算需求 [2] - 境外收入6232.14万元 同比增长60.31% 较2024年全年增长30.6% [3] 战略发展进展 - 完成环保领域业务剥离 集中资源深耕信息数据领域 [1] - 从设备提供商转型为数字基础设施全生命周期服务商 [1] - 形成关键设备/智能工程/软件业务/智慧服务四位一体产业布局 [1] - 在马来西亚成立全资子公司 拓展东南亚重点市场本地化服务能力 [3] 技术突破与市场拓展 - 物联软件覆盖5个省份 规模超300MW的大型联网标准运维平台 [2] - 成功推出场地级末端群控及模块化温控数字化解决方案 [2] - 项目落地于"东数西算"国家工程关键战略节点 [2] - 实现马来西亚/泰国/新加坡等海外市场关键设备交付 [3]

液冷服务器概念股市场表现 - 英维克一度涨停并续创历史新高 [1] - 思泉新材涨幅超过10% [1] - 大元泵业、申菱环境、中兴通讯、欧陆通涨幅均超过5% [1] - 依米康、淳中科技、科士达等个股跟涨 [1]

财务表现 - 营业收入7.37亿元 同比增长54.82% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1491.58万元 同比增长124.13% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1600.61万元 同比增长335.12% [1] - 基本每股收益0.0339元 [1] 盈利能力 - 扣非净利润增速显著高于净利润增速 反映主营业务盈利能力大幅提升 [1] - 净利润与扣非净利润数值接近 显示盈利质量较高 [1]

业绩总结 - 依米康智能工程2025年1 - 6月营收23031.64万元，净利润181.60万元[5] - 依米康龙控软件2025年1 - 6月净利润-34.48万元[8] - 依米康信息服务2025年1 - 6月营收158.97万元，净利润-71.68万元[11] 减资情况 - 拟对依米康智能工程减资1262.5万元，注册资本减至5050万元[1] - 拟对依米康龙控软件减资1000万元，注册资本减至3000万元[1] - 拟对依米康信息服务减资2800万元，注册资本减至2200万元[1] 未来展望 - 减资基于中长期发展战略规划，优化业务布局、提升资产管理效率[13] 其他 - 减资后三家子公司仍为全资子公司，不影响合并报表范围[2] - 备查文件含战略委员会和第六届董事会第二次会议决议[14] - 公告发布于2025年8月28日[16]

财务资助决策 - 对外财务资助需经出席董事会会议三分之二以上董事同意并决议[4] - 特定情形下财务资助事项需董事会审议后提交股东会[5] 资助对象限制 - 不得为《上市规则》规定的关联法人、自然人提供资助[5] 资助要求 - 对控股、参股公司提供资助，其他股东原则上按出资比例同等资助[6] 信息披露 - 披露财务资助事项需公告八项内容[9] - 已披露事项出现特定情形需及时披露[10] 后续管理 - 逾期款项收回前不得追加资助[12] - 财务部门和董事会办公室负责风险调查[14] - 财务部门负责跟踪监督及制定补救措施[14] - 违规造成损失将追究人员责任[16]

担保审批条件 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审批[12] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审批[12] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须股东会审批[12] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元的担保须股东会审批[12] - 公司及其控股子公司担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保有相关审议要求[13] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[13] 审议表决要求 - 董事会审议担保事项需经出席会议的三分之二以上董事同意[6][13] - 股东会审议特定担保事项需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[13] - 为股东、实际控制人及其关联人提供担保议案表决由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过[13] 担保额外要求 - 公司为控股股东等关联方提供担保，关联方应提供反担保[4] - 公司为控股、参股公司提供担保，其他股东原则上按出资比例提供同等担保或反担保[4] 担保流程 - 申请担保人需提供企业基本资料、担保申请书等资信状况资料[6] - 经办责任人应形成尽职调查报告报相关部门审核后报董事会或股东会审批[8] - 对外担保由财务部门经办、总经办协助办理[19] 担保管理 - 董事会应定期对公司担保行为进行核查，违规时应采取措施并追究责任[20] - 公司应按相关规定履行对外担保信息披露义务[24] - 参与对外担保部门和责任人需向董事会秘书通报情况并提供资料[24] - 需在指定平台及时披露董事会或股东会批准的对外担保相关内容[24] - 公司应控制担保信息知情范围，知悉人员有保密义务[24] 责任追究 - 董事会视情况给予有过错的责任人相应处分[26] - 擅自越权签订担保合同应追究当事人责任[26] - 违反规定提供担保造成损失应承担赔偿责任[27] - 怠于行使职责造成损失给予经济或行政处分[27] - 擅自承担法律规定外责任给予行政处分并承担赔偿责任[27] 其他 - 为资产负债率70%以上和低于70%的两类子公司分别预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会审议[14] - 判断被担保人资产负债率是否超70%以最近一年经审计财务报表或最近一期财务报表数据孰高为准[14] - 公司为全资子公司或控股子公司按权益比例提供担保，部分情形可免提交股东会审议[13] - 本制度经董事会和股东会审议通过后生效实施[29]

人员适用范围 - 管理办法适用于董事会成员、高管及薪酬与考核委员会认为应适用的其他人员[1] 薪酬构成与发放 - 参与经营管理的董事长领年薪和董事长津贴[2] - 外部、独立董事领津贴，差旅费据实报销，津贴按月发[4][5] - 内部董事按岗位领报酬和津贴，津贴按年发[4][5] - 高管实行年薪制，基本年薪按月发，绩效年薪按年发[4][5] 薪酬原则 - 董事、高管兼任多职按就高不就低原则领薪酬[5]

依米康科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员行为规范 为进一步规范依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的行为，完善公司法人治理结构，切实维护公司利益，保护广大股东 特别是中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等 法律、法规、规范性文件及《依米康科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，特制订本规范。 第一章 总则 第一条 董事、高级管理人员应当遵守相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、《上市规则》《规范运作》、深圳证券交易所其他相关规定和《公司 章程》，在《公司章程》、股东会或者董事会授权范围内，忠实、勤勉、谨慎履 职，并严格履行其作出的各项承诺。 董事、高级管理人员对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公 司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。 董事、高级管理人员对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的 ...