业绩相关 - 2023年度利润分配不派现、不送股、不转增股本[8] - 2023年度计提资产减值准备遵循谨慎性原则[11] 公司决策 - 2024年4月15日召开第五届监事会第十一次会议[2] - 多项议案表决同意票占有效表决票数100%[3][4][7][8][10][11][12][14][16] - 续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构[14] 业务安排 - 公司及子公司2024年度申请综合授信，控股股东等提供担保[10] - 作废2021年限制性股票激励计划中821.18万股未归属股票[16]

依米康科技集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"依米康"）监 事会全体成员严格遵守《公司法》《证券法》以及《公司章程》《监事会议事规则》 的有关规定，依法独立履行职责，以维护公司和广大中小股东权益为原则，认真 履行法律和股东所赋予的监督职权和职责，及时召开了监事会会议。监事会成员 列席或出席了报告期内所有董事会和股东大会，对公司依法运作和公司董事、高 级管理人员履行职责情况进行了有效监督，为公司规范运作、完善和提升治理水 平发挥了应有的作用，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益， 现将监事会 2023 年度情况报告如下： 一、监事会会议情况 依米康科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会共召开 5 次会议。监事会的召开、审议及监事权利 的行使符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，全体监 事均出席会议并一致表决通过了各项会议议案，具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 20 ...

业绩总结 - 2023年度母公司净利润-2.63亿元，合并报表归母净利润-2.16亿元[1] - 截至2023年底，母公司累计可供分配利润-1.80亿元，合并报表-1.44亿元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[2] - 预案需提交2023年度股东大会审议[5]

关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 15 日召 开第五届董事会第二十次会议审议通过了公司《2023 年年度报告》（全文及摘要）， 并于 2024 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为便 于广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日（星期 一）15:00－17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）举 办 2023 年度业绩说明会。 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-021 依米康科技集团股份有限公司 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 依米康科技集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交 易所"互动易"平台，进入"云访谈"栏目参与本次年度网上业绩说明会。出席本 次年度业绩说明会的人员有： ...

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会经第五届董事会第十九次会议决议同意召开[4] - 会议于2024年4月15日现场和网络投票结合召开[6] 参会情况 - 出席会议股东及代理人7名，代表股份89,331,592股，占比20.2801%[10] 议案表决 - 《关于调整公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》同意89,189,292股，占比99.8407%[19]

股东大会信息 - 2024年3月29日刊登2024年第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议4月15日14:00，网络投票4月15日[4] 参会股东情况 - 7人代表89,331,592股，占总股本20.2801%[7] 议案审议结果 - 审议通过调整经营范围及修订章程议案[8] - 同意89,189,292股，占出席会议股东所持股份99.8407%[8]

依米康科技集团股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 1 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | | 监事会 | 37 | | 第一节 | | 监事 | 37 | | 第二节 | | 监事会 | 38 | ...

一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-009 依米康科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于 2024 年 3 月 28 日召开，会议决定于 2024 年 4 月 15 日（星期一）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合 的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间为：2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 14:00 2、网络投票时间为：2024 年 4 月 15 日。其中： （1）通过深圳 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-008 依米康科技集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议于 2024 年 3 月 25 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知， 并于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式召开。 本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，会议由董事长张菀女士主持； 公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议： （一）审议通过《关于调整公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 （二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 公司拟于 2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 14:00 在公司会议室召开 2024 年第二次 ...

二、本次股东股份质押的基本情况 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-007 依米康科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押并重新质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、 实际控制人孙屹峥先生通知，获悉孙屹峥先生将其持有的质押给成都中小企业融 资担保有限责任公司（以下简称"融资担保公司"）的 300 万股股份办理了解除质 押手续，并重新办理了质押。现将具体内容公告如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 起始 | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | ...