股东持股 - 孙屹峥持股46,462,709股，比例10.55%[3] - 张菀持股70,504,500股，比例16.01%[3] - 孙晶晶持股18,000,000股，比例4.09%[3] - 孙好好持股1,360,964股，比例0.31%[3] - 思勰投资安欣十七号基金持股6,900,000股，比例1.57%[4] 股份质押 - 孙屹峥解除质押800万股，占其所持17.22%，总股本1.82%[1][2] - 孙屹峥累计质押34,425,001股，占其所持74.09%，总股本7.82%[3] - 张菀累计质押23,000,000股，占其所持32.62%，总股本5.22%[3] - 全体股东合计持股143,228,173股，比例32.52%，累计质押57,425,001股，占比40.09%，总股本13.04%[4]

股东持股与质押情况 - 孙屹峥本次质押600万股，占所持12.91%、总股本1.36%[1] - 截至披露日，孙屹峥持股46462709股，比例10.55%，累计质押91.31%[4] - 张菀持股70504500股，比例16.01%，累计质押32.62%[4] 整体质押情况 - 股东及一致行动人合计持股143228173股，比例32.52%，累计质押45.68%[5] - 已质押股份中限售等23000000股，占35.15%[5] - 未质押股份中限售等43378375股，占55.75%[5] 风险情况 - 控股股东孙屹峥、张菀质押股份无平仓风险[6]

董事会会议 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年6月5日召开，5位董事全参加[2] - 选举张菀为董事长，任期三年，同意票占比100%[3] 人事聘任 - 聘任孙晶晶为总经理，任期2025年6月5日 - 2026年6月4日，同意票占比100%[6] - 续聘叶静为董事会秘书，任期2025年6月5日 - 2026年6月4日，同意票占比100%[7] - 聘任汤华林为财务总监，任期2025年6月5日 - 2026年6月4日，同意票占比100%[8] - 续聘吴慧敏为证券事务代表，任期2025年6月5日 - 2026年6月4日，同意票占比100%[10] 委员会设置 - 董事会下设四个专门委员会，委员任期三年[4][5]

股东大会参与情况 - 出席股东342人，代表股份91,115,692股，占比20.6852%[8] - 现场投票股东4人，代表股份89,189,092股，占比20.2478%[8] - 网络投票股东338人，代表股份1,926,600股，占比0.4374%[8] 选举情况 - 张菀等4人当选董事，同意票占比超97%[9][11][12][13] 议案表决情况 - 修订《公司章程》等议案同意票占比超99%[14][16] - 中小股东对修订《公司章程》议案同意票占比74.1929%[15]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人342人，代表股份91,115,692股，占比20.6852%[9] - 出席现场会议4人，代表股份89,189,092股，占比20.2478%[10] - 参加网络投票338人，代表股份1,926,600股，占比0.4374%[11] - 中小投资者338人，代表股份1,926,600股，占比0.4374%[13] 选举情况 - 张菀当选非独立董事，同意票89,197,784，占比97.8951%[16] - 孙晶晶当选非独立董事，同意票89,201,148，占比97.8988%[18] - 姜玉梅当选独立董事，同意票89,195,879，占比97.8930%[19] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意90,618,492股，占比99.4543%[1] - 《关于修订公司部分制度的议案》同意90,616,492股，占比99.4521%[3] - 两议案均为特别决议议案，获三分之二以上审议通过[2][4] 会议合法性 - 会议召集、召开、人员资格、表决程序和结果合法有效[5]

员工持股计划会议情况 - 2024年员工持股计划第二次持有人会议39人全出席，代表份额1310.75万份，占比100%[1] 议案审议与表决 - 会议通过变更2024年员工持股计划管理委员会委员议案，选举袁姣、胡波为委员[2] - 表决同意1310.75万份，占比100%，反对和弃权均为0份[2] 管理委员会选举 - 2024年员工持股计划管理委员会第二次会议选举王华为主任[2]

董事会换届 - 公司2025年6月5日完成董事会换届选举，产生第六届董事会5名董事[1][2] - 第六届董事会下设四个专门委员会，委员及主任委员任期三年[4] 人员变动 - 芮明杰因任期届满离任第五届董事会非独立董事，不持股[7] - 黄建军因任期届满不再担任副总经理、财务总监，持股683,592股，占比0.16%[7][8] - 孙晶晶2025年6月5日起任公司董事、总经理，持股1800万股，占比4.09%[13] - 胡大明2025年6月5日起任公司职工代表董事[14] - 姜玉梅、赵明川2025年6月5日起任公司第六届董事会独立董事[16][19] - 汤华林2025年6月5日起任财务总监，未持股[23] - 吴慧敏2021年10月至今任证券事务代表，未持股[24] 股权结构 - 张菀直接持股70,504,500股，占比16.01%[11] - 张菀配偶孙屹峥直接持股46,462,709股，占比10.55%[11] - 张菀夫妇合计持股比例为26.56%[11] - 孙晶晶与张菀夫妇为一致行动人[11] 其他 - 董事会中兼任高管的董事人数未超董事总数二分之一，独立董事人数不低于成员总数三分之一[3] - 叶静自2022年8月8日至今任公司董事会秘书[21]

股东股份情况 - 孙屹峥解除质押200万股，占其持股4.30%，占总股本0.45%[1][2] - 孙屹峥持股46462709股，比例10.55%，累计质押78.40%[3] - 张菀持股70504500股，比例16.01%，累计质押32.62%[3] - 全体股东合计持股143228173股，比例32.52%，累计质押41.49%[4] 风险情况 - 控股股东孙屹峥和张菀质押股份无平仓风险[5]

回购方案 - 2024年12月10日通过回购方案，资金3000 - 6000万元[2] - 回购价不超15.78元/股，不超均价150%[2] - 实施期限不超12个月，每月披露进展[2][3] 回购进展 - 截至2025年5月31日，累计回购2450000股，占比0.56%[4] - 最高成交价15.00元/股，最低14.07元/股[4] - 成交总金额36025470.60元[4] 后续计划 - 后续将继续实施回购计划，及时披露信息[5]

发行计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过31,121.92万元人民币[1] - 募集资金用途包括算力基础设施温控产品建设项目、算力基础设施温控产品研发测试平台项目和补充流动资金项目[1] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元人民币[1] - 发行对象不超过35名(含)，包括符合规定的各类机构投资者和个人投资者[1] - 发行对象均以现金方式认购[1] 发行细节 - 发行价格将在获得证监会批复后由董事会与保荐人协商确定[2] - 发行股票数量不超过公司总股本的30%，即不超过132,146,398股[2] - 截至预案公告日尚未确定具体发行对象[2] - 发行完成后公司控制权不会发生变化，实际控制人及一致行动人合计持股32.52%[2] 财务表现 - 2022-2024年营业收入分别为8.79亿元、8.01亿元、11.45亿元[3] - 2022-2024年归属于上市公司股东的净利润分别为-3,245.15万元、-2.16亿元、-8,713.72万元[3] - 2022-2024年扣非净利润分别为-1.25亿元、-1.66亿元、-8,557.14万元[3] - 2022-2024年经营活动现金流量净额分别为3,951.45万元、-1.21亿元、1.03亿元[3]