会议与履职 - 2024年1月1日 - 7月18日召开8次董事会会议、4次股东大会会议[4][5] - 2024年赵洪功各委员会会议均全勤出席[6] 公司运营 - 2024年按时编制并披露定期报告及内部控制自我评价报告[15] - 2024年未更换会计师事务所，续聘信永中和[16] 股权相关 - 2024年同意作废部分限制性股票共821.18万股[17] 人事相关 - 2024年同意推选赵明川为独立董事候选人[19]

公司治理 - 2024年7月18日 - 12月31日召开4次董事会、2次股东大会，赵明川均出席[5] - 2024年度赵明川对董事会议案均投赞成票[5] 履职情况 - 2024年赵明川各委员会实际出席次数与应出席次数相同[6] - 2024年赵明川累计现场工作9个工作日[9] 工作内容 - 赵明川监督审计、内幕信息管理等工作[6][10] - 2024年独立董事监督内部审计和内控[13] 业务事项 - 2024年按时披露定期报告，未发生应披露关联交易[14][16] - 2024年独立董事认为员工持股计划合规[15][16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职献策[17]

公司治理 - 2024年召开12次董事会会议、5次股东大会会议[6] - 2024年独立董事姜玉梅出席各委员会会议无缺席[7] - 2024年独立董事累计现场工作29个工作日[9] 业务运营 - 2024年按时编制披露定期及内控自评报告[16] - 2024年续聘信永中和会计师事务所[17] 激励与人事 - 2024年作废部分限制性股票，首授621.28万股、预留199.90万股[18] - 2024年推选赵明川为独立董事候选人[20] 未来展望 - 2025年独立董事继续为公司经营管理献策[23]

人员与规模 - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户30家[2] 合规情况 - 截止2024年12月31日近三年，公司受行政处罚1次等[3] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[3] - 质量控制复核人2024年受行政监督管理措施1次[6] 其他信息 - 拟签字相关人员近三年签署和复核上市公司情况[5] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[13] - 近三年除一案外无执业民事诉讼担责情况[13]

授信与担保 - 公司及子公司2025年度拟申请综合授信总额不超过118,000万元[2] - 2025年度公司拟为子公司提供不超28,000万元连带责任担保，拟接受子公司不超20,000万元连带责任担保[2][37] - 控股股东及实控人为综合授信提供连带责任保证担保[33] - 截至公告披露日，公司为子公司实际剩余担保金额为12,995.75万元，占2024年度经审计净资产的40.47%[40] 公司业绩 - 2024年公司营业收入4969.33万元，利润总额 - 1877.28万元，净利润 - 1870.81万元[27] - 2024年公司净资产为5482.04，2023年为7676.19；2024年资产负债率为89.96%，2023年为85.38%[16] 子公司业绩 - 依米康云软件2024年营业收入1785.62万元，净利润298.07万元[19] - 平昌依米康2024年和2023年营业收入均为0，2024年净利润 - 663.45万元[23] - 2024年信息服务营业收入2250.29万元，净利润 - 350.91万元[31] 股权结构 - 张菀女士、孙屹峥先生、孙晶晶女士合计持股占比30.64%[33][34]

依米康科技集团股份有限公司 依米康科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等要求，依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司离 任独立董事赵洪功、在任独立董事赵明川及姜玉梅的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查离任董事赵洪功、在任独立董事赵明川及姜玉梅的任职经历以及签署 的相关自查文件，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。 独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职， 未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以 及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务 关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 依米康科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

监事会会议 - 2024年度监事会召开6次会议[2] - 各次会议审议多项议案，如年报、季报等[2][3] 关键决策 - 同意作废821.18万股2021年限制性股票[11] - 同意续聘信永中和为2024年审计机构[8] 评价与展望 - 认为2023内控报告真实，体系无重大缺陷[16] - 2025年监事会围绕经营监督，完善职能[18] - 2025年监事会成员加强会计知识学习[18]

未来展望 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[2] 新策略 - 重大投资或现金支出界定为未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%或总资产的30%[7] - 任意三个连续会计年度内，公司现金累计分配利润不少于该三年年均可分配利润的30%[8] - 公司原则上每年度进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红[9] - 公司原则上每年度股票股利分配不超过一次，董事会可提议中期股票股利分配[13] 利润分配政策 - 公司经营活动产生的现金流量净额连续三年均低于当年实现的可供分配利润的10%属于利润分配政策调整情形[15] - 董事会审议调整利润分配政策需全体董事过半数表决同意，且二分之一以上独立董事表决同意[16] - 监事会审议利润分配政策调整需全体监事过半数以上表决同意[16] - 股东大会审议利润分配政策调整需出席股东所持表决权的三分之二以上通过，网络投票需社会公众股股东所持表决权过半数通过[16] 其他规定 - 存在股东违规占用公司资金情况，公司应扣减该股东现金红利偿还占用资金[17]

专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于依米康科技集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 株界电话. +66 (010) 6034 2266 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于依米康科技集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/20 ...

薪酬方案适用 - 适用人员为公司董监高[1] - 适用期限为2025年1月1日 - 2025年12月31日[2] 薪酬标准 - 董事长津贴5万/年，年薪60 - 130万/年[3] - 内外董事、监事等有不同津贴和年薪标准[3][5][6] 方案生效 - 经股东大会审议通过后生效[9]