股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，特定情形应在事实发生之日起2个月内召开[4] 股东会召开情形 - 董事人数不足规定人数2/3等情形需召开临时股东会[5] 股东会提议与反馈 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 股东提案 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] 股东会通知时间 - 年度股东会召集人应在召开20日前通知股东，临时股东会应在15日前通知[11] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00等[15] 股权登记日 - 股权登记日与会议召开日间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[12] 自行召集股东会 - 审计委员会或股东自行召集，决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[7] - 审计委员会或股东自行召集，会议费用由公司承担[8] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，需披露信息等[18] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人权益股份比例超30%等选举董事应采用累积投票制[18] 优先股审议 - 股东会就发行优先股审议需对11项事项逐项表决[20] 提案实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施方案[22] 会议记录 - 会议记录保存期限不少于10年[24] 回购决议 - 公司减少注册资本回购普通股等，股东会回购决议需经出席股东所持表决权2/3以上通过[24] 决议撤销 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违法违规或违反章程的决议[24] 质询与解释 - 董事、高级管理人员在股东会上应接受质询并作出解释说明[17] 表决计票与结果公布 - 股东会对提案表决，需推举2名股东代表计票和监票，表决结果当场公布[21] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，列明出席股东等信息及表决结果[22] 规则相关 - 规则作为《公司章程》附件，由董事会拟定，股东会批准[28] - 规则修改由股东会决定，董事会拟订修改草案报股东会批准[28] - 规则解释权属于董事会[28]

依米康科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月19日召开第 五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关 于修订公司部分制度的议案》。现将有关情况公告如下： 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-036 一、修订《公司章程》及部分制度的原因及依据 为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《公司法》及中国 证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程 指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，修订后监 事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事会相 关制度相应废止。同时，公司对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议 事规则》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度中相应条款进行修订。 在公司股东大会审议通过上述事项前，公司第五届监事会仍将严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章的要求，勤勉尽责履行 ...

独立董事提名 - 公司第五届董事会提名委员会审阅第六届董事会独立董事候选人提名议案[1] - 提名姜玉梅和赵明川为候选人，其具备任职条件和资格[1][2] - 全体委员同意提名并提交公司董事会审议[2] - 审查意见日期为2025年5月15日[3]

独立董事提名 - 赵明川被提名为依米康第六届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东及任职情况[22][23] - 近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关处罚[28][31][33] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[36][37] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担责[38] - 授权公司董事会秘书报送声明及个人信息[39]

董事会换届 - 2025年5月19日会议审议通过董事会换届议案[2] - 第六届董事会任期三年，将选2非独董、2独董[2][3] 股东持股 - 张菀直接持股70,504,500股，占比16.01%[10] - 孙屹峥直接持股46,462,709股，占比10.55%[10] - 张菀夫妇合计持股26.56%[10] - 孙晶晶持股18,000,000股，占比4.09%[10] 人员变动 - 芮明杰任期已满不再任职[4] - 赵明川2024年7月18日任第五届独董[16]

人事提名 - 姜玉梅被提名为依米康科技第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东，近十二个月无禁止情形[22][28] - 近三十六个月无刑事处罚、行政处罚及交易所谴责批评[31][33] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[36][37] 承诺履职 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[38] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士将持续履职[39]

董事会提名 - 公司董事会提名赵明川为第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 被提名人最近十二个月内无相关情形[27] - 被提名人无证券市场禁入等不良情况[28][29][30][32][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[35]

董事会提名 - 公司董事会提名姜玉梅女士为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[17] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[19] - 本人及直系亲属持股、任职等方面有多项限制条件[21][22][27][30][33][35][36]

董事会换届 - 公司第五届董事会任期届满将换届选举[1] - 2025年5月19日召开第一次职工代表大会[1] - 选举胡大明为第六届董事会职工代表董事[1] - 第六届董事会由胡大明和4名非职工代表董事组成[1] - 第六届董事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年[1] 胡大明信息 - 胡大明1957年生，本科学历[4] - 2014 - 2018年担任公司供应链总监[4] - 2018年至今担任公司COLO事业部总监[4] - 截至公告披露日未持有公司股份[4] - 任职资格符合相关规定[4]

股东大会信息 - 2024年度股东大会于2025年5月19日召开，现场会议下午14:00开始，网络投票全天进行[4] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东387人，代表股份99,816,392股，占公司有表决权股份总数的22.6604％[7] - 通过现场投票的股东4人，代表股份89,189,092股，占公司有表决权股份总数的20.2478％[7] - 通过网络投票的股东383人，代表股份10,627,300股，占公司有表决权股份总数的2.4126％[7] - 通过现场和网络投票的中小股东382人，代表股份3,727,300股，占公司有表决权股份总数的0.8462％[7] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》同意99,575,092股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7583％[10] - 《2024年度监事会工作报告》同意99,568,492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7516％[11] - 《2024年度财务决算报告》同意99,574,492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7577％[12] - 《2024年年度报告》（全文及摘要）同意99,566,992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7501％[14] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意99,561,192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7443％[16] - 《关于公司及子公司2025年度申请综合授信暨有关担保的议案》回避表决股份95404500股，同意4152992股占94.1318％，反对195900股占4.4403％，弃权63000股占1.4280％[18] - 《关于<董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案>的议案》回避表决股份96089092股，同意3438300股占92.2464％，反对202500股占5.4329％，弃权86500股占2.3207％[20] - 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》同意99539292股占99.7224％，反对178200股占0.1785％，弃权98900股占0.0991％[22] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意99540392股占99.7235％，反对192900股占0.1933％，弃权83100股占0.0833％[24] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意99547792股占99.7309％，反对189000股占0.1893％，弃权79600股占0.0797％[25] - 《公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》同意99567292股占99.7504％，反对187700股占0.1880％，弃权61400股占0.0615％[27] 中小投资者议案表决结果 - 《关于公司及子公司2025年度申请综合授信暨有关担保的议案》中小投资者同意3468400股占93.0540％，反对195900股占5.2558％，弃权63000股占1.6902％[19] - 《关于<董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案>的议案》中小投资者同意3438300股占92.2464％，反对202500股占5.4329％，弃权86500股占2.3207％[21] - 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》中小投资者同意3450200股占92.5657％，反对178200股占4.7809％，弃权98900股占2.6534％[22] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》中小投资者同意3451300股占92.5952％，反对192900股占5.1753％，弃权83100股占2.2295％[25]