杭州初灵信息技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和杭州初灵信息技术 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会年报工 作制度》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 10 月 31 日（由立 信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立），管理总部设立于天津，系原具有 证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北 区 1-1-2205-1 首席合伙人：李金才 2022 年末合伙人 47 人，注册会计师 256 人，其中：签署过证券服 ...

浙江星韵律师事务所 关于杭州初灵信息技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票 的 法律意见书 浙江星韵律师事务所 ZHEJIANG XINGYUN LAW FIRM 二〇二四年四月 中国浙江杭州市西湖区学院路 28 号德力西大厦 1 号楼六层 邮编 P.C. 310012 电话 Tel: 86-0571-8510 1888 传真 Fax: 86-0571-8577 4336 www.xingyunlawyer.com 浙江星韵律师事务所 法律意见书 浙江星韵律师事务所 关于杭州初灵信息技术股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的 法律意见书 致：杭州初灵信息技术股份有限公司 浙江星韵律师事务所（以下简称"本所"）受杭州初灵信息技术股份有限公 司（以下简称"初灵信息"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 以及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规及规范性文件、公司《2021年限制性股票激励计 ...

公司章程修订 - 公司修订《公司章程》需经2023年年度股东大会审议[2] 资本股份变更 - 公司注册资本从21998.9902万元修订为21406.7479万元[2] - 公司股份总数从21998.9902万股修订为21406.7479万股[2] - 公司股本结构中普通股数量从21998.9902万股修订为21406.7479万股[2] 工商事宜 - 公司董事会提请股东大会授权办理工商变更登记、备案事宜[3] - 经营范围变更及章程条款修订以工商行政管理部门核准结果为准[3]

本人作为杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立 的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益。现就本人2023年度任职期间，履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事 会及股东大会等，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议， 以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。 杭州初灵信息技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 2023年度本人任职期间，公司共召开了6次董事会，3次股东大会，本人亲 自出席董事会会议6次，不存在缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自出席董 事会会议的情况，出席股东大会会议3次。在本年度任职期间，本人认真阅读、 详 ...

会议情况 - 2023年度召开1次董事会和1次股东大会[3] - 2023年度未召开薪酬与考核、战略委员会会议[6] 独立董事履职 - 独立董事出席会议无缺席，对议案均投赞成票[3] - 独立董事现场调查提建议，督促信息披露[7][8] - 独立董事与审计机构沟通，跟进审计进展[10]

会议召开情况 - 2023年召开5次董事会、2次股东大会[3] - 2023年召开2次薪酬与考核委员会、1次战略委员会[7] 会议审议事项 - 2023年4月审议董事及高管薪酬、股东回报规划议案[8][9] - 2023年8月审议作废部分限制性股票议案[8] 独立董事工作 - 独立董事出席相关会议并对议案发表意见[3][5][6][7] - 关注信息披露，与审计机构沟通确保审计独立有序[11][12]

杭州初灵信息技术股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总 | 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | | 股 东 | | 7 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | | | 22 | | 第一节 | | 董 事 | | 22 | | 第二节 | | 董事会 | | 25 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | | | ...

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2024-016 杭州初灵信息技术股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议于2024年4月23日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2024 年4月12日以邮件、电话等方式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事7 名，实际参与表决的董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长洪爱金先生主持，经 与会董事认真讨论，通过了以下决议： 一、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》； 与会董事在认真听取了《2023 年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、 客观地反映了 2023 年度公司落实董事会各项决议、业务经营管理情况。具体内 容详见披露于中国证监会指定信息披露网站的公司《2023 年年度报告》中"第 二节 五、主要会计数据和财务指标""第三节 管理层讨论与分析"。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会和3次股东大会，独立董事均出席[3] - 2023年召开4次审计、2次薪酬与考核、1次提名委员会会议，独董出席[7] 议案审议情况 - 2023年独立董事对多份议案发表独立意见[5] - 审计、薪酬与考核、提名委员会多次审议相关议案[8][9] 信息披露工作 - 独立董事督促公司按规定完成信息披露[12]

激励计划 - 2021年8月23日以12元/股向55人授予760万股第二类限制性股票[3] - 2021年8月4日相关会议、8月20日股东大会审议通过激励计划议案[1][3] 业绩考核 - 2023年业绩考核目标净利润不低于14602.92万元，实际为2550.28万元未达标[5][6] 股票作废 - 因1人离职和业绩不达标，合计作废225.3183万股限制性股票[5][6] - 2024年4月23日审议通过作废部分限制性股票议案，无实质影响[4][7]